Ухвала суду № 54244823, 26.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17198/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Лимар А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Миколаєвського Д.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Миколаєвського Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

26 червня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Миколаєвського Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, яке погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю документів наступних підприємств:

- ПП «СЕРГУС» (код за ЄДРПОУ 38251783) має поточні рахунки № 26000300006862 (українська гривня);

· ТОВ «К.Р. ЮЛЯС» (код за ЄДРПОУ 36189195) має поточні рахунки № 26005300005460 (українська гривня), № 26003300006621 (українська гривня);

· ТОВ «АЛЬФАТОРГ-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 38239923) має поточні рахунки № 26007300006865 (українська гривня), № 26007300006865 (російський рубль), № 26007300006865 (долар США), № 26007300006865 (євро);

· ТОВ «ФІРМА ПРАКТІК» (код за ЄДРПОУ 38532808) має поточні рахунки № 6006300007069 (українська гривня), № 6006300007069 (російський рубль), № 6006300007069 (долар США), № 6006300007069 (євро);

· ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «СТРОЙ-КА» (код за ЄДРПОУ 38471164) має поточні рахунки № 26002300007018 (українська гривня), № 26002300007018 (російський рубль), № 26002300007018 (долар США), № 26002300007018 (євро);

· ТОВ «ДОМОЛ-ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38292217) має поточні рахунки № 26002300006934 (українська гривня), № 26002300006934 (російський рубль), № 26002300006934 (долар США), № 26002300006934 (євро);

· ТОВ «БАСМЕР ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38290555) має поточні рахунки № 26004300006987 (українська гривня), № 26004300006987 (російський рубль), № 26004300006987 (долар США), № 26004300006987 (євро);

· ТОВ «БІЗНЕС КОНСАЛТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 38262250) має поточні рахунки № 26001300006872 (українська гривня), № 26001300006872 (долар США), № 26001300006872 (євро);

· ТОВ «ВЕСТЛІНГ АЛЬЯНС» (код за ЄДРПОУ 38262237) має поточні рахунки № 26009300006874 (українська гривня), № 26009300006874 (долар США), № 26009300006874 (євро);

· ТОВ «СЛ-12» (код за ЄДРПОУ 38210113) має поточні рахунки № 26000300006817 (українська гривня), № 26000300006817 (російський рубль), № 26000300006817 (долар США), № 26000300006817 (євро);

· ТОВ «ФІРМА РІСМУС» (код за ЄДРПОУ 38209600) має поточні рахунки № 26004100006831 (українська гривня), № 26004100006831 (російський рубль), № 26004100006831 (долар США), № 26004100006831 (євро);

· ТОВ «ЛІГУР КОНСАЛТ» (код за ЄДРПОУ 38021859) має поточні рахунки № 26003300006319 (українська гривня), № 26003300006319 (російський рубль), № 26003300006319 (долар США), № 26003300006319 (євро);

· ТОВ «ГРАНД ВЕСТЛЕНД» (код за ЄДРПОУ 38021954) має поточні рахунки № 26004300006318 (українська гривня), № 26004300006318 (російський рубль), № 26004300006318 (долар США), № 26004300006318 (євро);

· ТОВ «ПІКК-ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 37139653) має поточні рахунки № 26005300006867 (українська гривня), № 26005300006867 (російський рубль), № 26005300006867 (долар США), № 26005300006867 (євро);

· ТОВ «ФЛАГМАН-1» (код за ЄДРПОУ 35822284) має поточні рахунки № 26003300006739 (українська гривня), № 26003300006739 (російський рубль), № 26003300006739 (долар США), № 26003300006739 (євро);

· ТОВ «ТСК «АГРОСТРОЙСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 38488665) має поточні рахунки № 26000300007009 (українська гривня);

· ТОВ «ВОЛЬТМАСТЕР ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 38251275) має поточні рахунки № 26001300006850 (українська гривня);

· ОСОБА_3 (ід. код НОМЕР_1) має поточні рахунки № НОМЕР_13;

· ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_2) має поточні рахунки № НОМЕР_13;

· ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3) має поточні рахунки № НОМЕР_13;

· ТОВ «ІНФОКС» (код за ЄДРПОУ 14289688) має поточні рахунки № 26002300003788 (українська гривня), № 26002300003788 (російський рубль), № 26002300003788 (долар США), № 26002300003788 (євро);

· ТОВ «ДЕКО-СТИЛЬ» (код за ЄДРПОУ 38338319) має поточні рахунки № 26004300006921 (українська гривня);

· ПП «ТРАНСАКТИВСЕРВІС-К» (код за ЄДРПОУ 38576892) має поточні рахунки № 26008300007067 (українська гривня), № 26008300007067 (російський рубль), № 26008300007067 (долар США), № 26008300007067 (євро);

· ТОВ «ЕХОТРАНС-БГО» (код за ЄДРПОУ 38464199) має поточні рахунки № 6006300006985 (українська гривня);

· ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_4) має поточні рахунки № НОМЕР_14.

· ТОВ «СІГМА-ЕКСПО» (код за ЄДРПОУ 37142708) має поточні рахунки № 26007300005963 (українська гривня), № 26007300005963 (російський рубль), № 26007300005963 (долар США), № 26007300005963 (євро);

· ТОВ «ЛАРИНТА» (код за ЄДРПОУ 37193218) має поточні рахунки № 26008300005973 (українська гривня), № 26008300005973 (російський рубль), № 26008300005973 (долар США), № 26008300005973 (євро);

· ТОВ «МЕГА-ВЛАС» (код за ЄДРПОУ 36902150) має поточні рахунки № 26000300005829 (українська гривня);

· ТОВ «АЛІЄН ТРЕЙД ГРУПП» (код за ЄДРПОУ 36638485) має поточні рахунки № 26008300005724 (українська гривня);

· ТОВ «КОНТАКТ-ЦЕНТР КДЮ» (код за ЄДРПОУ 37165421) має поточні рахунки № 26002300006008 (українська гривня), № 26002300006008 (долар США), № 26002300006008 (євро);

· ТОВ «ЛІНКОМЕКСПО» (код за ЄДРПОУ 37642801) має поточні рахунки № 26006300006208 (українська гривня), № 26006300006208 (російський рубль), № 26006300006208 (долар США), № 26006300006208 (євро);

· ТОВ «АНЕКС-АВТОТРЕЙД ТК» (код за ЄДРПОУ 38087879) має поточні рахунки № 26005300006339 (українська гривня);

· ТОВ «СОЛЛЕР-ТС» (код за ЄДРПОУ 37164082) має поточні рахунки № 26007300005985 (українська гривня), № 26007300005985 (російський рубль), № 26007300005985 (долар США), № 26007300005985 (євро);

· ТОВ «ДНІПРО-КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 38103476) має поточні рахунки № 26002300006495 (українська гривня), № 26002300006495 (російський рубль), № 26002300006495 (долар США), № 26002300006495 (євро);

· ТОВ «АРІАС» (код за ЄДРПОУ 36589412) має поточні рахунки № 6001300005680 (українська гривня), № 6001300005680 (російський рубль), № 6001300005680 (долар США), № 6001300005680 (євро);

· ТОВ «МІСЬКА ЛІЛЕЯ» (код за ЄДРПОУ 37192193) має поточні рахунки № 26003300006030 (українська гривня), № 26003300006030 (долар США), № 26003300006030 (євро);

· ТОВ «КЛІРИНГОВА КОМПАНІЯ «БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ» (код за ЄДРПОУ 36845606) має поточні рахунки № 26004300006255 (українська гривня), № 26004300006255 (російський рубль), № 26004300006255 (долар США), № 26004300006255 (євро);

· ОСОБА_8 (ід. код НОМЕР_5) має поточні рахунки № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (євро).

· ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_8) має поточні рахунки № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (євро).

· ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_8) має поточні рахунки № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_18 (євро), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня);

· ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_9) має поточні рахунки № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня);

· ОСОБА_11 (ід. код НОМЕР_10) має поточні рахунки № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня);

· ОСОБА_12 (ід. код НОМЕР_11) має поточні рахунки № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня);

· ОСОБА_13 (ід. код НОМЕР_12) має поточні рахунки № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня),

що знаходяться у ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311), м. Київ, вул. Грінченка Миколи, 4, літ. Б, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, відкриття, використання, зняття грошових коштів та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що в проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного 13 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42012110060000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Астра Еліт» (код за ЄДРПОУ 37241465) відповідно матеріалів Держфінмоніторингу протягом травня-серпня 2011 року легалізували кошти здобуті злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що невстановлені пов'язані особи, які використовували в своїй незаконній діяльності реквізити, розрахункові рахунки та печатку ТОВ «Астра Еліт» створили разом з службовими особами та працівниками ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311) нову групу підприємств через розрахункові рахунки, яких легалізовуються кошти здобуті злочинним шляхом з використанням розрахункових рахунків відкритих в ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311).

Крім того встановлено, що службовими особами ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311) разом із невстановленими пов'язаними особами в період з 2012 року по 2014 рік організовано та діє схема легалізації коштів здобутих злочинним шляхом з використанням реквізитів, печаток, розрахункових рахунків відкритих в ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311) вказаних підприємств.

Слідчий зазначив, що відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах дані, можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311), м. Київ, вул. Грінченка Миколи, 4, літ. Б.

Крім цього, вилучення оригіналів цих документів необхідно у зв'язку з метою дослідження дати, часу, місця складання, підписів, почерку, відбитку печатки перелічених вище підприємств та фізичних осіб, відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій, в зв'язку з тим, що неможливо винести постанову про призначення експертизи без наявності оригіналів таких документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:

1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3. можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ст. 132 ч. 4 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Доказів того, що слідчий звертався до банківської установи ПАТ «Фінексбанк з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

Разом з тим, при вирішенні питання про відмову в наданні тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приймає до уваги те, що відомості стосовно зазначених підприємств та самого ПАТ «Фінексбанк» до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим не внесені.

Будь-яких доказів причетності зазначених підприємств та ПАТ «Фінексбанк» до вчинення зазначеного кримінального правопорушення слідчому судді не надано.

Крім того, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто не доведено достатніх підстав, що необхідність надання тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у розпорядженні у ПАТ «Фінексбанк» відносно зазначених вище підприємств, мають відношення до розслідування кримінального провадження № 42012110060000241, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відповідно до якого службові особи ТОВ «Астра Еліт» (код за ЄДРПОУ 37241465) відповідно матеріалів Держфінмоніторингу протягом травня-серпня 2011 року легалізували кошти здобуті злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Також слідчим не надано доказів неможливості будь-якими іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України (відсутня відмова ПАТ «Фінексбанк» щодо надання слідчому документів, до яких просить надати тимчасовий доступ).

Таким чином, звернувшись до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий зазначеним застосуванням заходу забезпечення кримінального провадження намагається досягти мети, яка такому заходу не властива.

Що стосується вилучення документів для призначення по справі експертизи, то клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано постанови про призначення експертизи відповідно до ст. 245 КПК України чи інших документів, які б свідчили про необхідність вилучення оригіналів документів для призначення експертизи.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Миколаєвського Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.