Ухвала суду № 54209207, 10.12.2015, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/10610/15-к

1-кс/310/1003/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2015 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Вірченко О.М.,

при секретарі Пересунько А.Д.,

за участю прокурора Скуйбеди О.Л.,

підозрюваного ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2,

розглянувши клопотання прокурора Бердянської міжрайонної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080130002876 від 01.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання у відношенні ОСОБА_1 Серьожаєвича, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, району імені Камо, Вірменія, вірменина, громадянина України, не працюючого, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого,

встановив:

09.12.2015 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Бердянської міжрайонної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо підозрюваного ОСОБА_1

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що на початку вересня 2012 року ОСОБА_1 стало відомо про проведення у виконавчому комітеті Бердянської міської ради закупівель за державні кошти по капітальним ремонтам обєктів дорожньої інфраструктури в м. Бердянську Запорізької обл. Після чого у ОСОБА_1 виник умисел на незаконне заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману.

Так, влітку 2012 року, ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні кафе, розташованому по вулиці Ушакова, в м. Херсон, зустрівся з ОСОБА_5 (матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_5 виділені в окреме провадження), яка повідомила йому про можливість сприяння його працевлаштуванню на будівельному підприємстві міста Харкова. На що ОСОБА_4 погодився та пообіцяв з ОСОБА_5 пізніше звязатися. Після чого про зустріч із вказаною громадянкою ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_1, якому надав контактний номер телефону, за яким останній в подальшому звязався з ОСОБА_5 з метою досягнення раніше запланованої мети на незаконне заволодіння державними грошовими коштами шляхом створення суб'єкта підприємницької діяльності, який повинен приймати участь у закупівлях за державні кошти в місті Бердянську та відкрити банківські рахунки, на які в подальшому повинні бути зараховані державні грошові кошти, та шляхом відшукування підприємств і створення нових, через рахунки яких можливо обготівковувати раніше злочинно отримані державні грошові кошти.

З метою реалізації свого злочинного умислу на скоєння шахрайства, ОСОБА_1, діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчиненні злочинів проти власності, зустрівся з ОСОБА_5, з якою домовилися про створення підприємства, яке повинно прийняти участь у відкритих торгах (закупівлях за державні кошти), проведення яких планується у виконкомі БМР, та в подальшому стати переможцем даних торгів, внаслідок чого отримати державні грошові кошти на відповідні розрахункові рахунки.

Далі, влітку 2012 року, з метою реалізації свого злочинного умислу на скоєння шахрайства, ОСОБА_1, знаходячись в місті Херсон, діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, зустрівся з ОСОБА_6, якому розповів про планування проведення відкритих торгів в місті Бердянськ по капітальним ремонтам та реконструкції обєктів дорожньої інфраструктури в м. Бердянську Запорізької обл. ОСОБА_1 в ході бесіди з ОСОБА_6, з метою заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, домовився про створення фіктивного підприємства, на рахунок якого будуть перераховані державні грошові кошти, які в подальшому необхідно буде обготівковувати.

В подальшому, на початку вересня 2012 року ОСОБА_6, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_1, діючи умисно, підробив паспорт громадянина України серії МР № 188331, виданий Комсомольським ВМХМВ УМВС України в Херсонській обл. 24 липня 2006 року на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, в якому ОСОБА_6 власноруч видалив фотокартку власника, а замість неї вклеїв свою фотокартку.

Після чого за допомогою підробленого паспорту громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7 та ідентифікаційного коду, виданого на імя ОСОБА_7, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_1, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння державними грошовими коштами, шляхом обману, через деякий час виготовив необхідні для реєстрації юридичної особи на імя ОСОБА_7 документи, в яких ця фізична особа значилась засновником та директором підприємства.

Згідно Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ № 517479 від 17.09.2012 року, товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Інарі» (далі ТОВ «ТД Інарі») 17.09.2012 року внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 38386619, та вчинено запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР за номером 14991020000014843.

Відповідно до розділу І Статуту ТОВ «ТД Інарі» (далі Статут), затвердженого рішенням засновника ТОВ «ТД Інарі» від 17 вересня 2012 року, державну реєстрацію якого проведено 17.09.2012 року за № 14991020000014843, засновником і єдиним власником Товариства є ОСОБА_7. Товариство зареєстровано за юридичною адресою: місто Херсон, вул. Пролетарська, 135А.

21 вересня 2012 року ОСОБА_6, з метою реалізації свого злочинного умислу на скоєння шахрайства, діючи умисно, згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, уклав з відділенням «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк» в особі ОСОБА_8 договір №30-2012 банківського рахунку, відповідно до якого для обслуговування ТОВ «ТД Інарі» відкрито банківський рахунок №2600012569.

03 листопада 2014 року ОСОБА_6, з метою реалізації свого злочинного умислу на скоєння шахрайства, діючи умисно, згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадина України, виданого на імя ОСОБА_7, уклав з відділенням №906 АТ «УкрСиббанк» в особі ОСОБА_9 договір-анкету на відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) №03537692501, відповідно до якого для обслуговування ТОВ «ТД Інарі» відкрито інший банківський рахунок №26004537692500.

18 червня 2014 року ОСОБА_6, з метою реалізації свого злочинного умислу на скоєння шахрайства, діючи умисно, згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадина України, виданого на імя ОСОБА_7, уклав з відділенням «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк» в особі ОСОБА_8 договір №946-14-31 банківського рахунку фізичної особи, відповідно до якого для обслуговування фізичної особи ОСОБА_10 відкрито банківський рахунок №26202125514001.

Тобто, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, створили та зареєстрували підприємство ТОВ «ТД Інарі», яке буде слугувати для прикриття незаконної діяльності, та через рахунки якого будуть конвертуватися незаконно отримані шляхом обману безготівкові державні грошові кошти, тобто яке створено для подальшого використання вказаного товариства для прикриття незаконної діяльності та здійснення неконтрольованих державою фінансових операцій.

Далі, на початку вересня 2012 року у денний час доби, ОСОБА_11 та ОСОБА_5, знаходячись в м. Харкові, зустрілися з ОСОБА_12 (кримінальне провадження відносно ОСОБА_12 за №12015080130000513 від 07 лютого 2015 року направлено до Бердянського міськрайонного суду Запорізької обл..), якому запропонували за щомісячну грошову винагороду, зареєструвати підприємство, в якому він повинен буде зайняти посаду директора. ОСОБА_12, якому не було відомо про злочинні дії та наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_5, погодившись на таку пропозицію, передав ОСОБА_11 та ОСОБА_5 копію свого паспорта громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків, необхідних для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, а ОСОБА_11 та ОСОБА_5, отримавши вказані документи, через деякий час виготовили необхідні для реєстрації товариства на імя ОСОБА_12 документи, в яких ця особа значилась учасником та директором підприємства.

Після цього, 27 вересня 2012 року ОСОБА_11 та ОСОБА_5, зустрівшись з ОСОБА_12, в приміщенні кафе в м. Харкові, надали для підпису редакцію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Хозбудпоставка» (далі - ТОВ «Хозбудпоставка»), протокол № 1 загальних зборів учасників Товариства, наказ №1, та того ж дня була проведена державна реєстрація Товариства, де учасником та директором підприємства став ОСОБА_12

Згідно Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АА № 879648 від 27.09.2012 року, ТОВ «Хозбудпоставка» 27.09.2012 року внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 38382525, та вчинено запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР за номером 14801020000053851.

Відповідно до п.2.1. Статуту ТОВ «Хозбудпоставка» (далі Статут), затвердженого протоколом №1 зборів учасників ТОВ «Хозбудпоставка» від 27 вересня 2012 року, державну реєстрацію якого проведено 27.09.2012 за № 114801020000053851, товариство створюється з метою задоволення потреб Учасників.

Відповідно до протоколу №1 від 27.09.2012 року засідання загальних зборів учасників ТОВ «Хозбудпоставка» ОСОБА_12 призначений на посаду директора товариства, який приступив до виконання своїх обовязків 27 вересня 2012 року, згідно наказу №1 від 27.09.2012 року директора ТОВ «Хозбудпоставка», виданого ОСОБА_12

05 жовтня 2012 року ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_5, уклав з відділенням «Харківське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк» в особі ОСОБА_13 договір №12657 банківського рахунку, відповідно до якого для обслуговування ТОВ «Хозбудпоставка» відкрито банківський рахунок №2600012657.

21 лютого 2014 року ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_5, уклав з відділенням «Бекетівське» ПАТ «ВТБ ОСОБА_14» в особі ОСОБА_15 договір банківського рахунку №Y1114/958R/НА10, відповідно до якого для обслуговування ТОВ «Хозбудпоставка» відкрито банківський рахунок №26004010421579.

Після чого, ОСОБА_12, якому не було відомо про злочинні дії та наміри ОСОБА_11 та ОСОБА_5, передав ОСОБА_5 ключі доступу «Клієнт-Банк» до розрахункового рахунку ТОВ «Хозбудпоставка» №2600012657, відкритий у відділенні «Харківське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), та до розрахункового рахунку №26004010421579, відкритий у ПАТ «ВТБ ОСОБА_14» (МФО 321767).

Далі, на початку червня 2013 року, ОСОБА_4, через всесвітню електрону мережу «Інтернет» стало відомо про проведення в комітеті конкурсних торгів УКГ виконавчого комітету БМР відкритих торгів по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вулиці Макарова в місті Бердянську (І черга від вул.Заслонова до ОСОБА_16 св.Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)».

Після чого ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_1 про проведення вказаних конкурсних торгів. З метою реалізації свого злочинного умислу на скоєння шахрайства, ОСОБА_1, діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчиненні злочинів проти власності, прийняв рішення прийти участь у вищевказаних конкурсних торгах, використовуючи документи ТОВ «Хозбудпоставка». Використання вказаних документів ОСОБА_1 погодив з ОСОБА_5

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_1, враховуючи досвід ОСОБА_4 у будівельній сфері, діючи умисно, з корисливих мотивів, запропонував ОСОБА_4в розробленому ОСОБА_1 плані на незаконне заволодіння державних грошових коштів виконувати за грошову винагороду функцію виконроба на обєкті «Реконструкція дорожнього покриття по вулиці Макарова в місті Бердянськ (І черга від вул.Заслонова до ОСОБА_16 св.Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)», тобто особи, яка буде організовувати технологічний процес виконання будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації. На що ОСОБА_4, розуміючи протиправний характер намірів та дій ОСОБА_1 та ОСОБА_5, дав добровільну згоду.

Таким чином, ОСОБА_1 вступив у змову з ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з якими домовився про спільну злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах. Розробивши план спільних дій, спрямованих на заволодіння державним майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 та його співучасники домовилися між собою, з метою вчинення злочинів та прикриття незаконної діяльності, створити суб'єкт підприємницької діяльності, а також відкрити банківські рахунки, а потім підшукати та створити підприємства, через рахунки яких конвертувати незаконно отримані шляхом шахрайства безготівкові державні грошові кошти.

02 квітня 2012 року Управлінням комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (УКГ БМР) видано наказ №18 про створення комітету з конкурсних торгів, яким затверджений склад комітету та Положення про комітет з конкурсних торгів.

Протоколом №4 від 22.03.2013 засідання комітету з конкурсних торгів УКГ БМР, обрана процедура «відкриті торги» на закупівлю реконструкції дорожнього покриття по вулиці Макарова в місті Бердянськ (І черга від вул..Заслонова до ОСОБА_16 св.Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку) та внесена закупівля до річного плану закупівель УКГ БМР на 2013 рік.

Протоколом №10 від 24.05.2013 року засідання комітету з конкурсних торгів УКГ БМР, внесені зміни до річного плану закупівель УКГ БМР на 2013 рік на закупівлю «Реконструкція дорожнього покриття по вулиці Макарова в місті Бердянську (І черга від вул.Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку)» та затверджений річний план закупівель УКГ БМР на 2013 рік зі змінами.

Протоколом №13 від 21.06.2013 року засідання комітету з конкурсних УКГ БМР, затверджена документація конкурсних торгів на закупівлю «Реконструкція дорожнього покриття по вулиці Макарова в місті Бердянськ (І черга від вул.Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку)».

Влітку 2013 року ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_17 виготувати відповідно до умов документації конкурсних торгів по вищевказаному обєкту, документи пропозиції ТОВ «Хозбудпоставка» для участі у процедурі закупівлі «Реконструкція дорожнього покриття по вулиці Макарова в місті Бердянськ (І черга від вул.Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку).

