Ухвала суду № 54176007, 04.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

УКРАЇНА

_ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ__

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до предметів та документів

справа №712/13407/15-к

номер провадження 1-кс/712/5424/15

м.Черкаси 04 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Лейбенко О., слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №12013250040004861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2015 року прокурор прокуратури м. Черкаси юриста 2-го класу ОСОБА_2, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12013250040004861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч 3 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий, клопотання мотивує тим, що постановою про відкриття виконавчого провадження від 19 квітня 2006 року відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого напису приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 від 24 березня 2006 року № 1084 про звернення стягнення на цілісний майновий комплекс, № 1085 про звернення стягнення на нерухоме майно, № 1086 про звернення стягнення на виробниче обладнання, яке належить ЗАТ «Рось».

Прокурор зазначив, що ухвалою Господарського суду Черкаської області від 29 вересня 2006 року порушено провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Рось», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та накладено арешт на все майно боржника ЗАТ «Рось».

Крім того, ухвалою Господарського суду Черкаської області від 15 березня 2007 року знято арешт на частину майна: цілісний майновий комплекс, нерухоме майно, виробниче обладнання.

Після цього державним виконавцем Коркішко О.В. здійснено виконавчі дії спрямовані на примусову реалізацію майна ЗАТ «Рось». Так, судом першої інстанції встановлено, що ним було проведено переоцінку майна, подано заявку до спеціалізованого державного підприємства «Укрспецюст» на проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна та укладено відповідній договір. 03.05.2007 року постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду ухвалу господарського суду Черкаської області від 15.03.2007 року було скасовано в частині зняття арешту з майна ЗАТ «Рось».

Прокурор повідомив, що відповідно до протоколу №7240041 про проведення прилюдних торгів по реалізації рухомого майна, яке належало ЗАТ «Рось» було реалізовано майновий комплекс, що належить ЗАТ «Рось» та розташований за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 70, переможцем торгів було визначено ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), за грошові кошти в розмірі 4873419, 00 грн. Згідно платіжного доручення №437 від 04.10.2007 року, на банківський рахунок 26002000000294 відкритий в ТОВ УКБ «Камбіо» (МФО 380399), та який належить СПД «Укрспецюст» було перераховано грошові кошти в розмірі 243670,95 грн., та згідно платіжного доручення №1554 від 19.10.2007 року, на банківський рахунок 26002000000294 відкритий в ТОВ УКБ «Камбіо» (МФО 380399), та який належить СПД «Укрспецюст» було перераховано грошові кошти в розмірі 4629748,05 грн.

Відповідно до акту державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 10 липня 2009 року складеного державним виконавцем Коркішко О.В., було підтвердження факт реалізації майна СПД «Укрспецюст» та перерахування грошових коштів в розмірі 243670,95 грн., згідно платіжного доручення №437 від 04.10.2007 року та 4629748,05 грн., згідно платіжного доручення №1554 від 19.10.2007 року, на банківський рахунок 26002000000294 відкритий в ТОВ УКБ «Камбіо» (МФО 380399), та який належить СПД «Укрспецюст». Однак в подальшому грошові кошти, які повинні були перерахувати ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» для задоволення вимог кредитора, оскільки майновий комплекс, що належить ЗАТ «Рось» та розташований за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 70, перебував в іпотеці в ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» відповідно до іпотечного договору №344/ІП-2 від 16.04.2005 року, перераховано не було.

Так, 17.09.2015 року було здійснено тимчасовий доступ та отримано роздруківку руху коштів по банківському рахунку №26002000000294, який відкритий в ГОВ УКБ «Камбіо» (МФО 380399). та який належав СПД «Укрспецюст». Так, згідно виписки по розрахунковому рахунку №26002000000294, який відкритий в ГОВ УКБ «Камбіо» (МФО 380399). та який належав СПД «Укрспецюст». Згідно інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку №26002000000294 було встановлено, що 19.10.2007 ФОН ОСОБА_4 па розрахунковий рахунок №26002000000294. який відкритий в ТОВ УКВ «Камбіо» (МФО 380399), та який належав СПД «Укрспецюст» було перераховано грошові кошти в розмірі 4629784 грн. 05 коп. В подальшому, грошові кошти в розмірі 4629784 грн. 05 коп. на рахунок органів виконавчої служби перераховано не було, а фактично 16.01.2014 року грошові кошти в розмірі 4500000 грн. перерахували на рахунок №26104101051197 який який належав СПД «Укрспецюст» та відкритий АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 14305909). МФО 300335, юридична адреса: м. Київ вулиця Лескова, буд. 9.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та те, що необхідно встановити інформацію про рух грошових коштів перерахованих за реалізацію майнового комплексу, що належить ЗАТ «Рось» та розташований за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 70, на до банківського рахунку №26104101051197, що належав СПД «Укрспецюст», який відкритий в AТ «ОСОБА_5 ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 14305909). МФО 300335. юридична адреса: м. Київ вулиця Лескова, буд. 9

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2-го класу ОСОБА_2, задовольнити.

Надати слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про володільця банківського рахунку №26104101051197 який належав СПД «Укрепецюст», який відкритий в АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_1» (ЄДРІІОУ 14305909), МФО 300335, юридична адреса: м. Київ вулиця Лескова, буд. 9 а саме: роздруківки па паперовому та електронному носії інформації про рух коштів СПД «Укрепецюст» по розрахунковому рахунку №26104101051197 (з розшифровкою призначення платежу зазначенням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.01.2008 по теперішній час, оригіналів карток з підписами осіб, уповноваженими розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, платіжних доручень, на підставі яких банком здійснювалося перерахування коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, договорів в для здійснення управління коштами в системі Клієнт-бапк та оригіналів документів з юридичної справи «Укрепецюст», а також надати дозвіл на виїмку (вилучення) оригіналів зазначених документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий