YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 54238408, 08.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

08.12.2015

Номер справи

640/20096/15-к

Номер документу

54238408

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 640/20096/15-к

н/п 1-кс/640/8380/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю прокурора - Євтушенко А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1-го класу ОСОБА_1по кримінальному провадженню №12015220000000881 від 06.11.2015 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю -

встановив:

01.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1-го класу ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю і зберігаються у ПАТ ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК", а саме до:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків підприємств ТОВ "БАЛКАНТЕХ" (код ЄДРПОУ 38279165), ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793), ТОВ "ВЕНТТО" (код ЄДРПОУ 33900517) ТОВ "КОМПАНІЯ "КРЕАТА" (код ЄДРПОУ 37093310), ТОВ "НВО "СХІДБУД"(код ЄДРПОУ 38158516), ТОВ "ПРОМПОСТАЧІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39095278), ПП "РЕСКОМП" (код ЄДРПОУ 33420932), ТОВ "НДПІ "СХІДБУДПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 39224677), ТОВ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СХІДБУД" (код ЄДРПОУ 34859198), ТОВ "УКРА 2000" (код ЄДРПОУ 38385793), ТОВ "УКРМЕТПРОМТЕХ" (код ЄДРПОУ 39288657), ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" (код ЄДРПОУ 35598049) та ФО-П ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ФО-П ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ФО-П ШЕРСТЮКА В`ЯЧЕСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА (і.п.н. НОМЕР_3), ФО-П ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4), ФО-П ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_5), ФО-П ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_6), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточних рахунках №26005052311620, №26007052318104, №26053052308771, №26005052340743 які відкрито підприємством ТОВ "БАЛКАНТЕХ" (код ЄДРПОУ 38279165), поточних рахунках №26009052334551, №26002052337191, №26003052334546, №26003052334900, №26050052327443, №26053052328182, №26000052337364 які відкрито підприємством ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793), поточних рахунках №26026052300041, №26021052301874, №26046052301484, №26054052311853, №26021052301001, №26007052317019 які відкрито ФО-П ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), поточних рахунках №26054052314236, №26003052318078 які відкрито ТОВ "КОМПАНІЯ "КРЕАТА" (код ЄДРПОУ 37093310), поточних рахунках №26151060009328, №26006052307707, №26053060259328, №26040052303660, №26002060290628 які відкрито ФО-П ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), поточних рахунках №26028052200837, №26003052317303, №26009052318049, №26001052316919, №26049052300288, №26000052313366, №26050052307816 які відкрито ТОВ "НВО "СХІДБУД" (код ЄДРПОУ 38158516), поточному рахунку №26007052321771 який відкрито ТОВ "ПРОМПОСТАЧІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39095278), поточних рахунках №26000057000942, №26000057001480, №26002052301194, №26004052314587, №26007060816535, №26049052300426, №26050052303724, №26058052311440 який відкрито ПП "РЕСКОМП" (код ЄДРПОУ 33420932), поточному рахунку №26005052325047, який відкрито ТОВ "НДПІ "СХІДБУДПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 39224677), поточних рахунках №26000057000942, №26000057001480, №26002052301194, №26004052314587, №26007060816535, №26049052300426, №26050052303724, №26058052311440 які відкрито ТОВ"ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СХІДБУД" (код ЄДРПОУ 34859198), поточних рахунках №26006052325411, №26043052305665, №26051052321965 які відкрито ТОВ "УКРА 2000" (код ЄДРПОУ 38385793), поточних рахунках №26002052330154, №26005052326239, №26004052326627, №26009052322789 які відкрито ТОВ "УКРМЕТПРОМТЕХ" (код ЄДРПОУ 39288657), поточних рахунках №26002052335342, №26001052325449, №26007052341052, №26045052301720, №26051052307871, №26005052315875 які відкрито ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" (код ЄДРПОУ 35598049), поточному рахунку №26002052344913 який відкрито ФО-П ШЕРСТЮК В`ЯЧЕСЛАВОМ ОЛЕКСАНДРОВИЧЕМ (і.п.н. НОМЕР_3), поточному рахунку №26004052328993, який відкрито ФО-П ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4), поточних рахунках №26005052315110, №26050052313242 які відкрито ФО-П ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_5), поточних рахунках №26001052320831, №26008052324409, №26002052323291, №26006052325370 які відкрито ФО-П ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_6), поточному рахунку №26004052328993, який відкрито ФО-П ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4), поточних рахунках №26050052313242, №26005052315110 які відкрито ФО-П ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_5) поточних рахунках №26001052320831, №26008052324409, №26002052323291, №26006052325370 які відкрито ФО-П ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_6) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 по 01.11.2015 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки №26005052311620, №26007052318104, №26053052308771, №26005052340743, №26009052334551, №26002052337191, №26003052334546, №26003052334900, №26050052327443, №26053052328182, №26000052337364, №26026052300041, №26021052301874, №26046052301484, №26054052311853, №26021052301001, №26007052317019, №26054052314236, №26003052318078, №26151060009328, №26006052307707, №26053060259328, №26040052303660, №26002060290628, №26028052200837, №26003052317303, №26009052318049, №26001052316919, №26049052300288, №26000052313366, №26050052307816, №26007052321771, №26000057000942, №26000057001480, №26002052301194, №26004052314587, №26007060816535, №26049052300426, №26050052303724, №26058052311440, №26005052325047, №26000057000942, №26000057001480, №26002052301194, №26004052314587, №26007060816535, №26049052300426, №26050052303724, №26058052311440, №26006052325411, №26043052305665, №26051052321965, №26002052330154, №26005052326239, №26004052326627, №26009052322789, №26002052335342, №26001052325449, №26007052341052, №26045052301720, №26051052307871, №26005052315875, №26002052344913, №26004052328993, №26005052315110, №26050052313242, №26001052320831, №26008052324409, №26002052323291, №26006052325370, №26004052328993, №26050052313242, №26005052315110, №26001052320831, №26008052324409, №26002052323291, №26006052325370 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 01.01.2013 по 01.11.2015;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

