Ухвала суду № 54244751, 28.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20733/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Чмира А.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справх ГСУ МВС Укураїни Чмира А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справх ГСУ МВС Укураїни Чмира А.А., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПП «Бюро Маркуса»

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014160470002832 від 04.04.2014 р. за фактами розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами Одеської міської ради своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» та інших підприємств та відомств, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 та ч.1 ст.364-1 КК України. Встановлено, що розпорядженням КМ України від 3.08.1999 р. №768-3 з метою виведення підприємства з кризи, поліпшення та стабілізації фінансово-економічних показників, створення умов для його подальшого розвитку з державної до комунальної власності територіальної громади міста Одеса був переданий цілісний майновий комплекс «Міжнародний аеропорт «Одеса». КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» (код 30441902) було зареєстровано 15.07.1999 р., засновником підприємства виступила Одеська міська рада з розміром статутного фонду 13 214 200,00 грн. Підприємство мало у своєму підпорядкуванні і використовувало у своїй діяльності аеродром, аеровокзал та інші наземні споруди, а також аеродромне обладнання, облаштування і підготовлений персонал. Міською цільовою програмою підготовки та проведення в місті Одесі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу, затвердженою рішенням Одеської міської ради від 28.01.2008 р. №2158-V, було передбачене фінансування заходів з будівництва, реконструкції та ремонту аеропорту. З цього часу Одеською міською радою почали вживатися заходи стосовно Одеського аеропорту, зокрема, в тій частині, що стосується реконструкції аеропорту, будівництва нових злітно-посадкових смуг, термінальних комплексів, етапи до 2012 р. передбачали будівництво вантажного терміналу, реконструкцію існуючого, будівництво нового аеровокзального комплексу та пошуку підприємства-партнера, яке зможе вкласти інвестиції у розвиток КП «Міжнародний аеропорт «Одеса». В порушення ст.ст.11,12,13 та 14 Закону України «Про державно-приватне партнерство» 29.04.2011 р. службовими особами Одеської міської ради без проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків, пов'язаних з його реалізацією, без проведення обґрунтування економічних та фінансових показників реалізації партнерства та без проведення конкурсу з визначення приватного партнера прийнято рішення №731-VI «Про заходи щодо реконструкції та розвитку Міжнародного аеропорту «Одеса», яке було підписане головою Одеської міської ради ОСОБА_3, згідно якого Одеська міська рада вирішила виступити співзасновником ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» спільно із ТОВ «Одеса Аеропорт Девелопмент» (код 37102749) та дати згоду КП «Міжнародний аеропорт Одеса» на укладання договору про спільну діяльність з ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса». Продовжуючи свої незаконні дії, направленні на відчуження цілісного майнового комплексу КП «Міжнародний аеропорт Одеса» та фактичного його приватизації, 08.07.2011 р. службові особи Одеської міської ради, в порушення вище вказаних нормативно-правових актів, в порушення ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.34,35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.13 Закону України «Про господарські товариства» прийняли рішення №835-VI «Про визначення частки Одеської міської ради у статутному капіталі ТОВ «Міжнародний Аеропорт «Одеса» та внеску КП «Міжнародний аеропорт Одеса» у спільну діяльність», згідно якого Одеська міська рада вирішила надати згоду заступнику міського голови ОСОБА_5 на підписання протоколу про створення ТОВ «Міжнародний Аеропорт «Одеса» та його статуту, затвердити договір про корпоративні принципи управління ТОВ «Міжнародний Аеропорт «Одеса», погодити, що для забезпечення діяльності ТОВ «Міжнародний Аеропорт «Одеса» за рахунок внесків його засновників (Одеської міської ради та ТОВ «Одеса Аеропорт Девелопмент») створюється статутний капітал товариства у розмірі 473 402 196,00 грн., частка Одеської міської ради у статутному капіталі товариства у грошовому еквіваленті становить 118 350 549,00 грн., що складає 25 % статутного капіталу, згідно висновку ПП «Бюро Маркуса» від 14.06.2011 р. Разом з цим, сума 118 350 549,00 грн. є остаточною вартістю основних засобів згідно інвентаризації, а не ринковою вартістю визначеною під час експертної оцінки, що призвело до суттєвого заниження долі комунального підприємства у статутному фонді. Таким чином був створений ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» (код 37947040), за адресою: м. Одеса, Аеропорт Ца (Цивільної Авіації), із статутним фондом у розмірі 473 402 196,00 грн., засновниками якого виступили ТОВ «Одеса Аеропорт Девелопмент» розмір внеску - 355 051 647,00 грн. (75%) та Одеська міська рада, розмір внеску - 118350549,00 грн. (25%). При цьому обраний інвестор - ТОВ «Одеса Аеропорт Девелопмент», яке зареєстроване 25.05.2010 р., статутний фонд - 1000 грн., засновник - компанія «Одеса аеропорт Девелопмент лімітед», Лондон, повністю не відповідає нормам Закону України «Про державно-приватне партнерство» та вимогам щодо стратегічного партнера, оскільки не відповідає законодавчо-визначеним вимогам до інвесторів у зв'язку з відсутністю будь-яких даних про ділову репутацію, досвід інвестиційної діяльності, управління підприємствами та інше. Серед передбачуваних джерел фінансування запланованої реконструкції аеропорту відсутні власні кошти інвестора. Як наслідок, ймовірні потенційні ризики стосуються у першу чергу КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», а партнер - ТОВ «Одеса Аеропорт Девелопмент», що бере на себе роль інвестиційного посередника, має можливість уникнути відповідальності завдяки відсутності власного капіталу та основних фондів. Крім того, за адресою де повинно фактично здійснювати господарську діяльність ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», а саме: м. Київ, вул. Грушевського 28/2, офіс 43, підприємство не знаходиться. Згідно відомостей державного реєстру за вказаною адресою зареєстровано понад 20 комерційних структур, що вказує на ознаки фіктивності даного підприємства. Також встановлено, що договором про корпоративні принципи управління товариством між Одеською міською радою та ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», що є додатком №1 до рішення Одеської міської ради №835-VI від 8.07.2011 р. було чітко визначено, що ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» визначає джерела фінансування для будівництва аеродромного комплексу, залучає запозичені кошти, що і є його обов'язками як інвестора. Однак, в порушення рішень Одеської міської ради, керівництво ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» уклало з ПАТ «Державний експортно-імпортний банк Україна» МФО 322313 кредитний договір зі змінами та доповненнями №151413К6 від 16.10.2013 р. на суму 30 млн.доларів США строком виконання до 25.12.2020 р. В забезпечення умов виконання даного кредитного договору було укладено іпотечний договір №151413Z23 від 17.10.2013 р., відповідно до якого товариство передало ПАТ «Державний експортно-імпортний банк Україна» в іпотеку нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, будинок 2, свідоцтво про право власності серії САЕ 572099 від 29.12.2011 р., які у 2011 р. були передані до статутного капіталу ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» Одеською міською радою. Крім того, відповідно статуту, який затверджений рішенням №835-VI від 08.07.2011 р., а саме: ст.9 «Органи управління та контролю за діяльністю товариства», кожен учасник має кількість голосів пропорційно розміру частки в статутному фонді, тобто інвестор в особі ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» має 75% голосів, що достатньо для вирішення без Одеської міської ради наступних питань: внесення змін до статуту (60% голосів), затвердження порядку розподілу прибутку (60% голосів), виключення учасника з товариства (50% голосів), визначення порядку використання фондів товариства (60% голосів), прийняття рішень щодо залучення кредитів, передачу в іпотеку, заставу, оренду майна (60% голосів), загальні збори (вищий орган товариства) вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники, що володіють більш ніж 60% голосів. Таким чином, Одеська міська рада фактично позбулась контролю за використанням майна комунального підприємства та прибутків від діяльності свого підприємства. Внаслідок цього за період користування майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» посадовими особами ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» реалізовано окремо розташоване майно бази відпочинку ВПК «Польот» (с. Грибівка, Одеської обл.), яка була оцінена в 3 132 914,00 грн. без урахування ПДВ. Також встановлено, що згідно розподілу аеропортових функцій між КП «Міжнародний аеропорт Одеса» та ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» до доходної частини комунального підприємства відносяться послуги з забезпечення посадки, зльоту та стоянки повітряних суден. Протее, незважаючи на наявність прямих договорів КП «Міжнародний аеропорт Одеса» з авіакомпаніями, отримані кошти за надання вказаних послуг перераховуються на рахунки ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» та в результаті не перераховуються до бюджету територіальної громади м. Одеси, що складає щорічно приблизно 100 млн.грн. В результаті незаконних дій службових осіб Одеської міської ради за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» та інших підприємств і відомств було незаконно відчужено цілісний майновий комплекс КП «Міжнародний аеропорт Одеса» на користь приватних структур, внаслідок чого територіальна громада м. Одеси не отримала прибутків з діяльності свого підприємства на суму понад 100 млн.грн. що являється особливо великим розміром. Дії службових осіб Одеської міської ради, ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» та ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса», які розтратили державне майно в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 та ч.1 ст.364-1 КК України. Відповідно до ст.12 КК України даний злочин є особливо тяжкими злочином. З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також у зв'язку з необхідністю проведення в подальшому судово-товарознавчих, судово-економічних та судово-почеркознавчої експертиз по оригіналам документів в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів всіх документів щодо проведення незалежної експертної оцінки майна КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» ПП «Бюро Маркуса». Крім того, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, що унеможливить встановлення в ході розслідування всіх обставин справи та проведення в подальшому судово-товарознавчих, судово-економічних та судово-почеркознавчої експертиз по оригіналам документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому слідчої частини слідчого відділу УМВС України на Південно-Західній залізниці Литвинову С.В., старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУ МВС Украни в Одеській області Посному К.І., старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області Недзельському В.В., начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Малиновського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області Жерноклєєвій Н.В., слідчому слідчого відділу Малиновського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області Джемієву Е.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПП «Бюро Маркуса» (ЄДРПОУ 34289001, адреса: м. Київ, вул. Горького, 158, кв.66) а саме: оригіналів всіх документів, які підтверджують листування з Одеською міською радою, ТОВ «МАО», ТОВ «ОДЕСА АЕРОПОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», щодо незалежної експертної оцінки майна КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ОДЕСА», відомості про осіб експертів, які його здійснювали, договори про проведення незалежної експертної оцінки майна КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», бухгалтерські документи про відрядження фахівців ПП «Бюро Маркуса» до м. Одеси та відомості про сплату за договором (яка юридична особа та яким чином розрахувалась за проведену оцінку), висновки та звіти незалежної експертної оцінки майна КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» станом на 31.03.2011 р., робочі записки та інші документи щодо проведення оцінки майна КП «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/20733/14-к

прим.2 - слідчий Чмир А.А.

копія - ПП «Бюро Маркуса»

виконавець: Волкова С.Я.

28.07.2014