Ухвала суду № 54134561, 09.12.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

09.12.2015 Справа №607/12224/15-к

Провадження № 1-кс/607/7328/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210010001287 від 19 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2015 року представники ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто», в офісному приміщенні по вул.Чорновола, 1а в м.Тернополі, шляхом укладання договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману, обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на наданий рахунок, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов'язань згідно укладених договорів представники ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто» не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв'язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілими у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 на наданий їм консультантом ОСОБА_10 розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто» (код ЄДРПОУ 39512082, юридична адреса: м.Київ, Провулок Червоноармійський, 14, оф.2-Б) №26504055100049, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», протягом січня-квітня 2015 року перераховані різні суми власних коштів на загальну суму 281 580 гривень.

В подальшому із вказаного вище рахунку №26504055100049 невідомі особи протягом січня-квітня 2015 року проводила зняття коштів готівкою за допомогою карток ПАТ КБ «Приватбанк» за №5169330505352119 та №5169330505493244, які мають прив'язку до розрахункового рахунку ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто» №26504055100049.

З метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, необхідно встановити власників карткових рахунків №5169330505352119 та №5169330505493244, що обслуговується у ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 320649) та отримати інформацію про рух коштів по вказаних карткових рахунках.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по карткових рахунках №5169330505352119 та №5169330505493244, що обслуговується у ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 338783), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації про власників карткових рахунків №5169330505352119 та №5169330505493244, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», дат їх відкриття та місця розташування відділення банку, у якому були відкриті вказані рахунки; інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках, з розшифровкою контрагентів з 01 січня 2015 року до 01 грудня 2015 року, а також до фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ «ПриватБанк» під час їх відкриття та фото особи з вебкамери банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» під час кожного зняття готівки за період з 01 січня 2015 року до 01 грудня 2015 року, яка зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк» (м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 320649), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_14