Ухвала суду № 54121029, 04.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2471/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Лейко І.В., за участю слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12014100100000531 від 21 січня 2014 року слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

04 лютого 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12014100100000531 від 21 січня 2014 року слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бєліком А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ «ІНГ Банк Україна».

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 12014100100000531 від 21 січня 2014 року слідчий СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С., клопотання з викладених у ньому підстав підтримала просила задовольнити.

АБ «ІНГ Банк Україна» в судове засідання свого представника не направив, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки представника суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АБ «ІНГ Банк Україна».

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 12014100100000531 від 21 січня 2014 року слідчий СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С., зазначила, про те, що документи які знаходяться у володінні АБ «ІНГ Банк Україна» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 12014100100000531 від 21 січня 2014 року слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ «ІНГ Банк Україна» та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні АБ «ІНГ Банк Україна» задоволенню не підлягає, оскільки нею не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12014100100000531 від 21 січня 2014 року слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 12014100100000531 від 21 січня 2014 року слідчому СГ ГСУ МВС України Однолєток Олені Сергіївні тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АБ «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539, юридична адреса: м. Київ, вул. Спаська, 30-А) та можливість вилучити їх копії (на електронних та паперових носіях), а саме до документів які містять відомості по розрахункових рахунках клієнта банку представництва «Карпатські Петролеум Корпорейшин» (ЄДРПОУ 23735804) № 26003004058100, № 26004014058100, № 26000004021000, а саме:

- про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539, юридична адреса: м. Київ, вул. Спаська, 30-А) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 12014100100000531 від 21 січня 2014 року слідчому СГ ГСУ МВС України Однолєток Олені Сергіївні та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

В задоволені решти клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/2471/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов