Ухвала суду № 54137100, 12.01.2013, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/727/13- к

УХВАЛА

29 січня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю заступника начальника СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000008, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України

ВСТАНОВИВ:

25 січня 2013 року заступник начальника СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000008, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, посилаючись на те, що до ДПС у Київській області 22 січня 2013 року надійшла заява від ОСОБА_3 виконавчого комітету7 Профспілки «ОСОБА_2 лінейних пілотів» ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» ОСОБА_4, ОСОБА_3 Профспілки бортпровідників ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» ОСОБА_5, ОСОБА_3 Профспілки забезпечення польотів ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» ОСОБА_6, щодо наявності в діях посадових осіб Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» ознак злочину, передбаченого ст.219 КК України, створення штучної заборгованості, масового звільнення працівників, виведення коштів від фінансово-господарської діяльності Авіакомпанії в офшор ні зони.

В ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі рапорту7 начальника ВБФБООЗСПБ ГВІТМ Броварської ОДПІ ОСОБА_7 встановлено, що ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» відкрито рахунки №№ 2600600991567, 2600700501567 та 2603000501567 у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670).

На підставі вищевикладеного слідчий прийшов до висновку, що у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунках №№ 2600600991567, 2600700501567 та 2603000501567, відкритих у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ»;

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ»;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ».

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ». які можуть бути використані для проведення експертизи.

Відомості, що містяться у документах, повязані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ», а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську7 діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудсвих розслідувань за № 32013100130000008, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 ОСОБА_8

начальнику відділу по обслуговуванню МА «Бориспіль» ГВПМ Броварської ОДПІ Краснову ОлександруОлександровичу та старшому оперуповноваженому відділу по обслуговуванню МА «Бориспіль» ГВПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ», код ЄДРПОУ 20048090, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках №№ 2600600991567, 2600700501567 та

2603000501567, відкритих ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ», за період з 01.01.10 по 24.01.12 з

інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінецьта початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ», та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ», їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді; документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ»;

договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів; грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначені

рахунках за період з 01.01.10 по 24.01.13.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість вилучення вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10