Ухвала суду № 54237039, 09.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6592/2015

Справа № 428/12573/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_3,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12015130370001106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів посадовими особами ДП «Сєвєродонецкька теплоелектроцентраль» (код за ЄДРПОУ 00131050).

В ході досудового розслідування встановлено, що Кремінською ОДФІ було проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності з використання коштів субвенції ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль», за період часу з 01.06.2012 по 28.02.2014, в ході якої встановлено ряд фактів, що свідчать про факти розтрати майна посадовими особами вказаного підприємства.

Посадові особи ТОВ «Домінант Траст Сервіс» (код за ЄДРПОУ 19065870), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_4, 11.03.2013 року, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_5О, договір підряду № 686, по капітальному ремонту трубопроводів ЦПВ ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», на загальну суму 156343, 78 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення даних підсумкових відомостей ресурсів та первинних бухгалтерських документів, підтверджуючих роботу власного будівельного транспорту та документів, підтверджуючих здійснення витрат щодо оренди будівельного транспорту. В ході останньої встановлено не підтверджене документально, включення до Акту приймання виконаних робіт, роботи будівельних машин, що внаслідок цього призвело до завищення вартості робіт з капітального ремонту трубопроводів ЦПВ на суму 22 201 грн. 18 коп.

Таким чином посадові особи ТОВ «Домінант Траст Сервіс», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Посадові особи КП № 52 «Термоізоляція» (код за ЄДРПОУ 01414956), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_6, 05.02.2013 року, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_5О, договір підряду № 619, по капітальному ремонту ізоляції промислових паропроводів на естакаді по ряду «А» від дороги до ТГ-15 та перемички від ТЕЦ-2 до ТЕЦ-1, на загальну суму 166032, 6 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення цін в підсумкових відомостях ресурсів з оборотно-сальдовими відомостями по субрахунку 201 за квітень-серпень 2013 року та накладними на отримання матеріалів встановлено розбіжності, а саме завищену вартість виконаних будівельних робіт за квітень-серпень 2013 року на загальну суму 22 092, 00 грн.

Таким чином посадові особи КП № 52 «Термоізоляція», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Посадові особи КП № 52 «Термоізоляція» (код за ЄДРПОУ 01414956), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі в.о. директора ОСОБА_7, 11.09.2013 року, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_5О, договір підряду № 966, по капітальному ремонту технологічних резервуарів (антикорозійне покриття баків маслогосподарства електричного цеху), на загальну суму 243492, 4 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення підсумкових відомостей ресурсів з оборотно-сальдовими відомостями по субрахунку 201 протягом вересня-жовтня 2013 року, накладними на отримання матеріалів, встановлено розбіжності, що призвело до оплати завищеної вартості ремонту на загальну суму 26828, 40 грн.

Таким чином посадові особи КП № 52 «Термоізоляція», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Так, посадові особи ТОВ «Ентранс» (код за ЄДРПОУ 32533345), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_8, в період часу з 1.06.2012 по 28.02.2014, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_5О, низку договір підряду, щодо проведення капітального ремонту обєктів та споруд ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», на загальну суму 2651394, 81 грн.

В ході проведення зустрічної перевірки, по взаємовідносинах між ТОВ «Ентранс» та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», яка проводилась Кремінською ОДФІ, перевірки питання правильності та законності включення до актів приймання виконаних підрядних робіт заготівельно-складських витрат, встановлено, що за вказаний період часу, при відсутності на балансі ТОВ «Ентранс» матеріальних базових складів (складських приміщень), до підсумкових відомостей ресурсів включалися заготівельно-складські витрати. Загальна сума зайво включених до підсумкових відомостей ресурсів та актів (форма КБ-2в) витрат, повязаних із зберіганням матеріальних цінностей складає 15 006, 61 грн.

Таким чином посадові особи ТОВ «Ентранс», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Крім того, проведеною ревізією, шляхом співставлення актів приймання-передачі природного газу та довідками про відпуск теплової енергії, встановлено невірний розподіл природного газу, що призвело до зайвого списання коштів на видатки в обсягах, вищих від їх фактичної вартості та кількості природного газу, на загальну суму 133 933, 76 грн.

В ході досудового розслідування, відповідно до листа ДПІ у м. Сєвєродонецьку, встановлено, що ТОВ «Ентранс» (ЄДРПОУ 32533345) має наступні банківські рахунки, а саме:

- № 26002060026151, українська гривня, відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ (МФО 304795);

- № 26045060080916, українська гривня, відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ (МФО 304795);

- № 26057060026151, українська гривня, відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ (МФО 304795).

Беручи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування, з метою встановлення обєктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення

п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, має необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, які відображають відкриття та використання ТОВ «Ентранс» (ЄДРПОУ 32533345) банківського рахунку,що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «Ентранс» (ЄДРПОУ 32533345), (розрахунковий рахунок № 26045060080916, українська гривня) із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 01.01.2012 р. по 01.01.2015 року, оскільки вони мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 159, 162 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнту, а саме: до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Ентранс» (ЄДРПОУ 32533345), (розрахунковий рахунок № 26045060080916, українська гривня) із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін