Ухвала суду № 54232621, 03.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

03.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25541/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11043/15

03 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000859 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 листопада 2015 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Болкарьовим Є.С. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000859 від 27 жовтня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи ТОВ «Ракета Пластікс», ТОВ «Електропластматеріал» протягом січня, лютого, березня, квітня, вересня 2014 року внесли завідомо неправдиві дані в декларацію по податку на додану вартість щодо взаємовідносин (придбання товару) з ТОВ «Флоренція Груп» на суму 154897.53 грн., з ТОВ «Афелій 2013» на суму 241368 грн.

TOB «ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39079832) має стан платника 9 - направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням;

Відповідно до даних Інтегрованої автоматизованої інформаційної системи ДПС «Податковий блок» (Підсистеми: «Обробка ПЗ та платежів») звітність надана підприємством до органу ДПС містить електронний підпис ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, адреса реєстрації: 08662, Україна, Київська області, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Київська, буд.178), який є засновником ТОВ «ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39079832), тоді як особою яка фактично здійснює керівництво підприємством згідно даних інформаційних баз є керівник ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2);

Згідно звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів в вересені 2014 року (вх. до ДПІ № НОМЕР_3 від 14.10.2014) на підприємстві працювало в штаті 1 особа та за цивільно - правовими договорами 0 осіб;

Відсутня інформація про основні фонди.

Аналізом баз даних та податкової звітності ТОВ «ОСОБА_4» (код за ЄДРПОУ 39079832) не має можливості підтвердити реальність господарських відносин з платниками податків за вересень 2014 року.

Аналізом звітності з ПДВ за вересень 2014 року, яка не вважається податковою декларацією та наявної податкової інформації, встановлено факти формування податкових зобовязань по операціях, що свідчать про можливі порушення податкового законодавства та залучення субєкта до схеми формування штучного податкового кредиту.

Встановлено, що в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК": код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпропетровськ, ТОВ «Ракета Пластікс» ЄДРПОУ 39193314 відкрито розрахункові рахунки № 26040050204143, 26000050247805, 26056050265228.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000859 та інші документи.

Слідчий Залуський Р.В. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК": код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпропетровськ та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме оригіналів наступних документів:

- юридичної справи, довіреностей ТОВ «Ракета Пластікс» ЄДРПОУ 39193314

- виписок про операції по рахункам № 26040050204143, 26000050247805, 26056050265228, що відкрито для ТОВ «Ракета Пластікс» ЄДРПОУ 39193314, які проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 24.04.2014 по 26.11.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ «Ракета Пластікс» ЄДРПОУ 39193314 на кожен день;

- платіжних доручень по рахункам № 26040050204143, 26000050247805, 26056050265228 за період з 24.04.2014 по 26.11.2015 включно, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК": код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпропетровськ та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку).

Строк дії ухвали - до 03 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко