Головна /

Каталог судових рішень

Суди Донецька область

Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Ухвала суду № 54208702, 03.12.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Дата ухвалення

03.12.2015

Номер справи

265/7692/15-к

Номер документу

54208702

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 265/7692/15-к

Провадження № 1-кс/265/1620/15

У Х В А Л А

03 грудня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Федорової А.С, за участю старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 розглянувши клопотання про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

30 листопада 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами ДФС управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про накладення арешту, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050390000004, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Брігс» (ЄДРПОУ 38475132), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України та за фактом фіктивного підприємництва за участю підприємств ТОВ «Агротерра Плюс» (ЄДРПОУ 39174312) та ТОВ «Прометей 2007» (ЄДРПОУ 35062914) та інших юридичних осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Слідчий довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, за таких обставин: в період з вересня по листопад 2014 року службові особи ТОВ «Брігс» (код ЄДРПОУ 38475132, юридична адреса: Донецька обл., м. Дзержинськ, вул. Піонерська,1), яке перебуваючи з 01.05.2014 на спеціальному режимі оподаткування, та являючись платником фіксованого сільськогосподарського податку, фактично не здійснюючи діяльність, повязану з вирощуванням сільськогосподарської продукції, в порушення ст.187, п.188.1 ст. 188 Податкового кодексу України, занизили податок на додану вартість в сумі 15 304 054 грн., в звязку з чим не нарахували та не сплатили податків на загальну суму 15 304 054 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Окрім того, невстановлені особи діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам зареєстрованим на території Донецької та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів) та прикриття незаконної діяльності протягом 2014 року придбали субєкт господарської діяльності (юридичну особу) ТОВ «Агротерра Плюс» (ЄДРПОУ 39174312), у той же період діючи повторно придбали субєкт господарської діяльності (юридичну особу) ТОВ «Прометей 2007» (ЄДРПОУ 35062914) та у подальшому використали їх реквізити, тобто скоїли фіктивне підприємництво.

Окрім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, перебуваючи на території Донецької області в період 2013 2015 років, за допомогою підставних осіб ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а також членів своєї родини ОСОБА_9, ОСОБА_10, створили (зареєстрували) без мети здійснення підприємницької діяльності задля мінімізації податкових зобовязань підприємствами реального сектору економіки своїх податкових зобовязань перед державним бюджетом України субєкти господарювання: ТОВ «Агро Форсе» (ЄДРПОУ 39443117), ТОВ «Аместріс» (ЄДРПОУ 37695984), ТОВ «Аскорд» (ЄДРПОУ 38362184), ТОВ «Ліагро» (ЄДРПОУ 38067920), ТОВ «Фіор Агро» (ЄДРПОУ 37695997), ТОВ «Альтаго» (ЄДРПОУ 39304254), ТОВ «Інторком» (ЄДРПОУ 39304275), ТОВ «Магнесс» (ЄДРПОУ 39453117), ТОВ «Вінго», ТОВ «Інвер» (ЄДРПОУ 38883617), ТОВ «Голд Кернел» (ЄДРПОУ 39258156), ТОВ «Інтеграс-Агро» (ЄДРПОУ 39258465), ТОВ «Аькада» (ЄДРПОУ 38659711), ТОВ «Терра Інтегро» (ЄДРПОУ 39258266), ТОВ «Альтарком» (ЄДРПОУ 39258334), реалізувавши у подальшому частки у їх статутних фондах стороннім особам для зміни їх юридичної адреси та місця постановки на податковий облік з метою приховування своєї злочинної діяльності.

Окрім того, в період 2014-2015 років невстановлені особи діючи умисно на території Кіровоградської та Миколаївської областей з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам зареєстрованим на території Донецької та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів) та прикриття незаконної діяльності, діючи повторно створили та придбали субєкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ «Агро-актив» (ЄДРПОУ 38339066); ТОВ «АПК ОСОБА_11» (ЄДРПОУ 23624358); ТОВ «Гранум Нотус» (ЄДРПОУ 39780484); ПП «Декатранс-Л» (ЄДРПОУ 34831151); ТОВ «Даймонт ЛТД» (ЄДРПОУ 39825561); ТОВ «Агропорт-Південь» (ЄДРПОУ 39423059); ТОВ «ОСОБА_7 ЛТД» (ЄДРПОУ 13863062); ТОВ «Деал Трейдінг» (ЄДРПОУ 39825430); ТОВ «Торгстиль» (ЄДРПОУ 39270532); ТОВ «Носо-ріг» (ЄДРПОУ 39652429); ТОВ «Тровлод» (ЄДРПОУ 39630033); ТОВ «Тавер-на» (ЄДПРОУ 39652481); ТОВ «Ельбруспром» (ЄДРПОУ 39563659); ТОВ «Колосок-торг» (ЄДРПОУ 39642321); ТОВ «ТК «Аполінарія» (ЄДРПОУ 39601128); ТОВ «Мара-кас» (ЄДРПОУ 39642384); ТОВ «Креа-тив» (ЄДРПОУ 39642410); ТОВ «Роло» (ЄДРПОУ 39642426); ТОВ «Ландшафт» (ЄДРПОУ 39438161); ТОВ «Дайнамік-менеджмент» (ЄДРПОУ 39604438); ТОВ «Вегалон» (ЄДРПОУ 40039803); ТОВ «Карасов» (ЄДРПОУ 39642395); ПП «ОСОБА_5 ЛТД» (ЄДРПОУ 39945642); ТОВ «Агроснабкомпані» (ЄДРПОУ 39750580); ТОВ «Скаф» (ЄДРПОУ 39258397); ТОВ «ОСОБА_5 південь» (ЄДРПОУ 39258245); ТОВ «Нікєн марін сервіс» (ЄДРПОУ 36486891); ТОВ «Перлина Буга» (ЄДРПОУ 39482250); ТОВ «Транзит-77» (ЄДРПОУ 38841928); ТОВ «Сімерія» (ЄДРПОУ 39629981); ТОВ «Емкорн» (ЄДРПОУ 40039866); ТОВ «Паладіум-Н» (ЄДРПОУ 39451547); ТОВ «Нико-Н» (ЄДРПОУ 39451510); ТОВ «НИ-Транс» (ЄДРПОУ 39451568); ТОВ «Соняшник-77» (ЄДРПОУ 39458783); ТОВ «Лисич-ка» (ЄДРПОУ 39635560); ТОВ «В-Шатун» (ЄДРПОУ 39635618); ТОВ «Стела-Юг» (ЄДРПОУ 39449496); ТОВ «Нико-трейд» (ЄДРПОУ 39449501); ТОВ «Би-Трейд-Ком» (ЄДРПОУ 39449559); ТОВ «Бізпромсервіс» (ЄДРПОУ 38545361), ТОВ «Теремокплюс» (ЄДРПОУ 39635707); ТОВ «Трістантрейд» (ЄДРПОУ 39635754); ТОВ «Агроцентрал» (ЄДРПОУ 39635775); ТОВ «СУ-44» (ЄДРПОУ 39563549); ТОВ «А-гат» (ЄДРПОУ 39563596); ТОВ «ОРАМ» (ЄДРПОУ 39630321); ТОВ «Омегаспрінт» (ЄДРПОУ 39635534); ТОВ «Плутоніум» (ЄДРПОУ 39635665); ТОВ «Технолюксор» (ЄДРПОУ 39635686); ТОВ «Зерно-грейн» (ЄДРПОУ 39405883); ТОВ «Арт Миколаїв» (ЄДРПОУ 39405925); ТОВ «Рафлезія» (ЄДРПОУ 39553551); ТОВ «Тапир» (ЄДРПОУ 39554733); ТОВ «Арнік-Юг» (ЄДРПОУ 39554780); ТОВ «Антол-1» (ЄДРПОУ 39239128); ТОВ «Ник-Интер» (ЄДРПОУ 39797744); ТОВ «Сфера-14» (ЄДРПОУ 39483956); ТОВ «Перволь-Юг» (ЄДРПОУ 39601222), тобто скоїли фіктивне підприємництво та надалі використовували реквізити зазначених підприємств у мінімізації податкових зобовязань для підприємств «реального сектору економіки».

Зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за єдиним номером 32015050390000004 від 13.01.2015 року, 07.04.2015 року, 04.06.2015 року та 20.11.2015 року.

На підтвердження обставин викладених в клопотанні свідчать показання свідків ОСОБА_7, ОСОБА_12, відповідно до яких, вони за грошову винагороду погодилися відкрити підприємства ТОВ «Прометей 2007» та ТОВ «Алькада», при цьому будь-яких документів фінансово-господарської діяльності не підписували, товарно-матеріальних цінностей від імені підприємств ніколи не отримували та не реалізовували. Також висновками проведення аналізу податкової звітності АІС «Податковий блок» ДФС України по субєктам господарювання, щодо яких здійснюється досудове розслідування, звітів та інших документів та інші додані до клопотання матеріали.

Досудовим слідством встановлено що, організатором «конвертаційного центру» (далі КЦ) є ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1), уродженець ІНФОРМАЦІЯ_1, який здійснює координацію осіб задіяних у діяльності «КЦ», розподіленням грошових коштів залученням підприємств реального сектору економіки до схем ухилення від сплати податків шляхом надання останнім документів фінансово-господарської діяльності за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності.

Окрім ОСОБА_13 у діяльності «КЦ» задіяні ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2), який оформлений директором основних підприємств транзитної спрямованості, а саме ТОВ «Гранум нотус» (ЄДРПОУ 39780484) та ТОВ «АПК ОСОБА_11» (ЄДРПОУ 23624358), здійснює координацію грошових потоків, контроль ведення бухгалтерського обліку субєктів господарювання, що мають ознак фіктивності; ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3) та ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4), які здійснюють, виготовлення первинних фінансово-господарських документів та ведення бухгалтерського та податкового обліку від імені субєктів господарювання, що мають ознак фіктивності; ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_5), здійснює компютерне забезпечення ведення бухгалтерського та податкового обліку субєктів господарювання, що мають ознак фіктивності, маскування діяльності «кц» шляхом шифрування телефонного та електронного звязку між учасниками протиправної діяльності; ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_6), який виконує функції курєра та охоронця у офісному приміщенні, здійснює перевезення грошових коштів та документів фінансово-господарських діяльності субєктів господарювання, що мають ознак фіктивності; ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_7) та ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_8), які здійснюють організацію придбання та перереєстрацію субєктів господарювання, що мають ознак фіктивності.

Слідством встановлено, що підприємства, щодо яких здійснюється досудове розслідування входять до складу «транзитно-конвертаційних» підприємств, підконтрольній одній групі вищезазначених осіб. Крім зазначених СГД, до складу «конвертаційного центру» входять наступні підприємства: ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_9); ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_12); ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_13).

Зазначені СГД мають спільних посадових осіб та засновників, використовують спільні юридичні адреси, розрахункові рахунки підприємств відкриті в одних банківських установах, при реєстрації податкових накладних використовують однакові «електроні скриньки» та «ІР адреси», а також при схемному формуванні податкового кредиту з ПДВ використовують спільні СГД з ознаками «податкової ями».

26.11.2015 р. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук офісного приміщення, розташованого за адресою: м.Миколаїв, проспект Леніна буд.73 офіс 512. Під час проведення обшуку було знайдено та тимчасово вилучено майно, на яке слідчим судією не було надано дозвіл на відшукання та вилучення:

- папка з реєстраційними документами ТОВ «Черенок» (ЄДРПОУ 39652502), у якій знаходяться виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, протокол загальних зборів засновників №1, витяг з реєстру платників ПДВ, заява про виключення зі складу засновників, не заповнені аркуші з підписами у кількості 7 шт, картка реєстрації у ДПІ та диск з електронним цифровим підписом, копія паспорту ОСОБА_26, податкова декларація за 2015 р.;

- папка з реєстраційними документами ТОВ «Тальзан» (ЄДРПОУ 40103386), у якій знаходяться виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, рішення засновників №1, наказ без номеру від 05.11.2015 р, витяг з реєстру платників ПДВ, заява про виключення зі складу засновників, картка реєстрації електронного підпису у ДПІ;

- папка з реєстраційними документами ТОВ «Грейвіс» (ЄДРПОУ 40083407), у якій знаходяться виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, рішення засновників №1, наказ без номеру від 26.10.2015 р, витяг з реєстру платників ПДВ, картка реєстрації електронного підпису у ДПІ;

- папка з реєстраційними документами ТОВ «Чарівні Ниви» (ЄДРПОУ 40085708), у якій знаходяться, статут ТОВ «Чарівні Ниви», рішення засновників №1 від 27.10.2015 р., наказ без номеру від 27.10.2015 р, копія паспорту ОСОБА_27, договір суборенди нерухомості №ДГ-01111-1 від 01.11.2015 р., договір на обслуговування системи iFOB9, заява про виключення зі складу засновників;

- папка з реєстраційними документами ТОВ «Вілангор» (ЄДРПОУ 40085760), у якій знаходяться виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, рішення засновників №1 від 27.10.2015 р., наказ без номеру від 27.10.2015 р, витяг з реєстру платників ПДВ, картка реєстрації електронного підпису у ДПІ, заява про виключення зі складу засновників;

- папка з реєстраційними документами ТОВ «Тучка» (ЄДРПОУ 39652434), у якій знаходяться виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, протокол зборів засновників №1 від 16.02.2015 р., витяг з реєстру платників ПДВ, заява про виключення зі складу засновників, незаповнені аркуші з підписами у кількості 7 шт, два СД-диски без написів;

- папка з реєстраційними документами ТОВ «Райбекс» (ЄДРПОУ 40089964), у якій знаходяться виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, рішення засновників №1 від 29.10.2015 р., наказ без номеру від 29.10.2015 р, витяг з реєстру платників ПДВ, картка реєстрації електронного підпису у ДПІ, сим-картка +380985321796, реєстраційна картка;

- папка з реєстраційними документами ТОВ «Логус Агро» (ЄДРПОУ 40032609), у якій знаходяться виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, статут ТОВ «Логус Агро» рішення засновників №1 від 25.09.2015 р., наказ без номеру від 25.09.2015 р, витяг з реєстру платників ПДВ, картка реєстрації електронного підпису у ДПІ, довідка про відкриття рахунку, копія паспорта ОСОБА_28;

- реєстраційні документи ТОВ «Сігаз-Миколаїв» (ЄДРПОУ 34034074), витяг з реєстру платників ПДВ, копія паспорту ОСОБА_29, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка №19/11-351, протокол загальних зборів засновників, копія статуту, повідомлення про облік платника єдиного внеску, реєстраційна картка, квитанція про відкриття рахунку;

- папка з реєстраційними документами ТОВ «Антегор», у якій знаходяться виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, рішення засновників №1 від 18.10.2015 р., наказ без номеру від 18.11.2015 р, копія паспорту ОСОБА_11, реєстраційна картка, заява про реєстрацію;

- реєстраційні документи ТОВ «Аванкор», у якій знаходяться виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, рішення засновників №1 від 18.11.2015 р., наказ без номеру від 18.11.2015 р, картка реєстрації електронного підпису у ДПІ, запити про отримання витягів, заява про реєстрацію, копія паспорту ОСОБА_30, реєстраційна картка;

- реєстраційні документи ТОВ «Лангесан», у якій знаходяться виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, рішення засновників №1 від 13.11.2015 р., наказ без номеру від 13.11.2015 р, запит, копія паспорту ОСОБА_31, заява про виключення зі складу засновників;

- реєстраційні документи ТОВ «Саварейн», у якій знаходяться виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, рішення засновників №1 від 13.11.2015 р., наказ без номеру від 13.11.2015 р, заява, реєстраційна заява, запит, копія паспорту ОСОБА_32, заява про виключення зі складу засновників;

- папка з реєстраційними документами ТОВ «Укртрейд-А», у якій знаходяться чекова книжка та три чеки, виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, протокол загальних зборів засновників №1 від 14.11.2015 р., наказ без номеру від 14.11.2015 р, статут ТОВ «Укртрейд-А», договір банківського рахунку №62148 від 18.11.1014 р., копія виписки з ЄДР та статуту;

- папка з реєстраційними документами ТОВ «АБК Епюра», у якій знаходяться виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, ліцензія архітектурно-будіельної інспекції, реєстраційна картка, картка реєстрації електронного підпису у ДПІ, статут ТОВ «АБК Епюра»;

- папка з реєстраційними документами ТОВ «Алтея МК», у якій знаходяться виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, наказ без номеру від 02.11.2015 р, статут ТОВ «Алтея МК», заява про реєстрацію, договір оренди №51, картка з реквізитами рахунку, електронний ключ, додаткова угода №1, копія паспорту ОСОБА_32, сим-карта +380987545906, заява про виключення зі складу засновників;

- папка з реєстраційними документами ТОВ «Грайливий Лан», у якій знаходяться виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, витяг з ЄДР, статут ТОВ «Грайливий Лан», рішення засновників №1 від 26.10.2015 р., наказ без номеру від 26.10.2015 р, копія паспорту ОСОБА_33, договір оренди майна №26/10 від 26.10.2015 р., рахунок-фактура, повідомлення про відкриття рахунка, заява про виключення зі складу засновників;

- папка з реєстраційними документами ТОВ «Метюг-М», у якій знаходяться виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, копія паспорту ОСОБА_34, статут ТОВ «Метюг-М», наказ без номеру від 17.11.2015 р, ліцензія серії АВ №501478, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ, договір №1/4-А від 15.08.2009 р., реєстраційна картка;

- папка з реєстраційними документами ТОВ «Бест Компані», у якій знаходяться незаповнені аркуші з відбитком печатки підприємства, копії декларації з ПДВ, картка реєстрації електронного підпису у ДПІ, СД-диск без написів;

- печатка ТОВ «Фрегат-Н» (ЄДРПОУ 39652387);

- печатка ТОВ «АБК Епюра» (ЄДРПОУ 34902819);

- печатка ТОВ «Чарівні Ниви» (ЄДРПОУ 40085708);

- печатка ТОВ «Логус Агро» (ЄДРПОУ 40032609);

- печатка ПАТ «Трест «Південзахідтрансбуд» (ЄДРПОУ 01380677);

- печатка ТОВ «Вілангор» (ЄДРПОУ 40085760):

- печатка ТОВ «СіГаз-Миколаїв» (ЄДРПОУ 340340740);

- печатка ТОВ «Югас Трейд» (ЄДРПОУ 40032530);

- печатка ТОВ «Грейвіс» (ЄДРПОУ 40083407);

- печатка ТОВ «Тальзан» (ЄДРПОУ 40103386);

- печатка ТОВ «Укртрейд-А» (ЄДРПОУ 39301839);

- печатка ТОВ «Сталбуд» (ЄДРПОУ 39696157);

- печатка ТОВ «Райбекс» (ЄДРПОУ 40089964);

- печатка ТОВ «Черенок» (ЄДРПОУ 39652502);

- печатка ТОВ «Тучка» (ЄДРПОУ 39652434);

- печатка ТОВ «Г-Компанія» (ЄДРПОУ 39469121);

- печатка ТОВ «МАКР» (ЄДРПОУ 39778145);

- флеш накопичувач «Transcend 1 Gb»,

26.11.2015 р. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1. Під час проведення обшуку було знайдено та тимчасово вилучено майно, на яке слідчим судією не було надано дозвіл на відшукання та вилучення:

- печатка ТОВ «Гранум Нотус» (ЄДРПОУ 39780484);

26.11.2015 р. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшуку у автомобілі НОМЕР_14. Під час проведення обшуку було знайдено та тимчасово вилучено майно, на яке слідчим судією не було надано дозвіл на відшукання та вилучення:

- флеш накопичувач «Transcend 16 Gb»

26.11.2015 р. на підставі ухвали слідчого судді було проведено квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2. Під час проведення обшуку було знайдено та тимчасово вилучено майно, на яке слідчим судією не було надано дозвіл на відшукання та вилучення:

- флеш накопичувач «Transcend 2 Gb»;

- флеш накопичувач у металевому корпусі та написом «BMW»;

- планшет марки «Samsung»;

- банківська платіжна картка №4714697002004820;

- банківська платіжна картка ПАТ «Приватбанк» №5168742309712267;

- банківська платіжна картка ПАТ «Приватбанк» №5168742025089172;

- банківська платіжна картка ПАТ «Приватбанк» №5169330503119809;

26.11.2015 р. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшуку у автомобілі НОМЕР_15. Під час проведення обшуку було знайдено та тимчасово вилучено майно, на яке слідчим судією не було надано дозвіл на відшукання та вилучення:

- накопичувач інформації «Silicon Power 1 Tb»;

- папка у якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сіма-Інвест», а саме: заява вих.33 від 14.04.2015 р.; клопотання до суду та копії документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сіма-Інвест», запит, лист щодо оскарження повідомлення-рішення; копія повідомлення-рішення; акт камеральної перевірки з додатками; виписки з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, копія паспорту ОСОБА_35; картка з реквізитами банківського рахунку у кількості 3 шт; статут ТОВ «Сіма-Інвест»; договір оренди нерухомості №ДГ-1203-1 від 12.03.2015 р.; витяг з реєстру платників ПДВ, відповідь на запит з додатками; запит, реєстраційна заява; реєстраційна картка; протокол загальних зборів учасників №3/2014 від 03.12.2014 р., наказ №3/14 від 04.12.2014 р.

26.11.2015 р. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшуку у автомобілі НОМЕР_16. Під час проведення обшуку було знайдено та тимчасово вилучено майно, на яке слідчим судією не було надано дозвіл на відшукання та вилучення:

- печатка Т ОВ «Астероїд-П» (код ЄДРПОУ 39642431);

-папка сірого кольору в якій знаходяться документи ТОВ «Астероїд-П» (код ЄДРПОУ 39642431), а саме: виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Астероїд-П» (код ЄДРПОУ 39642431); витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Астероїд-П» (код ЄДРПОУ 39642431); протокол №4 від 28 вересня 2015 року Загальних зборів Учасників ТОВ «Астероїд-П» (код ЄДРПОУ 39642431), наказ ТОВ «Астероїд-П» (код ЄДРПОУ 39642431) від 29 вересня 2015 року про призначення директора ОСОБА_36; копія паспорту та картка платника податків ОСОБА_36; виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Астероїд-П» (код ЄДРПОУ 39642431); витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Астероїд-П» (код ЄДРПОУ 39642431); наказ №3 від 02 липня 2015 року про призначення на посаду директора ТОВ «Астероїд-П» (код ЄДРПОУ 39642431) ОСОБА_37; протокол загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Астероїд-П» (код ЄДРПОУ 39642431) від 01 липня 2015 року; фотокопія протоколу №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Астероїд-П» (код ЄДРПОУ 39642431) від 13 лютого 2015 року; протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Астероїд-П» (код ЄДРПОУ 39642431) від 13 лютого 2015 року; картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Астероїд-П» (код ЄДРПОУ 39642431); ксерокопія паспорту ОСОБА_38 паспорт серії ЕР 421580; ксерокопія сторінки паспорту серії ЕО 120400; виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Астероїд-П» (код ЄДРПОУ 39642431); витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Астероїд-П» (код ЄДРПОУ 39642431);

- папка жовтого кольору в якій знаходяться банківські документи, а саме: довідка про відкриття рахунку №26004053221591 в банківській установі ПАТ «КБ «ПриватБанк», виписка, витяг, копії паспортних даних ОСОБА_39, ОСОБА_38, Дроздов, картка для сім картки «Київстар» з №097-620-54-39; довідка про відкриття рахунку №26001053224977 в банківській установі ПАТ «КБ «ПриватБанк» клієнт ТОВ «Маг-Нит» (ЄДРПОУ 39415451), виписка, витяг, рішення загальних зборів, наказ про призначення протокол зборів ТОВ «Маг-Нит» (ЄДРПОУ 39415451), реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії паспортних даних ОСОБА_40, ОСОБА_41, банківська картка «ПриватБанк» №5168742326511411, картка для сім картки «Лайф» № 073-401-35-62; виписка, витяг, наказ про призначення, кредитна банківська картка «ПриватБанк» №5211537443338020, картка для сім картки «Лайф» № 093-370-19-18 копії паспортів ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44; довідка про відкриття рахунку №26004053223975 в банківській установі ПАТ «КБ «ПриватБанк» клієнт ТОВ «Спецторг 2013» (ЄДРПОУ 38822617), виписка, витяг, рішення загальних зборів, наказ про призначення протокол зборів ТОВ «Маг-Нит» (ЄДРПОУ 39415451), копії паспортних даних ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, картка для сім картки «Лайф» № 073-401-37-02.

- картка з реквізитами ПАТ «УкрСиббанк» - ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306) рахунок №26004579585200, виписка за особовим рахунком №26048579585200;

- копія ухвали про повернення позовної заяви Миколаївського окружного адміністративного суду №814/3704/15 від 22.10.2015, адміністративний позов ТОВ «Сіма-Інвест» (ЄДРПОУ 33256017) з додатками.

26.11.2015 р. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшуку у автомобілі НОМЕР_17. Під час проведення обшуку було знайдено та тимчасово вилучено майно, на яке слідчим судією не було надано дозвіл на відшукання та вилучення:

- печатка ПП «Каприз Строй» (код ЄДРПОУ 32937991);

- печатка ПП «Агровіта Люкс» (код ЄДРПОУ 34067656);

- печатка ТОВ «Техно - Сфера» (код ЄДРПОУ 39415404);

- печатка ТОВ «СТС» (код ЄДРПОУ 05252491);

- печатка ТОВ «Логистик - Люкс» (код ЄДРПОУ 39280074);

- печатка ТОВ «Логист» (код ЄДРПОУ 38524912);

- печатка УБСП «Техноторговий центр СІЧ» (ЄДРПОУ 14300355);

- печатка ТОВ «Автосфера» (код ЄДРПОУ 38313179);

- печатка ТОВ «Старлайн» (код ЄДРПОУ 39150369);

- печатка ТОВ «ОСОБА_42 - Нит» (код ЄДРПОУ 39415451);

- печатка ТОВ «Агростар ЛТД» (код ЄДРПОУ 38990584);

- печатка ТОВ «Профагроконтракт» (код ЄДРПОУ 39423221);

- печатка ТОВ «Канцторг» (код ЄДРПОУ 39114138);

- печатка ТОВ «Спецторг 2013» (код ЄДРПОУ 38822617);

- печатка ПП «АМАД» (код ЄДРПОУ 31447450);

- печатка ТОВ «Таверна - НА» (код ЄДРПОУ 39652481);

- кліше підпису;

- печатка Шевченківська сільська рада Жовтневого району Миколаївської області (ЄДРПОУ 04375286);

- печатка Лиманівська сільська рада Жовтневого району Миколаївської області (ЄДРПОУ 04375240);

- печатка Державного реєстратора прав на нерухоме майно ОСОБА_48;

- електронний ключ до системи «Клієнт Банк» №28-1800468-3;

- електронний ключ до системи «Клієнт Банк» №28-4265526-4;

- електронний ключ до системи «Клієнт Банк» №28-4265544-8;

- електронний ключ до системи «Клієнт Банк» №28-0299907-0;

- електронний ключ до системи «Клієнт Банк» №28-4265551-6;

- електронний ключ до системи «Клієнт Банк» №28-1800458-4;

- електронний ключ до системи «Клієнт Банк» №28-4265522-6;

- електронний ключ до системи «Клієнт Банк» №28-6793122-0;

- карта памяті micro SD Apacer;

- електронний ключ до системи «Клієнт Банк» №14426500000007271211;

- флеш накопичувач BIFIT.

26.11.2015 р. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук будинку, розташованого за адресою: м.Кіровоград, вул.Колодязна 87. Під час проведення обшуку було знайдено та тимчасово вилучено майно, на яке слідчим судією не було надано дозвіл на відшукання та вилучення:

- переносний жорсткий диск чорного кольору «WD» P/N WDBAAR2500ABR-00 S/N WX31117047967 Product of Malaysia;

26.11.2015 р. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук офісного приміщення, розташованого за адресою: м.Кіровоград, вул.Кірова 49. Під час проведення обшуку було знайдено та тимчасово вилучено майно, на яке слідчим судією не було надано дозвіл на відшукання та вилучення:

- кліше підпису без назви, на оснастці синього кольору;

- флеш накопичувач Transcend, обємом 8 GB білого кольору;

- пластикова картка «Київстар» від сім картки з зазначенням номеру мобільного телефону 098-512-33-43;

- переносний жорсткий диск чорного кольору «My Passport» P/N : WDBAAA5000ABK-00, S/N:Wx 41A20V4501;

- сім-картка «МТС» червоного кольору, на якій вказано №170507729930;

- сім-картка «Life» червоного кольору, на якій вказано №2300315817147;

- сім-картка «Київстар» синього кольору, на якій вказано №0978032397;

- флеш накопичувач сірого та чорного кольору з надписом SP Silicon Power;

- сім-картка «МТС» червоного кольору, на якій вказано №8938001600406586221;

- обрізана сім картка «Life» червоного кольору без зазначення номеру;

- пластикова картка «Київстар» від сім-картки з зазначення номеру 8938003990321183396 F;

- пластикова картка «Life» від сім картки з зазначення номеру 89380062300286364384;

- платіжна картка PRAVEX BANK №439049702907;

- платіжна картка Правекс-Банк №4390497002367264;

- платіжна картка ПриватБанк №5168755351929449;

- платіжна картка Raiffeisen Bank AVAL №4149500011326199;

- експрес накладна №59000144141402 Нова пошта;

- кліше штампу відділення №739 АТ «УкрСибБанк» МФО 351006, код 09807750, №7;

- кліше штампу відділення №720 АТ «УкрСибБанк» МФО 351005, код 09807750, №10;

- флеш накопичувач Transcend, обємом 4 GB, чорно-червоного кольору;

- флеш накопичувач Transcend, обємом 4 GB білого кольору;

- флеш накопичувач Silicon Power, обємом 16 GB сріблястого кольору;

- платіжна картка «УкрСибБанк» №5351290100054841;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5363542600701024;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5363542600701032;

- платіжна картка «УкрСибБанк» №5351290100054833;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5168742310094770;

- платіжна картка «УкрСибБанк» №5351290100054858;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5329572000171745;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5363542301560513;

- флеш накопичувач micro SD Adapter SanDisk 2013-12-05 с;

- флеш накопичувач Transcend Loc micro SD Adapter;

- флеш накопичувач Kingston technolocy micro SD Adapter;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5377645000156618;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5377645000599940;

- платіжна картка «УкрСибБанк» №5582592000159328;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5169330507472857;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5169330507553621;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5169330507553490;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5169330507288964;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5169330507288949;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5169330503058429;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5169330501625179;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5169330503065820;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5584242600974787;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5169330503057934;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5169330503058403;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5169330503057629;

- печатка ТОВ «ОСОБА_49 Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38036960) м. Кіровоград;

- печатка ФОП «Вороной Микола Іванович» (код НОМЕР_1) м. Кіровоград;

- договір №2608п/1 на переробку давальницької сировини насіння соняшника від 01.09.2015 укладений між ТОВ «ОСОБА_49 Менеджмент» з ТОВ «Оілпродакшен» на 7 (семи) аркушах;

- договір №000000028 від 01.09.2014 ФОП «ОСОБА_13І.» та рахунок про сплату;

- реєстраційні документи ТОВ «ОСОБА_49 Менеджмент»;

- договори, накладні, доручення, реєстраційні документи ФОП «Вороной Микола Іванович» (код НОМЕР_1).

26.11.2015 р. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук гаражному боксі № 89 у авто гаражному кооперативі «Ветеран 33» за адресою: м.Миколаїв, вул. Леванівців б.25. Під час проведення обшуку було знайдено та тимчасово вилучено майно, на яке слідчим судією не було надано дозвіл на відшукання та вилучення:

- печатка ТОВ «Сфера-14» (ЄДРПОУ 39483956),

- печатка ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306),

- договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку № 03585493701 від 16.10.2015,

- два електронні ключі ПП «Агрейн» (ЄДРПОУ 33896202),

- запит на ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306) на 1 арк.,

- видаткова накладна № РН-0000001 від 31.08.2015 на 1 арк.,

- податкова накладна ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306) від 31.08.2015 на 1 арк.,

- видаткова накладна № РН-0000002 від 30.09.2015 на 1 арк,

- податкова накладна ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306) від 30.09.2015 на 1 арк.,

- звіт про використання коштів ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306) на 1 арк.,

- витяги з системи електронного адміністрування ПДВ ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306) на 14 арк.,

- копія паспорту ОСОБА_50 на 1 арк.,

- копія картки платника податків ОСОБА_50 на 1 арк.,

- податкові декларації з ПДВ ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306) на 22 арк.,

- звіти про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306) на 8 арк.,

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 38229494 на 1 арк.,

- статут ПП «Работа-Інженіринг» (ЄДРПОУ 19301098) на 13 арк.,

- реєстраційна картка статут ПП «Работа-Інженіринг» (ЄДРПОУ 19301098) на 13 арк.,

- статут ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306) на 10 арк.,

- виписка з ЄДР юридичних на фізичних осіб ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306) на 1 арк.,

- наказ № 1 від 18.06.2015 ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306),

- договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку №3579585201 від 15.09.2015 на 2 арк.,

- витяг з ЄДР юридичних на фізичних осіб ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306) на 3 арк.,

- протоколи загальних зборів від 18.06.2015 ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306) на 2 арк.,

- витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306) на 2 арк.,

- заява про вихід зі складу засновників ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306),

- копія паспорту ОСОБА_50 на 1 арк.,

- запит про отримання витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306) на 1 арк.,

- заява на скасування посиленого сертифіката відкритого ключа ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306) на 1 арк.,

- реєстраційна картка ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306) на 1 арк.,

- квитанція № 2 про подачу декларації з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за лютий 2015р. на 1 арк.,

- податкова декларація ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за лютий 2015р. на 4 арк.,

- квитанція № 2 про подачу декларації з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за січень 2015р. на 1 арк.,

- податкова декларація ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за січень 2015р. на 3 арк.,

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за січень 2015р. на 5 арк.,

- квитанція № 2 про подачу декларації з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за листопад 2014р. на 1 арк.,

- податкова декларація ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за листопад 2014р. на 5 арк.,

- квитанція № 2 про реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за лютий 2014р. на 1 арк.,

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за листопад 2014р. на 4 арк.,

- податкова накладна ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) № 003671 від 25.10.10 на 1 арк.,

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за 2011 на 4 арк.,

- податкова накладна ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) від 31.12.2011 на 2 арк.,

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) на 2 арк.,

- податкова накладна ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) від 30.09.2011 на 6 арк.,

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) на 3 арк.,

- податкові накладні ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) від 25.08.2011 на 6 арк.,

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за 5 місяців 2011 року на 1 арк.,

- податкові накладні ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) від 31.05.2011 на 14 арк.,

- податкові накладні ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) від 25.06.2013 на 2 арк.,

- квитанція № 2 про подачу декларації з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за квітень 2012р. на 1 арк.,

- податкова декларація ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за квітень 2012р. на 3 арк.,

- квитанція № 2 про подачу декларації з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за вересень 2012р. на 1 арк.,

- податкова декларація ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за вересень 2012р. на 3 арк.,

- квитанція № 2 про подачу декларації з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за червень 2013р. на 1 арк.,

- податкова декларація ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за червень 2013р. на 5 арк.,

- квитанція № 2 про подачу декларації з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за грудень 2013р. на 1 арк.,

- податкова декларація ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за грудень 2013р. на 3 арк.,

- квитанція № 2 про подачу декларації з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за грудень 2014р. на 1 арк.,

- податкова декларація ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за грудень 2014р. на 2 арк.,

- квитанція № 2 про подачу декларації з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за грудень 2014р. на 1 арк.,

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за 2014 рік на 5 арк.,

- квитанція № 2 про подачу декларації з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за серпень 2014р. на 1 арк.,

- податкова декларація ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за серпень 2014р. на 3 арк.,

- роз шифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за серпень 2014р. на 2 арк.,

- податкова накладна ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) № 7189 від 21.08.2014.,

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за серпень 2014 рік на 4 арк.,

- податкова накладна ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) № 1731 від 07.08.2013.,

- квитанція № 2 про подачу декларації з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за січень 2014р. на 1 арк.,

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за січень 2014р. на 3 арк.,

- квитанція № 2 про реєстр накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за січень 2014р. на 1 арк.,

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за січень 2014 рік на 4 арк.,

- квитанція № 1 розшифровка податкових зобовязань та податкового ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за січень 2014р. на 1 арк.,

- роз шифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за січень 2014р. на 2 арк.,

- квитанція № 2 про подачу декларації з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за лютий 2014р. на 1 арк.,

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за лютий 2014р. на 3 арк.,

- розшифровка податкових зобовязань та податкового ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за лютий 2014р. на 2 арк.,

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за лютий 2014 рік на 4 арк.,

- квитанція № 2 про подачу декларації з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за жовтень 2014р. на 1 арк.,

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за жовтень 2014р. на 3 арк.,

- розшифровка податкових зобовязань та податкового ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за жовтень 2014р. на 2 арк.,

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за жовтень 2014 рік на 4 арк.,

- розшифровка податкових зобовязань та податкового ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за квітень 2012р. на 2 арк.,

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за квітень 2014 рік на 4 арк.,

- розшифровка податкових зобовязань та податкового ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за вересень 2012р. на 2 арк.,

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за вересень 2012 рік на 7 арк.,

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за грудень 2012р. на 4 арк.,

- розшифровка податкових зобовязань та податкового ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за 2012р. на 2 арк.,

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за 2012 рік на 12 арк.,

- квитанція № 2 про подачу декларації з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за травень 2013р. на 1 арк.,

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за травень 2013р. на 3 арк.,

- розшифровка податкових зобовязань та податкового ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за травень 2013р. на 2 арк.,

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за травень 2013 року на 4 арк.,

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за липень 2013 року на 4 арк.,

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за грудень 2013 року на 4 арк.,

- розшифровка податкових зобовязань та податкового ТОВ «Глетчер» (ЄДРПОУ 20032015) за грудень 2013р. на 2 арк.,

26.11.2015 р. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук автомобіля НОМЕР_18. Під час проведення обшуку було знайдено та тимчасово вилучено майно, на яке слідчим судією не було надано дозвіл на відшукання та вилучення:

- печатка ТОВ «Мерідан» (ЄДРПОУ 40120925),

- печатка ТОВ «Девайз» (ЄДРПОУ 40128180),

- печатка ТОВ «Астрейт» (ЄДРПОУ 40127763),

- печатка ТОВ «Кіангор» (ЄДРПОУ 40121363),

- бланк довіреності ТОВ «Девайз» (ЄДРПОУ 40128180) на 1 арк.,

- виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Девайз» (ЄДРПОУ 40128180) на 1 арк.,

- витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Девайз» (ЄДРПОУ 40128180) на 2 арк.,

- стартовий пакет «Київстар» +380968224278,

- статут ТОВ «Девайз» (ЄДРПОУ 40128180) на 14 арк.,

- рішення засновника ТОВ «Девайз» (ЄДРПОУ 40128180) № 1 від 18.11.2015 на 1 арк., в 2-х примірниках,

- наказ ТОВ «Девайз» (ЄДРПОУ 40128180) № 1 від 18.11.2015 на 1 арк., в 2-х примірниках,

- реєстраційна картка ТОВ «Девайз» (ЄДРПОУ 40128180) на 6 арк.,

- копія паспорту ОСОБА_30 на 2 арк.,

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_30 на 1 арк.,

- виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Мерідан» (ЄДРПОУ 40120925) на 1 арк.,

- витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Мерідан» (ЄДРПОУ 40120925) на 2 арк.,

- стартовий пакет «Київстар» +380968237277,

- статут ТОВ «Мерідан» (ЄДРПОУ 40120925) на 14 арк.,

- рішення засновника ТОВ «Мерідан» (ЄДРПОУ 40120925) № 1 від 13.11.2015 на 1 арк., в 2-х примірниках,

- наказ ТОВ «Мерідан» (ЄДРПОУ 40120925) № 1 від 13.11.2015 на 1 арк., в 2-х примірниках,

- реєстраційна картка ТОВ «Мерідан» (ЄДРПОУ 40120925) на 6 арк.,

- копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_32 на 2 арк.,

- договір № 640242 банківського рахунку від 24.11.2015 ТОВ «Мерідан» (ЄДРПОУ 40120925),

- заява ОСОБА_32на 1 акр.,

- виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кіангор» (ЄДРПОУ 40121363) на 1 арк.,

- витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кіангор» (ЄДРПОУ 40121363) на 2 арк.,

- стартовий пакет «Київстар» +380970256033,

- статут ТОВ «Кіангор» (ЄДРПОУ 40121363) на 14 арк.,

- рішення засновника ТОВ «Кіангор» (ЄДРПОУ 40121363) № 1 від 13.11.2015 на 1 арк., в 2-х примірниках,

- наказ ТОВ «Кіангор» (ЄДРПОУ 40121363) № 1 від 13.11.2015 на 1 арк., в 2-х примірниках,

- реєстраційна картка ТОВ «Кіангор» (ЄДРПОУ 40121363) на 7 арк.,

- копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_31 на 2 арк.,

- договір № 640166 банківського рахунку від 24.11.2015 ТОВ «Кіангор» (ЄДРПОУ 40121363) на 5 арк.,

- заява ОСОБА_31 на 1 акр.,

- витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Астрейт» (ЄДРПОУ 40127763) на 2 арк.,

- стартовий пакет «Київстар» +380968224269,

- статут ТОВ «Астрейт» (ЄДРПОУ 40127763) на 14 арк.,

- рішення засновника ТОВ «Астрейт» (ЄДРПОУ 40127763) № 1 від 18.11.2015 на 1 арк., в 2-х примірниках,

- наказ ТОВ «Астрейт» (ЄДРПОУ 40127763) № 1 від 18.11.2015 на 1 арк., в 2-х примірниках,

- реєстраційна картка ТОВ «Астрейт» (ЄДРПОУ 40127763) на 6 арк.,

26.11.2015 р. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3. Під час проведення обшуку було знайдено та тимчасово вилучено майно, на яке слідчим судією не було надано дозвіл на відшукання та вилучення:

-картка для виплат «Приватбанк» № 4731217104723562,

- картка для виплат «Сбербанк Росії» № 4524340286303424,

- договір № 631 на користування депозитним сейфом від 31.10.2013, договір №26202000994937,

- картка від стартового пакету +380980011887,

- дублікат стартового пакету +380980011883,

- договір про відкриття банківського рахунку та обслуговування платіжної картки фізичної особи № 040000190044 від 31.01.2012,

- диск накопичувач « Super Speed USB 3.0 HDD Enciosure».

26.11.2015 р. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4. Під час проведення обшуку було знайдено та тимчасово вилучено майно, на яке слідчим судією не було надано дозвіл на відшукання та вилучення:

- 2 незаповнені бланки «Кіровоградського комбінату Хлібопродуктів № 1» (ЄДРПОУ 37506101),

- 4 аркуші з відтисками печатки ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243279),

- договір № 496009 про відкриття обслуговування рахунку,

- СД-диск Samsung Digit з написом FL-1,

- ДВД-диск Philips DVD-R 4/766 1-8x speed,

- СД-диск Titawuh CD-R 80 min 700 MB,

- СД-диск Acme CD Recondable 52x 80min|700MB,

- СД-диск Samsung Digit з написом FL-2,

- СД-диск Esperanze CD-12,

- кредитна картка «ПриватБанк» №5168742301686915,

- кредитна картка «Pivdennyi» №5274610001168963,

- кредитна картка «Ощадбанк» № 5167809998053211

В звязку з викладеним у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених товарно-матеріальних цінностей, документів фінансово-господарської діяльності, електронних носіїв інформації, печаток, платіжних документів 26.11.2015 під час проведення обшуків, у звязку з необхідністю проведення почеркознавчих експертиз підписів, відтисків печаток, встановлення реальності операцій та відображення операцій, зазначених в вилучених документах, у податковій звітності, зазначені речі та документи також можуть свідчити про кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, та бути визнаними речовими доказами.

З даним клопотанням слідчий звернувся пізніше на один день встановленого ч.5 ст. 171 КПК України строку, обґрунтовуючи пропуск строку тим, що обшуки проводились у м.Кіровоград та Миколаїв, більш ніж 500 км від місця дислокації СУ ФР ГУ Міндоходів у Донецькій області (м.Маріуполь). Слідчі слідчої групи з матеріалами проведення обшуків повернулись до місця дислокації СУ ФР ГУ Міндоходів у Донецькій області до м. Маріуполя лише 28.11.2015 року у не робочий день, просив визнати поважними причини пропуску процесуального строку звернення до суду та поновити його.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення заявленого слідчим клопотання про арешт майна, виходячи з наступного мотивування.

З метою забезпечення арешту майна на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідним розглянути клопотання про арешт майна яке було тимчасово вилучене під час обшуку без власника майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Отже арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти неправомерним негативним наслідкам при розслідуванні злочину.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що тимчасово вилучено майно, зазначене в клопотанні та протоколах обшуку від 26.11.2015 року достатньою мірою відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а саме: в п.п.1, 3 вказаної норми.

Слідчий суддя вважає, що арешт майна яке було вилучено під час обшуків 26.11.2015 року, обумовлений метою ефективного розслідування кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню, до встановлення фактичних обставин вчинення злочинів, та обєктивно переконаний в необхідності накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки незастосування таких заходів може призвести до зникнення, втрати, продовження злочинної діяльності, або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які б переважали інтресам держави, слідчий суддя не встановив.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що арешт майна, вилученого під час обшуку 26.11.2015 року, у даному випадку по суті не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не повязує особу підозрюваного з можливістю їх арешту.

При цьому слідчий суддя визнає поважними причини пропуску слідчим строку звернення з зазначеним клопотанням до суду, за обставин вказаним слідчим, зокрема віддаленість місця проведення обшуку, його тривалість та обєм роботи під час обшуку.

Одночасно слідчий суддя зауважує, що в силу положень ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФ С у Донецькій області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами ДФС управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про накладення арешту задовольнити.

Поновити пропущений строк на подання клопотання про арешт майна до суду.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети та документи, вилучені: 26.11.2015 р. за адресою: м.Миколаїв, проспект Леніна буд.73 офіс 512: