Ухвала суду № 54236366, 10.12.2015, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

10.12.2015 Провадження №1-кс/389/547/15

ЄУН 389/4089/15-к

У Х В А Л А

10 грудня 2015 року Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Берднікова Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Знамянського ВП ГУ НПУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Знам'янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Знамянського ВП ГУ НПУ в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 24.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120160002226 за фактом вчинення службового підроблення під час виконання робіт з капітального і поточного ремонту асфальтного покриття у м.Знамянка Кіровоградської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2014 році між управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знамянської міської ради (ЄДРПОУ 26176819) і ТОВ «Рік-Знамянка» (ЄДРПОУ 38844164) укладені договори підряду та перераховано кошти за їх виконання в сумі 1978,8 тис.грн., а саме:договір підряду №59 про проведення капітального ремонту вул.Калініна від вул.Дзержинського до будинку№112, по вул.Калініна у м.Знамянка; договір підряду №60 про проведення поточного ремонту вул.Петровського у м.Знамянка; договір підряду №61 про проведення поточного ремонту вул.Леніна у м.Знамянка; договір підряду №62 про проведення поточного ремонту вул.Героїв Сталінграду у м.Знамянка; договір підряду №63 про проведення поточного ремонту вул.Дзержинського у м.Знамянка; договір підряду №64 про проведення поточного ремонту вул.Дмитрівської у м.Знамянка; договір підряду №65 про проведення капітального ремонту вул.Глібко від вул.Жовтневої до вул.Чайковського у м.Знамянка Кіровоградської області; договір підряду №66 про проведення капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Глібко, покриття проїжджої частини з вул.Глібка до будинків №29 та 27 по вул.Матросова, Глібка,28 та 32 в м.Знамянка Кіровоградської області.

ТОВ «Рік-Знамянка» (ЄДРПОУ 38844164) зареєстроване як новостворена юридична особа 13.09.2013, вид діяльності вантажний автомобільний транспорт, за адресою: АДРЕСА_1. Засновником товариства є ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Товариство 26.12.2014 змінило місцезнаходження, про що здійснено запис в Державному реєстрі підприємств, установ, організацій України, та теперішня адреса є Донецька область, м.Маріуполь, вул.Енгельса,6. Однак фактично за вказаною адресою товариство не здійснює фінансово-господарську діяльність та має ознаки «фіктивності».

З наданих свідчень ОСОБА_2 стало відомо, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Рік-Знамянка» (ЄДРПОУ 38844164) він не має жодного відношення, юридична та фактична адреса, підприємства-постачальника і підприємства-покупця ОСОБА_2 не відомі, рахунки в банківській установі не відкривав і нікому не доручав їх відкриття.

На виконання умов вищевказаних договорів «Замовник доручає Підряднику і зобовязується прийняти і оплатити виконання робіт з капітального ремонту, в межах виділених фінансових ресурсів згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів…, а Підрядник зобовязується на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи, доручені йому Замовником на вказаних обєктах; Підставою для здійснення розрахунків з Підрядником є підписані сторонами Акти прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма №КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма №КБ-3), які складаються Підрядником (з підтверджуючими документами стосовно придбання матеріалів, вартості машин та механізмів); приймання-передача виконаних робіт оформлюється актом приймання робіт (форма КБ-2в)». За результатами виконаних робіт сторонами були складені довідки про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-3) і актів приймання виконаних будівельних робіт загальною вартістю 1978,8 тис.грн. із зазначенням найменування робіт і витрат, а саме: улаштування суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовувались у верхніх шарах покритті, дрібнозернисті, тип «Б», марка 1 і марка 2, улаштованої у ході виконання вищезазначених робіт у м.Знамянка, Кіровоградської області.

Згідно випробувань асфальтобетонної суміші, вилученої протокол огляду місця події від 29.09.2015, випробувальною будівельною лабораторією асоціації «Кіровоградоблагрошляхбуд» установлено, що вилучена асфальтобетонна суміш відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7.-119-2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний», як гаряча асфальтобетонна суміш, дрібнозерниста, щільна, типу «В», не переривчастий гранулометрії, марки І.

Для перевірки повноти виконання робіт виникла необхідність у доступі до первинних бухгалтерських документів, які зберігаються (перебувають у володінні) в управлінні містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знамянської міської ради (ЄДРПОУ 26176819), а саме: договори з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, експертних звітів (висновків), листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інші фінансові документи по взаємовідносинам з ТОВ «Рік-Знамянка» (ЄДРПОУ 38844164) за період з 13.09.2014 по 25.11.2015.

В первинних бухгалтерських документах по виконання вищезазначених робіт, що зберігаються в управлінні містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знамянської міської ради (ЄДРПОУ 26176819), містяться відомості щодо обсягів, виконаних видів робіт, кількісних і якісних характеристик придбаних товарів, їх перелік, а також найменування наданих послуг тощо. Крім того, вилучення зазначених документів зумовлено необхідністю їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, будівельно-технічної і економічної експертизи, обєктами дослідження якої є виключно оригінали документів.

Представник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знамянської міської ради, не заперечив проти задоволення клопотання слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що матеріали щодо виконання робіт з капітального і поточного ремонту асфальтного покриття у м.Знамянка Кіровоградської області ТОВ "Рік-Знам'янка", які перебувають у володінні Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знамянської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення оригіналів документів обумовлене необхідністю проведення почеркознавчих та бухгалтерських експертиз.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Знамянського ВП ГУ НПУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 (27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. (05233)2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо виконання робіт з капітального і поточного ремонту асфальтного покриття у м.Знамянка Кіровоградської області ТОВ "Рік-Знам'янка" (ЄДРПОУ 38844164) за період з 13.09.2014 року по 25.11.2015 року, які перебувають в Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знамянської міської ради (ЄДРПОУ 26176819, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Знам'янка, вул.Жовтнева,19), а саме: договорів з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, експертних звітів (висновків), листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книги видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекових книжок, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інших фінансових документів по взаємовідносинам з ТОВ «Рік-Знамянка», з наданням можливості їх вилучення.

Строк дії даної ухвали з 10.12.2015 року по 10.01.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяГ.В. Берднікова