Ухвала суду № 54148688, 03.12.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/26950/15-к

Провадження №1-кс/127/11044/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Чубатюк С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1 звернулася до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Вознюком Д.В., яке мотивоване тим, що ОСОБА_2, являючись засновником та заступником директора ТОВ «Статусінвестбуд» (код ЄДРПОУ 38969821, АДРЕСА_1), вступивши у попередню змову із ОСОБА_3 та директором ТОВ «Будіндустрія 09» ОСОБА_4, не маючи передбачених чинним законодавством України відповідних дозвільних документів на виготовлення підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою особистого збагачення, використовуючи установку із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей ТОВ «Будіндустрія 09» (код ЄДРПОУ 36802185), що розташована по вул.Промисловій, 7, м. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області, тобто на обладнанні, що забезпечує масове виготовлення, у період з 27.03.2014 по 23.06.2015 здійснювали незаконне виготовлення підакцизних товарів: бензинів моторних та палива дизельного, які в подальшому зберігали з метою збуту, а також збували різним суб'єктам господарської діяльності.

Так, ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_2, незаконно виготовивши 22.06.2015 на установці із стабілізації вуглеводнів та виробничих потужностях ТОВ «Будіндустрія 09» по вул. Промисловій, 7, м. Гнівань, Тиврівського району та незаконно зберігаючи у резервуарах бензин, з метою його збуту, підшукали як покупця бензину ФОП ОСОБА_5

Реалізуючи спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_4 злочинний умисел, за вказівкою ОСОБА_3 у вечірній час 22.06.2015 на території ТОВ «Будіндустрія 09» із залученням найманих працівників відвантажено у орендовану ФОП ОСОБА_5 цистерну, д.н. НОМЕР_1 сідловового тягача «Renault Magnum», д.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 незаконно виготовлений бензин в кількості 25 380 літрів, а для прикриття його транспортування водієві надано товарно-транспортну накладну ТОВ «Рось Ойл-Тат» №48/2514 від 22.06.2015 на перевезення компоненту дизельного палива. Згідно вказаної товарно транспортної накладної водій сідловового тягача «Renault Magnum», д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом-цистерною, д.н. НОМЕР_1 ОСОБА_6 здійснював транспортування компоненту дизельного палива до м. Світловодськ, Кіровоградської області, проте близько 22:40 год. 22.06.2015 на стаціонарному посту ДАІ № 2 дислокації м. Немирів по вул. Горького був зупинений.

Однак, згідно висновку експерта № 898 від 25.08.2015 встановлено, що речовина, яка знаходилась у цистерні, д.н. НОМЕР_3 автомобіля марки «Renault Magnum» є світлим нафтопродуктом бензином, який за фракційним складом не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 Бензини автомобільні підвищеної якості.

В ході досудового розслідування встановлено, що завантаження цистерни, д.н. НОМЕР_1 сідловового тягача «Renault Magnum», д.н. НОМЕР_2 незаконно виготовленим бензином 22.06.2015 за вказівкою ОСОБА_3 здійснював безпосередньо ОСОБА_7. Останній, згідно матеріалів кримінального провадження, неодноразово знаходився на нафтобазі ТОВ «Будіндустрія 09», що розташована по вул.Промисловій, 7, м. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області, та за вказівками свого брата ОСОБА_3 допомагав у веденні господарської діяльності ТОВ «Будіндустрія 09», повязаної з використанням установки із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей для незаконного виготовлення підакцизних товарів. ОСОБА_7 може бути причетною особою до вчинених ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 правопорушень.

ОСОБА_7 при спілкуванні з ОСОБА_3 використовував номер мобільного оператору «Киїстар» (096)3559093.

Враховуючи те, що слідству необхідно підтвердити або спростувати факт знаходження ОСОБА_7 під час завантаження вищевказаного автомобіля незаконно виготовленим бензином; прийняття участі у здійсненні діяльності ТОВ «Будіндустрія 09» щодо незаконного виготовлення підакцизних товарів; встановити коло осіб, з якими спілкувався ОСОБА_7, та вищеописані обставини, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні в ПрАТ «Київстар» у друкованому та електронному вигляді інформації по номеру мобільного оператора «Київстар» (096)3559093 за період часу з 00.00 години 01.04.2015 по 24.06.2015, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером (096)3559093, та прив'язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються, та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Запитувана інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ "Київстар" сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим чином отримати необхідні докази отримати неможливо, тому з даним клопотанням слідча звернулася до суду.

В судовому засіданні слідчий Чубатюк С.М. підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПрАТ «Київстар» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ «Київстар», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 або іншим працівникам слідчого управління, яких включено до слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 або іншим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області та УМВС України у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі доручення, тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» в друкованому та електронному вигляді по номеру мобільного оператора «Київстар» (096)3559093, за період часу з 00.00 години 01.04.2015 по 24.06.2015, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером (096) 3559093 та прив'язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються, та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: