Ухвала суду № 54236483, 11.12.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8683/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1863/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Чайка О.І., за участю слідчого Спориша А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015120020004006 від 13.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12015120020004006 від 13.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України за фактом того, що 12.05.2015 до чергової частини Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, невстановлена особа, шляхом омани та зловживання довірою уклав договір купівлі-продажу №48 від імені ПП "ТЕХНО-РЕСУРС І К" з ФГ "АГРОПРОМ- СИНТЕЗ" від 22 квітня 2015 року з оплатою в розмірі 50% за товар карбаміт укр. (мішок) в кількості 12 тонн вартістю 9 300 грн., за 1т. на загальну суму - 111600,00 грн., та отримавши в цей же день передоплату в сумі - 42000,00 грн. 13.05.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 12015120020004006.

Крім того 22.04.2015 директор ПП «Техно-Ресурс і К» шляхом обману заволодів грошима в сумі 78200 грн., які належать ОСОБА_4 які останній перерахував на рахунок приватного підприємства в м. Миколаїв вул. Херсонське шосе як оплату за непоставлений в адресу ОСОБА_4 товар. 15.05.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 12015120020004098.

Крім того 29.05.2015 до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла письмова заява ОСОБА_5, про те що посадові особи ПП «Техно-Ресурс і К» шляхом обману під приводом підписання договору, заволоділи грошима в сумі 94 000,00 грн., які належать ОСОБА_5, які останній перерахував на рахунок приватного підприємства «Техно-Ресурс і К» як оплату за не поставлений на адресу ОСОБА_4, товар. 29.05.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 12015120020004718.

Крім того 24.06.2015 до Кіровоградського МВ УМВС України в області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що посадові особи ПП "Техно-Ресурс і К " шляхом обману під приводом підписання договору купівлі-продажу, заволоділи грошовими коштами в сумі 106 тисяч 400 гривень ,які належать ОСОБА_7 , які останній перерахував на рахунок приватного підприємства ПП "Техно-Ресурс і К " , як оплату за непоставлений товар на адресу ОСОБА_7 25.06.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 12015120020005665.

Крім того 15.12.14 невстановлені особи, представившись службовими особами ПП "Техно - Ресурс і К." шляхом обману під приводом продажу мінеральних добрив шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами СТОВ "Куяльник". 20.07.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 42015120010000068.

Крім того 17.08.2015 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшли матеріали перевірки ЧМВ УМВС України в Чернігівській області за зверненням гр. ОСОБА_8, про невиконання умов договору працівниками ПП "Техно-ресурс і К", щодо поставки дизельного палива та мінерального добрива. 18.08.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 12015120020007664.

Беручи до уваги, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється кримінальне розслідування вчинене однією особою, у звязку з чим для повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування кримінальні провадження № 12015120020004098, № 12015120020004718, № 12015120020005665, № 42015120010000068, № 12015120020007664 були обєднані в одне кримінальне провадження до № 12015120020004006 від 13.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванні встановлено, що ФГ «Агропром-синтез» в особі голови ОСОБА_3 та ПП «Техно-Ресурс і К» в особі директора ОСОБА_9 було укладено договір купівлі-продажу № 48 від 22.04.2015 року відповідно до якого згідно рахунку-фактури № СФ-0000048 від 22.04.2015 на рахунок ПП «Техно-Ресурс і К», р/р № 26008799980190 відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, були перераховані грошові кошти в сумі 111600,00 гривень. Після чого ОСОБА_9, зник, а ПП «Техно-Ресурс і К» за адресою реєстрації а саме; м. Кіровоград вул. Зінченка буд.№7 не працює. Таким чином станом на сьогодні ПП «Техно-Ресурс і К» умови договору не виконало грошові кошти не повернуло та обумовлений товар на адресу ФГ «Агропром-синтез» не поставило.

Таким чином відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4, який в особі директора ТОВ «Еліта-В» уклав договір купівлі-продажу № 50 від 22.04.2015 року з ПП «Техно-Ресурс і К» в особі директора ОСОБА_9, відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000050 від 22.04.2015 року було перераховано грошові кошти на рахунок ПП «Техно-Ресурс і К», р/р № 26008799980190 відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, були перераховані грошові кошти в сумі 78 200,00 гривень. Після чого ОСОБА_9, зник, а ПП «Техно-Ресурс і К» за адресою реєстрації а саме; м. Кіровоград вул. Зінченка буд.№7 не працює. Таким чином станом на сьогодні ПП «Техно-Ресурс і К» умови договору не виконало грошові кошти не повернуло та обумовлений товар на адресу ТОВ «Еліта-В» не поставило.

Таким чином відповідно до показів свідка ОСОБА_5, який в особі директора ПП «РИМЧУК» уклав договір купівлі-продажу № 45 від 17.04.2015 року з ПП «Техно-Ресурс і К» в особі директора ОСОБА_9, відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000045 від 17.04.2015 року було перераховано грошові кошти на рахунок ПП «Техно-Ресурс і К», р/р № 26006052911609 відкритий в ПАТКБ «ПРИВАТБАНК», МФО 323583, були перераховані грошові кошти в сумі 94 000,00 гривень. Після чого ОСОБА_9, зник, а ПП «Техно-Ресурс і К» за адресою реєстрації а саме; м. Кіровоград вул. Зінченка буд.№7 не працює. Таким чином станом на сьогодні ПП «Техно-Ресурс і К» умови договору не виконало грошові кошти не повернуло та обумовлений товар на адресу ПП «РИМЧУК» не поставило.

Таким чином відповідно до письмової заяви директора ТОВ «Органік» ОСОБА_7, який в особі директора уклав договір купівлі-продажу № 28 від 10.03.2015 року з ПП «Техно-Ресурс і К» в особі директора ОСОБА_9, та яким було перераховано грошові кошти на рахунок ПП «Техно-Ресурс і К», р/р № 26008799980190 відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, були перераховані грошові кошти в сумі 106 400,00 гривень. Після чого ОСОБА_9, зник, а ПП «Техно-Ресурс і К» за адресою реєстрації а саме; м. Кіровоград вул. Зінченка буд.№7 не працює. Таким чином станом на сьогодні ПП «Техно-Ресурс і К» умови договору не виконало грошові кошти не повернуло та обумовлений товар на адресу ТОВ «Органік» не поставило.

Таким чином відповідно до письмової заяви директора ФГ «АГРО» ОСОБА_10, який в особі директора уклав договір купівлі-продажу № 46 від 21.04.2015 року з ПП «Техно-Ресурс і К» в особі директора ОСОБА_9, та яким було перераховано грошові кошти на рахунок ПП «Техно-Ресурс і К», р/р № 26008799980190 відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000046 від 21.04.2015 року та рахунку-фактури № СФ-0000047 від 22.04.2015 року на загальну суму 72 926,00 гривень. Після чого ОСОБА_9, зник, а ПП «Техно-Ресурс і К» за адресою реєстрації а саме; м. Кіровоград вул. Зінченка буд.№7 не працює. Таким чином станом на сьогодні ПП «Техно-Ресурс і К» умови договору не виконало грошові кошти не повернуло та обумовлений товар на адресу ФГ «АГРО» не поставило.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що 06.05.2015 ПП «Техно-Ресурс і К» було зняте з реєстрації у Кіровоградської ОДПІ ДФС в Кіровоградській області та поставлене на облік у Чернігівській ОДПІ ДФС у Чернігівській області у звязку зі зміною місця реєстрації підприємства. Також відповідно до довідки наданої Кіровоградської ОДПІ ДФС в Кіровоградській області ПП «Техно-Ресурс і К» має рахунки № 26054052909975 та № 26006052911609 відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 323583, розташований за адресою; 49000 м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 32. Крім того має рахунки № 26008799980190 та № 26050799989343 відкриті в ПАТ КБ «ПРАВЄКС-БАНК», в м. Кіровограді МФО 380838.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документиперебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи тасамі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документами кримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме:

оригіналів документів, що становлять банківську таємницю до банківських рахунків № 26054052909975 та № 26006052911609 що відкритий у філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583, розташований за адресою; 49000 м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 32, та належить ПП «Техно-Ресурс і К», код ЄДРПОУ № 37591883, та зареєстроване за адресою; м. Кіровоград, вул. Зінченка № 7, на які здійснювався перерахунки коштів потерпілими в період часу з 15.12.2014 року по 30.04.2015 року, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 15.12.2014 року по 30.04.2015 року, з детальною розшифровкою усіх кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Техно-Ресурс і К», код ЄДРПОУ № 37591883, що діяли з 15.12.2014 року по 30.04.2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ПП «Техно-Ресурс і К», код ЄДРПОУ № 37591883, про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 15.12.2014 року по 30.04.2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк»,

мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення, внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

оригіналів документів, що становлять банківську таємницю до банківських рахунків № 26054052909975 та № 26006052911609 що відкритий у філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583, розташований за адресою; 49000 м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 32, та належить ПП «Техно-Ресурс і К», код ЄДРПОУ № 37591883, та зареєстроване за адресою; м. Кіровоград, вул. Зінченка № 7, на які здійснювався перерахунки коштів потерпілими в період часу з 15.12.2014 року по 30.04.2015 року, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 15.12.2014 року по 30.04.2015 року, з детальною розшифровкою усіх кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Техно-Ресурс і К», код ЄДРПОУ № 37591883, що діяли з 15.12.2014 року по 30.04.2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ПП «Техно-Ресурс і К», код ЄДРПОУ № 37591883, про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 15.12.2014 року по 30.04.2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк», з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 11 січня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда І. Л. Павелко