Ухвала суду № 54236479, 10.12.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8436/15-к

1-кс/405/2618/15

УХВАЛА

10 грудня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Бондарова Р.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Р.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2015 року за №22015120000000013, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у квартирі АДРЕСА_1, яка, на підставі договору купівлі-продажу від 02.03.2002 року, належить на праві власності ОСОБА_3 та якою фактично володіє ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, що мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ "Укрвторутилізація" (накази директора, його заступника, установчі документи товариства, договори, укладені між Товариством і КП "Теплоенергетик", а також підрядними організаціями ПП "Єколінія", ТОВ "КАТП-1128", ТОВ "Білдінг Контракт", ПП "Поло-ІнвестБуд" та ТОВ "ПромБуд Маркет" з приводу перевезення з території КП "Теплоенергетик" шламу та його утилізації, листування з КП "Теплоенергетик" та з підрядними організаціями), іншої первинної фінансово-господарської документації щодо вивезення та утилізації шламу з території КП "Теплоенергетик"; документи, які містять вільні та умовно-вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_2, комп'ютерної техніки та матеріальних носіїв інформації, на яких зберігаються вказані документи у електронному вигляді.

Слідчий з клопотання зазначив, що 09 жовтня 2013 року директор комунального підприємства "Теплоенергетик" (25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул.Енергетиків, буд.20, код ЄДРПОУ 24153576) ОСОБА_4 уклав із заступником директора товариства з обмеженою відповідальністю "Укрвторутилізація" (52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул.Наукова, буд.1, код ЄДРПОУ 38527887) ОСОБА_2 договір №116 про надання послуг по очищенню резервуару зберігання шламу, перевезення та його подальше оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження чи захоронення.

Згідно журналу "Обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари" КП "Теплоенергетик", типової форми №1-ВТ, залишок шламу хімводоочищення станом на 01.01.2010 року становив 124 тони. Протягом наступних трьох років утворено ще 432 тони шламу, а саме: у 2010 році - 80 тон, у 2011 році - 107 тон, у 2012 році - 85 тон та у 2013 році - 160 тон, які також зафіксовані в звітах "Поводження з відходами", форми №1. Отже, загальний обсяг шламу з урахуванням залишку за період 2010-2013 років становив 556 тон.

Крім цього, згідно актів здачі-приймання робіт №ОУ-0000047 та №ОУ-0000053 від 29.11.2013 року обсяг вивезеного шламу ТОВ "Укрвторутилізація" склав в кількості 3 523,92 тони на загальну суму 481 099,68 грн. В той же час, у вищевказаних документах не облікований перевезений шлам у кількості 2 967,92 тони (3523,92 - 556) на загальну суму 405 210,12 грн.

26.06.2015 року в приміщенні КП "Теплоенергетик" під час проведення обшуку виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні, відповідно до яких в період з 04.11.2013 року по 29.11.2013 року на автомобілях марки "КАМАЗ", було здійснено перевезення шламу. Як зазначено в більшості зазначених товарно-транспортних накладних: вантажоодержувачем являється приватне підприємство "Єколінія" (ЄДРПОУ 32745925, м.Дніпропетровськ), пункт розвантаження: Дніпропетровська область, Криворізьке шосе, балка Расоховата. В інших товарно-транспортних накладних вантажоодержувачем зазначено ТОВ "КАТП-1128" (ЄДРПОУ 03328385, м.Кіровоград), пункт розвантаження: м.Кіровоград, вул. Байкальська, 124. Підприємствами-перевізниками зазначено: ТОВ "Білдінг Контракт" (ЄДРПОУ 38676407, м.Дніпропетровськ), ПП "Поло-ІнвестБуд" (ЄДРПОУ 35026677, Полтавська область, м.Кременчук) та ТОВ "ПромБуд Маркет" (ЄДРПОУ 38654416, м.Донецьк).

Допитані як свідки ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які, згідно товарно-транспортних накладних в період з 04.11.2013 року по 29.11.2013 року, здійснювали перевезення вищевказаного шламу до Дніпропетровської області, показали, що шлам з території КП "Теплоенергетик" до балки Розсохувата Дніпропетровської області вони не перевозили, в товарно-транспортних накладних не розписувалися та бачать їх вперше.

Відповідно до довідки Державної фінансової інспекції в Кіровоградській області від 23.03.2015 року, встановлено завищення обсягу шламу в кількості 2967,92 тони, що призвело до зайвого перерахування грошових коштів КП "Теплоенергетик" на розрахунковий рахунок ТОВ "Укрвторутилізація" на суму 405 210,12 грн., чим нанесено збитки підприємству "Теплоенергетик".

Таким чином, державні кошти в сумі 405 210,12 грн., призначені для перевезення шламу та його утилізації, які були ввірені керівництву КП "Теплоенергетик", розтрачені невстановленими службовими особами вказаного підприємства.

Досудовим розслідуванням, в тому числі з урахуванням обставин вчиненого злочину, встановлено, що до його вчинення можуть бути причетні службові особи ТОВ "Укрвторутилізація", яким являється заступник директора вказаного товариства ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, який, з метою приховування відомостей про обставини вчинення даного злочину, речей і документів, із такими відомостями, що мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, зберігає їх за місцем свого проживання у житловому приміщені за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того, за місцем проживання ОСОБА_2 знаходяться документи, які містять вільні та умовно-вільні зразки підписів та його почерку, які необхідні для проведення ряду криміналістичних експертиз, висновки яких будуть використанні для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Враховуючи, що фінансово-господарські документи ТОВ "Укрвторутилізація" (накази керівництва, договори, укладені між Товариством і КП "Теплоенергетик", а також підрядними організаціями з приводу перевезення з території КП "Теплоенергетик" шламу та його утилізації, листування з вказаними підприємствами) та інша первинна фінансово-господарська документація щодо вивезення та утилізації шламу з території КП "Теплоенергетик", зберігаються в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, і мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, так як містять інформацію щодо фінансових операцій Товариства з приводу вивезення та утилізації шламу, крім того, доведення вини винних у розтраті державних коштів осіб можливе лише за умови проведення почеркознавчих експертиз, які відповідно до методик проводяться лише за наявності оригіналів документів та надання різного виду зразків для проведення експертизи, а посадові особи підприємства, з метою приховування слідів злочину, можуть знищити, сховати їх, тому збереження документів можливе лише шляхом їх вилучення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів із такими відомостями, що мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, у кримінальному провадженні необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у квартирі АДРЕСА_1, яка, на підставі договору купівлі-продажу від 02.03.2002 року, належить на праві власності ОСОБА_3, та якою фактично володіє ОСОБА_2.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на обшук житлового приміщення.

При цьому враховується, що згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні житловому приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у квартирі АДРЕСА_1, яка, на підставі договору купівлі-продажу від 02.03.2002 року, належить на праві власності ОСОБА_3 та якою фактично володіє ОСОБА_2.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Р.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2015 року за №22015120000000013, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у квартирі АДРЕСА_1, яка, на підставі договору купівлі-продажу від 02.03.2002 року, належить на праві власності ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення: оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ "Укрвторутилізація" (накази директора, його заступника, установчі документи товариства, договори, укладені між Товариством і КП "Теплоенергетик", а також підрядними організаціями ПП "Єколінія", ТОВ "КАТП-1128", ТОВ "Білдінг Контракт", ПП "Поло-ІнвестБуд" та ТОВ "ПромБуд Маркет" з приводу перевезення з території КП "Теплоенергетик" шламу та його утилізації, листування з КП "Теплоенергетик" та з підрядними організаціями), іншої первинної фінансово-господарської документації щодо вивезення та утилізації шламу з території КП "Теплоенергетик"; документи, які містять вільні та умовно-вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_2, комп'ютерної техніки та матеріальних носіїв інформації, на яких зберігаються вказані документи у електронному вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 10.01.2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя А.В. Загреба