Ухвала суду № 54134562, 09.12.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

09.12.2015 Справа №607/18550/15-к

Провадження № 1-кс/607/7256/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12013210010003821 від 08 жовтня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 4 ст.358 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на адресу Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області, 08 жовтня 2013 року надійшла заява від посадових осіб ПАТ «Банк Форм» про те, що 06 вересня 2013 року посадові особи ПП «Продсервіс Україна 2012» подали в ПП «МП Юстиція» підроблені платіжні доручення.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26 березня 2008 року між ПАТ «Банк Форум», в особі керуючого Тернопільською філією банку ОСОБА_4, та приватним підприємством «Продторг-Тернопіль», код ЄДРПОУ 34473634, в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 10/08/26/KLI про надання останньому кредитної лінії для поповнення обігових коштів в сумі 3000000,00 грн., із строком повернення до 25 березня 2009 року. В забезпечення виконання грошових зобов'язань за кредитним договором між банком в особі керуючого Тернопільською філією Банку ОСОБА_4 та майновим поручителем боржника приватним підприємством «ТДТ-Автопром» код ЄДРПОУ 21132272 в особі директора ОСОБА_6 укладено договір іпотеки, відповідно до якого, підприємство передало в іпотеку належне товариству на праві власності нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Лесі Українки, 39.

У зв'язку з невиконанням ПП «Продторг-Тернопіль» умов кредитного договору Банком, до Господарського суду Тернопільської області подано позов про стягнення заборгованості за кредитною угодою. В результаті чого рішенням Господарського суду Тернопільської області від 03 листопада 2011 року позов банку задоволено та вирішено стягнути із відповідачів ПП «Продторг -Тернопіль» заборгованість за кредитним договором в розмірі 3908611,53 грн. шляхом звернення стягнення на майно за договором іпотеки, серед якого приміщення загальною площею 86,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Лесі Українки, 39, шляхом реалізації майна на прилюдних торгах. В рамках виконавчих проваджень, 23 серпня 2013 року торгуючою організацією ПП «СП Юстиція» подано оголошення про призначення прилюдних торгів з реалізації приміщення загальною площею 86,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопіль, вул. Лесі Українки, 39. Напередодні проведення торгів, для участі в аукціоні зареєструвався покупець - представник приватного підприємства «Продсервіс Україна 2012» код ЄДРПОУ 38348196, юридична адреса: АДРЕСА_1 ОСОБА_7 Слідуючи процедурі проведенню торгів, останній подав в торгуючу організацію заяву про участь у прилюдних торгах та документ підтверджуючий сплату гарантійного внеску, а саме - два платіжних доручення № 766 від 06 вересня 2013 року та № 755 від 06 вересня 2013 року на загальну суму 166 650,00 грн. В подальшому, 09 вересня 2013 року ПП «СП Юстиція» внаслідок проведення прилюдних торгів з реалізації нерухомого арештованого майна за адресою: Тернопіль, вул. Лесі Українки, 39 винесено протокол, яким учасника ПП «Продсервіс Україна 2012» визнано переможцем. Однак, 26 вересня 2013 року у зв'язку з відсутністю коштів з підтвердження сплати гарантійного внеску загаданий протокол анульовано та оголошено торги від 09 вересня 2013 року такими, що не відбулись.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП «Продсервіс Україна 2012» подало в торгуючу організацію ПП «СП Юстиція», як доказ оплати гарантійних внесків два платіжних доручення № 766 від 06 вересня 2013 року та № 755 від 06 вересня 2013 року на загальну суму 166 650,00 грн. з ознаками підроблення штампів відділення ПАТ «Банк Форум» на підтвердження проведення банком даних платіжних документів.

Під час проведення досудового розслідування зібрано достатньо доказів на підтвердження факту підроблення оригіналів вказаних платіжних доручень. Зокрема, згідно висновку експерта №17/21 від 21 січня 2014 року зображення відбитків штампів з текстом в двох платіжних дорученнях № 766, № 755 нанесено струменевим способом друку.

Для проведення процедури реєстрації для участі на аукціоні торгів з реалізації арештованого майна, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 68/5 від 27 жовтня 1999 року покупцю необхідно подати заяву про участь у прилюдних торгах та документ, підтверджуючий сплату гарантійного внеску. В даному випадку, представник ПП «Продсервіс Україна 2012» подав два платіжних доручення № 766 від 06 вересня 2013 року та № 755 від 06 вересня 2013 року на загальну суму 166 650,00 грн. В свою чергу наявність, платіжних доручень є підтверджуючим фактом здійснення фінансових операцій, а саме сплата гарантійного внеску, що у свою чергу, повинно відобразитись у рухові коштів по рахунку ПП «Продсервіс Україна 2012».

Отримання інформації про рух коштів ПП «Продсервіс Україна 2012» код ЄДРПОУ 38348196 у період, на протязі якого проводились прилюдні торги з реалізації вказаного арештованого майна, дасть змогу встановити факт чи відсутність проведення фінансових операцій ПП «Продсервіс Україна 2012», спрямованих на сплату гарантійних внесків у ПП «СП Юстиція», що у свою чергу, відображено у систематизації руху коштів ПП «Продсервіс Україна 2012».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що що інформація про рух коштів по рахунку 26007300243476, відкритому на ім'я приватного підприємства «Продсервіс Україна 2012» (код ЄДРПОУ 38348196), знаходиться у володінні ПАТ «Банк Форум» за адресою: м. Київ, Бульвар Верховної Ради, 7, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість підтвердити чи спростувати факт отримання грошових коштів ПП «СП Юстиція» на рахунок № 26004176897 (МФО 380805) у сумі 166 650,00 грн., в період з 06 вересня 2013 року по 26 вересня 2013 року, що у свою чергу дасть змогу, встановити істину у справі та прийняти законне процесуальне рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № 26007300243476, відкритому на ім'я приватного підприємства «Продсервіс Україна 2012» (код ЄДРПОУ 38348196), який знаходиться у володінні ПАТ «Банк Форум», що розташований за адресою: м. Київ Бульвар Верховної Ради, 7 із розшифровкою контрагентів з 06 вересня 2013 року по 26 вересня 2013 року, з можливістю її вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_9