Ухвала суду № 54244229, 22.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12975/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Чуба А.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Чуба А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

22.04.2014 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Чуба А.М., яке погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Райчук О.С., про надання доступу до речей і документів ЗАТ «ОТП Банк» (здійснивши виїмку).

В судовому засіданні слідчий Чуб А.М., обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що 30.05.2007 р. між представниками холдингу «OBI Bau - und Heimwerkermaerkte GmbH & Co. Franchise Center KG» (далі - «ОБІ Німеччина»), до складу якого входила й компанія, заснована в Німеччині, «Дойче Хаймверкермаркт Холдинг ГмбХ», та представниками українського холдингу «Дафі», до складу якого входили ТОВ «Діалог-2007» та АФ «Колос України», було підписано протокол про наміри. Ключовою умовою даного протоколу являлось будівництво АФ «Колос України» на власній земельній ділянці в с. Циркуни Харківського району Харківської обл. приміщення торгівельного гіпермаркету, загальною площею близько 14000 кв.м., згідно вимог технічного завдання «ОБІ Німеччина». За умовами протоколу вказане приміщення мало бути передано в довгострокову оренду, за обумовлену плату фірмі «ОБІ Німеччина» або її дочірньому підприємству в Україні; однією з основних умов було гарантування з боку «ОБІ Німеччина» повного виконання зобов'язання її дочірньою компанією на час будівництва та подальшої довгострокової оренди торгівельного гіпермаркету строком на 15 років з правом продовження. Для інвестування будівництва торгового комплексу по технічному завданню «ОБІ Німеччина» холдингом «Дафі» було засновано ТОВ «Діалог-2007». В свою чергу холдінгом «ОБІ Німеччина» було створено дочірнє підприємство ТОВ «ОБІ Україна Франчайзинговий Центр» (далі - ТОВ «ОБІ Україна»), яке мало взяти на себе зобов'язання з оренди збудованого гіпермаркету. Так, 05.09.2007 р. між АФ «Колос України» та ТОВ «ОБІ Україна» було укладено попередній договір оренди, за умовами якого АФ «Колос України» мала збудувати та в подальшому передати в довгострокову оренду ТОВ «ОБІ Україна» приміщення торгівельного центру в селі Циркуни Харківського району. Гарантом виконання зобов'язань товариства «ОБІ Україна» виступила його материнська компанія, заснована в Німеччині, «Дойче Хаймверкермаркт Холдинг ГмбХ», з якою 18.09.2007 р. АФ «Колос України» уклали договір поруки. 15.11.2007 між ТОВ «Діалог-2007» та АФ «Колос України» підписано інвестиційний договір на суму 12,1 млн.євро, згідно якого ТОВ «Діалог-2007» брало на себе зобов'язання щодо інвестування будівництва за технічним завданням компанії «ОБІ Німеччина». 26.12.2007 р. на виконання зобов'язань з інвестування будівництва торгівельного центру між ТОВ «Діалог-2007» та ЗАТ «ОТП Банк» було укладено договір про надання кредиту в сумі 13,4 млн.євро. В якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ «Діалог-2007» перед ЗАТ «ОТП Банк» останньому були передані корпоративні права на закінчене будівництво торгівельного центру в с. Циркуни, про що 26.12.2007 р. було підписано відповідний договір. Також забезпеченням по кредиту була порука компаній АФ «Колос України» і ТОВ «Дафі». Крім того в забезпечення виконання зобов'язань було передано майнові права за договором поруки між АФ «Колос України» та компанією «ОБІ Німеччина». В подальшому ТОВ «АФ «Колос України» уклало договір підряду з ТОВ «СОЛСТРОЙ», за умовами якого товариство «СОЛСТРОЙ» зобов'язалось виконати будівельні роботи зі спорудження торгівельного центру в с. Циркуни, Харківського району Харківської обл., загальною площею 14026 кв.м. Зобов'язання з боку ТОВ «Діалог-2007» та АФ «Колос України» було виконано в повному обсязі. Згідно вимог технічного завдання компанії «ОБІ Німеччина» товариством «СОЛСТРОЙ» було завершено будівництво торгівельного центру в с. Циркуни, Харківського району Харківської обл., який за умовами інвестиційного договору перейшов у власність інвестора ТОВ «Діалог-2007». 25.12.2008 р. між ТОВ «Діалог-2007» та ТОВ «ОБІ Україна» було укладено договір оренди терміном на 15 років з правом продовження, який передбачав укладання договору поруки з материнською компанією «ОБІ Німеччина». У подальшому договір поруки від 18.09.2007 р. укладений між АФ «Колос України» та «ОБІ Німеччина» було розірвано. Однак, службові особи компанії «ОБІ Німеччина», зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ОБІ Україна», достовірно знаючи, що останні не мали намірів виконувати зобов'язання за договором оренди (в частині оренди на довгостроковий термін), діючи умисно, з метою уникнення матеріальної відповідальності, не уклали договір поруки з ТОВ «Діалог-2007». У результаті зловживання службовим становищем службових осіб компанії «ОБІ Німеччина» та ТОВ «ОБІ Україна» ТОВ «Діалог-2007» було спричинено матеріальних збитків у розмірі 22 573 024,8 євро, що становить понад 363 млн.грн.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000191 від 22.04.2014 р. за фактами зловживання службовими особами ТОВ «ОБІ Україна Франчайзинговий Центр» за попередньою змовою з службовими особами німецьких компаній «Дойче Хаймверкермаркт Холдинг ГмбХ» та «OBI Bau - und Heimwerkermaerkte GmbH & Co. Franchise Center KG» своїм службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді збитків ТОВ «Діалог-2007» на суму понад 22 млн.євро., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014000000000191 від 22.04.2014 р. (Кожухівському Євгену Васильовичу, Солопій Анні Василівні, Чубу Андрію Миколайовичу), надавши можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії, до документів ЗАТ «ОТП Банк» (МФО 300528 ЄДРПОУ 21685166), місце знаходження якого за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, тобто до наступних документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, ТОВ «Діалог-2007» (ЄДРПОУ 35268621), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, 1-а, а саме:

всіх карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Діалог-2007» (ЄДРПОУ 35268621);

договорів про відкриття ТОВ «Діалог-2007» (ЄДРПОУ 35268621) в ЗАТ «ОТП Банк» (МФО 300528 ЄДРПОУ 21685166), у вказаному банку всіх рахунків;

реєстру руху коштів ТОВ «Діалог-2007» (ЄДРПОУ 35268621) по рахунках за період 01.01.2007 р. по 01.05.2013 р. на паперових та електронних носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, призначення платежу, та повних даних про контрагента;

платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ «Діалог-2007» (ЄДРПОУ 35268621)за період з 01.01.2007 р. по 01.05.2014 р.;

юридичної справи ТОВ «Діалог-2007» (ЄДРПОУ 35268621);

кредитного договору №CR- 07-666/29-1 від 26.12.2007 р. з усіма договорами про внесення змін до вказаного кредитного договору, додатками до вказаного кредитного договору та всіх документів наданих до банку службовими особами ТОВ «Діалог-2007» (ЄДРПОУ 35268621) з метою отримання зазначеного кредиту (заяви на видачу кредиту, анкети позичальника, рішення засновника про отримання кредиту, техніко-економічного обґрунтування кредиту, документів щодо оцінки фінансового стану позичальника, висновків фахівців банку щодо можливості видачі кредиту позичальнику, фінансової звітності позичальника (баланси Ф.1, Ф.2), документів щодо майнових поручительств, документів, що підтверджують повноваження службових осіб ТОВ «Діалог-2007» (ЄДРПОУ 35268621) на укладання договорів з банком, документів про повернення кредиту та сплату процентів за його користування, а також інших документів, наданих до банку;

документів, що підтверджують виконання банком умов кредитного договору №CR- 07-666/29-1 від 26.12.2007 р. у частині видачі ТОВ «Діалог-2007» (ЄДРПОУ 35268621) кредитних коштів;

документів про оцінку та страхування заставного майна, яке було забезпеченням виконання ТОВ «Діалог-2007» (ЄДРПОУ 35268621) зобов'язань за кредитним договором №CR- 07-666/29-1 від 26.12.2007 р.;

протоколів засідань кредитного ЗАТ «ОТП Банк» (МФО 300528 ЄДРПОУ 21685166) щодо видачі кредиту ТОВ «Діалог-2007» (ЄДРПОУ 35268621);

договорів застави від 26.12.2007 р. з усіма договорами про внесення змін до них;

положення ЗАТ «ОТП Банк» про кредитування, яке діяло на час видачі кредиту ТОВ «Діалог-2007», накази про призначення на посади та службові обов'язки працівників банку, які здійснювали перевірку документів наданих до банку службовими особами ТОВ «Діалог-2007» з метою отримання кредиту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/12975/14-к

прим.2 - слідчий Чуб А.М.

копія - ЗАТ «ОТП Банк»

виконавець: Волкова С.Я.

22.05.2014