Ухвала суду № 54236963, 10.12.2015, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2015 1-кс/425/726/15 425/4366/15-к

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області Морозова С.М.

за участю секретаря судового засідання Білак Н.В.

прокурора Щукіна О.О.

захисника ОСОБА_1

підозрюваного ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника прокурора м. Рубіжне Луганської області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, не працюючого, не одруженого, який зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв. Ватутіна, 13/29, та тимчасово мешкає за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 98/38, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України,

В С Т А Н О В И В :

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Рубіжанського відділу поліції ГУ Національної поліції у Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015130330001141 від 15 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2015 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2 познайомився з ОСОБА_4, який на той час займав посаду провідного інженера з охорони праці цивільного захисту та мобілізаційної роботи Луганського обласного центру зайнятості. В ході подальшого спілкування ОСОБА_2 та ОСОБА_4, у них виник спільний умисел, направлений на незаконне збагачення, тому вони діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, розподілили між собою злочинні ролі, а саме ОСОБА_2 мав збирати з мешканців м. Луганська грошові кошти у розмірі 1500 гривень до оформлення та 1500 гривень після оформлення документів з кожної особи та їх документи для оформлення на підконтрольній України території довідок про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та в подальшому оформлення пенсій. ОСОБА_4 в свою чергу, маючи знайомих у звязку зі своєю професійною діяльністю, повинен був домовитися в Управлінні праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради про оформлення довідок про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на осіб, документи яких йому надавав ОСОБА_2, без присутності вказаних осіб, та в подальшому оформлення пенсій в Управлінні пенсійного фонду України у м. Сєвєродонецьк, Луганської області.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_2 діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_4, виконуючи свою роль, у вересні 2015 року, знаходячись у м. Луганську, маючи намір на незаконне збагачення шляхом збирання з людей грошових коштів за оформлення документів отримував від населення, яке мешкає на тимчасово окупованій території Луганської області документи, а саме копії паспортів, ідентифікаційних кодів платників податків, пенсійних посвідчень, довідок про працевлаштування та свідоцтва про народження, з метою подальшої їх передачі, ОСОБА_4 для оформлення отримання довідок про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, оформлення соціальних виплат і пенсій особам без їх присутності на території, підконтрольній Україні.

ОСОБА_1 05.10.2015 року ОСОБА_2 вказані документи на своєму автомобілі привіз до м. Сєвєродонецьк, Луганської області, і передавав їх провідному інженеру з охорони праці цивільного захисту та мобілізаційної роботи Луганського обласного центру зайнятості ОСОБА_4, який в свою чергу виконуючи свою роль, передавав в подальшому їх невстановленим в ході досудового розслідування посадовим особам Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради для складання довідок про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції без їх присутності на території, підконтрольній Україні, а також грошові кошти у сумі 6200 гривень, в якості незаконної винагороди за виконання вищевказаних незаконних дій.

Невстановлені в ході досудового розслідування посадові особи Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради, в свою чергу незаконно, без присутності осіб, оформляли довідки переселенців і здійснювали на їх імя призначення соціальних виплат і пенсій за незаконну винагороду у сумі 6200 гривень в порушення наступних нормативних актів:

- пункту 2 постанови КМУ «Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 01.10.2014 року № 509, яким передбачено, що для отримання довідки повнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік, форму якої затверджує Мінсоцполітики, до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад;

- пункту 2 постанови КМУ «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10.2014 року № 505, яким передбачено, що грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад, з дня звернення за її призначенням і виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців;

- пункту 1.5 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, затвердженого Постановою Правління ПФУ від 25.11.2005 року № 22-1, яким передбачено, що заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії, про виплату пенсії у звязку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, поновлення виплати пенсії, про припинення перерахування пенсії на банківський рахунок та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сімї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, про виплату пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, через кожний рік дії такої довіреності, подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

12.10.2015 року працівниками міліції було затримано ОСОБА_2 і ОСОБА_4, у останнього було вилучено грошові кошти у сумі 29050 гривень, а у службовому кабінеті Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради, розташованої за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15-б, виявлено і вилучено 108 комплектів особових справ громадян та грошові кошти у сумі 6200 гривень, які були передані підозрюваними особами.

15 жовтня 2015 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015130330001141 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

16 жовтня 2015 року о 07.50 годин ОСОБА_2 було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.

16 жовтня 2015 року слідчим суддею Рубіжанського міського суду Луганської області стосовно підозрюваного ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, тобто до 11.12.2015 року.

07 грудня 2015 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 15.01.2016 року.

07 грудня 2015 року заступник прокурора м. Рубіжне Луганської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_2 з посиланням на те, що ризики які існували на момент обрання підозрюваному ОСОБА_2 запобіжного заходу не зменшилися і продовжують існувати, а також по кримінальному провадженню необхідно виконати наступне:

- встановити точну суму збитків у кримінальному провадженні;

- вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради, Управління пенсійного фонду України у м. Сєвєродонецьк Луганської області, Луганського обласного відділення АТ «Ощадбанк», Рубіжанського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» та інших осіб;

- вирішити питання щодо тимчасового доступу до пенсійних справ окремих громадян, які отримали статус переселенців;

- вирішити питання щодо обєднання кримінальних проваджень № 42015130330000025 та № 12015130330001141 в одне кримінальне провадження;

- за результатами здобутих доказів вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_4;

- при наявності достатніх підстав повідомити ОСОБА_2 та ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та доводи, що його обґрунтовують, просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, суду пояснив, що з ОСОБА_4 він познайомився в серпні 2015 року, ніяких спільних умислів на скоєння злочинів у нього не було. З березня 2015 року він став тимчасово мешкати у м. Сєвєродонецьк, щомісячно їздив у м. Луганськ навідувати квартиру і за проханням сусідів з їх карток знімав для них гроші. В кабінеті ОСОБА_4 він працював на своєму ноутбуці. Ніяких грошів службовим особам він не передавав і ніякого відношення до переоформлення пенсій не мав. Два паспорти, які були у нього виявлені, він знайшов випадково та мав намір їх повернути.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити у продовженні строку тримання під вартою, оскільки стороною обвинувачення не надано доказів підозри ОСОБА_2 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.369 ч.3 КК України, клопотання містить в собі тільки припущення, докази надані стороною обвинувачення зібрані з порушенням закону. Відсутні докази ризиків які існують на цей час, всі слідчі дії вказані в клопотанні повинні були бути проведені раніше, підозрюваний ніяким чином не може перешкоджати цім слідчим діям.

Слідчим суддею досліджені матеріали клопотання, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_5; протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) відповідно до ст.263 КПК України відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_4; протокол обшуку автомобіля марки «Шевролет Каптива», держ.номер ВВ 5156 ВН; протокол огляду за місцем мешкання ОСОБА_2; протокол обшуку робочого кабінету Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради; протокол допиту свідка ОСОБА_6; протокол допиту свідка ОСОБА_7; протокол огляду за місцем мешкання ОСОБА_8; довідку до протоколу про результати здійснення негласних слідчої (розшукової) дії від 08.10.2015 року; протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 12.10.2015 року.

Вислухавши прокурора, підозрюваного та захисника, вивчивши клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання на підставі наступного.

Ухвалою слідчого судді Рубіжанського міського суду Луганської області від 16.10.2015 року до підозрюваного ОСОБА_2 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11.12.2015 року та визначена застава у сумі 600 розмірів мінімальної заробітної плати (вісімсот двадцять шість тисяч вісімсот гривень).

З вищезазначеної ухвали вбачається, що має місце наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років, не має постійного місця проживання на території України у м. Сєвєродонецьк, зареєстрований у м. Луганську, на тимчасово окупованій території, у звязку з чим до нього був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а саме можливості підозрюваного ОСОБА_2 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як він зареєстрований та постійно мешкає у м. Луганську на тимчасово окупованій території; незаконно впливати на свідків та посадових осіб держаних установ м. Сєвєродонецьк, Луганської області, залякувати, погрожувати їм, так як вони викривають його у вчинені кримінального правопорушення, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, у якому він підозрюється.

Крім того, як зазначено в клопотанні необхідно провести ряд слідчих дій:

- встановити точну суму збитків у кримінальному провадженні;

- вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради, Управління пенсійного фонду України у м. Сєвєродонецьк Луганської області, Луганського обласного відділення АТ «Ощадбанк», Рубіжанського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» та інших осіб;

- вирішити питання щодо тимчасового доступу до пенсійних справ окремих громадян, які отримали статус переселенців;

- вирішити питання щодо обєднання кримінальних проваджень № 42015130330000025 та № 12015130330001141 в одне кримінальне провадження;

- за результатами здобутих доказів вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_4;

- при наявності достатніх підстав повідомити ОСОБА_2 та ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, ризики, передбачені п. 1, 3 та 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як зареєстрований та постійно мешкає у м. Луганську на тимчасово окупованій території; може незаконно впливати на свідків та посадових осіб державних установ м. Сєвєродонецьк, вказані в ухвалі слідчого судді Рубіжанського міського суду Луганської області від 16.10.2015 року до теперішнього часу не зменшилися.

Стороною обвинувачення доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

Досліджуючи особу підозрюваного встановлено, що в ході досудового розслідування встановлена наявність вагомих доказів про вчинення ним даного кримінального правопорушення; він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке на підставі ст.12 КК України відноситься до тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років, не працює, не має постійного місця проживання на території України у м. Сєвєродонецьк, зареєстрований у м. Луганську, на тимчасово окупованій території.

З огляду на вищезазначене, суд вважає доведеним, що ризики передбачені п.1, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України, які існували на момент обрання підозрюваному ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшилися і продовжують існувати, а саме: підозрюваний не має міцних соціальних звязків, постійного місця мешкання, що свідчить про те, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, може незаконно впливати на свідків.

Враховуючи, що для завершення досудового розслідування необхідно виконання великого обсягу слідчих дій, а строк тримання під вартою не є достатнім для їх проведення, строк досудового розслідування продовжений до 15.01.2016 року, заявлені ризики, вказані при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в ухвалі слідчого судді Рубіжанського міського суду Луганської області від 16.10.2015 року не зменшилися, необхідно продовжити дію строку його тримання під вартою до трьох місяців. Також, з цих підстав і на такий строк слід продовжити, визначені ухвалою суду від 16.10.2015 року, дію строку внесення застави та строку покладених на нього обовязків, оскільки у судовому засіданні підстав для збільшення суми встановленої застави не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 176-178, 193, 197, 199, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника прокурора м. Рубіжне Луганської області ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_2 - задовольнити.

Подовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 до 10.01.2016 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Строк дії ухвали про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_2 закінчується 10.01.2016 року о 21.30 год.

Розмір застави визначний ухвалою слідчого судді Рубіжанського міського суду Луганської області від 16.10.2015 року залишити не змінним в сумі 600 розмірів мінімальної заробітної плати 826800 (вісімсот двадцять шість тисяч вісімсот) гривень, у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Рубіжанського міського суду Луганської області (Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34, код ЄДРПОУ суду 05381449, одержувач ТУ ДСА України в Луганській області банк одержувача ГУ ДКС України в Луганській області, код ЄДРПОУ - 26297948, МФО - 804013, реєстраційний рахунок - 37318003000730).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу в розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави, на строк не більше 2-ох місяців, згідно ч.5 ст.194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_2наступні обов'язки:

1) прибувати до визначеної службової особи - слідчого, прокурора або суду, із визначеною періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

4) утримуватись від спілкування з підозрюваним ОСОБА_4 та свідками;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну.

У разі невиконання обовязків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не зявиться за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обовязки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

Роз'яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу із відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок суду коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув'язнення. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув'язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Рубіжанського міського суду Луганської області.

У разі внесення застави та з моменту звільнення з-під варти у зв'язку із внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання після її проголошення.

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до апеляційного суду Луганської області.

Слідчий суддя: С.М.Морозова