Ухвала суду № 54232562, 07.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

07.12.15

Справа № 200/25974/15-к

Провадження № 1-кс/200/11312/15

У Х В А Л А

Іменем України

07 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І. Ю.,

за участю прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванова Д.В.,

розглянувши у приміщенні Бабушкінського районного суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12014040680002129 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванова Д.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у будівлі, що розташована по АДРЕСА_1.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040680002129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України.

Так, 06.08.2014 відбулося озброєне захоплення будівлі спортзалу, яка розташована у м. Дніпропетровську по АДРЕСА_1, яка є фактичною і юридичною адресою ТОВ ВКЦ «Крок» (ідентифікаційний код юридичної особи - код 30487376) та його єдиного учасника ТОВ «Потенціал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30597758). Під час захоплення у співробітників ТОВ ВКЦ «Крок» викрадено їх особисті речі: гроші, мобільні телефони, ноутбуки та інші цінності.

У період часу з 01.08.2015 по 05.08.2015 відомості про ТОВ ВКЦ «Крок», ТОВ «Потенціал» та ТОВ «Сарагоса Люкс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37733411), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців були змінені Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області. Така зміна відбулася на підставі підроблених документів (протоколів загальних зборів) та без участі їх дійсних учасників - ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7

В ході розслідування було встановлено, що на підставі рішень загальних зборів ТОВ «Потенціал» та ТОВ ВКЦ «КРОК» від 30.07.2014 та 05.08.2014 було змінено склад засновників, внесено зміни до статутів, проведено перерозподіл статутного фонду, змінено юридичну адресу та призначено нового директора вказаних підприємств, а саме ОСОБА_8

Окрім того, в зазначені дати було також змінено склад засновників ТОВ «Сарагоса Люкс».

В результаті вказаних незаконних дій директором вказаних підприємств ТОВ ВКЦ «Крок» (в подальшому змінено назву - на ТОВ ВКЦ «Січ), ТОВ «Потенціал» та ТОВ «Сарагоса Люкс» став ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, а учасниками ТОВ «Потенціал» (єдиний учасник ТОВ ВКЦ «Крок») Компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), представник за довіреністю ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «Сарагоса Люкс» (єдиним учасником якого на підставі підроблених документів стала компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП, представник за довіреністю ОСОБА_9).

В зв'язку з цим ОСОБА_2 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ТОВ «Потенціал» та ТОВ ВКЦ «КРОК», третя особа - ОСОБА_3, про визнання недійсними рішень Загальних зборів та Статутів ТОВ «Потенціал» та ТОВ ВКЦ «КРОК», оформлених протоколами, складеними після 30.07.2014 (господарська справа № 904/7213/14).

В ході розгляду вищевказаної справи, 22.09.2014 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову у справі № 904/7213/14, в тому числі шляхом заборони ТОВ ВКЦ «КРОК» вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться по АДРЕСА_1

На підставі вказаної ухвали 10.10.2014 державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області зареєстровано обтяження зазначеного нерухомого майна.

Після чого, 05.02.2015 новим керівництвом ТОВ ВКЦ «КРОК», всупереч забороні, встановленої ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.09.2014, продано нерухоме майно, яке знаходиться по вул. Янгеля 35 в м. Дніпропетровську підприємству ТОВ «Олімпус Інвест», ідентифікаційний код юридичної особи - 39336705, директором якого є ОСОБА_8, а єдиним учасником - Компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), а в подальшому вказане майно передано в іпотеку Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз).

Так, 05.02.2015, після зміни найменування ТОВ ВКЦ «Крок» на ТОВ ВКЦ «Січ», директор товариства ОСОБА_8 видав довіреність ОСОБА_9 (представнику Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП) на представництво інтересів ТОВ ВКЦ «Січ». Після цього, між ТОВ ВКЦ «Січ», в особі представника за довіреністю ОСОБА_9 та ТОВ «Олімпус-Інвест» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна - АДРЕСА_1

Зазначений договір купівлі продажу був укладений незважаючи на обтяження накладене 22.09.2014 Господарським судом Дніпропетровської області як вжиття заходів забезпечення позову у справі № 904/7213/14, в тому числі шляхом заборони ТОВ ВКЦ «КРОК» вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться по вул. Янгеля, 35 у м. Дніпропетровську та на підставі підробленого документу - ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14 про зняття вказаного обтяження.

20.05.2015 нерухоме майно по АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу Компанією «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз) продано гр. ОСОБА_10, і.п.н. НОМЕР_1.

Таким чином, нерухоме майно по АДРЕСА_1, що належало ТОВ ВКЦ «КРОК», код 30487376, та було незаконно відчужено новим керівництвом вказаного підприємства на користь сторонніх осіб.

На теперішній час, вказане нерухоме майно згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3, і.п.н. НОМЕР_1.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у будівлі, що розташована по АДРЕСА_1, можуть знаходитися документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», ТОВ «Індустріальний центр», Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, які мають ознаки підроблених. Підстав надавати дозвіл на вилучення будь-яких інших речей, предметів, документів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам'яті, флеш- накопичувачів та інших предметів і документів, цінностей - немає, оскільки прокурором не надано належних доказів тому, що такі речі та предмети здобуті злочинним шляхом або можуть містити на собі докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванова Д.В.- задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванову Д.В. один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у будівлі, що розташована по АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення документів (статутів, протоколів загальних зборів, виписок, витягів, довіреностей, реєстраційних карток, заяв про внесення змін до реєстраційних документів та інших статутних документів) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», ТОВ «Індустріальний центр», Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, які мають ознаки підроблених.

Строк дії ухвали - до 07 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. Ю. Литвиненко