Далі, знаходячись за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 93, ОСОБА_17, якій не було відомо про злочинні дії та наміри ОСОБА_1, ОСОБА_4 та їх співучасників, виготовила документи пропозиції ТОВ «Хозбудпоставка», яку передала ОСОБА_4

Після чого ОСОБА_4,продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на скоєння шахрайства, передав документи пропозиції ТОВ «Хозбудпоставка» ОСОБА_5

В липні місяці 2013 року, знаходячись в м. Харкові, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 зустрілися з директором ТОВ «Хозбудпоставка» ОСОБА_12, якому пояснили про необхідність участі вказаного товариства у конкурсних торгах, та повідомили про необхідність підписання всіх необхідних для участі у закупівлі документів. ОСОБА_12, розуміючи неспроможність ТОВ «Хозбудпоставка» виконати роботи на вказаному обєкті, діючи умисно, з метою участі в конкурсних торгах по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вулиці Макарова в місті Бердянську (І черга від вул.Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку)», знаходячись в приміщенні кафе по вул.Шевченко в м. Харкові, підписав завідомо неправдиві офіційні документи довідку про наявність, кваліфікація та досвід інженерно-технічних працівників та робітників основних будівельних професій, довідку про наявність матеріально-технічної бази (Основні будівельні машини та механізми), довідку про наявність обладнання громадянину та інші документи пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Хозбудпоставка», які передав ОСОБА_11 та ОСОБА_5

Далі, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_1, передала ОСОБА_4 документи пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Хозбудпоставка».

Після чого, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, виконуючи його усну вказівку, знаходячись у службовому кабінеті №20 УКГ БМР за адресою м. Бердянськ, пл. 1-ї Бердянської ради,2, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою досягнення раніше запланованої мети на незаконне заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, надав документи пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Хозбудпоставка» до комітету з конкурсних торгів УКГ БМР.

О 08-54 годині 24.07.2013 року пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Хозбудпоставка» була внесена секретарем комітету з конкурсних торгів УКГ БМР ОСОБА_18 до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій щодо предмету закупівлі: «Реконструкція дорожнього покриття по вулиці Макарова в місті Бердянськ (І черга від вул.Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку)».

На підставі протоколу №17 засідання комітету з конкурсних торгів управління комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради від 01.08.2013 визначено переможцем процедури закупівлі реконструкції дорожнього покриття по вулиці Макарова в місті Бердянськ (І черга від вул.Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку) пропозицію №2 учасника - ТОВ «Хозбудпоставка» та прийнято рішення про акцептування пропозиції конкурсних торгів вказаного підприємства.

23.08.2013 року між управлінням комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (надалі - УКГ) в особі начальника УКГ ОСОБА_19 та ТОВ «Хозбудпоставка» (код ЄДРПОУ - 38382525) в особі директора ОСОБА_12 укладено договір підряду № 151, згідно якого ТОВ «Хозбудпоставка» взяло на себе зобовязання виконати роботи по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул.Макарова в м.Бердянську (І черга від вул.Заслонова до ОСОБА_16 св.Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)». Відповідно до п. 3.2 даного договору вартість робіт склала 2285641, 20 грн.

Відповідно до п.1.1 вказаного договору в порядку та умовах, визначених договором, Виконавець бере на себе зобовязання своїми силами і засобами, на власний ризик виконати Замовнику роботи по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул.Макарова в м.Бердянську (І черга від вул.Заслонова до ОСОБА_16 св.Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку)» відповідно до затвердженого замовником кошторису, у терміни, які визначені у п.6 цього договору.

Згідно п.1.2 вказаного договору Виконавець гарантує відповідність виконаних робіт проектній документації.

Відповідно до п.п.1.3, 1.4. вказаного договору забезпечення виконання робіт технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою та інструментом покладається на Виконавця. Всі роботи виконуються із матеріалів Виконавця.

Відповідно до п.4.1 вказаного договору виконавець зобовязується виконати роботи за власні кошти з оплатою після підписання акту виконаних робіт.

Згідно п.4.2 вказаного договору замовник проводить оплату Виконавцю виконаних робіт по їх поетапному завершенні шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Виконавця, але не пізніше 21 календарного дня після підписання акту виконаних робіт за формою КБ-2.

Відповідно до п.4.4. Виконавець визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовником до 20 числа поточного місяця.

Згідно п.4.5 вказаного договору вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються в порядку визначеному Державними будівельними нормами із урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника, підтверджених відповідними документами.

Відповідно до п.5.1.1 вказаного договору замовник зобовязаний контролювати терміни, стан та якість виконання робіт, вимагати від виконавця за рахунок останнього усувати виявлені недоліки неякісно виконаних робіт.

Згідно п.5.2.2 вказаного договору замовник має право відмовитися від оплати робіт внаслідок неякісного здійснення виконавцем своїх обовязків згідно умов договору.

Відповідно до п.5.3 Виконавець зобовязаний:

-виконувати визначені договором роботи якісно і в узгоджений строк незалежно від можливої затримки фінансування;

-виконувати роботи відповідно до вимог норм ДБН;

-погоджувати з Замовником залучення субпідрядних організацій;

-за свій рахунок усувати неякісно виконані роботи;

-гарантує відповідність виконаних робіт проектній документації.

Згідно п.7.1. вказаного договору Виконавець гарантує якість та безпеку проведення виконаних робіт відповідно до технічних вимог ДБН.

Відповідно до п.7.3. вказаного договору виконавець забезпечує безпеку проведення робіт, дотримання протипожежних заходів та норм техніки безпеки за власні розрахункові видатки.

Згідно п.7.4. Виконавець гарантує досягнення обєктом показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації обєкта відповідно до Договору протягом 15 років після прийняття обєкта Замовником.

Відповідно до п.8.1 вказаного договору замовник несе відповідальність за контроль щодо якісного виконання Виконавцем своїх договірних зобовязань.

В кінці серпня 2013 року, з метою реалізації свого злочинного умислу на скоєння шахрайства, ОСОБА_1, діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, повідомив своїм знайомим, які мають досвід у виконанні робіт на обєктах дорожньої інфраструктури про необхідність виконання робіт по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул.Макарова в м.Бердянськ (І черга від вул.Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку). На що вищевказані особи дали добровільну згоду на фактичне виконання будівельних робіт по вищевказаному обєкту, при цьому останні в трудових правовідносинах з ТОВ «Хозбудпоставка» не перебували.

В період часу з 23.08.2013 року по 25.12.2014 року роботи з реконструкції дорожнього покриття по вул.Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку) виконані, що підтверджується актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в на суму 305768, 58 грн., актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 10 жовтня 2014 року форми КБ-2в на суму 824954,33 грн., актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 28 жовтня 2014 року на суму 6022900,00 грн., актом №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року від 25 грудня 2014 року форми КБ-2в на суму 390942,00 грн.

Згідно договору підряду №151 від 23.08.2013 року та платіжних доручень №87 від 30.09.2013 на суму 100000,00 грн., №92 від 30.09.2013 на суму 100000,00 грн., №93 від 30.09.2013 на суму 94750,00 грн., №80 від 20.08.2014 на суму 11018,58 грн., №1 від 30.04.2014 на суму 338852,17 грн. та №2 від 30.04.2014 на суму 52089,83 грн., грошові кошти за виконані роботи з реконструкції дорожнього покриття по вул.Макарова в м. Бердянську (1-а черга від вул.Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (2-а черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку) перераховувалися замовником - Управлінням житлово-комунального господарства (управлінням комунального господарства) виконавчого комітету Бердянської міської ради на банківський рахунок підрядника ТОВ «Хозбудпоставка» №2600012657, відкритий у відділенні «Харківське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489).

Крім того, встановлено, що згідно договору підряду №151 від 23.08.2013 та платіжних доручень №105 від 13.10.2014 на суму 100000,00 грн., №106 від 13.10.2014 на суму 100000,00 грн., №107 від 13.10.2014 на суму 100000,00 грн., №108 від 13.10.2014 на суму 100000,00 грн., №109 від 13.10.2014 на суму 100000,00 грн., №112 від 13.10.2014 на суму 100000,00 грн., №110 від 13.10.2014 на суму 100000,00 грн., №111 від 13.10.2014 на суму 100000,00 грн., №113 від 13.10.2014 на суму 24954,33 грн., №121 від 29.10.2014 на суму 200000,00 грн., №122 від 29.10.2014 на суму 200000,00 грн. та №123 від 29.10.2014 на суму 202900,00 грн., грошові кошти за виконані роботи з реконструкції дорожнього покриття по вул. Макарова в м. Бердянську (1-а черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (2-а черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку) перераховувалися замовником - Управлінням житлово-комунального господарства (управлінням комунального господарства) виконавчого комітету Бердянської міської ради на банківський рахунок підрядника ТОВ «Хозбудпоставка» №26004010421579, відкритий у ПАТ «ВТБ ОСОБА_14» (МФО 321767).

28.08.2013 року в денний час доби, знаходячись в приміщенні офісу №212 будинку №32 по вулиці Шевченко в місті Харків, ОСОБА_11 та ОСОБА_5, з метою досягнення раніше запланованої мети на незаконне заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, надали ОСОБА_12 рахунок-фактуру №132/1 від 28.08.2013 на суму 294750 грн. для оплати авансу на придбання матеріалів по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)». Після чого ОСОБА_12, не перевіривши достовірність даних, вказаних в рахунку-фактурі, власноручно на зазначеному рахунку поставив свій підпис, тим самим надав вказаному документу офіційного вигляду, та який в подальшому передав ОСОБА_11 та ОСОБА_5

Далі, ОСОБА_5 передала вказаний рахунок-фактуру ОСОБА_4, який за попередньою змовою з ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, направлений на заволодіння державними грошовими коштами, шляхом обману, 28.08.2013 в денний час доби, знаходячись в приміщенні службового кабінету №20 виконавчого комітету Бердянської міської ради, розташованого за адресою: м.Бердянськ, пл.1-ої Бердянської ради, 2, надав ОСОБА_19 рахунок-фактуру №132/1 від 28.08.2013 на суму 294750 грн. для оплати авансу на придбання матеріалів по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)». Після чого ОСОБА_19 на зазначеному рахунку поставила візу «Бух. До оплати», який передала головному спеціалісту УКГ ОСОБА_20 для оформлення реєстру бюджетних (фінансових) зобовязань та відповідних платіжних доручень. Далі, за вказівкою ОСОБА_19 головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку УКГ ОСОБА_20 підготувала реєстр бюджетних (фінансових) зобовязань №122 від 30.08.2013 та платіжні доручення за №№87, 92, 93 від 30.09.2013, які передала для підписання ОСОБА_19

Начальник УКГ ОСОБА_19 підписала платіжні доручення за №№87, 92, 93 від 30.09.2013 та передала їх ОСОБА_20 для передачі їх разом з реєстром бюджетних (фінансових) зобовязань №122 від 30.08.2013, та рахунком-фактурою №132/1 від 28.08.2013 до Бердянського управління ГУДКСУ в Запорізькій області.

В період часу з 30.09.2013 по 15.10.2013 Бердянським управлінням ГУДСКУ в Запорізькій області на підставі платіжних доручень за №№ 87, 92, 93 від 30.09.2013 здійснено фактичне перерахування бюджетних грошових коштів на загальну суму 294750 грн. на рахунок №2600012657, відкритий у ПАТ «Полтава-банк» для обслуговування ТОВ «Хозбудпоставка».

Далі, ОСОБА_5, діючи за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_4, продовжуючи реалізацію спільного плану на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, умисно, використовуючи переданий ОСОБА_12 електронний ключ доступу до банківського рахунку №2600012657 ТОВ «Хозбудпоставка», відкритий у ПАТ «Полтава-банк», здійснила перерахування державних грошових коштів а саме:

-04.10.2013 в сумі 89800 грн. на банківській рахунок №2600012569 ТОВ «ТД Інарі», відкритий в ПАТ «Полтава-банк» в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактично не поставлялась останнім товариством;

-10.10.2013 в сумі 88800 грн. на банківській рахунок №2600012569 ТОВ «ТД Інарі», відкритий в ПАТ «Полтава-банк» в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактично не поставлялась останнім товариством;

-16.10.2013 в сумі 92855 грн. на банківській рахунок №2600012569 ТОВ «ТД Інарі», відкритий в ПАТ «Полтава-банк» в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактично не поставлялась останнім товариством.

04.10.2013, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, одержав у касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 89530 грн., що того ж дня були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритого для обслуговування ТОВ «Хозбудпоставка».

10.10.2013, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: м.Херсон, вул..Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, одержав у касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 98500 грн., що того ж дня були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритого для обслуговування ТОВ «Хозбудпоставка».

16.10.2013, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, одержав у касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 108190 грн., що того ж дня були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритого для обслуговування ТОВ «Хозбудпоставка».

В жовтні місяці 2013 року ОСОБА_6 передав вищевказані грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, за виключенням одного відсотку від кожної знятої з вказаного рахунку суми, одержаної в касі вказаного відділення банку, особисто ОСОБА_1, який розпорядився ними на власний розсуд.

В середині грудня 2013 року ОСОБА_4, перевіривши обєми виконаних робіт на обєкті «Реконструкція дорожнього покриття по вул.Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку)», повідомив їх ОСОБА_1

ОСОБА_1, продовжуючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, надав усну вказівку ОСОБА_4 виготовити акт прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в, в якому вказати завідомо неправдиві відомості про завищені обсяги фактично виконаних будівельних робіт. На що ОСОБА_4, розуміючи протиправність намірів та дій ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, дав добровільну згоду на виготовлення завідомо неправдивого документу.

Далі, ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_5, запропонував ОСОБА_17 виготувати акт прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в з вказаними ним відомостями про фізичні обсяги начебто фактично виконаних робіт по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)».

В середині грудня 2013 року, знаходячись за адресою: м.Херсон, вул..Чайковського, 93, ОСОБА_17, якій не було відомо про злочинні дії та наміри ОСОБА_1, ОСОБА_4 та їх співучасників, виготовила акт №1 прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в, який передала ОСОБА_4

Після чого, ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_5, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на скоєння шахрайства, передав акт №1 прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в ОСОБА_5

В кінці грудня 2013 року, знаходячись в м.Харків, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 зустрілися з директором ТОВ «Хозбудпоставка» ОСОБА_12, якому пояснили про необхідність підписання від імені директора даного товариства акт №1 прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в.

ОСОБА_12, якому не було відомі про злочинні наміри та дії ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Хозбудпоставка», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, неналежно виконуючи, відповідно до договору підряду №151 від 23.08.2013 свої службові обовязки з виконання робіт по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул.Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)» через несумлінне ставлення до них, що виразилося у порушення ст.27 Закону України «Про архітектурну діяльність», вимог п.п.5.3, 7.1, 7.4 договору підряду №151 від 23.08.2013, не перевіривши обсяги фактично виконаних робіт по обєкту та відповідність їх звітній документації, знаходячись у приміщенні офісу №212 будинку №32 по вулиці Шевченко в місті Харків, власноручно підписав, офіційний документ, типова форма якого затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, наказом Мінрегіону України від 19.09.2011 № 195 акт № 1 прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в, що містить згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №ОС-29 від 24.03.2015 завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість фактично виконаних робіт.

Крім того, того ж дня, знаходячись в приміщенні офісу №212 будинку №32 по вулиці Шевченко в місті Харків, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 надали ОСОБА_12 рахунок-фактуру №132/2 від 25.12.2013 на суму 11018,58 грн. по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул.Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку)». Після чого ОСОБА_12, не перевіривши достовірність даних, вказаних в рахунку-фактурі, власноручно на зазначеному рахунку поставив свій підпис, тим самим надав вказаному документу офіційний вигляд. Після чого, ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 та ОСОБА_5 акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в та рахунок-фактуру №132/2 від 25.12.2013.

Далі, ОСОБА_5 передала вказаний рахунок-фактуру та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в ОСОБА_4, який за попередньою змовою із ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, направлений на заволодіння державними грошовими коштами, шляхом обману, передав зазначені документи ОСОБА_19 для перевірки і підписання.

В подальшому, 25.12.2013 ОСОБА_19 поставила у вказаному акті свій підпис та відтиск печатки УКГ та власноручно поставила у рахунку-фактурі № 133/2 від 25.12.2013, наданих їй ОСОБА_4, візу «Бух. до сплати». Після чого акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в від 25.12.2013 ОСОБА_19 передала до бухгалтерії для оформлення реєстру бюджетних (фінансових) зобовязань та відповідних платіжних доручень. Далі, за вказівкою ОСОБА_19 головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку УКГ ОСОБА_20 підготувала реєстр бюджетних (фінансових) зобовязань №174 від 25.12.2013 та платіжне доручення №80 від 20.08.2014 на суму 11018,58 грн. та передала їх для підписання ОСОБА_19

Начальник УКГ ОСОБА_19 підписала платіжне доручення №80 від 20.08.2014 на суму 11018,58 грн. та передала його ОСОБА_20 для передачі їх разом із актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в, реєстром бюджетних (фінансових) зобовязань №174 від 25.12.2013 та рахунком-фактурою №133/2 від 25.12.2013 до Бердянського управління ГУДКСУ в Запорізькій області.

Далі, 28 серпня 2014 року Бердянським управлінням ГУДКСУ в Запорізькій області фактично здійснене перерахування бюджетних грошових коштів на загальну суму 11018, 58 грн. на рахунок №2600012657, відкритий у ПАТ «Полтава-банк» для обслуговування ТОВ «Хозбудпоставка».

Крім того, на підставі платіжних доручень №№1,2 від 30.04.2014 Бердянським управлінням ГУДКСУ в Запорізькій області здійснено фактичне перерахування бюджетних грошових коштів на суму 52089 грн. 83 коп. та 338852 грн. 17 коп. на рахунок №2600012657, відкритий у ПАТ «Полтава-банк» для обслуговування ТОВ «Хозбудпоставка».

Далі, ОСОБА_5, діючи за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_1 та ОСОБА_4, продовжуючи реалізацію спільного плану на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, умисно, використовуючи переданий ОСОБА_12 електронний ключ доступу до банківського рахунку №2600012657 ТОВ «Хозбудпоставка», відкритий у ПАТ «Полтава-банк», здійснила перерахування державних грошових коштів а саме:

-29.05.2014 в сумі 370 613 грн. на банківській рахунок №2600012569, відкритий в ПАТ «Полтава-банк» для обслуговування ТОВ «ТД Інарі», в якості оплати за сільськогосподарську продукцію, яка фактично не поставлялась останнім товариством.

-29.08.2014 в сумі 10855, 02 грн. на банківській рахунок №2600211517, відкритий в ПАТ «Полтава-банк» для обслуговування ТОВ «Спецпромснаб», в якості оплати за будівельні матеріали, які фактично не поставлялися останнім товариством.

29.05.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою із ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, одержав у касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 370 613 грн., що того ж дня були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритого для обслуговування ТОВ «Хозбудпоставка».

29.08.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Харківське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк» в м.Харків, ОСОБА_5, за попередньою змовою із ОСОБА_1, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, одержала у касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 10855,02 грн., що того ж дня були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритого для обслуговування ТОВ «Хозбудпоставка».

На початку серпня 2014 року, знаходячись в м.Херсон, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами, шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою із ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, запропонував ОСОБА_21, якому не було відомо про злочинні дії та наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_1, оформити на нього довіреність на розпорядження поточними рахунками №26255202514001 та №26203126512001 в ПАТ «Полтава-банк», та на право отримання грошових коштів з вказаних поточних рахунків.

19.08.2014, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори в м.Херсон,приватний нотаріус ОСОБА_22, якому не було відомо про злочинні дії та наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_1, оформив та зареєстрував в державному реєстрі за №587 довіреність від 19.08.2014.

На початку жовтня 2014 року ОСОБА_4, перевіривши обєми виконаних робіт на обєкті «Реконструкція дорожнього покриття по вул.Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)», повідомив їх ОСОБА_1.

ОСОБА_1, продовжуючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, надав усну вказівку ОСОБА_4 виготовити акт прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в, в якому вказати завідомо неправдиві відомості про завищенні обсяги фактично виконаних будівельних робіт. На що ОСОБА_4, розуміючи протиправність намірів та дій ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння державними грошовими коштами, шляхом обману, дав добровільну згоду на виготовлення завідомо неправдивого документу.

Далі, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_17 виготувати акт прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в з вказаними ним відомостями про фізичні обсяги начебто фактично виконаних робіт по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул.Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку)».

На початку жовтня 2014 року, знаходячись за адресою: м.Херсон, вул.Чайковського, 93, ОСОБА_17, якій не було відомо про злочинні дії та наміри ОСОБА_1, ОСОБА_4 та їх співучасників, виготовила акт №2 прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в, який передала ОСОБА_4

Після чого, ОСОБА_4,продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на скоєння шахрайства, передав акт №2 прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в ОСОБА_5

На початку жовтня 2014 року, знаходячись в м.Харків, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 зустрілися з директором ТОВ «Хозбудпоставка» ОСОБА_12, якому пояснили про необхідність підписання від імені директора даного товариства акт №2 прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в.

ОСОБА_12, якому не було відомо про злочинні наміри та дії ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Хозбудпоставка», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, неналежно виконуючи, відповідно до договору підряду №151 від 23.08.2013 свої службові обовязки з виконання робіт по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул.Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку)» через несумлінне ставлення до них, що виразилося у порушення ст.27 Закону України «Про архітектурну діяльність», вимог п.п.5.3, 7.1, 7.4 договору підряду №151 від 23.08.2013, не перевіривши обсяги фактично виконаних робіт по обєкту та відповідність їх звітній документації, знаходячись у приміщенні офісу №212 будинку №32 по вулиці Шевченко в місті Харків, власноручно підписав, офіційний документ, типова форма якого затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, наказом Мінрегіону України від 19.09.2011 № 195, акт № 2 прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 10.10.2014 форми КБ-2в, що містить згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №ОС-29 від 24.03.2015 неправдиві відомості про обсяги та вартість фактично виконаних робіт. Крім того, того ж дня, знаходячись в приміщенні офісу №212 будинку №32 по вулиці Шевченко в місті Харків, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 надали ОСОБА_12 рахунок-фактуру №224/10-7 від 10.10.2014 на суму 824 954,33 грн. по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул.Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)» та акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 10.10.2014 форми КБ-2в. Після чого ОСОБА_12, не перевіривши достовірності даних, вказаних в рахунку-фактурі, власноручно на зазначеному рахунку поставив свій підпис, тим самим надав вказаному документу офіційного вигляду. Після чого, ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 та ОСОБА_5 акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в та рахунок-фактуру №224/10-7 від 10.10.2014 на суму 824 954,33 грн. для надання їх до УЖКГ БМР, та подальшого оформлення реєстру бюджетних (фінансових) зобовязань та відповідних платіжних доручень.

Далі, ОСОБА_5 передала вказаний рахунок-фактуру та акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в від 10.10.2014 ОСОБА_4, який за попередньою змовою із ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, направлений на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, передав зазначені документи ОСОБА_19 для їх перевірки і підписання.

В подальшому, 10.10.2014 ОСОБА_23 та ОСОБА_24 поставили у вказаному акті свій підпис та відтиски печатки УЖКГ та ПП «Архпроект А і К». Надалі, ОСОБА_24 власноручно поставила на рахунку-фактурі №224/10-7 від 10.10.2014 на суму 824 954,33 грн. візу «Бух. до сплати», та передала вказані документи до бухгалтерії для оформлення реєстру бюджетних (фінансових) зобовязань та відповідних платіжних доручень. Далі, за вказівкою ОСОБА_24 головний бухгалтер УЖКГ ОСОБА_25 підготувала реєстр бюджетних (фінансових) зобовязань №125 від 13.10.2013 та платіжні доручення №105 від 13.10.2014, №106 від 13.10.2014, №107 від 13.10.2014, №108 від 13.10.2014, №109 від 13.10.2014, №110 від 13.10.2014, №111 від 13.10.2014, №112 від 13.10.2014, №113 від 13.10.2014, та передала їх для підписання ОСОБА_19

В.о. начальника УЖКГ ОСОБА_24 підписала платіжні доручення №105 від 13.10.2014, №106 від 13.10.2014, №107 від 13.10.2014, №108 від 13.10.2014, №109 від 13.10.2014, №110 від 13.10.2014, №111 від 13.10.2014, №112 від 13.10.2014, №113 від 13.10.2014 від 20.08.2014 та передала їх ОСОБА_25 для передачі їх разом із актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в від 10.10.2014, реєстром бюджетних (фінансових) зобовязань №125 від 13.10.2014 та рахунком-фактурою №224/10-7 від 10.10.2014 до Бердянського управління ГУДКСУ в Запорізькій області

В період часу 15.10.2014 по 30.10.2014 Бердянським управлінням ГУДКСУ в Запорізькій області фактично здійснено перерахування бюджетних грошових коштів на загальну суму 824 954, 33 грн. на рахунок №26004010421579, відкритий у ПАТ «ВТБ ОСОБА_14» для обслуговування ТОВ «Хозбудпоставка».

В подальшому, ОСОБА_5, за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_1 та ОСОБА_4, продовжуючи реалізацію спільного плану на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, діючи умисно, використовуючи переданий ОСОБА_12 електронний ключ доступу до банківського рахунку №26004010421579, відкритого у ПАТ «ВТБ ОСОБА_14» для обслуговування ТОВ «Хозбудпоставка», здійснила перерахування державних грошових коштів, а саме:

-15.10.2014 перерахувала грошові кошти в сумі 195 000 грн. на банківській рахунок №2600012569, відкритий в ПАТ «Полтава-банк» для обслуговування ТОВ «ТД Інарі», в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактично не поставлялась останнім товариством;

-16.10.2014 перерахувала грошові кошти в сумі 195 000 грн. на банківській рахунок №2600012569, відкритий в ПАТ «Полтава-банк» для обслуговування ТОВ «ТД Інарі», в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактично не поставлялась останнім товариством;

-16.10.2014 перерахувала грошові кошти в сумі 4800 грн. на банківській рахунок №26007700281834, відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» для обслуговування ТОВ «ЦБМР», в якості оплати за запчастини, які фактично не поставлялась останнім товариством;

-22.10.2014 перерахувала грошові кошти в сумі 390 000 грн. на банківській рахунок №2600012569, відкритий в ПАТ «Полтава-банк» для обслуговування ТОВ «ТД Інарі», в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактично не поставлялась останнім товариством;

-30.10.2014 перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн. на банківській рахунок №26007700281834, відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» для обслуговування ТОВ «ЦБМР», в якості оплати за запчастини, які фактично не поставлялися останнім товариством;

-31.10.2014 перерахувала грошові кошти в сумі 584 900 грн. на банківській рахунок №2600012569, відкритий в ПАТ «Полтава-банк» для обслуговування ТОВ «ТД Інарі», в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактично не поставлялась останнім товариством.

16.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою із ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, перерахував 120300 грн. на банківський рахунок №26203126512001, відкритий в ПАТ «Полтава-банк» для обслуговування фізичної особи ОСОБА_21, в якості повернення фінансової допомоги, яка фактична не надавалася останнім.

16.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою із ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, та довіреність №587 від 19.08.2014, на підставі заяви на видачу готівки №183 від 16.10.2014, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 120301 грн. з банківського рахунку №26203126512001, відкритого у ПАТ «Полтава-банк» для обслуговування фізичної особи ОСОБА_21

В жовтні місяці 2014 року ОСОБА_6 передав вищевказані грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, за виключенням одного відсотку від кожної знятої з вказаного рахунку суми, одержаної в касі вказаного відділення банку, особисто ОСОБА_1, який розпорядився ними на власний розсуд.

17.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою із ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, перерахував 146 000 грн. на банківський рахунок №2600512069, відкритий у ПАТ «Полтава-банк» для обслуговування ФЛ-П ОСОБА_26, в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактична не поставлялася останнім.

17.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_26, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 145 000 грн. з банківського рахунку №2600512069, відкритого для його особистого обслуговування у ПАТ «Полтава-банк», в якості доходу від підприємницької діяльності. Вказані грошові кошти того ж дня були передані ОСОБА_6

17.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою із ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 18 500 грн., в якості витрат на відрядження з банківського рахунку №2600012569», відкритого у ПАТ «Полтава-банк» для обслуговування ТОВ «ТД Інарі».

В жовтні місяці 2014 року ОСОБА_6 передав вищевказані грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, за виключенням одного відсотку від кожної знятої з вказаного рахунку суми, одержаної в касі вказаного відділення банку, особисто ОСОБА_1, який розпорядився ними на власний розсуд.

20.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою із ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, перерахував 149 950 грн. на банківський рахунок №26003096038001, відкритий у ПАТ «ОСОБА_14 кредит» для обслуговування ПП «КВК Стартап», в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактична не поставлялася останнім підприємством.

21.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою із ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, перерахував 149 900 грн. на банківський рахунок №26003096038001, відкритий у ПАТ «ОСОБА_14 кредит» для обслуговування ПП «КВК Стартап», в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактична не поставлялася останнім підприємством.

22.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою із ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, перерахував 149 800 грн. на банківський рахунок №26003096038001, відкритий у ПАТ «ОСОБА_14 кредит» для обслуговування ПП «КВК Стартап, в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактична не поставлялася останнім підприємством.

23.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою із ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, перерахував 65 000 грн. на банківський рахунок №26003096038001, відкритий у в ПАТ «ОСОБА_14 кредит» для обслуговування ПП «КВК Стартап», в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактична не поставлялася останнім підприємством.

21.10.2014, знаходячись в приміщенні ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в м.Херсон, ОСОБА_27, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 149 450 грн. з банківського рахунку №26003096038001, відкритого у ПАТ «ОСОБА_14 кредит» для обслуговування ПП «КВК Стартап», в якості закупки сільськогосподарської продукції, та які того ж дня були передані ОСОБА_6

22.10.2014, знаходячись в приміщенні ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в м.Херсон, ОСОБА_27, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 149 350 грн. з банківського рахунку №26003096038001, відкритого у в ПАТ «ОСОБА_14 кредит» для обслуговування ПП «КВК Стартап», в якості закупки сільськогосподарської продукції, та які того ж дня були передані ОСОБА_6

23.10.2014, знаходячись в приміщенні ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в м.Херсон, ОСОБА_27, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 64 805 грн. з банківського рахунку №26003096038001, відкритого у ПАТ «ОСОБА_14 кредит» для обслуговування ПП «КВК Стартап», в якості закупки сільськогосподарської продукції, та які того ж дня були передані ОСОБА_6

27.10.2014, знаходячись в приміщенні ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в м.Херсон, ОСОБА_27, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 149 350 грн. з банківського рахунку №26003096038001, відкритого у ПАТ «ОСОБА_14 кредит» для обслуговування ПП «КВК Стартап», в якості закупки сільськогосподарської продукції, та які того ж дня були передані ОСОБА_6

В кінці жовтня місяця 2014 року ОСОБА_6 передав вищевказані грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, за виключенням одного відсотку від кожної знятої з вказаного рахунку суми, одержаної в касі вказаного відділення банку, особисто ОСОБА_1, який розпорядився ними на власний розсуд.

31.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою із ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, перерахував 300 000 грн. на банківський рахунок №26003096038001, відкритий у ПАТ «ОСОБА_14 кредит» для обслуговування ПП «КВК Стартап», в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактична не поставлялася останнім підприємством.

04.11.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою із ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, перерахував 309 000 грн. на банківський рахунок №26004537692500 ТОВ «ТД Інарі» в АТ «УкрсибБанк» в якості переказу грошових коштів між власними рахунками.

04.11.2014, знаходячись в приміщенні відділення №906 АТ «УкрсибБанк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Куліка, 114, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 149000 грн. з банківського рахунку №26004537692500, відкритого в АТ «УкрСиббанк» для обслуговування ТОВ «ТД Інарі», в якості закупівлі матеріалів, які фактично не закуповувалися у останнього підприємства.

05.11.2014, знаходячись в приміщенні відділення №906 АТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Куліка, 114, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів проти власності, за попередньою змовою із ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 149000 грн. з банківського рахунку №26004537692500, відкритого в АТ «УкрСиббанк» для обслуговування ТОВ «ТД Інарі», в якості закупівлі матеріалів, які фактично не закуповувалися у останнього підприємства.

На початку листопада 2014 року ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_1, передав вищевказані грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, за виключенням одного відсотку від кожної знятої з вказаного рахунку суми, одержаної в касі вказаного відділення банку, особисто ОСОБА_1, який розпорядився ними на власний розсуд.

В жовтні місяці 2014 року ОСОБА_4, перевіривши обєми виконаних робіт на обєкті «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)», повідомив їх ОСОБА_1.

ОСОБА_1, продовжуючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, надав усну вказівку ОСОБА_4 виготовити акт прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в, в якому вказати завідомо неправдиві відомості про завищені обсяги фактично виконаних будівельних робіт. На що ОСОБА_4, розуміючи протиправність намірів та дій ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння державними грошовими коштами, дав добровільну згоду на виготовлення завідомо неправдивого документу.

Далі, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_17 виготувати акт прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в з вказаними ним відомостями про фізичні обсяги начебто фактично виконаних робіт по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул.Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку)».

В жовтні місяці 2014 року, знаходячись за адресою: м.Херсон, вул..Чайковського, 93, ОСОБА_17, якій не було відомо про злочинні дії та наміри ОСОБА_1, ОСОБА_4 та їх співучасників, виготовила акт №2 прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в, який передала ОСОБА_4

Після чого, ОСОБА_4,продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на скоєння шахрайства, передав акт №2 прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в ОСОБА_5

В кінці жовтня 2014 року, знаходячись в м.Харків, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 зустрілися з директором ТОВ «Хозбудпоставка» ОСОБА_12, якому пояснили про необхідність підписання від імені директора даного товариства акт №2 прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в.

ОСОБА_12, якому не було відомо про злочинні дії та наміри ОСОБА_1, ОСОБА_5 та їх співучасників, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Хозбудпоставка», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, неналежно виконуючи, відповідно до договору підряду №151 від 23.08.2013 свої службові обовязки з виконання робіт по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)» через несумлінне ставлення до них, що виразилося у порушення ст.27 Закону України «Про архітектурну діяльність», вимог п.п.5.3, 7.1, 7.4 договору підряду №151 від 23.08.2013, не виконавши в повному обсязі роботи, не перевіривши обсяги фактично виконаних робіт по обєкту та відповідність їх звітній документації, знаходячись у приміщенні офісу №212 будинку №32 по вулиці Шевченко в місті Харків, власноручно підписав, офіційний документ, типова форма якого затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, наказом Мінрегіону України від 19.09.2011 № 195, - акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 28.10.2014 форми КБ-2в, що містить згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №ОС-29 від 24.03.2015 неправдиві відомості про обсяги та вартість фактично виконаних робіт. Далі, того ж дня, в денний час доби, знаходячись в приміщенні офісу №212 будинку №32 по вулиці Шевченко в місті Харків, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 надали ОСОБА_12 рахунок-фактуру № 222/10-41 на суму 602 900 грн. по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку)» акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 28.10.2014 форми КБ-2в. Після чого ОСОБА_12, не перевіривши достовірності даних, вказаних в рахунку-фактурі, власноручно на зазначеному рахунку поставив свій підпис, тим самим надав вказаному документу офіційного вигляду Після чого, ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 та ОСОБА_5 акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 28.10.2014 форми КБ-2в та рахунок-фактуру №222/10-41 від 28.10.2014.

Далі, ОСОБА_5 передала вказаний рахунок-фактуру та акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в від 28.10.2014 ОСОБА_4, який за попередньою змовою із ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати злочинний намір направлений на заволодіння державними грошовими коштами, шляхом обману, передав зазначені документи ОСОБА_19 для їх перевірки і підписання.

В подальшому, 28.10.2014, в.о. начальника УЖКГ ОСОБА_19, знаходячись у приміщенні службового кабінету №9 виконавчого комітету Бердянської міської ради, розташованого за адресою: м.Бердянськ, пл.1-ої Бердянської ради, 2, власноручно поставила у акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 28.10.2014 форми КБ-2в підпис та відтиск печатки УЖКГ, та власноручно поставила в рахунку-фактурі №222/10-41 від 28.10.2014, наданому ОСОБА_4, візу «Бух. до сплати». Після чого акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в від 28.10.2014 передала до бухгалтерії для оформлення реєстру бюджетних (фінансових) зобовязань та відповідних платіжних доручень. Далі, за вказівкою ОСОБА_19 головний бухгалтер УЖКГ ОСОБА_25 підготувала реєстр бюджетних (фінансових) зобовязань №17 від 23.04.2014 та платіжні доручення №№121, 122, 123 від 29.10.2014 та передала їх для підписання ОСОБА_19

В.о. начальника УЖКГ ОСОБА_19 підписала платіжні доручення №№121, 122, 123 від 29.10.2014 та передала їх ОСОБА_25 для передачі їх разом із актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в від 28.10.2014, реєстром бюджетних (фінансових) зобовязань №17 від 23.04.2014 та рахунком-фактурою №222/10-41 від 28.10.2014 до Бердянського управління ГУДКСУ в Запорізькій області

Далі, в період часу з 30.10.2014 по 31.10.2014 Бердянським управлінням ГУДКСУ в Запорізькій області здійснено фактичне перерахування бюджетних грошових коштів на загальну суму 602 900 грн. на рахунок №26004010421579, відкритий у ПАТ «ВТБ ОСОБА_14» для обслуговування ТОВ «Хозбудпоставка».

В подальшому, ОСОБА_5, діючи за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_1 та ОСОБА_4, продовжуючи реалізацію спільного плану на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, умисно, використовуючи переданий ОСОБА_12 електронний ключ доступу до банківського рахунку №26004010421579 ТОВ «Хозбудпоставка», відкритий у ПАТ «ВТБ ОСОБА_14», здійснила перерахування державних грошових коштів а саме:

-31.10.2014 перерахувала грошові кошти в сумі 180 000 грн. на банківській рахунок №26007010255470, відкритий у ПАТ «Банк Восток» для обслуговування ТОВ «ЦБМР», в якості оплати за запчастини, які фактично не поставлялась останнім товариством;

-31.10.2014 перерахувала грошові кошти в сумі 23 954 грн. на банківській рахунок №2600012569, відкритий у ПАТ «Полтава-банк» для обслуговування ТОВ «ТД Інарі», в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактично не поставлялась останнім товариством;

-03.11.2014 перерахувала грошові кошти в сумі 1 000 грн. на банківській рахунок №26007010255470, відкритий в ПАТ «Банк Восток» для обслуговування ТОВ «ЦБМР», в якості оплати за запчастини, які фактично не поставлялась останнім товариством.

31.10.2014, знаходячись в приміщенні ПАТ «Банк Восток» в м.Харків, ОСОБА_28., отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 25 000 грн. з банківського рахунку №26007010255470, відкритого у ПАТ «Банк Восток» для обслуговування ТОВ «ЦБМР», в якості закупівлі сільськогосподарської продукції, та які того ж дня були передані ОСОБА_5

03.11.2014, знаходячись в приміщенні ПАТ «Банк Восток» в м.Харків, ОСОБА_28., отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 81 000 грн. з банківського рахунку №26007010255470, відкритого у ПАТ «Банк Восток» для обслуговування ТОВ «ЦБМР», в якості закупівлі сільськогосподарської продукції, та які того ж дня були передані ОСОБА_5

06.11.2014, знаходячись в приміщенні ПАТ «Банк Восток» в м.Харків, ОСОБА_28., отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 30 000 грн. з банківського рахунку №26007010255470, відкритого у ПАТ «Банк Восток» для обслуговування ТОВ «ЦБМР», в якості закупівлі сільськогосподарської продукції, та які того ж дня були передані ОСОБА_5

В середині грудня 2014 року ОСОБА_4, перевіривши обєми виконаних робіт на обєкті «Реконструкція дорожнього покриття по вул.Макарова в м.Бердянську (І черга від вул.Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку)», повідомив їх ОСОБА_1.

Далі, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_17 виготувати акт прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в з вказаними ним відомостями про фізичні обсяги начебто фактично виконаних робіт по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул.Макарова в м.Бердянську (І черга від вул.Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св. Пантелеймона до аквапарку)».

В середині грудня 2014 року, знаходячись за адресою: м.Херсон, вул..Чайковського, 93, ОСОБА_17, якій не було відомо про злочинні дії та наміри ОСОБА_1, ОСОБА_4 та їх співучасників, виготовила акт №3 прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року форми КБ-2в, який передала ОСОБА_4

Після чого, ОСОБА_4, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на скоєння шахрайства, передав акт №3 прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року форми КБ-2в ОСОБА_5

В середині грудня 2014 року, знаходячись в м.Харків, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 зустрілися з директором ТОВ «Хозбудпоставка» ОСОБА_12, якому пояснили про необхідність підписання від імені директора даного товариства акт №3 прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року форми КБ-2в.

ОСОБА_12, якому не було відомо про злочинні дії та наміри ОСОБА_1, ОСОБА_5 та їх співучасників перебуваючи на посаді директора ТОВ «Хозбудпоставка», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, неналежно виконуючи, відповідно до договору підряду №151 від 23.08.2013 свої службові обовязки з виконання робіт по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)» через несумлінне ставлення до них, що виразилося у порушення ст.27 Закону України «Про архітектурну діяльність», вимог п.п.5.3, 7.1, 7.4 договору підряду №151 від 23.08.2013, не перевіривши обсяги фактично виконаних робіт по обєкту та відповідність їх звітній документації, знаходячись у приміщенні офісу №212 будинку №32 по вулиці Шевченко в місті Харків, власноручно підписав, офіційний документ, типова форма якого затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, наказом Мінрегіону України від 19.09.2011 № 195, акт № 3 прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року від 25.12.2014 форми КБ-2в, Після чого, ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 та ОСОБА_5 акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року форми КБ-2в.

Далі, ОСОБА_5 передала вказаний акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року форми КБ-2в від 25.12.2014 ОСОБА_4, який за попередньою змовою із ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, направлений на заволодіння державними грошовими коштами, шляхом обману, передав зазначені документи ОСОБА_24 для перевірки і підписання.

В подальшому, 25.12.2014 ОСОБА_23 та ОСОБА_24 поставили у вказаному акті свої підписи та відтиски печатки УЖКГ та ПП «Архпроект А і К», наданими останній ОСОБА_4 Надалі, ОСОБА_24 передала вказаний акт до Бердянського управління ДКС ГУДКС у Запорізькій обл.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №ОС-29 від 24.03.2015 встановлено, що при визначенні відповідності обємів та вартості фактично виконаних робіт за договором підряду №151 від 23.08.2013, відповідним актам приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та визначення правильності застосування державних будівельних норм при складанні актів приймання виконаних будівельних робіт експертом виявлена нестача обємів робіт, що виражені в грошовому еквіваленті, яка склала 867000,52 грн. з урахуванням ПДВ.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №ОС-65 від 26.10.2015 встановлено, що за результатами визначення фактичного обсягу та вартості виконаних будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул. Макарова в м. Бердянську (1-а черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 Пантелеймона), (2-а черга від ОСОБА_16 Пантелеймона до аквапарку)», на відповідність орієнтованому акту виконаних робіт (усунення недоліків) на суму 520520,50 грн., з урахуванням протоколів випробувань продукції ТОВ «Будіндустрія» №50 від 18.02.2015 та №387 від 16.10.2015, листа ПрАТ «Запорізький асфальто-бетонний завод» за вих. №10/09 від 10.09.2015, експертом встановлена загальна сума завищення витрат в орієнтованому акті виконаних робіт (усунення недоліків) на зазначеному обєкті, яка склала 205197, 00 грн. з урахуванням ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_1, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, в період часу з червня 2012 року по грудень 2014 року, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5Я з якими домовився про спільну злочинну діяльність, при цьому розробивши план спільних дій, спрямованих на заволодіння державним майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах. ОСОБА_1 та його співучасники домовилися між собою, з метою вчинення злочинів та прикриття незаконної діяльності створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Хозбудпоставка», відкрили банківський рахунок №2600012657, відкритий у відділенні «Харківське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк» та банківський рахунок №26004010421579, відкритий у ПАТ «ВТБ ОСОБА_14» (МФО 321767), а також за допомогою завідомо підроблених документів створили підприємство ТОВ «ТД Інарі», через рахунок №2600012569, відкритий у відділенні «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк» для обслуговування ТОВ «ТД Інарі», та рахунок №26004537692500, відкритий у відділенні №906 АТ «Укрсиббанк» для обслуговування ТОВ «ТД Інарі», конвертували незаконно отримані шляхом шахрайства безготівкові державні кошти, відшукали підприємства - ТОВ «ЦБМР», ТОВ «Спецпромснаб», ПП «КВК Стартап»», ФЛ-П ОСОБА_26 та фізичну особу ОСОБА_21, через рахунки яких - №26007010255470 відкритий в ПАТ «Банк Восток», №26007700281834, відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк», №2600211517 відкритий в ПАТ «Полтава-банк», №26003096038001, відкритий в ПАТ «ОСОБА_14 кредит», №2600512069, №26203126512001, відкриті в ПАТ «Полтава-банк»,конвертували незаконно отримані шляхом шахрайства безготівкові державні кошти, тим самим ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману незаконно заволоділи державними грошовими коштами, внаслідок чого державі та територіальній громаді міста Бердянська в особі Бердянської міської ради завдано майнову шкоду на загальну суму 2124 564 грн. 91 коп., що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, в середині грудня 2013 року у денний час доби, знаходячись в місті Херсон, з метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами, у ОСОБА_4 виник умисел на підроблення офіційних документів, типова форма якого затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, наказом Мінрегіону України від 19.09.2011 № 195, а саме актів прийомки виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з завищенням обсягів та вартості фактично виконаних робіт по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)», за попередньою змовою групою осіб.

Так, в середині грудня 2013 року ОСОБА_4, перевіривши обєми виконаних робіт на обєкті «Реконструкція дорожнього покриття по вул.Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)», повідомив їх ОСОБА_1

ОСОБА_1, реалізуючи умисел на підроблення офіційного документу з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, з метою досягнення злочинної мети, діючи умисно, незаконно, вступив в злочинну змову з ОСОБА_4, направлену на підроблення офіційного документу, якому надав усну вказівку виготовити завідомо неправдивий документ, тим самим здійснити підроблення офіційного документу типова форма якого затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, наказом Мінрегіону України від 19.09.2011 № 195 - акт прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в , в кому вказати завідомо неправдиві відомості про завищенні обсяги фактично виконаних будівельних робіт а саме:

-по позиції 3 - витрати на роботу з розбирання асфальтобетонного покриття тротуарів товщиною до 4 см. у кількості 475 м2 на суму 748 грн., які фактично не виконані, завищення складає 475 м2 на суму 748 грн.;

-по позиції 7 - витрати на роботу з ущілення грунту щебнем у кількості 287 м2 на суму 2585 грн., які фактично не виконані, завищення складає 287 м2 на суму 1471 грн.;

-по позиції 8 - витрати на роботу з улаштування двошарової основи з щебеню фракції 20-40 мм. при укочуванні камяних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа, товщина нижнього шару 15 см., у кількості 287 м2 на суму 1471 грн., які фактично не виконані, завищення складає 287 м2 на суму 1471 грн.;

-по позиції 9 - витрати на воду у кількості 5,74 м3 на суму 48 грн., які фактично не виконані, завищення складає 5,74 м3 на суму 48 грн.;

-по позиції 10 - витрати на щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм., марка М100 і більше у кількості 54,243 м3 на суму 9906 грн., які фактично не понесені, завищення обсягу матеріалів складає 54,243 м3 на суму 9906 грн.;

-по позиції 11 - витрати на кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 виключати до т.10 см., у кількості -287 м2 на суму 3326 грн., які фактично не понесені, завищення складає -287 м2 на суму 3326 грн.;

-по позиції 12 - витрати на роботу з улаштування двошарової основи з щебеню фракції 5-20 мм при укочуванні камяних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа, товщина нижнього шару 15 см. у кількості 287 м2 на суму 1974 грн., які фактично не виконані, завищення складає 287 м2 на суму 1974 грн.;

-по позиції 13 - витрати на воду у кількості 8,61 м3 на суму 72 грн., які фактично не виконані, завищення складає 8,61 м3 на суму 72 грн.;

-по позиції 14 - витрати на щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм., марка М100 і більше у кількості 58,548 м3 на суму 11002 грн., які фактично не понесені, завищення обсягу матеріалів складає 58,548 м3 на суму 11002 грн.;

-по позиції 15 - витрати на кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 виключати до т.5 см., у кількості -287 м2 на суму -48 грн., які фактично не понесені, завищення складає -287 м2 на суму -48 грн.;

-по позиції 16 - витрати на щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм., марка М100 і більше у кількості -36,162 м3 на суму -6795 грн., які фактично не понесені, завищення обсягу матеріалів складає -36,162 м3 на суму -6795 грн.;

-по позиції 17 - витрати на роботу з улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В, щільність щебеневих матеріалів 2.5-2,9 т/м3 у кількості 287 м2 на суму 1043 грн., які фактично не виконані, завищення 287 м2 на суму 1043 грн.;

-по позиції 18 - витрати на поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг у кількості 0,0017794 т на суму 16 грн., які фактично не понесені, завищення обсягу матеріалів складає 0,0017794 т на суму 16 грн.;

-по позиції 19 - витрати на бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі у кількості 0,0030996 т на суму 12 грн., які фактично не понесені, завищення обсягу матеріалів складає 0,0030996 т на суму 12 грн.;

-по позиції 20 - витрати на бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт у кількості 0,04305 м3 на суму 67 грн., які фактично не понесені, завищення обсягу матеріалів складає 0,04305 м3 на суму 67 грн.;

-по позиції 21 - витрати на суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний), (дорожні)( аеродромні ), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 у кількості 27,742 т на суму 23965 грн., які фактично не понесені, завищення обсягу матеріалів складає 27,742 т на суму 23965 грн.;

-по позиції 22 - витрати на роботу зі зміни товщини покриття на 0,5 см. їз гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В зі щільністю щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-1 додавати або виключати у кількості 287 м2 на суму 2 грн., які фактично не виконані, завищення складає 287 м2 на суму 2 грн.;

-по позиції 23 - витрати на бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі у кількості 0,00080306 т на суму 3 грн., які фактично не понесені, завищення обсягу матеріалів складає 0,00080306 т на суму 3 грн.;

-по позиції 24 - витрати на суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний), (дорожні)( аеродромні ), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 у кількості 6,9454 т на суму 6004 грн., які фактично не понесені, завищення обсягу матеріалів складає 6,9454 т на суму 6004 грн.;

-по позиції 25 - витрати на роботу з установлення бетонних поребриків у кількості 370 м на суму 7871 грн., які фактично не виконані, завищення складає 370 м на суму 7871 грн.;

-по позиції 26 - витрати на цвяхи будівельні з плоскою головкою у кількості 0,037 т на суму 29 грн., які фактично не понесені, завищення обсягу матеріалів складає 0,037 т на суму 29 грн.;

-по позиції 27 - витрати на бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм у кількості 0,629 м3 на суму 609 грн., які фактично не понесені, завищення обсягу матеріалів складає 0,629 м3 на суму 609 грн.;

-по позиції 28 - витрати на суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм у кількості 18,759 м3 на суму 10415 грн., які фактично не понесені, завищення обсягу матеріалів складає 18,759 м3 на суму 10415 грн.;

-по позиції 29 - витрати на розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 у кількості 0,074 м3 на суму 32 грн., які фактично не понесені, завищення обсягу матеріалів складає 0,074 м3 на суму 32 грн.;

-по позиції 30 - витрати поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 у кількості 370 шт. на суму 14201 грн., які фактично не понесені, завищення обсягу матеріалів складає 370 шт. на суму 14201 грн.;

-по розділу І - прямі витрати на суму 229954,00 грн., з яких фактично понесено прямих витрат на суму 148057 грн., завищення прямих витрат складає 81 897 грн.;

-по розділу ІІ - загальновиробничі витрати на суму 17751,00 грн., з яких фактично понесено загальновиробничих витрат на суму 11572,00 грн., завищення витрат складає 6 179 грн.;

-по розділу VI - відомості про розмір прибутку на суму 4955,80 грн., з яких фактичний прибуток складає 3229,08 грн., завищення розміру прибутку складає 1726, 72 грн.;

-по розділу VII - відомості про розмір адміністративних витрат на суму 2146,35 грн., з яких фактично понесено загальновиробничих витрат на суму 1398,51 грн., завищення витрат складає 747, 84 грн.;

-по розділу X - відомості про розмір податку на додану вартість на суму 50961,43 грн., який фактично склав 32851,32 грн., з яких завищення витрат на ПДВ складає 18 110,11 грн.

На що ОСОБА_4, розуміючи протиправність намірів та дій ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману за допомогою підроблених документів, дав добровільну згоду на виготовлення завідомо неправдивого документу.

Далі, ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_1, запропонував ОСОБА_17 виготувати акт прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в з вказаними ним відомостями про фізичні обсяги начебто фактично виконаних робіт по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул.Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)».

В середині грудня 2013 року, знаходячись за адресою: м.Херсон, вул..Чайковського, 93, ОСОБА_17, якій не було відомо про злочинні дії та наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_4, виготовила акт №1 прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в, який передала ОСОБА_4

Після чого, ОСОБА_4,за попередньою змовою з ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на скоєння шахрайства, передав акт №1 прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в ОСОБА_5

В кінці грудня 2013 року, знаходячись в м.Харків, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 зустрілися з директором ТОВ «Хозбудпоставка» ОСОБА_12, якому пояснили про необхідність підписання від імені директора даного товариства акт №1 прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в. ОСОБА_12, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_1, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Хозбудпоставка», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, неналежно виконуючи, відповідно до договору підряду №151 від 23.08.2013 свої службові обовязки з виконання робіт по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)» через несумлінне ставлення до них, що виразилося у порушення ст.27 Закону України «Про архітектурну діяльність», вимог п.п.5.3, 7.1, 7.4 договору підряду №151 від 23.08.2013, не перевіривши обсяги фактично виконаних робіт по обєкту та відповідність їх звітній документації, знаходячись у приміщенні офісу №212 будинку №32 по вулиці Шевченко в місті Харків, власноручно підписав, офіційний документ, типова форма якого затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, наказом Мінрегіону України від 19.09.2011 № 195 акт № 1 прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в, що містить згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №ОС-29 від 24.03.2015 вище вказані завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість фактично виконаних робіт.

Таким чином, завищення вартості робіт, відомості про які вказано в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в складає 108 660 грн. 67 коп.

Крім того, того ж дня, знаходячись в приміщенні офісу №212 будинку №32 по вулиці Шевченко в місті Харків, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 надали ОСОБА_12 рахунок-фактуру №132/2 від 25.12.2013 на суму 11018,58 грн. по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)». Після чого ОСОБА_12, не перевіривши достовірності даних, вказаних в рахунку-фактурі, власноручно на зазначеному рахунку поставив свій підпис, тим самим надав вказаному документу офіційного вигляду. Після чого, ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 та ОСОБА_5 акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в та рахунок-фактуру №132/2 від 25.12.2013.

Далі, ОСОБА_5 передала вказаний рахунок-фактуру та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в ОСОБА_4, який за попередньою змовою з ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати злочинний намір направлений на заволодіння державними грошовими коштами, шляхом обману, достовірно значи про те, що в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в вказані завідомо неправдиві відомості про завищенні обсяги та вартість фактично виконаних робіт, розуміючи протиправність своїх дій, передав зазначені документи ОСОБА_19 для перевірки і підписання.

В подальшому, 25.12.2013 ОСОБА_19 поставила у вказаному акті свій підпис та відтиск печатки УКГ та власноручно поставила у рахунку-фактурі № 133/2 від 25.12.2013, наданих їй ОСОБА_4, візу «Бух. до сплати». Після чого акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в від 25.12.2013 ОСОБА_19 передала до бухгалтерії для оформлення реєстру бюджетних (фінансових) зобовязань та відповідних платіжних доручень. Далі, за вказівкою ОСОБА_19 головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку УКГ ОСОБА_20 підготувала реєстр бюджетних (фінансових) зобовязань №174 від 25.12.2013 та платіжне доручення №80 від 20.08.2014 на суму 11018,58 грн. та передала їх для підписання ОСОБА_19

Начальник УКГ ОСОБА_19 підписала платіжне доручення №80 від 20.08.2014 на суму 11018,58 грн. та передала його ОСОБА_20 для передачі їх разом із актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в, реєстром бюджетних (фінансових) зобовязань №174 від 25.12.2013 та рахунком фактурою №133/2 від 25.12.2013 до Бердянського управління ГУДКСУ в Запорізькій області

Далі, 28 серпня 2014 року Бердянським управлінням ГУДКСУ в Запорізькій області фактично здійснене перерахування бюджетних грошових коштів на загальну суму 11018, 58 грн. на рахунок №2600012657, відкритий у ПАТ «Полтава-банк» для обслуговування ТОВ «Хозбудпоставка».

Далі, ОСОБА_5, діючи за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_1та ОСОБА_4, продовжуючи реалізацію спільного плану на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, умисно, використовуючи переданий ОСОБА_12 електронний ключ доступу до банківського рахунку №2600012657 ТОВ «Хозбудпоставка», відкритий у ПАТ «Полтава-банк», здійснила перерахування державних грошових коштів а саме:

-29.08.2014 в сумі 10855, 02 грн. на банківській рахунок №2600211517 ТОВ «Спецпромснаб», відкритий в ПАТ «Полтава-банк» в якості оплати за будівельні матеріали, яка фактично не поставлялась даним товариством.

29.08.2013, знаходячись в приміщенні відділення «Харківське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк» в м.Харків, ОСОБА_5, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, одержала у касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 10855,02 грн., що того ж дня були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Хозбудпоставка».

На початку жовтня 2014 року ОСОБА_4, перевіривши обєми виконаних робіт на обєкті «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)», повідомив їх ОСОБА_1.

ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_4, реалізуючи умисел на підроблення офіційного документу з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, з метою досягнення злочинної мети, діючи умисно, незаконно, надав ОСОБА_4 усну вказівку виготовити завідомо неправдивий документ, тим самим здійснити підроблення офіційного документу, типова форма якого затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, наказом Мінрегіону України від 19.09.2011 № 195 - акт прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в, в кому вказати завідомо неправдиві відомості про завищенні обсяги фактично виконаних будівельних робіт, а саме:

-по позиції 6 - витрати на роботу зі зміни товщини покриття на 0,5 см. із гарячих асфальтобетонних щільних крупнозернистих сумішей типу А, Б зі щільністю щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-3 додавати або виключати у кількості 830 м2 на суму 19, 39 грн., які фактично не були виконані, завищення складає 830 м2 на суму 19, 39 грн.;

-по позиції 7 - витрати на бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі у кількості 0,009296 т на суму 83,28 грн., завищення обсягу матеріалів складає 0,009296 т на суму 83,28 грн.;

-по позиції 8 - витрати на суміші асфальтобетонні гарячі та теплі, що застосовується у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 у кількості 79,86 т на суму 77688 грн., які фактично не були понесені, завищення обсягу матеріалів складає 79,86 т на суму 77688 грн.;

-по позиції 9 - витрати на роботу з улаштування покриття товщиною 4 см. із гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В щільність щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3, у кількості 830 м2 на суму 4009,96 грн., які фактично не були виконані, завищення складає 830 м2 на суму 4009,96 грн.;

-по позиції 10 - витрати на поковки з квадратних заготовок, масою 1,8 кг у кількості 0,005146 т на суму 46,3 грн., які фактично не були понесені, завищення обсягу матеріалів складає 0,005146 т на суму 46,3 грн.;

-по позиції 11 - витрати на бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі у кількості 0,008964 т на суму 80,31 грн., які фактично не були понесені, завищення обсягу матеріалів складає 0,008964 т на суму 80,31 грн.;

-по позиції 12 - витрати на бруски обрізні з хвойних порід, довжиною 4-6,5 м, шириною 75-150 мм, товщиною 40-75 мм, ІІІ сорту, у кількості 0,1245 м3 на суму 204,8 грн., які фактично не були понесені, завищення обсягу матеріалів складає 0,1245 м3 на суму 204,8 грн.;

-по позиції 13 - витрати на суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 у кількості 80,178 т на суму 78173,55 грн., які фактично не були понесені, завищення обсягу матеріалів складає 80,178 т на суму 78173,55 грн.;

-по позиції 14 - витрати на роботу зі зміни товщини покриття на 0,5 см. їз гарячих асфальтобетонних щільних крупнозернистих сумішей типу А, Б, В зі щільністю щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-1 додавати або виключати у кількості 830 м2 на суму 4,85 грн., які фактично не були виконані, завищення складає 830 м2 на суму 4,85 грн.;

-по позиції 15 - витрати на бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі у кількості 0,002324 т на суму 20,82 грн., які фактично не були понесені, завищення обсягу матеріалів складає 0,002324 т на суму 20,82 грн.;

-по позиції 16 - витрати на суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 у кількості 20,086 т на суму 19583,85 грн., які фактично не були понесені, завищення обсягу матеріалів складає 20,086 т на суму 19583,85 грн.;

-по позиції 30 - витрати на роботу зі зміни товщини покриття на 0,5 см. їх гарячих асфальтобетонних щільних крупнозернистих сумішей типу А, Б зі щільністю щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-3 додавати або виключати у кількості 487,83 м2 на суму 11,4 грн., які фактично не були виконані, завищення складає 487,83 м2 на суму 11,4 грн.;

-по позиції 31 - витрати на бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі у кількості 0,005463696 т на суму 48,95 грн., які фактично не були понесені, завищення обсягу матеріалів складає 0,005463696 т на суму 48,95 грн.;

-по позиції 32 - витрати на суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 у кількості 46,83168 т на суму 45660,89 грн., які фактично не були понесені, завищення обсягу матеріалів складає 46,83168 т на суму 45660,89 грн.;

-по позиції 33 - витрати на роботу з улаштування покриття товщиною 4 см. із гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В щільність щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3, у кількості 487,83 м2 на суму 48350,31 грн., які фактично не були виконані, завищення складає 487,83 м2 на суму 48350,31 грн.;

-по позиції 34 - витрати на роботу зі зміни товщини покриття на 0,5 см. їз гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В зі щільністю щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-1 додавати або виключати у кількості 487,83 м2 на суму 2,85 грн., які фактично не були виконані, завищення складає 487,83 м2 на суму 2,85 грн.;

-по позиції 35 - витрати на бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі у кількості 0,0013659 т на суму 12,24 грн., які фактично не були понесені, завищення обсягу матеріалів складає 00,0013659 т на суму 12,24 грн.;

-по позиції 36 - витрати на суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у нижніх верхніх покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 у кількості 11,805486 т на суму 11510,35 грн., які фактично не були понесені, завищення обсягу матеріалів складає 11,805486 т на суму 11510,35 грн.;

-по розділу І - прямі витрати на суму 667275,21 грн., з яких фактично понесено прямих витрат на суму 381763,11 грн., завищення прямих витрат складає 285512,1 грн.;

-по розділу ІІ - загальновиробничі витрати на суму 15137,16 грн., з яких фактично понесено загальновиробничих витрат на суму 13665,45 грн., завищення витрат складає 1471,71 грн.;

-по розділу VI - відомості про розмір прибутку на суму 3523,53 грн., з яких фактичний прибуток складає 3181,20 грн., завищення розміру прибутку складає 342,33 грн.;

-по розділу VII - відомості про розмір адміністративних витрат на суму 1526,04 грн., з яких фактично понесено загальновиробничих витрат на суму 1377,78 грн., завищення витрат складає 148,26 грн.;

-по розділу XІ - відомості про розмір податку на додану вартість на суму 137492,39 грн., який фактично склав 79997,51 грн., з яких завищення витрат на ПДВ складає 57494,88 грн.

На що ОСОБА_4, розуміючи протиправність намірів та дій ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману та за допомогою підроблених офіційних документів, дав добровільну згоду на виготовлення завідомо неправдивого документу.

Далі, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_17 виготувати акт прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в з вказаними ним відомостями про фізичні обсяги начебто фактично виконаних робіт по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)».

На початку жовтня 2014 року, знаходячись за адресою: м.Херсон, вул..Чайковського, 93, ОСОБА_17, якій не було відомо про злочинні дії та наміри ОСОБА_1 та тБіловіцького С.Л., виготовила акт №1 прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в, який передала ОСОБА_4

Після чого, ОСОБА_4,продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на скоєння шахрайства, передав акт №2 прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в ОСОБА_5

На початку жовтня 2014 року, знаходячись в м.Харків, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 зустрілися з директором ТОВ «Хозбудпоставка» ОСОБА_12, якому пояснили про необхідність підписання від імені директора даного товариства акт №2 прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в.

ОСОБА_12, якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 та ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Хозбудпоставка», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, неналежно виконуючи, відповідно до договору підряду №151 від 23.08.2013 свої службові обовязки з виконання робіт по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)» через несумлінне ставлення до них, що виразилося у порушення ст.27 Закону України «Про архітектурну діяльність», вимог п.п.5.3, 7.1, 7.4 договору підряду №151 від 23.08.2013, не перевіривши обсяги фактично виконаних робіт по обєкту та відповідність їх звітній документації, знаходячись у приміщенні офісу №212 будинку №32 по вулиці Шевченко в місті Харків, власноручно підписав, офіційний документ, типова форма якого затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, наказом Мінрегіону України від 19.09.2011 № 195, акт № 2 прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 10.10.2014 форми КБ-2в, що містить згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №ОС-29 від 24.03.2015 вище вказані неправдиві відомості про обсяги та вартість фактично виконаних робіт.

Таким чином, завищення вартості робіт, відомості про які вказано в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 10.10.2014 форми КБ-2в складає 344969 грн. 28 коп.

Крім того, того ж дня, знаходячись в приміщенні офісу №212 будинку №32 по вулиці Шевченко в місті Харків, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 надали ОСОБА_12 рахунок-фактуру №224/10-7 від 10.10.2014 на суму 824 954,33 грн. по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул.Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)» та акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 10.10.2014 форми КБ-2в. Після чого ОСОБА_12, не перевіривши достовірності даних, вказаних в рахунку-фактурі, власноручно на зазначеному рахунку поставив свій підпис, тим самим надав вказаному документу офіційного вигляду. Після чого, ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 та ОСОБА_5 акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в та рахунок-фактуру №224/10-7 від 10.10.2014 на суму 824 954,33 грн. для надання їх до УЖКГ БМР, та подальшого оформлення реєстру бюджетних (фінансових) зобовязань та відповідних платіжних доручень.

Далі, ОСОБА_5 передала вказаний рахунок-фактуру та акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в від 10.10.2014 ОСОБА_4, який за попередньою змовою з ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати злочинний намір направлений на заволодіння державними грошовими коштами, шляхом обману, достовірно значи про те, що в акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в вказані завідомо неправдиві відомості про завищенні обсяги та вартість фактично виконаних робіт, розуміючи протиправність своїх дій, передав зазначені документи ОСОБА_19 для перевірки і підписання.

В подальшому, 10.10.2014 ОСОБА_23 та ОСОБА_24 поставили у вказаному акті свій підпис та відтиски печатки УЖКГ та ПП «Архпроект А і К», який з рахунками-фактури №224/10-7 від 10.10.2014 на суму 824 954,33 грн., наданими їй ОСОБА_4, візу «Бух. до сплати» був переданий до бухгалтерії для оформлення реєстру бюджетних (фінансових) зобовязань та відповідних платіжних доручень. Далі, за вказівкою ОСОБА_24 головний бухгалтер УЖКГ ОСОБА_25 підготувала реєстр бюджетних (фінансових) зобовязань №125 від 13.10.2013 та платіжні доручення №105 від 13.10.2014, №106 від 13.10.2014, №107 від 13.10.2014, №108 від 13.10.2014, №109 від 13.10.2014, №110 від 13.10.2014, №111 від 13.10.2014, №112 від 13.10.2014, №113 від 13.10.2014, та передала їх для підписання ОСОБА_19

В.о. начальника УЖКГ ОСОБА_24 підписала платіжні доручення №105 від 13.10.2014, №106 від 13.10.2014, №107 від 13.10.2014, №108 від 13.10.2014, №109 від 13.10.2014, №110 від 13.10.2014, №111 від 13.10.2014, №112 від 13.10.2014, №113 від 13.10.2014 від 20.08.2014 та передала їх ОСОБА_25 для передачі їх разом із актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в від 10.10.2014, реєстром бюджетних (фінансових) зобовязань №125 від 13.10.2014 та рахунком-фактурою №224/10-7 від 10.10.2014 до Бердянського управління ГУДКСУ в Запорізькій області

В період часу 15.10.2014 по 30.10.2014 Бердянським управлінням ГУДКСУ в Запорізькій області фактично здійснено перерахування бюджетних грошових коштів на загальну суму 824 954, 33 грн. на рахунок №26004010421579, відкритий у ПАТ «ВТБ ОСОБА_14» для обслуговування ТОВ «Хозбудпоставка».

В подальшому, ОСОБА_5, діючи за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_4, продовжуючи реалізацію спільного плану на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, умисно, використовуючи переданий ОСОБА_12 електронний ключ доступу до банківського рахунку №26004010421579 ТОВ «Хозбудпоставка», відкритий у ПАТ «ВТБ ОСОБА_14», здійснила перерахування державних грошових коштів а саме:

-15.10.2014 в сумі 195 000 грн. на банківській рахунок №2600012569 ТОВ «ТД Інарі», відкритий в ПАТ «Полтава-банк» в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактично не поставлялась даним товариством;

-16.10.2014 в сумі 195 000 грн. на банківській рахунок №2600012569 ТОВ «ТД Інарі», відкритий в ПАТ «Полтава-банк» в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактично не поставлялась даним товариством;

-16.10.2014 в сумі 4800 грн. на банківській рахунок №26007700281834 ТОВ «ЦБМР», відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» в якості оплати за запчастин, які фактично не поставлялась даним товариством;

-22.10.2014 в сумі 390 000 грн. на банківській рахунок №2600012569 ТОВ «ТД Інарі», відкритий в ПАТ «Полтава-банк» в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактично не поставлялась даним товариством;

-30.10.2014 в сумі 10 000 грн. на банківській рахунок №26007700281834 ТОВ «ЦБМР», відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» в якості оплати за запчастини, які фактично не поставлялась даним товариством;

-31.10.2014 в сумі 584 900 грн. на банківській рахунок №2600012569 ТОВ «ТД Інарі», відкритий в ПАТ «Полтава-банк» в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактично не поставлялась даним товариством;

16.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, перерахував 120300 грн. на банківський рахунок №26203126512001 фізичної особи ОСОБА_21 в ПАТ «Полтава-банк» в якості повернення фінансової допомоги, яка фактична не надавалася останнім.

16.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, та довіреність №587 від 19.08.2014, на підставі заяви на видачу готівки №183 від 16.10.2014, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 120301 грн. з банківського рахунку №26203126512001 фізичної особи ОСОБА_21 в ПАТ «Полтава-банк».

В жовтні місяці 2014 року ОСОБА_6 вищевказані грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, за виключенням одного відсотку від кожної знятої з вказаного рахунку суми, одержаної в касі вказаного відділення банку, передав особисто ОСОБА_1, який розпорядився ними на власний розсуд.

17.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, перерахував 146 00 грн. на банківський рахунок №2600512069 ФЛ-П ОСОБА_26 в ПАТ «Полтава-банк» в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактична не поставлялася останнім.

17.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_26, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 145 000 грн. з банківського рахунку №2600512069 ФЛ-П ОСОБА_26 в ПАТ «Полтава-банк», як дохід від підприємницької діяльності, та які того ж дня були передані ОСОБА_6

17.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 18 500 грн., в якості витрат на відрядження с банківського рахунку №2600012569 ТОВ «ТД Інарі», відкритий в ПАТ «Полтава-банк».

В жовтні місяці 2014 року ОСОБА_6 вищевказані грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, за виключенням одного відсотку від кожної знятої з вказаного рахунку суми, одержаної в касі вказаного відділення банку, передав особисто ОСОБА_1, який розпорядився ними на власний розсуд.

20.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, перерахував 149 950 грн. на банківський рахунок №26003096038001 ПП «КВК Стартап» в ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактична не поставлялася даним підприємством.

21.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, перерахував 149 900 грн. на банківський рахунок №26003096038001 ПП «КВК Стартап» в ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактична не поставлялася даним підприємством.

22.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, перерахував 149 800 грн. на банківський рахунок №26003096038001 ПП «КВК Стартап» в ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактична не поставлялася даним підприємством.

23.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, перерахував 65 000 грн. на банківський рахунок №26003096038001 ПП «КВК Стартап» в ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактична не поставлялася даним підприємством.

21.10.2014, знаходячись в приміщенні ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в м.Херсон, ОСОБА_27, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 149 450 грн. з банківського рахунку №26003096038001 ПП «КВК Стартап» в ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в якості закупки сільськогосподарської продукції, та які того ж дня були передані ОСОБА_6

22.10.2014, знаходячись в приміщенні ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в м.Херсон, ОСОБА_27, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 149 350 грн. з банківського рахунку №26003096038001 ПП «КВК Стартап» в ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в якості закупки сільськогосподарської продукції, та які того ж дня були передані ОСОБА_6

23.10.2014, знаходячись в приміщенні ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в м.Херсон, ОСОБА_27, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 64 805 грн. з банківського рахунку №26003096038001 ПП «КВК Стартап» в ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в якості закупки сільськогосподарської продукції, та які того ж дня були передані ОСОБА_6

27.10.2014, знаходячись в приміщенні ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в м.Херсон, ОСОБА_27, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 149 350 грн. з банківського рахунку №26003096038001 ПП «КВК Стартап» в ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в якості закупки сільськогосподарської продукції, та які того ж дня були передані ОСОБА_6

В кінці жовтня місяця 2014 року ОСОБА_6 вищевказані грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, за виключенням одного відсотку від кожної знятої з вказаного рахунку суми, одержаної в касі вказаного відділення банку, передав особисто ОСОБА_1, який розпорядився ними на власний розсуд.

31.10.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, перерахував 300 000 грн. на банківський рахунок №26003096038001 ПП «КВК Стартап» в ПАТ «ОСОБА_14 кредит» в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактична не поставлялася даним підприємством.

04.11.2014, знаходячись в приміщенні відділення «Херсонське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк», розташованому за адресою: місто Херсон, вулиця Кірова, 14-а, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, перерахував 309 000 грн. на банківський рахунок №26004537692500 ТОВ «ТД Інарі» в АТ «УкрсибБанк» в якості переказу грошових коштів між власними рахунками.

04.11.2014, знаходячись в приміщенні відділення №906 АТ «УкрсибБанк», розташованому за адресою: м.Херсон, вулиця Куліка, 114, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 149000 грн. з банківського рахунку №26004537692500 ТОВ «ТД Інарі» в АТ «УкрсибБанк» в якості закупівлі матеріалів, які фактично не закуповувалися.

05.11.2014, знаходячись в приміщенні відділення №906 АТ «УкрсибБанк», розташованому за адресою: м.Херсон, вулиця Куліка, 114, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно розробленого плану, направленого на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_1, використовуючи раніше підроблений ним паспорт громадянина України, виданого на імя ОСОБА_7, за допомогою робітника зазначеного банку, отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 149000 грн. з банківського рахунку №26004537692500 ТОВ «ТД Інарі» в АТ «УкрсибБанк» в якості закупівлі матеріалів, які фактично не закуповувалися.

На початку листопада 2014 року ОСОБА_6 вищевказані грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, за виключенням одного відсотку від кожної знятої з вказаного рахунку суми, одержаної в касі вказаного відділення банку, передав особисто ОСОБА_1, який розпорядився ними на власний розсуд.

В жовтні місяці 2014 року ОСОБА_4, перевіривши обєми виконаних робіт на обєкті «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)», повідомив їх ОСОБА_1.

ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_4, реалізуючи умисел на підроблення офіційного документу з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, з метою досягнення злочинної мети, діючи умисно, незаконно, надав ОСОБА_4 усну вказівку виготовити завідомо неправдивий документ, тим самим здійснити підроблення офіційного документу, типова форма якого затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, наказом Мінрегіону України від 19.09.2011 № 195 - акт прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в, в кому вказати завідомо неправдиві відомості про завищенні обсяги фактично виконаних будівельних робіт а саме:

-по позиції 6 - витрати на роботу зі зміни товщини покриття на 0,5 см. їх гарячих асфальтобетонних щільних крупнозернистих сумішей типу А, Б зі щільністю щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-3 додавати до т.8 см у кількості 1448,32 м2 на суму 33,83 грн., які фактично не виконані, завищення складає 1448,32 м2 на суму 33,83 грн.;

-по позиції 7 - витрати на бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі у кількості 0,0162215 т на суму 145,33 грн., які фактично не понесені, завищення складає 0,0162215 т на суму 145,33 грн.;

-по позиції 8 - витрати на суміші асфальтобетонні гарячі та теплі (асфальтобетон щільний), (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 у кількості 139,003872 т на суму 148136,43 грн., які фактично не понесені, завищення обсягу матеріалів складає 139,003872 т на суму 148136,43 грн.;

-по позиції 9 - витрати на роботу з улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В щільність щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3 у кількості 1448,32 м2 на суму 156533,02 грн., які фактично не виконані, завищення 1448,32 м2 на суму 156533,02 грн.;

-по позиції 10 - витрати на роботу зі зміни товщини покриття на 0,5 см. їз гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В зі щільністю щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-3 додавати або виключати у кількості 1448,32 м2 на суму 8,46 грн., які фактично не виконані, завищення складає 1448,32 м2 на суму 8,46 грн.;

-по позиції 11 - витрати на бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі у кількості 0,004055 т на суму 36,33 грн., які фактично не понесені, завищення складає 0,004055 т на суму 36,33 грн.;

-по позиції 12 - витрати на суміші асфальтобетонні гарячі та теплі (асфальтобетон щільний), (дорожні)( аеродромні ), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 у кількості 35,049344 т на суму 37352,09 грн., які фактично не понесені, завищення обсягу матеріалів складає 35,049344 т на суму 37352,09 грн.;

-по розділу І - прямі витрати на суму 497992,71 грн., з яких фактично понесено прямих витрат на суму 155747,22 грн., завищення прямих витрат складає 342245,49 грн.;

-по розділу ІІ - загальновиробничі витрати на суму 3354,20 грн., з яких фактично понесено загальновиробничих витрат на суму 1663,44 грн., завищення витрат складає 1690, 76 грн.;

-по розділу VI - відомості про розмір прибутку на суму 746,47 грн., з яких фактичний прибуток складає 370,20 грн., завищення розміру прибутку складає 376,27 грн.;

-по розділу VII - відомості про розмір адміністративних витрат на суму 323,29 грн., з яких фактично понесено загальновиробничих витрат на суму 160,33 грн., завищення витрат складає 162, 96 грн.;

-по розділу XІ - відомості про розмір податку на додану вартість на суму 100483,33 грн., який фактично склав 31588,24 грн., з яких завищення витрат на ПДВ складає 68895,09 грн.

На що ОСОБА_4, розуміючи протиправність намірів та дій ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману та за допомогою підроблення офіційних документів, дав добровільну згоду на виготовлення завідомо неправдивого документу.

Далі, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_17 виготувати акт прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в з вказаними ним відомостями про фізичні обсяги начебто фактично виконаних робіт по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)».

В жовтні місяці 2014 року, знаходячись за адресою: м.Херсон, вул..Чайковського, 93, ОСОБА_17, якій не було відомо про злочинні дії та наміри ОСОБА_1, ОСОБА_4 та їх співучасників, виготовила акт №2 прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в, який передала ОСОБА_4

Після чого, ОСОБА_4, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на скоєння шахрайства, передав акт №2 прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в ОСОБА_5

В кінці жовтня 2014 року, знаходячись в м.Харків, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 зустрілися з директором ТОВ «Хозбудпоставка» ОСОБА_12, якому пояснили про необхідність підписання від імені директора даного товариства акт №2 прийомки виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в. ОСОБА_12, якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 та ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Хозбудпоставка», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, неналежно виконуючи, відповідно до договору підряду №151 від 23.08.2013 свої службові обовязки з виконання робіт по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)» через несумлінне ставлення до них, що виразилося у порушення ст.27 Закону України «Про архітектурну діяльність», вимог п.п.5.3, 7.1, 7.4 договору підряду №151 від 23.08.2013, не виконавши в повному обсязі роботи, не перевіривши обсяги фактично виконаних робіт по обєкту та відповідність їх звітній документації, знаходячись у приміщенні офісу №212 будинку №32 по вулиці Шевченко в місті Харків, власноручно підписав, офіційний документ, типова форма якого затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, наказом Мінрегіону України від 19.09.2011 № 195, - акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 28.10.2014 форми КБ-2в, що містить згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №ОС-29 від 24.03.2015 неправдиві відомості про обсяги та вартість фактично виконаних робіт.

Таким чином, завищення вартості робіт, відомості про які вказано в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 28.10.2014 форми КБ-2в складає 413 370 грн. 57 коп.

Далі, того ж дня, в денний час доби, знаходячись в приміщенні офісу №212 будинку №32 по вулиці Шевченко в місті Харків, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 надали ОСОБА_12 рахунок-фактуру № 222/10-41 на суму 602 900 грн. по обєкту «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)» акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 28.10.2014 форми КБ-2в. Після чого ОСОБА_12, не перевіривши достовірності даних, вказаних в рахунку-фактурі, власноручно на зазначеному рахунку поставив свій підпис, тим самим надав вказаному документу офіційного вигляду Після чого, ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 та ОСОБА_5 акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 28.10.2014 форми КБ-2в та рахунок-фактуру №222/10-41 від 28.10.2014.

Далі, ОСОБА_5 передала вказаний рахунок-фактуру та акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в від 28.10.2014 ОСОБА_4, який за попередньою змовою з ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати злочинний намір направлений на заволодіння державними грошовими коштами, шляхом обману, достовірно значи про те, що в акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в вказані завідомо неправдиві відомості про завищенні обсяги та вартість фактично виконаних робіт, розуміючи протиправність своїх дій, надав їх для перевірки та підпису ОСОБА_19

В подальшому, 28.10.2014, в.о. начальника УЖКГ ОСОБА_19, знаходячись у приміщенні службового кабінету №9 виконавчого комітету Бердянської міської ради, розташованого за адресою: м.Бердянськ, пл.1-ої Бердянської ради, 2, власноручно поставила у акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 28.10.2014 форми КБ-2в підпис та відтиск печатки УЖКГ, та власноручно поставила в рахунку-фактурі №222/10-41 від 28.10.2014, наданих ОСОБА_4, візу «Бух. до сплати». Після чого акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в від 28.10.2014 передала до бухгалтерії для оформлення реєстру бюджетних (фінансових) зобовязань та відповідних платіжних доручень. Далі, за вказівкою ОСОБА_19 головний бухгалтер УЖКГ ОСОБА_25 підготувала реєстр бюджетних (фінансових) зобовязань №17 від 23.04.2014 та платіжні доручення №№121, 122, 123 від 29.10.2014 та передала їх для підписання ОСОБА_19

В.о. начальника УЖКГ ОСОБА_19 підписала платіжні доручення №№121, 122, 123 від 29.10.2014 та передала їх ОСОБА_25 для передачі їх разом із актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в від 28.10.2014, реєстром бюджетних (фінансових) зобовязань №17 від 23.04.2014 та рахунком-фактурою №222/10-41 від 28.10.2014 до Бердянського управління ГУДКСУ в Запорізькій області

Далі, в період часу з 30.10.2014 по 31.10.2014 Бердянським управлінням ГУДКСУ в Запорізькій області фактично здійснено перерахування бюджетних грошових коштів на загальну суму 602 900 грн. на рахунок №26004010421579, відкритий у ПАТ «ВТБ ОСОБА_14» для обслуговування ТОВ «Хозбудпоставка».

В подальшому, ОСОБА_5, діючи за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_4, продовжуючи реалізацію спільного плану на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, умисно, використовуючи переданий ОСОБА_12 електронний ключ доступу до банківського рахунку №26004010421579 ТОВ «Хозбудпоставка», відкритий у ПАТ «ВТБ ОСОБА_14», здійснила перерахування державних грошових коштів а саме:

-31.10.2014 в сумі 180 000 грн. на банківській рахунок №26007010255470 ТОВ «ЦБМР», відкритий в ПАТ «Банк Восток» в якості оплати за запчастини, які фактично не поставлялась даним товариством;

-31.10.2014 в сумі 23 954 грн. на банківській рахунок №2600012569 ТОВ «ТД Інарі», відкритий в ПАТ «Полтава-банк» в якості оплати сільськогосподарської продукції, яка фактично не поставлялась даним товариством;

-03.11.2014 в сумі 1 000 грн. на банківській рахунок №26007010255470 ТОВ «ЦБМР», відкритий в ПАТ «Банк Восток» в якості оплати за запчастини, які фактично не поставлялась даним товариством.

31.10.2014, знаходячись в приміщенні ПАТ «Банк Восток» в м.Харків, ОСОБА_28., отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 25 000 грн. з банківського рахунку №26007010255470 ТОВ «ЦБМР» в ПАТ «Банк Восток» в якості закупки сільськогосподарської продукції, та які того ж дня були передані ОСОБА_5

03.11.2014, знаходячись в приміщенні ПАТ «Банк Восток» в м.Харків, ОСОБА_28., отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 81 000 грн. з банківського рахунку №26007010255470 ТОВ «ЦБМР» в ПАТ «Банк Восток» в якості закупки сільськогосподарської продукції, та які того ж дня були передані ОСОБА_5

06.11.2014, знаходячись в приміщенні ПАТ «Банк Восток» в м.Харків, ОСОБА_28., отримав в касі вказаного відділення готівкові грошові кошти в сумі 30 000 грн. з банківського рахунку №26007010255470 ТОВ «ЦБМР» в ПАТ «Банк Восток» в якості закупки сільськогосподарської продукції, та які того ж дня були передані ОСОБА_5

Таким чином, ОСОБА_1, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою подальшого використання підроблених документів, вступив в злочинну змову з ОСОБА_4, якому надав усні вказівки виготовити завідомо неправдиві офіційні документи, та останній в свою чергу надав ОСОБА_17, якій не були відомі злочин ні наміри та дії ОСОБА_1 та ОСОБА_4, усні вказівки виготовити завідомо неправдиві офіційні документи, типова форма яких затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, наказом Мінрегіону України від 19.09.2011 № 195, - в середині грудня 2013 року акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в, на початку жовтня 2014 року - акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в, в середині жовтня 2014 року - акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в, з завідомо неправдивими відомостями про завищенні обсяги та вартість фактично виконаних робіт на обєкті «Реконструкція дорожнього покриття по вул..Макарова в м.Бердянську (І черга від вул. Заслонова до ОСОБА_16 св. Пантелеймона), (ІІ черга від ОСОБА_16 св.Пантелеймона до аквапарку)», які були в подальшому посвідчені директором ТОВ «Хозбудпоставка» ОСОБА_12, та надані до УКГ (УЖКГ) БМР, тим самим ОСОБА_1 та ОСОБА_4, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, за попередньою мовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою подальшого використання підроблених документів, підробили офіційні документи, типова форма яких затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, наказом Мінрегіону України від 19.09.2011 № 195, - в середині грудня 2013 року акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року форми КБ-2в, на початку жовтня 2014 року - акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в, в середині жовтня 2014 року - акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року форми КБ-2в.

Під час судового провадження прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та обрати щодо підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, оскільки встановлена наявність ризиків, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення підозрюваного, думку прокурора, захисника підозрюваного, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12015080130002876 свідчить про те, що за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень 01.07.2015 року, 12.10.2015 року до ЄРДР були внесені повідомлення з правовою кваліфікацією за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

05.11.2015 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень (злочинів).

Клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо ОСОБА_1 порушено з метою запобігання ризиків, визначених у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Причетність ОСОБА_1 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_1, висновком № ОС-65 будівельно-технічної експертизи від 26.10.2015 року, протоколом № 387 випробувань продукції, протоколом обшуку від 25.06.2015 року, висновком будівельно-технічної експертизи № ОС-29 від 24.03.2015 року, протоколом № 50 випробувань продукції, протоколом допиту свідків ОСОБА_12, ОСОБА_24, ОСОБА_19, ОСОБА_17

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання відносно ОСОБА_1, згідно ст. 177 КПК України, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. ОСОБА_1 підозрюється відповідно до ст. 12 КК України у вчиненні, в тому числі, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що віднесено до категорії особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років, не працює,проживає за межами Запорізької області, усвідомлюючи те, що він вчинив кримінальне правопорушення, яке має незворотній характер, розуміючи невідворотність покарання за вчинене, перебуваючи та вільно пересуваючись на волі, зможе переховуватись від органів досудового розслідування та суду, що унеможливить проведення досудового розслідування, прийняття процесуальних рішень у розумні строки.

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення саме підозрюваним ОСОБА_1 зазначених у клопотанні кримінальних правопорушень, наявність ризиків, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання є достатнім і таким, що забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також необхідним для запобігання продовження його злочинної діяльності.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 194, 196, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора Бердянської міжрайонної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 від 09 грудня 2015 року задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_1 Серьожаєвича, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання строком на 2 (два) місяця терміном до 10 лютого 2016 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 Серьожаєвича такі обовязки:

1) прибувати до слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області, прокурора Бердянської міжрайонної прокуратури та Бердянського міськрайонного суду за першою вимогою;

2) не відлучатися з м. Херсон без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Порушення ОСОБА_1 Серьожаєвичем умов особистого зобовязання у вигляді невиконання покладених на нього обов'язків має наслідком застосування більш жорсткого запобіжного заходу та накладення грошового стягнення у розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Вручити копію ухвали про застосування запобіжного заходу ОСОБА_1 Серьожаєвичу негайно після її оголошення.

Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на прокурора Бердянської міжрайонної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Вірченко