Ухвала суду № 54137096, 29.01.2013, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/726/13- к

УХВАЛА

29 січня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю заступника начальника СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000008, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України

ВСТАНОВИВ:

25 січня 2013 року заступник начальника СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000008, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, посилаючись на те, що до ДПС у Київській області 22 січня 2013 року надійшла заява від ОСОБА_3 виконавчого комітету Профспілки «ОСОБА_2 лінейних пілотів» ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» ОСОБА_4, ОСОБА_3 Профспілки бортпровідників ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» ОСОБА_5, ОСОБА_3 Профспілки забезпечення польотів ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» ОСОБА_6, щодо наявності в діях посадових осіб Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» ознак злочину, передбаченого ст.219 КК України, створення штучної заборгованості, масового звільнення працівників, виведення коштів від фінансово-господарської діяльності Авіакомпанії в офшорні зони.

В ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі рапорту начальника ВБФБООЗСПБ ГВПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_7 встановлено, що ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» відкрито рахунки №№ НОМЕР_1 (980 українська гривня), НОМЕР_1 (978 ЄВРО), НОМЕР_1 (840 долар СІЛА) та 2600215344*(643 російський рубль) у АТ «Райффайзен Банк «Аваль» (МФО 300335).

На підставі вищевикладеного слідчий прийшов до висновку, що у АТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ» (МФО 380805) знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 (980 українська гривня), НОМЕР_1 (978 ЄВРО), НОМЕР_1 (840 долар США) та НОМЕР_1 (643 російський рубль), відкритих в АТ «Райффайзен Банк «Аваль» ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ»:

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ»;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ».

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ», які можуть бути використані для проведення експертизи.

Відомості, що містяться у документах, повязані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ», а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст, 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопору шення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслу говування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий досту п до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існу є реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 М Д. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 32013100130000008, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст 219 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Броварської ОДНІ ОСОБА_1,

начальнику відділу по обслуговуванню МА «Бориспіль» ГВПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому відділу по обслуговуванню МА «Бориспіль» ГВПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_11 АВАЛЬ» (МФО 300335), за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ», код ЄДРПОУ 20048090, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 (980 українська гривня),

НОМЕР_1 (978 ЄВРО), НОМЕР_1 (840 долар СІЛА) та НОМЕР_1 (643 російський рубль), відкритих ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ», за період з 01.01.10 по 24.01.13 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дн і; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ», та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ», їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді: документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ»; договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів, грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначений рахунках за період з 01.01.10 по 24.01.13.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість вилучення вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяці з дня її постановления.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом

5-ти днів дня її оголошення.

Слідчий суддя В. В. Батюк