матеріалів всіх кредитних справ за всіма кредитними договорами, укладеними укладеним між ПАТ ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) або його структурними підрозділами та ТОВ "КОМПАНІЯ "КРЕАТА" (код ЄДРПОУ 37093310), а саме:

- договору кредиту з усіма додатками та доповненнями до нього, у тому числі: додаткових угод і договорів іпотеки (застави, поруки);

- всіх документів, поданих ТОВ "КОМПАНІЯ "КРЕАТА" для отримання кредиту;

- висновків служби безпеки ПАТ ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК", складених за результатами вивчення документів ТОВ "КОМПАНІЯ "КРЕАТА" на надання кредиту;

- протоколів засідання кредитного комітету, на яких було прийнято рішення про видачу кредиту ТОВ "КОМПАНІЯ "КРЕАТА";

- висновків менеджерів по роботі з клієнтами, про можливість укладення договорів про надання кредиту ТОВ "КОМПАНІЯ "КРЕАТА";

- протоколів засідань і виписок з протоколів засідання кредитного комітету ПАТ ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК", з питання укладення договору кредиту з ТОВ "КОМПАНІЯ "КРЕАТА";

- документів поручителів, заставодавців, іпотекодавців за вказаним договором кредиту;

- посадових інструкцій начальника і менеджера відділу по роботі з клієнтами ПАТ ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК", що обслуговували ТОВ "КОМПАНІЯ "КРЕАТА";

- положень про кредитування суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, затверджених умов надання кредиту суб'єктам підприємницької діяльності - юридичним особам;

- документів, що підтверджують існування заборгованості ТОВ "КОМПАНІЯ "КРЕАТА" перед ПАТ ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК" за вказаним договором кредиту;

- документів, що підтверджують здійснення ТОВ "КОМПАНІЯ "КРЕАТА" платежів на адресу ПАТ ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК" за вказаним договором кредиту.

Прокурор зазначає, що в період з 2013 р. по теперішній час невстановлені особи, з метою привласнення бюджетних коштів комунальних і державних підприємств та прикриття незаконної діяльності із мінімізації підприємствам-контрагентам сум обовязкових податкових платежів, шляхом оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, придбали та зареєстрували низку субєктів підприємницької діяльності - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: ТОВ "БАЛКАНТЕХ" (код ЄДРПОУ 38279165); ТОВ "БУДМАРКЕТ 2" (код ЄДРПОУ 35294850); ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793); ТОВ "НВО "СХІДБУД" (код ЄДРПОУ 38158516); ФО-П ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_6); ПП "ХАРКІВЕНЕРГОСЕРВІС " (код ЄДРПОУ 33818098); ПП "РЕСКОМП", (код ЄДРПОУ 33420932); ТОВ "УКРМЕТПРОМТЕХ" (код ЄДРПОУ 39288657); ТОВ "ТВО "СХІДБУД" (код ЄДРПОУ 34859198); ТОВ "ВЕНТТО" (код ЄДРПОУ 33900517); ТОВ "КОМПАНІЯ "КРЕАТА" (код ЄДРПОУ 37093310);ТОВ "ПРОМПОСТАЧІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39095278); ТОВ "НДПІ "СХІДБУДПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 39224677); ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" (код ЄДРПОУ 35598049); ФО-П ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1); ФО-П ОСОБА_4 (і.п.н.2838718371); ФО-П ШЕРСТЮК В`ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (і.п.н. НОМЕР_3); ФО-П ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4); ФО-П ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_5); ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС ПРОМГРУП» (код ЄДРПОУ 38384339); ТОВ «УНІКА-БУД» (код ЄДРПОУ 36559037); ФО-П ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7); ФО-П ОСОБА_10 (і.п.н.3243704214); ФО-П ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8); ТБ «РЕСУРС-ІНФОРМ+» (код ЄДРПОУ 39730826); ФО-П ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9); ТОВ «УКРА-2006» (код ЄДРПОУ 33900903); ТОВ «УНИСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 30430508); ТОВ «ПРОФІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36062590); ТОВ «УКРА-200» (код ЄДРПОУ 38385793) та ТОВ «ВД-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 37628855).

Під час досудового розслідування встановлено, що особою, яка організувала створення, придбання та використання зазначених юридичних осіб та ФО-П у незаконній діяльності по наданню послуг підприємствам-контрагентам по конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації бази оподаткування шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, а також діяльності, пов'язної з оформленням неіснуючих господарських операцій, що стали підставами для отримання бюджетних коштів, які у подальшому, за попередньою змовою зі службовими особами державних та комунальних підприємств, конвертувались в грошові кошти та привласнювались, є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Враховуючи викладене, 22.09.2015 на підставі ухвал слідчого судді за даним кримінальним провадженням проведено ряд обшуків, за результатами яких вилучено документи. Так, проведеним оглядом встановлено, що серед вилучених документів знаходились реєстраційні документи ТОВ «Компанія «Креата» та копії паспорту і картки платника податків на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, відомості з ПАТ «КРЕДОБАНК» щодо руху грошових коштів, що містять дані про зняття грошових коштів зазначеного ТОВ, використання кредитних коштів та проведення оплат на адресу ряду СПД. Проведеними заходами встановлено місцезнаходження останнього, ОСОБА_13 допитаний в якості свідка. Так, він пояснив, що за грошову винагороду згодився надати свої документи раніше незнайомому йому чоловіку для того, щоб той зареєстрував його директором на підприємстві. ОСОБА_13 повідомив, що повернувши йому документи, чоловік сказав, що зареєстрував його директором ТОВ «Компанія «Креата» та ТОВ «Ресурс інформ +». При цьому свідок не зміг пояснити з якою метою його було зареєстровано в якості директора двох підприємств, до яких він не має жодного відношенння. ОСОБА_13 повідомив, що не розпоряджався коштами підприємств, не укладав жодних договорів, ніколи не бачив печатки та документів ТОВ «Компаня «Креата» та ТОВ «Ресурс інформ +», не отримував кредитів та не здійснював жодних оплат від імені зазначених СПД. Таким чином, отримані фактичні дані щодо фіктивних підприємств, що використовуються в злочинній схемі мінімізації податкових зобов'язань.

Крім того, допитаний в ході досудового розслідування ФОП ОСОБА_6 пояснив, що на прохання гр. ОСОБА_4, він передав останньому документи на ФОП, відкрите на його ім'я, та відкрив рахунки в банку «ПРИВАТ», картки за якими також передав ОСОБА_4 Фактично ОСОБА_6 не здійснював жодної господарської діяльності, не розпоряджався грошовими коштами, не отримував печатки ФОП та не замовляв її виготовлення. При цьому в ході досудового розслідування виявлені документи, що містять відтиск підробленої печатки ФОП ОСОБА_6

Також, допитано в якості свідків ряд фізичних-осіб, анкетні дані яких використані ОСОБА_3 ході здійснення злочинної діяльності. Так, за результатами проведення 22.10.2015 огляду приміщення туалету технічного поверху, виявлено та вилучено договори, укладені між ТОВ «ТВО «Східбуд» в особі директора ОСОБА_3 та, нібито, фізичними особами, що надавали послуги ТОВ. Жоден з допитаних на теперішній час п'яти свідків, вказаних фізичних осіб, у дійсності не підписував дані документи та не знайомий з ОСОБА_3, ніколи не отримував доходів від останнього та ТОВ «ТВО «Східбуд», та ніколи на них не працював.

Таким чином, слідство має достатньо підстав вважати, що «фіктивними» суб'єктами підприємницької діяльності, афільованими до ОСОБА_3, відкривались банківські рахунки та отримувались кредити у ряді банківських установ, за допомогою яких і здійснювалась злочинна діяльність, при цьому справи юридичного оформлення рахунків та кредитів мають першочергове доказове значення, адже містять підроблені документи, а відомості щодо руху грошових коштів по рахунках підприємств підтверджують як факти розтрати та привласнення коштів з державного бюджету та коштів комунальних підприємств, так і підтверджують факти здійснення операцій з формуванння «фіктивного» податкового кредиту та надання послуг з конвертації грошових коштів у готівку. Згідно з інформацією ОУ ГУ ДФС у Харківській області, встановлено, що підприємства, які підконтрольні ОСОБА_3, приймають участь в державних закупівлях по виконанню будівельних робіт, повязані зі схемами привласнення та розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та їх конвертації в готівкову форму для підприємств, зацікавлених у мінімізації податкових зобовязань.

Оперативним управлінням ГУ ДФС в Харківській області встановлено, що в ХАРКIВCЬКОМУ ГРУ ОСОБА_14", м. ХАРКIВ (МФО 351533) та ПАТ ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) відкрито рахунки рядом підприємств та фізичних осіб-підприємців, які афільовані до ОСОБА_3, крім того, отримано кредити у відділеннях вказаного банку в м. Харкові.

В судовому засідання прокурор підтримав подане клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

При цьому слідчий суддя надає прокурору право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 2013 р. по 01.11.2015 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1-го класу ОСОБА_1по кримінальному провадженню №12015220000000881 від 06.11.2015 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю задовольнити частково.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області юристу 1-го класу ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до: