Ухвала суду № 54243611, 21.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6185/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Лимар А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Бойка Б.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Бойка Б.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

19 березня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Бойка Б.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ПАТ «Комерційний Банк «Глобус» (МФО 380526), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 2650100100020 (українська гривня, долар США), ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для кримінального провадження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32013110060000259, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

Так, до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві надійшли за належністю з СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві матеріали перевірки за узагальненим матеріалом Держфінмоніторингу стосовно фінансових операцій проведених ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (код ЄДРПОУ 32851574), ТОВ «Торгово-промислова компанія «Омега» (код ЄДРПОУ 35634846), ПАТ «Праймбудінвестгруп» (код ЄДРПОУ 37194253), ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032), ТОВ «Кристал Моделс» (код ЄДРПОУ 36925749) в період з 06.01.2010 по 05.08.2010 на загальну суму 380,58 млн. грн., які вказують на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032), має поточний рахунок № 2650100100020 (українська гривня, долар США) відкритий в ПАТ «Комерційний Банк «Глобус» (МФО 380526). За наявною інформацією, вказаний розрахунковий рахунок використовується для незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться ці документи, не з'явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032), що знаходяться у ПАТ «Комерційний Банк «Глобус» (МФО 380526), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 2650100100020 (українська гривня, долар США), ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов до такого висновку, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні банку щодо надання тимчасового доступу до банківських виписок по рахунку товариства, оскільки відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці відносно ТОВ «Профіт Брок» в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отримання інформації про рух коштів ТОВ «Профіт Брок» безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів, то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Бойка Б.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майору податкової міліції Гришину О.М. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032), що знаходяться у ПАТ «Комерційний Банк «Глобус» (МФО 380526), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 2650100100020 (українська гривня, долар США), ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032), відкриття, використання та закриття поточного рахунку за період з 6 січня 2010 року по 5 серпня 2010 року, а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 2650100100020 (українська гривня, долар США);

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2650100100020 (українська гривня, долар США), які належать ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032);

- документи, на підставі ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032) відкрито поточний рахунок № 2650100100020 (українська гривня, долар США);

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032) працівниками ПАТ «Комерційний Банк «Глобус» (МФО 380526);

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «Комерційний Банк «Глобус» (МФО 380526) та ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032), в тому числі:

· кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

· заявок ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032) на видачу кредитів;

· документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032);

· рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

· експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032);

· роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Комерційний Банк «Глобус» (МФО 380526) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 2650100100020 (українська гривня, долар США);

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032), по рахунку № 2650100100020 (українська гривня, долар США);

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032), із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Комерційний Банк «Глобус» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/6185/14-к

Прим. 2 - слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Бойко Б.В.

Копія - ПАТ «Комерційний Банк «Глобус»

Виконавець: Батрин О.В.

21.03.2014