Ухвала суду № 54244945, 17.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19414/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Печатнікова С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Печатніков С.В. звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо розрахункового рахунку ТОВ «Атлантида-Д».

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000040, внесеного 09.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що 25.04.2013 р. ОСОБА_3 працюючи на посаді державного реєстратора реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах ПП «Собор-Юніт» безпідставно зареєстрував за останнім у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на нежилий будинок, розташований за адресою: м. Київ, пров. Руднєва, 11-А, загальною площею 768,30 кв. м., вартістю 3 988 320,00 грн., що призвело до спричинення тяжких наслідків територіальній громаді м. Києва та подальшого відчуження означеного нерухомого майна ТОВ «Атлантида-Д».

Таким чином, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до речей та документів щодо банківського рахунку ТОВ «Атлантида-Д» надасть змогу органу досудового розслідування використати як речові докази відомості, які містяться в цих речах і документах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ «Промінвестбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов»язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000040, внесеного 09.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у вилученні банківської документації, як про це вказано в клопотанні, оскільки дане питання поставлене перед слідчим суддею передчасно.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи, є ПАТ «Промінвестбанк» в якому ТОВ «Атлантида-Д» (код ЄДРПОУ 34617437) використовує банківські рахунки № 2600830111548 та № 26004301302578.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікова С.В., - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікову С.В тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012, по розрахункових рахунках ТОВ «Атлантида-Д» (код ЄДРПОУ 34617437) № 2600830111548 та № 26004301302578, а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахунковим рахунках № 2600830111548 та № 26004301302578, в період з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 р., відкритих ТОВ «Атлантида-Д» (код ЄДРПОУ 34617437) у банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), з зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Атлантида-Д» (код ЄДРПОУ 34617437), в період з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 р.;

- документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Атлантида-Д» (код ЄДРПОУ 34617437), в період з з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 р.;

- SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «Атлантида-Д» (код ЄДРПОУ 34617437), в період з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 р.;

- юридичної справи ТОВ «Атлантида-Д» (код ЄДРПОУ 34617437).

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Промінвестбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/19414/14-к

Примірник 2 - слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. Печатнікову С.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош