Ухвала суду № 54243345, 28.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1500/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Гріщенко А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О. звернулась з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Козловим П.Б, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківського рахунку ТОВ «Укренергосервіс».

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060009510 від 23.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що директор ТОВ «Укренергосервіс» ОСОБА_3, будучи згідно ряду договорів з ОСОБА_4 генеральним підрядником на будівництво об»єкта - приватного будинку по АДРЕСА_1, під приводом здійснення будівельно - ремонтних робіт шляхом обману заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_4 на загальну суму 459 345,15 грн., провів роботи неналежним чином, відмовившись усунути недоліки, що призвело до необхідності повної реорганізації опалювальних систем,.

Ймовірний розмір збитків у кримінальному провадженні наближений до 459 345,15 грн.

Слідчий вказує, що при розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні руху коштів ТОВ «Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ 31988118) та виявлення підтвердження фактів отримання грошових коштів в сумі 930 000,00 грн., з яких заявнику завдано збитків на суму 459 345, 15 грн. Окрім того, при розслідуванні виникла також необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ 31988118) з суб'єктами господарювання, з метою виявлення фактів шахрайства, вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів та місцезнаходження документів, штампів, печатки зазначеного товариства, а також документів, які містять підпис та почерк керівників даного товариства. З метою організації діяльності ТОВ «Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ 31988118), зокрема для проведення транзитних операцій, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та для особистих потреб посадовими особами підприємства був відкритий банківський рахунок № 26006010892980 у Філії «ЦРУ Банку «Фінанси та Кредит» м. Києва, МФО 300937.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник філії «ЦРУ Банку «Фінанси та Кредит», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060009510 від 23.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, а також те, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт отримання грошових коштів в розмірі 930 000 грн. та відомості про рух коштів по рахунку товариства, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківського рахунку ТОВ «Укренергосервіс».

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню в тій частині вказаних речей та документів, щодо яких сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, які містяться в цих речах та документів.

В решті вимог клопотання задоволенню не підлягає, оскільки органом досудового розслідування не вказано та не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в їх оригіналах, як про це вказано в клопотанні, оскільки зі змісту клопотання та матеріалів клопотання вбачається, що дане питання поставлене перед слідчим суддею передчасно.

В змісті клопотання не вказано, а в матеріалах не міститься відповідна постанова про призначення експертизи, яка б могла зумовити необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, в їх оригіналах.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є філія «ЦРУ Банку «Фінанси та Кредит».

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О., - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О. тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитись та зробити копії, до документів, що перебувають у володінні Філії «ЦРУ Банку «Фінанси та Кредит» м. Києва, МФО 300937, щодо рахунку, відкритому ТОВ «Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ 31988118) № 26006010892980, а саме: справи по юридичному оформленню рахунку № 26006010892980, документів щодо руху грошових коштів по рахунку за період з 13.05.2009 по 30.12.2013 , довіреності ТОВ «Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ 31988118), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту реєстрації підприємства по день постановлення ухвали слідчим суддею; платіжних доручень ТОВ «Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ 31988118) на списання грошових коштів з рахунку № 26006010892980, за період з 13.05.2009 по 30.12.2013; документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту реєстрації підприємства по день постановлення ухвали слідчим суддею; інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; договорів про відкриття підприємством рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Філії «ЦРУ Банку «Фінанси та Кредит» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/1500/14-к

Примірник 2 - слідчому СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош