Ухвала суду № 54243705, 02.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7659/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І, за участю слідчого Сладкевич Л.А., представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи Портянка П.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Сладкевича Л.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України Сладкевич Л.А. звернулась з клопотанням, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Царьовим А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо баківських рахунків ТОВ «Автосеріс-Т», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» та ТОВ «КрАСЗ», відкритих у АТ "УкрСиббанк".

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001043 від 16.10.2013 за фактом привласнення кредитних коштів АТ «УкрСиббанк» невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також установлено, що розмір ймовірно спричиненої АТ "УкрСиббанк" шкоди наближений до 87 879 122,73 грн. та 75 488 545,46 доларів США.

Наряду з цим, установлено, що заволодінням коштів банку передувало укладення АТ "УкрСиббанк" ряду договорів з ТОВ «Автосеріс-Т», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» та ТОВ «КрАСЗ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник АТ "УкрСиббанк" в судовому засіданні вважав наявними підстави для задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини привласнення належних АТ «УкрСиббанк» кредитних коштів, їх подальшу долю, а також встановити кінцевого отримувача коштів, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є Акціонерне товариство "УкрСиббанк" (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Сладкевича Л.А., - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Сладкевичу Л.А. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, до оригіналів всіх документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (61001, м. Харків, пр. Московський, 60, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), а саме:

-Кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150611000 від 03.052007 з додатковими угодами: № 1 від 31.05.2007, № 2 від 30.07.2007, №3 від 30.08.2007, № 4 від 17.01.2008, № 5 від 21.03.2008, № 6 від 03.06.2008, №7 від 17.06.2008, № 8 від 22.07.2008, № 9 від 19.08.2008, № 10 від 29.09.2008, № 11 від 28.10.2008, № 12 від 06.11.2008, № 13 від 14.11.2008, № 14 від 11.12.2008, № 15 від 29.12.2008.

-Кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150751000 від 03.05.2007 з додатковими угодами: №1 від 31.05.2007, № 2 від 30.07.2007, №3 від 30.08.2007, № 4 від 17.01.2008, № 5 від 21.03.2008, № 6 від 24.04.2008, № 7 від 03.06.2008, № 8 від 17.06.2008, № 9 від 22.07.2008, № 10 від 23.07.2008, №11 від 19.08.2008, № 12 від 29.09.2008, № 13 від 15.10.2008, № 14 від 24.10.2008, № 15 від 06.11.2008, № 16 від 14.11.2008, № 17 від 01.12.2008, № 18 від 29.12.2008.

-Кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150701000 від 03.05.2007, з додатковими угодами: № 1 від 31.05.2007, № 2 від 30.07.2007, № 3 від 30.08.2007, № 4 від 17.01.2008, № 5 від 21.03.2008, № 6 від 24.04.2008, № 7 від 03.06.2008, №8 від 17.06.2008, № 9 від 22.07.2008, № 10 від 23.07.2008, № 11 від 19.08.2008, № 12 від 29.09.2008, № 13 від 15.10.2008, № 14 від 28.10.2008, №15 від 06.11.2008, № 16 від 14.11.2008, № 17 від 01.12.2008, № 18 від 11.12.2008, № 19 від 29.12.2008.

-Кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150697000 від 03.05.2007 з додатковими угодами: № 1 від 31.05.2007, № 2 від 30.07.2007, № 3 від 30.08.2007, № 4 від 17.01.2008, № 5 від 21.03.2008, № 6 від 03.06.2008, №7 від 17.06.2008, № 8 від 22.07.2008, № 9 від 19.08.2008, № 10 від 29.09.2008, № 13 від 23.10.2008, № 14 від 06.11.2008, № 15 від 14.11.2008, № 16 від 01.12.2008, № 17 від 11.12.2008, № 18 від 29.12.2008 року.

-Довідок про стан заборгованості ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» за кредитними договорами.

-Договору іпотеки від 31.05.2007;

-Договору іпотеки від 01.10.2007;

-Договору іпотеки від 18.06.2007;

-Договору іпотеки від 23.08.2007 і договору про внесення змін та доповнень до нього від 21.07.2008;

-Договору іпотеки від 31.05.2007;

-Договору іпотеки від 13.08.2007 і договору про внесення змін та доповнень до нього від 28.11.2008;

-Договору іпотеки від 31.05.2007;

-Договору іпотеки від 04.07.2007;

-Договору іпотеки від 31.08.2007 і договорів про внесення змін та доповнень до нього від 22.07.2008 та від 29.09.2008;

-Договору іпотеки від 03.06.2008.

-Протоколів /рішень/ засновників ТОВ "Авто-Холдинг", ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод", ТОВ "Інтер-Авто", ТОВ "Автосервіс-Т" щодо погодження суттєвих умов кредитування, в тому числі стосовно їх змін.

-Протоколів /рішень/ засновників Корпорації "АІС", приватного підприємства "Імпульс-В", Компанії Девелопмент Макс ЛЛС (США) стосовно передачі майна /нерухомості/ в іпотеку.

-Документів, які підтверджували право власності Корпорації "АІС", приватного підприємства "Імпульс-В", Компанії Девелопмент Макс ЛЛС (США) на предмети іпотеки окремо за кожним об'єктом нерухомого майна.

-Листів, звернень та іншої кореспонденції ТОВ "Авто-Холдинг", ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод", ТОВ "Інтер-Авто", ТОВ "Автосервіс-Т", Корпорації "АІС", приватного підприємства "Імпульс-В", Компанії Девелопмент Макс ЛЛС (США), які були отриманні ПАТ "УкрСиббанк" стосовно зазначених вище кредитних договорів і договорів іпотеки.

-Договорів поруки від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по вказаним кредитним договорам.

-Повідомлень, листування з АТ «УкрСиббанк» приватних нотаріусів ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, щодо здійснення нотаріальних (реєстраційних) дій щодо майна, котре знаходилося в іпотеці АТ «УкрСиббанк».

-Акт знищення печатки від 05.01.2010 з назвою «Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк», печатка № 46».

-Вільні та експериментальні зразки підпису Голови Правління АТ «УкрСиббанк» Жоаньє Філіпу Іву Енрі.

-Особистої справи начальника Харківського регіонального корпоративного центру Східного корпоративного центру Східного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» ОСОБА_10.

-Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам: ТОВ «Автосервіс-Т» № 26004044086900; ТОВ «Авто-Холдінг» №№ 26009036147302, 26008036147303, 26000036147301; ТОВ «Інтер-Авто» № 26009036197501; ТОВ «КрАСЗ» №№ 26009036199703, 26001036199701, 26001036199700, 26000036199702, 26000036199700 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки.

-Всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки ТОВ «Автосервіс-Т» (код 34265200), ТОВ «Авто-Холдинг» (код 31739968), ТОВ «Інтер-Авто» (код 32722688), ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (код 23555692), копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались до банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті вказаних рахунків службовими особами підприємств.

-Довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками ТОВ «Автосервіс-Т» № 26004044086900; ТОВ «Авто-Холдінг» №№ 26009036147302, 26008036147303, 26000036147301; ТОВ «Інтер-Авто» № 26009036197501; ТОВ «КрАСЗ» №№ 26009036199703, 26001036199701, 26001036199700, 26000036199702, 26000036199700 при кредитуванні.

-Платіжних доручень та меморіальних ордерів (платіжних доручень, платіжних доручень в іноземній валюті, заявок про купівлю іноземної валюти, заявок про продаж іноземної валюти), які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Автосервіс-Т» № 26004044086900; ТОВ «Авто-Холдінг» №№ 26009036147302, 26008036147303, 26000036147301; ТОВ «Інтер-Авто» № 26009036197501; ТОВ «КрАСЗ» №№ 26009036199703, 26001036199701, 26001036199700, 26000036199702, 26000036199700, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

-Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, що відображають рух коштів по рахункам ТОВ «Автосервіс-Т» № 26004044086900; ТОВ «Авто-Холдінг» №№ 26009036147302, 26008036147303, 26000036147301; ТОВ «Інтер-Авто» № 26009036197501; ТОВ «КрАСЗ» №№ 26009036199703, 26001036199701, 26001036199700, 26000036199702, 26000036199700, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

-Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам АТ «УкрСиббанк» №№ 3739711150902, 373921115097 щодо повернення кредитних коштів ТОВ «Автосервіс-Т», №№ 3739411150677, 3739111150687, 3739811150684 щодо повернення кредитних коштів ТОВ «Авто-Холдінг, №№ 3739811150916, 3739211150923, 3739411150925 щодо повернення кредитних коштів ТОВ «Інтер-Авто», №№ 3739311150878, 3739011150891, 3739511150900 щодо повернення кредитних коштів ТОВ «КрАСЗ» в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки.

- Документів щодо придбання службовими особами та видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахункам ТОВ «Автосервіс-Т» № 26004044086900; ТОВ «Авто-Холдінг» №№ 26009036147302, 26008036147303, 26000036147301; ТОВ «Інтер-Авто» № 26009036197501; ТОВ «КрАСЗ» №№ 26009036199703, 26001036199701, 26001036199700, 26000036199702, 26000036199700.

-Протоколів засідання кредитного комітету АТ «УкрСиббанк», щодо розгляду питань укладення вищезазначених договорів кредитування;

-Інструкції (положення) по порядку надання кредитів (у тому числі про надання мультивалютної кредитної лінії) АТ «УкрСиббанк».

Акціонерному товариству "УкрСиббанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/7659/14-к

Примірник 2 - слідчому СГ ГСУ МВС України Сладкевичу Л.А.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош