Ухвала суду № 54160452, 26.11.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/15326/15-к

26 листопада 2015 року

м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого Шевчука Т.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором прокуратури міста молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене із старшим прокурором прокуратури міста молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2002 році було незаконно скликанні та проведенні загальні збори учасників ТОВ «Київ», де цілю проведення цих зборів, було незаконне заволодіння майном товариства, а також виключення з числа учасників (засновників) ТОВ «Київ» 13 осіб, які були відсутні на зборах та погодження переуступки ОСОБА_3 64 учасниками ТОВ «Київ», які володіють 65,559 % голосами, своїх часток у статутному фонді ТОВ «Київ», у зв'язку з чим виведено цих 64 учасників із числа учасників товариства. Директором ТОВ «Київ» призначено ОСОБА_4

Директор ТОВ «Київ» ОСОБА_4 одноосібно згідно акту прийому-передачі від 11.09.2002 незаконно передав приміщення магазину ТОВ «Київ» до статутного фонду ТОВ «Фоззі-Стрейд».

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перепродали приміщення між своїми структурами - 09.02.2007 р. з ТОВ «ФоззіСтрейт» на ПП «Агро-трейд», а через 4 дні - 13.02.2007 з ПП «Агро-трейд» на ЗАТ «Сільпо Рітейл».

Такі незаконні дії, які були направлені для заволодіння майном ТОВ «Київ» лише в 2008 році в судовому порядку визнані недійсними.

В ході проведеного аналізу документів, які були подані ОСОБА_6, було встановлено наступне, що майно ТОВ «Київ», яким заволоділи незаконно, необхідно буде повертати потерпілим - учасникам ТОВ «Київ», ОСОБА_5, діючи у змові з ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 в червні-липні 2008 року, склали фіктивні офіційні документи ТОВ «Київ»: протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Київ» № 2/08 від 02.06.2008, № 3/08 від 03.06.2008, № 4/08 від 14.07.2008, № 5/08 від 23.07.2008. Згідно вказаних протоколів на зборах присутні були представники ОСОБА_3 - ОСОБА_9, які діяли по довіреності від 28.05.2008, підписаній ОСОБА_5, що володіє в сукупності 65,559 % частки в статутному фонді, відсутні учасники в кількості тридцять чотири особи. Головою зборів обраний ОСОБА_10 Згідно рішення учасників товариства було звільнено ОСОБА_6 з посади директора ТОВ «Київ», та призначено на посаду директора ТОВ «Київ» ОСОБА_8; визнано Загальні збори учасників ТОВ «Київ» такими, що не відбулися скасовано рішення зборів та статут затверджені протоколом від 03.09.2005.?

Також, було ухвалено включити до числа учасників ТОВ «Київ» ФольцтаІгораЮрійовича. ОСОБА_7 діяв на зборах одноосібно по довіреності виданою і підписаною ОСОБА_11, як голова зборів без секретаря зборів і учасників Товариства. Також, було затверджено Статут ТОВ «Київ» у новій редакції, прийнято до складу учасників ТОВ «Київ» ОСОБА_12, змінено місцезнаходження товариства за новою адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; в подальшому було затверджено Статут ТОВ «Київ» у новій редакції, змінено назву Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівно і Ко» затверджено статут ТОВ «Рівно і Ко» у новій редакції; призначено відповідальним за виконання протоколів, державну реєстрацію статуту та внесенні відповідних змін до Єдиного Державного реєстру ОСОБА_8

Всі вище перелічені дії рішенням Київського господарського суду від 31.05.2011 у справі К15/03211 скасовано та визнано незаконними рішення прийняті ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_8, а також оформлені вказані вище протоколи у період з 02.06.2008 по 23.07.2008 визнано недійсними.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збутвчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбаченеч. 3 ст. 358 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати оригінали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівно і Ко» (код ЄРДПОУ 13989774);

Підстави, що документи перебуваютьу Реєстраційній службі Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні у матеріалах реєстраційної справи міститься інформація щодо засновників та директора товариства, а також наявні вільні зразки підписів та відтиски печатки, які будуть використані для порівняльного дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах всі вище перелічені документи до яких необхідний тимчасовий доступ, у разі їх вилучення, будуть використані в якості обєкта дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів та слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту підписання договорів посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівно і Ко».

Обґрунтування необхідності вилучення документів необхідно для надання їх в якості обєкта дослідження для проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів з метою ідентифікації підписів, що є необхідним для досягнення мети отримання доступу до документів. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Представник Реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції головного Управління національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів Реєстраційній службі Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район с. Петропавлівська-Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого 1-а., м. Київ пр. Перемоги 126, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівно і Ко» (код ЄРДПОУ 13989774).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська