Ухвала суду № 54208087, 02.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19319/15-к

Провадження № 1-кс/234/5184/15

УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І. розглянувши в місті Краматорську клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000013 від 19.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, 19.02.2015 слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Краматорської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області внесено відомості до ЄРДР за №32015050390000013 за фактом ухилення службовими особами ПП «Керам-Рас» від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Керам-Рас» (код ЄДРПОУ 38177354), які діючи умисно, в порушення п. 181.1 ст. 181 та п. 183.2 ст. 183 Податкового Кодексу в звітні податкові періоди з 01 січня 2013 по 31 грудня 2013 року, шляхом приховування від декларування та невідображені в бухгалтерському та податковому обліках операцій з продажу за готівковий рахунок товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «Ошер-Плюс» (код ЄДРПОУ 38491547) не нарахували та не сплатили податок на додану вартість в розмірі 3257397,08 грн., чим ухилились від сплати податків на зазначену суму, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів України коштів у особливо великих розмірах. В подальшому продукція, яка по документам була придбана ТОВ «Ошер» у ПП «Керам-Рас» реалізована на території Російської федерації.

Виникла необхідність у вилученні документації, а саме: сертифікатів СТ-1, документів які подавались для оформлення вказаних сертифікатів, запити з Російської федерації, акти обстеження товаровиробника та інших документів які перебувають у володінні Краматорського відділення Донецької торгівельно-промислової палати щодо наступних СПД: ТОВ «Ошер-Плюс» та ПП «Керам-Рас» за період з 2013 по 2014 роки.

Зазначені документи знаходяться у володінні Краматорського відділення Донецької торгівельно-промислової палати за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 19-го Партзїзду, буд. 48а.

Іншими заходами отримати документи, що мають істотне значення для забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування у кримінальних провадженнях та є речовими доказами не надається можливим.

У звязку з цим, виникла необхідність у вилученні документації, а саме: сертифікатів СТ-1, документів які подавались для оформлення вказаних сертифікатів, запити з Російської федерації, акти обстеження товаровиробника та інших документів які перебувають у володінні Краматорського відділення Донецької торгівельно-промислової палати щодо наступних СПД: ТОВ «Ошер-Плюс» та ПП «Керам-Рас» за період з 2013 по 2014 роки, прокурор просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні Краматорського відділення Донецької торгівельно-промислової палати.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, обєктивного проведення досудового розслідування, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів цивільних справ , які перебувають у володінні Краматорського відділення Донецької торгівельно-промислової палати

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Краматорського відділення Донецької торгівельно-промислової палати, та дати розпорядження останнім, надати прокурору прокуратури м. Краматорська ОСОБА_1 або за його дорученням слідчому управління фінансових розслідувань Краматорської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області, який уповноважений на проведення досудового розслідування у вказаному провадженні оригіналів сертифікатів СТ-1, документів які подавались для оформлення вказаних сертифікатів, запити з Російської федерації, акти обстеження товаровиробника та інших документів стосовно ТОВ «Ошер-плюс» та ПП «Керам-Рас» які знаходяться у їхньому володінні.

Встановити строк надання вказаних документів 5 діб, після отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали до 02 січня 2016 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева