Ухвала суду № 54243518, 11.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4996/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Журавльова А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Журавльова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Журавльов А.О. звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рудь Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо клієнта банку ОСОБА_3

Зі змісту та матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013000000000033 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 386 КК України. Зазначене досудове розслідування зареєстровано 19.02.2014 на підставі звернення ОСОБА_3

Установлено, що свідок у кримінальному провадженні №4203000000000252 ОСОБА_3 08.02.2014 подав заяву, що у приміщенні кафе «Макдональдс», що розташоване біля станції метро «Харківська» в м. Києві, чоловік якого він знає як ОСОБА_4, примушував його до відмови від наданих ним показань під час досудового розслідування та до давання завідомо неправдивих показань на користь підсудного ОСОБА_5 під час судового розгляду указаного кримінального провадження. При цьому ОСОБА_4 погрожував свідку ОСОБА_3 насильством та вбивством, розголошенням відомостей, що його ганьблять, погрожував насильством та вбивством близьких родичів цього свідка у разі невиконання ним пропозиції щодо відмови від попередніх показань та невиконання пропозиції щодо давання завідомо неправдивих показань на користь підсудного ОСОБА_5, а також здійснюючи підкуп свідка ОСОБА_3, пропонував йому грошові кошти за прийняття зазначеної пропозиції.

У ході досудового розслідування установлено, що слідчим відділом Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013000000000252 за підозрою старшого оперуповноваженого на особливо важливих об'єктах 2 відділу 1 головного відділу Управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України. Як вбачається з матеріалів указаного кримінального провадження ОСОБА_5 своїми протиправними діями заподіяв потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 матеріальних збитків на суму 150 268,4 грн.

Також установлено, що одним із свідків, який викривав ОСОБА_5 у вчиненні указаних кримінальних правопорушень є ОСОБА_3, який заборгував ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 140 тис. грн. 24.02.2014 від імені ОСОБА_3 через відділення ПАТ КБ «Правекс Банк» відбувся переказ потерпілому у кримінальному провадженні №42013000000000252 ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 150 268,4 грн. При цьому переказ здійснювався від імені ОСОБА_3 з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2. Реєстраційний номер переказу 10583937.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що свідок у кримінальному провадженні №42013000000000252 ОСОБА_3 міг під тиском третіх осіб отримати грошові кошти для зміни показань на користь ОСОБА_5 та розрахуватись указаними грошовими коштами зі своїми боргами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов»язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, які перераховували грошові кошти, чинять тиск на свідка у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину.

Крім того, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є ПАТ КБ «Правекс Банк» (01021, Кловський узвіз, 9/2, м. Київ, ЄДРПОУ 14360920).

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Журавльова А.О.,- задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Журавльову А.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс Банк» (01021, Кловський узвіз, 9/2, м. Київ, ЄДРПОУ 14360920) щодо здійснення від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Мартинівка Суджанського району Курської області Росія, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 грошового переказу 24.02.2014 в сумі 150 268,4 грн. (реєстраційний номер переказу 10583937), а саме:

- документів, що складались ОСОБА_3 для здійснення переказу (квитанція про внесення готівки, заява на здійснення переказу);

- документів, що складались установою банку для здійснення переказу (чек, квитанція про отримання готівки );

- відеозаписів з камер відеоспостереження відділення банку ПАТ КБ «Правекс Банк» (01021, Кловський узвіз, 9/2, м. Київ, ЄДРПОУ 14360920) за 24.02.2014, в якому від імені ОСОБА_3 було здійснено переказ за реєстраційним номером 10583937.

ПАТ КБ "Правекс Банк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/4996/14-к

Примірник 2 - слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Журавльову А.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош