Ухвала суду № 54244894, 04.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18007/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання доступу до документів ПАТ «ФідоБанк».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014000000000085, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.5 ст.191 КК України, за фактами створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та розтрати коштів службовими особами окремих державних підприємств, вчинені в особливо великих розмірах. Так, установлено, що протягом 2013-2014 рр. організована група невстановлених досудовим слідством осіб з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, ухиленням від сплати податків та розкраданням державних коштів, створено та придбано більше 30 фіктивних юридичних осіб на території м. Києва та Київської області. 27.11.2013 р. службові особи Державного підприємства «Центр капітального будівництва» Міністерства доходів і зборів України, на яких покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, уклали з ТОВ «Лейт Біз», яке має ознаки фіктивності, договір №37 про проведення будівельних робіт. На виконання зазначеного договору до кінця 2013 р. на рахунок ТОВ «Лейт Біз» з рахунку ДП «Центр капітального будівництва» Міндоходів України було перераховано кошти в сумі понад 9 млн.грн. Згідно отриманої з УБОЗ ГУ МВС України в м. Києві інформації директором ТОВ «Лейт Біз» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрував вказане товариство за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Реквізити ТОВ «Лейт Біз», реєстраційні документи, печатка та банківські рахунки, відкриті ТОВ «Лейт Біз», використовуються невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, ухиленням від сплати податків та обов'язкових зборів до бюджету України та легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. У подальшому грошові кошти, отримані від ДП «Центр капітального будівництва» Міндоходів України, було спрямовано невстановленими особами з рахунку ТОВ «Лейт Біз» на рахунки ТОВ «Брона Груп» (ЄДРПОУ 38870964), яке також має ознаки фіктивності.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання банківського рахунку ТОВ «Брона Груп» (ЄДРПОУ 38870964) №26004000396281, відкритого в ПАТ «ФідоБанк» (МФО 300175), а саме: інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаному рахунку з часу відкриття рахунку до 03.07.2014 р.; документи справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його обслуговування; картки із зразками підписів керівників та печатки ТОВ «Брона Груп» по цьому рахунку; платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку з часу його відкриття до 03.07.2014 р. та інші. Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «ФідоБанк» (ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 10, отримати ці документи та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах головного слідчого управління МВС України Любезнікову Дмитру Олексійовичу, який є старшим слідчої групи з розслідування кримінального провадження №12014000000000085, внесеного 15.02.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та слідчим слідчої групи Гончару Миколі Костянтиновичу, Нежибовській Наталії Анатоліївні, Кацовій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), і перебувають у володінні ПАТ «ФідоБанк» (ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 10, щодо відкриття та використання банківського рахунку № 26004000396281, відкритого ТОВ «Брона Груп» (код ЄДРПОУ 38870964), а саме:

інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій з часу відкриття рахунку до 03.07.2014 р.;

документи справи з юридичного оформлення вказаного рахунку;

картки із зразками підписів службових осіб і печатки ТОВ «Брона Груп» по цьому рахунку;

платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту його відкриття до 03.07.2014 р.;

банківські документи, які підтверджують факти замовлення готівкових коштів для видачі з каси банку;

довіреності на право розпорядження вказаним рахунком або проведення певних операцій по ньому.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/18007/14-к

прим.2 - слідчий Любезніков Д.О.

копія - ПАТ «ФідоБанк»

виконавець: Волкова С.Я.

4.07.2014