Ухвала суду № 54221233, 10.12.2015, Оболонський районний суд міста Києва

10.12.2015 Справа № 756/15740/15-к

№ 756/15740/15-к

№1-кс/756/2023/15

У Х В А Л А

Іменем України

10 грудня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Літвінов В.Є., при секретарі Коломієць-Лакизюк Л.В., за участю слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Лисюка Д.О,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Лисюка Д.О, погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва - Федоренко М.В., про накладення арешту на майно.

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського ГУ Національної поліції у м. Києві Лисюк Д.О., за процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва - Федоренко М.В., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Сінера» (ЄДРПОУ НОМЕР_5), ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс», та картковий рахунок НОМЕР_2, відкритий на ім'я ОСОБА_3. При цьому, як убачається з клопотання, слідчим СВ Оболонського ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12015100050011094 від 20.11.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що: 18.11.2015 ОСОБА_3, який обіймав посаду головного бухгалтера ПАТ «Концерн «Фреш АП», перебуваючи в невстановленому місці, використавши належну йому пластикову банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_2, привласнив грошові кошти ПАТ «Концерн «Фреш АП» на загальну суму 265 200,00 гривень.

Крім того, 18.11.2015 ОСОБА_3, який обіймав посаду головного бухгалтера ПАТ «Концерн «Фреш АП», перебуваючи в невстановленому місці, використавши суб'єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Сінера» (НОМЕР_5) та ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (НОМЕР_6), привласнив грошові кошти ПАТ «Концерн «Фреш АП» на загальну суму 7 500 000 (сім мільйонів п'ятсот тисяч гривень) 00 коп.

19.11.2015 до Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся заступник голови правління ПАТ «Концерн «Фреш АП» ОСОБА_4 В своїй заяві останній вказав на те, що головний бухгалтер ПАТ «Концерн «Фреш АП» ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами на суму 7 500 000 (сім мільйонів п'ятсот тисяч гривень) 00 коп.

До своєї заяви, ОСОБА_4 долучив платіжні доручення на підставі яких було здійснено переведення грошових коштів на суб'єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Сінера» (НОМЕР_5) та ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (НОМЕР_6), та на власний картковий рахунок ОСОБА_3 (№ НОМЕР_2).

Крім того, будучи допитаним як свідок ОСОБА_4 повідомив наступне:

ПАТ «Концерн «Фреш АП», розташоване по вул. Куренівській, 18 в м. Києві, головою правління Товариства є ОСОБА_5 ОСОБА_6. ПАТ «Концерн «Фреш АП» займається здачею в оренду офісних та складських приміщень.

В 2008 році на посаду головного бухгалтера ПАТ «Концерн «Фреш АП» було прийнято ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та проживав: ІНФОРМАЦІЯ_2, т.м. НОМЕР_3, відповідно до наказу № 44/ВК від 26.03.2008 року. Приблизно на протязі останнього місяця ОСОБА_3 зловживав спиртними напоями і був на грані звільнення з роботи, про, що останнього було попереджено.

В свою чергу ОСОБА_5, є співзасновником ТОВ «Балкан-ЛТД» і з даного приводу ОСОБА_3 було доручено теж займатися бухгалтерськими справами даного Товариства.

Також цього дня в ранці ОСОБА_4 доручив ОСОБА_3 оформити заявку в ПАТ КБ «ПриватБанк» на не знижувальний залишок на суму 6 мільйонів гривень, яку було підписано ОСОБА_4 Дану заявку ОСОБА_3 повинен був відвезти в «ПриватБанк» для укладання угоди для нарахування відсотків на суму не знижувального залишку тобто дана суму грошових коштів блокується на рахунку ПАТ «Концерн «Фреш АП» на строк дії угоди і знаходиться на депозиті.

З даного приводу ОСОБА_3 разом з працівником ОСОБА_13 поїхала до філії ПАТ КБ «ПриватБанк «Київсіті», де ОСОБА_3 зімітував, що він виконує свою роботу, приблизно через півгодини повернувся, повідомив робітнику, що він все зробив після чого вони поїхали до офісу.

Так як комп'ютер помічниці ОСОБА_7 перебував в ремонті то ОСОБА_4 з іншого комп'ютера зайшов в Інтернет «Клієнт Банк» та дізнався, що на рахунку ПАТ «Концерн «Фреш АП» з 7 мільйонів залишилося близько 50 000 грн. При цьому було встановлено, що 17.11.2015 о 14.37 год., з рахунку ПАТ «Концерн «Фреш АП» на рахунок ТОВ «СІНЕРА» було переведено 2 400 000, 00 грн. 18.11.2015 о 10.13 год., з рахунку ПАТ «Концерн «Фреш АП» на рахунок ТОВ «Балкан-ЛТД» було переведено 5 150 000, 00 грн. Як стало відомо, що з рахунку ТОВ «Балкан-ЛТД» гроші були перераховані на інше якесь Товариство, а на рахунку ТОВ «Балкан-ЛТД» залишилося тільки приблизно 1 мільйон гривень.

18.11.2015 на протязі дня чотирма переводами ОСОБА_3 на свою банківську картку № НОМЕР_2 з рахунку ПАТ «Концерн «Фреш АП» було переведено наступні суми грошових коштів: 87000, 00 грн., 78000, 00 грн., 47000, 00 грн., 53200, 00 грн. На теперішній час ОСОБА_3 на зв'язок не виходить, за місцеВідповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (режим доступу https://usr.minjust.gov.ua) засновником ТОВ «Сінера» (ЄДРПОУ НОМЕР_5) є ОСОБА_8, а вкерівником та головним бухгалтером - ОСОБА_9.

Будучи допитаним, як свідок ОСОБА_8 повідомив, що в вересні 2015 року він, за грошову винагороду, погодився стати засновником ТОВ «Сінера» (ЄДРПОУ НОМЕР_5). До ведення господарської діяльності вказаного підприємства ОСОБА_8 не має ніякого відношення.

Крім того, ОСОБА_8 повідомив, що стати засновником підприємства, за грошову винагороду, йому запропонувала раніше невідома жінка на ім'я Інна (контактний телефон НОМЕР_4).

Будучи допитаною, як свідок ОСОБА_9 повідомила, що про ТОВ «Сінера» (ЄДРПОУ НОМЕР_5) їй нічого не відомо. До ведення господарської діяльності вказаного підприємства, вона не має ніякого відношення.

26.11.2015 до Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся ОСОБА_4 із клопотанням про арешт рахунків ТОВ «Сінера» (НОМЕР_5) та ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (НОМЕР_6).

Згідно наявних відомостей, зазначені підприємства мають відкриті банківські рахунки:

ТОВ «Сінера» (НОМЕР_5) - має банківські рахунки відкриті для проведення розрахунків українською гривнею, доларом США, Євро в: "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120) № НОМЕР_7 (відкритий 03.09.2015), "БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" (МФО 300498) № НОМЕР_8;

ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (НОМЕР_6) має банківські рахунки відкриті для проведення розрахунків українською гривнею в: АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) № НОМЕР_16 (відкритий 11.06.2013), НОМЕР_9 (відкритий 07.04.2014), КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) № НОМЕР_10 (відкритий 10.07.2013), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) № НОМЕР_11 (відкритий 28.10.2015), рахунок Державної казначейської служби України (МФО 899998) НОМЕР_12 (відкритий 24.12.2014); для проведення розрахунків російським рублем в: ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) № НОМЕР_13 (відкритий 28.10.2015); для проведення розрахунків доларом США в:ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) № НОМЕР_14 (відкритий 28.10.2015); для проведення розрахунків Євро в: ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) № НОМЕР_15 (відкритийВідповідно до довідника НБУ (режим доступу http://www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict) адреси банківських установ в яких відкриті рахунки вище вказаних підприємств наступні:

"БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120) - м. Київ вулиця Велика Житомирська, 20;

"БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" (МФО 300498) - м. Київ, вулиця Володимирська, 54;

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - м. Київ вул. Лєскова, 9;

КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - м. Київ вулиця Пирогова, 7-7Б;

ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) - м. Київ пpовулок Шевченка, 12;

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50;

Відповідно із виписки по рахунку № НОМЕР_17 ПАТ «Концерн Фреш АП» с 17.11.2015 року, ТОВ «Сінера» (НОМЕР_5) було перераховано 2 400 000,00 (два мільйони чотириста тисяч грн. 00 коп.) (платіжне доручення № 1502 від 17.11.2015 року)

Відповідно із виписки по рахунку № НОМЕР_18 ПАТ «Концерн Фреш АП» с 18.11.2015 року, на ТОВ «Балкан - ЛТД» перераховано 5 150 000,00 (п'ять мільйонів сто п'ятдесят тисяч) (платіжне доручення № 1504).

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, забезпечення подальшого подання цивільного позову, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вище вказаних підприємств та картковому рахунку НОМЕР_2, відкритому на ім'я ОСОБА_3 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання й просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20 листопада 2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та 21 листопада 2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з посиланням на те, що ОСОБА_12, привласнив шахрайським шляхом грошові кошти «Концерну «Фреш АП»».

Вирішуючи питання з приводу порушеного клопотання, ураховую наявність правової підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення схоронності даного майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сінера» (НОМЕР_5) та ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (НОМЕР_6) та та картковому рахунку НОМЕР_2, відкритому на ім'я ОСОБА_3 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), може призвести до подальшого незаконного перерахування грошових коштів з банківських рахунків вищевказаних підприємств на рахунки інших осіб з метою їх виведення та привласнення невстановленими особами, слідчий суддя приходить до висновку стосовно необхідності задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Лисюка Д.О., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на а грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

1.? ТОВ «Сінера» (ЄДРПОУ НОМЕР_5), у сумі 2 400 000,00 (два мільйони чотириста тисяч грн. 00 коп.):

- № НОМЕР_7 відкритому у "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120), що за адресою: м. Київ, вулиця Велика Житомирська, 20, в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.

Зобов'язати службових осіб "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120), що за адресою: м. Київ, вулиця Велика Житомирська, 20, повідомляти в подальшому слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лисюка Д.О. усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

- № НОМЕР_8 відкритому у БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" (МФО 300498), що за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 54, в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.

Зобов'язати службових осіб БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" (МФО 300498), що за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 54, повідомляти в подальшому слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лисюка Д.О. усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

2.? ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (НОМЕР_6), у сумі 5 150 000,00 (п'ять мільйонів сто п'ятдесят тисяч):

- № НОМЕР_16, № НОМЕР_1 відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), що за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.

Зобов'язати службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), що за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, повідомляти в подальшому слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лисюка Д.О. усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

- № НОМЕР_10 відкритому у КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904), що за адресою: м. Київ вулиця Пирогова, 7-7Б, в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.

Зобов'язати службових осіб КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904), що за адресою: м. Київ вулиця Пирогова, 7-7Б, повідомляти в подальшому слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лисюка Д.О. усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

- № НОМЕР_11, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № НОМЕР_15,відкритих у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12, в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.

Зобов'язати службових осіб ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що за адресою:м. Київ пpовулок Шевченка, 12, повідомляти в подальшому слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лисюка Д.О. усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

3.? Картковий рахунок НОМЕР_2, відкритий на ім'я ОСОБА_3 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів, що надходять.

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, повідомляти в подальшому слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лисюка Д.О. усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.Є.Літвінов