Ухвала суду № 54153913, 02.09.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8065/15-к

Провадження №1-кс/751/1578/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 02 вересня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова І.М. Шипов

з участю слідчого Замана К.В.,

при секретарі Крохмальній Л.В.,

розглянув клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515) за адресою: м. Київ, вул. Суворова 4, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №32015270000000033 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження, зясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні АТ «КБ «СОЮЗ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:

Клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515) за адресою: м. Київ, вул. Суворова 4, а саме:

- документи, які містяться у юридичних справах та стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Компанія» Едельвейс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38405463), рахунок - 26006200101917.

- інформацію щодо ІР-адрес з якої відбувалося керування рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам клієнтів вказаних вище субєктів підприємницької діяльності, з моменту відкриття по теперішній час в АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515) з зазначенням дати, години хвилини та секунд проведення операцій;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515) та вказаними вище субєктами підприємницької діяльності, в тому числі:

- кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київською філією АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515) банківських операцій по розрахунках клієнтів вказаних вище субєктів підприємницької діяльності, з моменту відкриття по теперішній час.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий cуддя І.М. Шипов