Ухвала суду № 54138204, 08.12.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/9283/15-к

(1-кс/199/1034/15)

УХВАЛА

08.12.2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Савченко Є.М. при секретарі Обора Б.Ю., за участю: прокурора Савонік І.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

07.12.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у власності у відділенні ПАТ «Акціонерний ОСОБА_2 «Новий» (код ЄДРПОУ 19361982) за адресою: 49000, м.Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93.

Клопотання обґрунтовано тим, Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12015040630002163 від 02.10.2015р. за фактом підроблення невстановленими особами податкової звітності, інших документів щодо створення і діяльності ТОВ ТК «Полюс Трейд» (код ЄДРПОУ 39102798) за ч.1 ст. 358 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що директором, бухгалтером та засновником підприємства є ОСОБА_3 Згідно податкових накладних ТОВ ТК «Полюс-трейд» у липні-вересні 2015р. мало фінансово-господарські взаємовідносини з різними субєктами господарювання, однак в ході відпрацювання зазначеної інформації ст. о/у відділу ОСА ПДВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_4 встановлено, що у ТОВ ТК «Полюс-трейд» не має власного штату співробітників, які б могли виконувати вищенаведені специфічні роботи та підприємство не передоручало іншим підприємствам виконання вказаних робіт. Також, здійснювався виїзд за фактичним місцем проживання директора ТОВ ТК «Полюс-трейд» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Желябова, 23, за результатом чого встановлено, що останній являється музикантом та виконавцем пісень за винагороду на різних святкових заходах приватних осіб, від надання пояснень з приводу фінансово-господарської діяльності ТОВ ТК «Полюс-трейд» відмовився.

На виконання доручення слідчого о/у відділу ОСА ПДВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_4 здійснено виїзд за місцем реєстрації ТОВ ТК «Полюс Трейд» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Котляревського, буд. 7 Б, кв. 216, в ході якого встановлено, що у вказаного підприємства відсутні офісні (складські приміщення), за податковою адресою розташована житлова квартира Тиннікових.

Відповідно до договору банківського рахунку №391415/58 від 08.07.2015, №432315/35 «На інкасацію коштів» від 10.08.2015 ТОВ ТК «Полюс Трейд» (код ЄДРПОУ 39102798) в ПАТ «Акціонерний ОСОБА_2 «Новий» (код ЄДРПОУ 19361982), що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект К. Маркса, 93, відкрито розрахунковий рахунок №26000300761001.

У клопотанні прокурор Савонік І.В. зазначає, що єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаному рахунку ТОВ ТК «Полюс Трейд» та встановлення факту дійсності проведення фінансово-господарських операцій підприємством являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення. Вказана інформація становить банківську таємницю, та має доказове значення і необхідна як докази у вказаному кримінальному провадженні, оскільки іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення.

Представник ПАТ «Акціонерний ОСОБА_2 «Новий» до суду не зявився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Савонік І.В. підтримав клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у ПАТ «Акціонерний ОСОБА_2 «Новий», і яка відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162 ч.1 п.7,163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Задовольнити клопотання та надати дозвіл оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та вилучення оригиналів, а в разі неможливості, належно завірених їх копій, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26000300761001, відкритого в ПАТ «Акціонерний ОСОБА_2 «Новий» (код ЄДРПОУ 19361982) за адресою: 49000, м.Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 93, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ ТК «Полюс Трейд» (код ЄДРПОУ 39102798) по рахунку №26000300761001, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; відео та фотознімків з банкоматів та відділень ПАТ «Акціонерний ОСОБА_2 «Новий» (код ЄДРПОУ 19361982), інформації щодо надання послуг «клієнт банк» ТОВ ТК «Полюс Трейд» (код ЄДРПОУ 39102798), інформації щодо оплати за надані послуги «клієнт банк» ТОВ ТК «Полюс Трейд» (код ЄДРПОУ 39102798), місця встановлення програми «клієнт банк» технічним спеціалістом ПАТ «Акціонерний ОСОБА_2 «Новий» (код ЄДРПОУ 19361982), відомості щодо перерахування грошових коштів через платіжну систему «клієнт банк» з рахунку №26000300761001 та особи, яка здійснювала такі перерахунки, завірені копії платіжних доручень, чеків, на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів з рахунку №26000300761001 з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного звязку, до якого привязана система «клієнт банк» по рахунку №26000300761001.

2. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.М.Савченко