Ухвала суду № 54121013, 30.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2136/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Лейко І.В., за участю слідчого в особливо важливих справах прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері радника юстиції Романенка М.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42013100360000011 від 20 серпня 2013 року слідчого в особливо важливих справах прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері радника юстиції Романенка М.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

30 січня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42013100360000011 від 20 серпня 2013 року слідчого в особливо важливих справах прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері радника юстиції Романенка М.М., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юристом 1 класу Яцино Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42013100360000011 від 20 серпня 2013 року слідчий в особливо важливих справах прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері радник юстиції Романенко М.М., клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» в судове засідання свого представника не направило, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, про причини неявки представника суду не повідомило.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 42013100360000011 від 20 серпня 2013 року слідчий в особливо важливих справах прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері радник юстиції Романенко М.М., зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 42013100360000011 від 20 серпня 2013 року слідчого в особливо важливих справах прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері радника юстиції Романенка М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42013100360000011 від 20 серпня 2013 року слідчого в особливо важливих справах прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері радника юстиції Романенка М.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 42013100360000011 від 20 серпня 2013 року слідчому в особливо важливих справах прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері раднику юстиції Романенку Миколі Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46, код ЄДРПОУ 25959784) та надати йому можливість вилучити копії документів, які містять данні про рух коштів по рахунках клієнтів банку: ОСОБА_4 за НОМЕР_1, ОСОБА_5 за НОМЕР_2, ОСОБА_6 за №НОМЕР_3, ОСОБА_7 за №НОМЕР_4, ОСОБА_8 за №НОМЕР_5, ОСОБА_9 за №НОМЕР_6, ОСОБА_10 за №НОМЕР_7, ОСОБА_11 за №НОМЕР_8, ОСОБА_12 за №НОМЕР_9, ОСОБА_13 за №НОМЕР_10, ОСОБА_14 за №НОМЕР_11, ОСОБА_15 за №НОМЕР_12, ОСОБА_16 за №НОМЕР_13, ОСОБА_17 за №НОМЕР_14, ОСОБА_18 за №НОМЕР_15, ОСОБА_19 за №НОМЕР_16, ОСОБА_20 за №НОМЕР_17, ОСОБА_21 за №НОМЕР_18, ОСОБА_22 за №НОМЕР_19, ОСОБА_23 за №НОМЕР_20, ОСОБА_24 за №НОМЕР_21, ОСОБА_25 за №НОМЕР_22, ОСОБА_26 за №НОМЕР_23, ОСОБА_27 за №НОМЕР_24, ОСОБА_28 за №НОМЕР_25, ОСОБА_29 за №НОМЕР_26, ОСОБА_30 за №НОМЕР_27, ОСОБА_31 за №НОМЕР_28, ОСОБА_32 за №НОМЕР_29, ОСОБА_33 за №НОМЕР_30, ОСОБА_34 за №НОМЕР_31, ОСОБА_35 за №НОМЕР_32, ОСОБА_36 за №НОМЕР_33, ОСОБА_37 за №НОМЕР_34, ОСОБА_38 за №НОМЕР_35, ОСОБА_39 за №НОМЕР_36, ОСОБА_40 за №НОМЕР_37, ОСОБА_41 за №НОМЕР_38, ОСОБА_42 за №НОМЕР_39, ОСОБА_43 за №НОМЕР_40, ОСОБА_44 за №НОМЕР_41, ОСОБА_45 за №НОМЕР_42, ОСОБА_46 за №НОМЕР_43, ОСОБА_47 за №НОМЕР_44, ОСОБА_48 за №НОМЕР_45, ОСОБА_49 за №НОМЕР_46, ОСОБА_50 за №НОМЕР_47, ОСОБА_51 за №НОМЕР_48, ОСОБА_52 за №НОМЕР_49, ОСОБА_53 за №НОМЕР_50, ОСОБА_54 за №НОМЕР_51, ОСОБА_55 за №НОМЕР_52, ОСОБА_56 за №НОМЕР_53, ОСОБА_57 за №НОМЕР_54, ОСОБА_58 за №НОМЕР_55, ОСОБА_59 за №НОМЕР_56, ОСОБА_60 за №НОМЕР_57, ОСОБА_61 за №НОМЕР_58, ОСОБА_62 за №НОМЕР_59, ОСОБА_63 за №НОМЕР_60, ОСОБА_64 за №НОМЕР_61, ОСОБА_65 за №НОМЕР_62, ОСОБА_66 за №НОМЕР_63, ОСОБА_67 за №НОМЕР_64, ОСОБА_68 за №НОМЕР_65, ОСОБА_69 за №НОМЕР_66, ОСОБА_70 за №НОМЕР_67, ОСОБА_71 за №НОМЕР_68, ОСОБА_72 за №НОМЕР_69, ОСОБА_73 за №НОМЕР_70, ОСОБА_74 за №НОМЕР_71, ОСОБА_75 за №НОМЕР_72, ОСОБА_76 за №НОМЕР_73, ОСОБА_77 за №НОМЕР_74, ОСОБА_78 за №НОМЕР_75, ОСОБА_79 за №НОМЕР_76, ОСОБА_80 за №НОМЕР_77, ОСОБА_81 за №НОМЕР_86, ОСОБА_82 за №НОМЕР_87, ОСОБА_83 за №НОМЕР_89, ОСОБА_84 за НОМЕР_78, ОСОБА_85 за №НОМЕР_79, ОСОБА_86 за №НОМЕР_80, ОСОБА_87 за №НОМЕР_81, ОСОБА_88 за №НОМЕР_82, ОСОБА_89 за №НОМЕР_83, ОСОБА_185 за №НОМЕР_84, ОСОБА_90 за №НОМЕР_85, ОСОБА_91 за №НОМЕР_88, ОСОБА_92 за №НОМЕР_90, ОСОБА_93 за №НОМЕР_91, ОСОБА_94 за №НОМЕР_92, ОСОБА_95 за №НОМЕР_94, ОСОБА_96 за №НОМЕР_95, ОСОБА_97 за №НОМЕР_96, ОСОБА_98 за №НОМЕР_97, ОСОБА_99 за №НОМЕР_98, ОСОБА_100 за №НОМЕР_99, ОСОБА_101 за №НОМЕР_100, ОСОБА_102 за №НОМЕР_101, ОСОБА_103 за №НОМЕР_102, ОСОБА_104 за №НОМЕР_103, ОСОБА_105 за №НОМЕР_104, ОСОБА_106 за №НОМЕР_105, ОСОБА_107 за №НОМЕР_106, ОСОБА_108 за №НОМЕР_107, ОСОБА_109 за №НОМЕР_108, ОСОБА_110 за №НОМЕР_109, ОСОБА_111 за №НОМЕР_110, ОСОБА_112 за №НОМЕР_92, ОСОБА_113 за №НОМЕР_93, ОСОБА_114 за №НОМЕР_111, ОСОБА_115 за №НОМЕР_112, ОСОБА_116 за №НОМЕР_113, ОСОБА_117 за №НОМЕР_114, ОСОБА_118 за №НОМЕР_115, ОСОБА_119 за №НОМЕР_116, ОСОБА_120 за №НОМЕР_117, ОСОБА_121 за №НОМЕР_118, ОСОБА_122 за №НОМЕР_119, ОСОБА_123 за №НОМЕР_120, ОСОБА_124 за №НОМЕР_121, ОСОБА_125 за №НОМЕР_122, ОСОБА_126 за №НОМЕР_77, ОСОБА_127 за №НОМЕР_123, ОСОБА_128 за №НОМЕР_124, ОСОБА_129 за №НОМЕР_125, ОСОБА_130 за №НОМЕР_126, ОСОБА_131 за №НОМЕР_127, ОСОБА_132 за №НОМЕР_128, ОСОБА_133 за №НОМЕР_129, ОСОБА_134 за №НОМЕР_130, ОСОБА_135 за №НОМЕР_131, ОСОБА_136 за №НОМЕР_132, ОСОБА_137 за №НОМЕР_133, ОСОБА_138 за №НОМЕР_134, ОСОБА_139 за №НОМЕР_135, ОСОБА_140 за №НОМЕР_137, ОСОБА_141 за №НОМЕР_136, ОСОБА_142 за №НОМЕР_138, ОСОБА_143 за НОМЕР_139, ОСОБА_144 за НОМЕР_140, ОСОБА_145 за №НОМЕР_141, ОСОБА_146 за №НОМЕР_142, ОСОБА_147 за НОМЕР_147, ОСОБА_148 за НОМЕР_144, ОСОБА_149 за №НОМЕР_143, ОСОБА_150 за НОМЕР_145, ОСОБА_151 за НОМЕР_146, ОСОБА_152 за НОМЕР_166, ОСОБА_153 за №НОМЕР_134, ОСОБА_154 за НОМЕР_168, ОСОБА_155 за №НОМЕР_136, ОСОБА_156 за №НОМЕР_138, ОСОБА_157 за НОМЕР_139, ОСОБА_158 за НОМЕР_140, ОСОБА_159 за №НОМЕР_141, ОСОБА_160 за №НОМЕР_142, ОСОБА_161 за НОМЕР_147, ОСОБА_162 за НОМЕР_144, ОСОБА_163 за №НОМЕР_143, ОСОБА_164 за НОМЕР_145, ОСОБА_165 за НОМЕР_146, ОСОБА_166 за НОМЕР_167, ОСОБА_167 за НОМЕР_148, ОСОБА_168 за №НОМЕР_149, ОСОБА_169 за №НОМЕР_150, ОСОБА_170 за №НОМЕР_151, ОСОБА_171 за №НОМЕР_152, ОСОБА_172 за №НОМЕР_153, ОСОБА_173 за №НОМЕР_154, ОСОБА_174 за №НОМЕР_155, ОСОБА_175 за №НОМЕР_156, ОСОБА_176 за №НОМЕР_157, ОСОБА_177 за №НОМЕР_158, ОСОБА_178 за №НОМЕР_159, ОСОБА_179 за №НОМЕР_160, ОСОБА_180 за №НОМЕР_161, ОСОБА_181 за №НОМЕР_162, ОСОБА_182 за №НОМЕР_163, ОСОБА_183 за НОМЕР_164, ОСОБА_184 за №НОМЕР_165, а саме:

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування указаних рахунків, документів щодо дистанційного керування цими рахунками та використання банківських платіжних карток, з моменту відкриття рахунку по 1 листопада 2013 року;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти за період, з моменту відкриття рахунку по 1 листопада 2013 року;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою за період, з моменту відкриття рахунку по 1 листопада 2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46, код ЄДРПОУ 25959784) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 42013100360000011 від 20 серпня 2013 року слідчому в особливо важливих справах прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері раднику юстиції Романенку Миколі Миколайовичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

В задоволені решти клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/2136/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов