Ухвала суду № 54117215, 08.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19497/15-к

н/п 1-кс/640/8507/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції майора поліції Мотузової Світлани Олександрівни про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 12015220000000889 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, -

встановив:

07.12.2015 до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції майора поліції Мотузової С.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції В.А. Жиліним, про арешт тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 23.11.2015, проведеного в нежитлових приміщеннях цокольного поверху №70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, першого поверху №70-6, 70-7, другого поверху №70-8, цокольного поверху №90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5, цокольного поверху №89-1, 89-2, 89-4, 89-5 в літ «А-5», розташованому за адресою АДРЕСА_4, а саме майна, відповідно до переліку зазначеному у клопотанні.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом СУ ГУ Національної поліції в Харківській області поводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000889 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Встановлено, що до СУ ГУ Національної поліції в Харківській області 10.11.2015 звернулася ОСОБА_3 із заявою про зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ТРОЯНДА-ХАРКІВ", тобто умисне використання своїх повноважень всупереч інтересам вказаного суб'єкта господарювання з метою одержання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди інтересам держави та ОСОБА_4

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015220000000889 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_4, яка повідомила, що з 03.12.2012 вона працювала торговим представником ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ», офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, в напівпідвальному приміщенні, розташованому між 4-м та 5-м під'їздами вказаного будинку. Бухгалтерська документація ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» знаходиться в зазначеному приміщенні. З 02.03.2015 ОСОБА_4 працювала на вказаному суб'єкті господарської діяльності на посаді «супервайзера». За весь час свого працевлаштування ОСОБА_4 отримувала частину заробітної плати на банківську картку, а частину - на руки від посадової особи ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ», про що розписувалася на бланку, який їй на руки не надавався. Окрім ОСОБА_4 зазначеним способом отримували заробітну плату і інші працівники ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ». Крім того ОСОБА_4 повідомила, що посадові особи ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКВ» зловживають своїми службовими повноваженнями, що проявляється в необлікуванні товарів, які реалізуються вказаним суб'єктом господарської діяльності.

Покази ОСОБА_4 стосовно її працевлаштування в ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387) підтверджується записом в її трудовій книзі.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що місцем знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОГРІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387) є адреса: 61180, Харківська область, АДРЕСА_4. Засновниками та кінцевими бінефіціарними власниками (контролерами) зазначеного підприємства є: ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1; ОСОБА_6, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2; ОСОБА_7, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта: нежитлове приміщення цокольного поверху №70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, першого поверху №70-6, 70-7, другого поверху №70-8 загальною площею 176.8кв.м, в літ «А-5», розташоване за адресою АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_8;нежитлове приміщення цокольного поверху №90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5 загальною площею 41.4кв.м., в літ «А-5», розташоване за адресою: АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_8;нежитлове приміщення цокольного поверху №89-1, 89-2, 89-4, 89-5 загальною площею 40.5кв.м., в літ. «А-5», розташоване за адресою АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_8.

Згідно з даними Єдиного реєстру підприємств України ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387) займається неспеціалізованою оптовою торгівлею (основний вид діяльності), а також діяльністю посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; дослідженням кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Таким чином з метою здійснення діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387) працівниками вказаного підприємства складаються документи, в яких відображається взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання.

Як вбачається із свідчень ОСОБА_4, посадовими особами ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387) проводяться також фінансово-господарські операцій без фіксування їх в бухгалтерському обліку, однак із складанням первинних документів, що завдає шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

З урахуванням обставин вчиненого кримінального правопорушення - злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність провести обшук в нежитлових приміщеннях цокольного поверху №70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, першого поверху №70-6, 70-7, другого поверху №70-8, цокольного поверху №90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5, цокольного поверху №89-1, 89-2, 89-4, 89-5 в літ «А-5», розташованому за адресою АДРЕСА_4, оскільки в зазначених приміщеннях можуть зберігатися документи та предмети щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387).

18.11.2015 слідчим суддею Київського районного суду м.Харкова було винесено ухвалу, відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях цокольного поверху №70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, першого поверху №70-6, 70-7, другого поверху №70-8, цокольного поверху №90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5, цокольного поверху №89-1, 89-2, 89-4, 89-5 в літ «А-5», розташованому за адресою АДРЕСА_4, оскільки в зазначених приміщеннях можуть зберігатися документи та предмети щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387), а саме: договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, виписок банків, вантажно-митних декларації, специфікацій, листування, чорнових записів, електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися дані про взаємовідносини підприємства з іншими суб'єктами господарювання.

23.11.2015 в зазначених приміщеннях на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.11.2015 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 414 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 427 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 427 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу;документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 560 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 411 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 434 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ИЮНЬ 2015 1,2,3,4,5,6,8»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 428 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ИЮНЬ 2015 9,10,11,12,13,15»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 392 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ИЮНЬ 2015 16, 17, 18»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 456 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ИЮНЬ 2015 24, 25, 26, 27, 29, 30»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 427 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ИЮНЬ 2015 19,20,22,23»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 538 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «МАЙ 2015 15,16»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 590 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «МАЙ 2015 26,27,28,29,30»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 400 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 424 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «МАЙ 2015 8,9,12,13,14»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 485 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «АПРЕЛЬ 2015 11,14,15,16,17,18,21»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 540 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «АПРЕЛЬ 2015 22,23,24,25,28,29,30»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 503 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «АПРЕЛЬ 2015 1,2,3,4,7,8,9,10»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 456 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «МАЙ 2015 13,14,17,18,19,20,21,23»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 457 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ЯНВАРЬ 2015 6,8,9,12,13,14»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 493 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «МАРТ 2015 3,4,5,6,7,10,11,12»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 431 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «МАРТ 2015 24,25,26,27,28,31»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 374 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ФЕВРАЛЬ 2015 21,24,25,26,27,28»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 354 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ЯНВАРЬ 2015 15,16,19,20,21,22»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 450 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ЯНВАРЬ 2015 23,26,27,28,29,30»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 459 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ФЕВРАЛЬ 2015 2 3 4 5 6 7 10»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 244 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «КОМБИНАТ детского питания (школы)»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 510 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ФЕВРАЛЬ 2015 11 12 13 14 16 17 18 19 20»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ», які знаходяться в папці з написом «Звіти ДПІ 2014»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ», які знаходяться в папці з написом «Звіти ДПІ 2013»; 30) документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ», які знаходяться в папці з написом «Отчеты ГОСНИ и Статистика 2015»; трудові книжки ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12. ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_5, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58; системний блок без вказівки фірми-виробника з написом «INPUT:240V/5А/47-63HZ»; системний блок з написом на дисководі «LG», маркуванням «GoldenField» та написом на задній панелі «INPUT:240V/5А/47-63HZ»; ноутбук «SAMSUNG» NP-R60X002/SEK S/N 171Z93FPC00748P; касова книга ТОВ «ТД «Троянда-Харків» за 2015 рік; документи на 251 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «КАССА ОКТЯБРЬ 2015»; документи на 290 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «Август КАССА 2015»; документи на 320 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «ИЮЛЬ КАССА 2015»; документи на 264 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «КАССА Сентябрь 2015»; документи на 194 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «КАССА 02.02.2015»; документи на 237 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «КАССА март 2015»; квитанції до прибуткових касових ордерів, сторінки касової книги, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, квитанції на 53 аркушах, які знаходяться в пластиковій папці; документи на 259 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «КАССА АПРЕЛЬ 2015»; документи на 339 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «КАССА ИЮНЬ 2015»; зводи за договорами доручення за 2015 рік (із вказівкою менеджера, маршруту, коду клієнта, номера накладної, суми, загальної суми) на 257 аркушах; документи на 342 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «КАССА МАЙ 2015»; відомості на аванси співробітників ТОВ «ТД «Троянда-Харків» за 2015 рік та відомості про сплату коштів співробітників за 2015 рік на 204 аркушах; службові записки ТОВ «ТД «Троянда-Харків» на 85 аркушах; список співробітників ТОВ «ТД «Троянда-Харків»; накладні ТОВ «ТД «Троянда-Харків» на 23 аркушах;системний блок «DELL» DS0778490 Service Tag G96SR4J Service Code 35384132179; ноутбук Lenovo s/n CBG 0208936 Model 20027 11 s121000820z1009730es в сумці сірого кольору; системний блок с/н 0631-27681; системний блок LG з написом на задній панелі «INPUT:240V/5А/47-63HZ»; ноутбук «ACER» Aspire 57152-2A1G12Mi LXALDOY128803083711601 SNID80303364916; ноутбук «HP» Servial CNU02624JD Paviliomdv3; щоденник з написом «Рудь» в коричневому переплеті; щоденник з написом «Рудь» в синьому переплеті; системний блок «STEP Multimedia Cоmputer System Step 107» s/n303300; копії зводу за договорами доручення та дебіторська заборгованість на 43 аркушах, які знаходяться пластиковій папці; накладні, виписки по картам, службові записки, дані по виплатам співробітникам, які знаходяться в пластиковій папці; копії зводу за договорами доручення та дебіторська заборгованість на 43 аркушах, які знаходяться пластиковій папці; накладні, виписки по картам, службові записки, дані по виплатам співробітникам, які знаходяться в пластиковій папці; документи - дебіторська заборгованість на 44 аркушах, які знаходяться пластиковій папці; накладні, виписки по картам, службові записки, дані по виплатам співробітникам, які знаходяться в пластиковій папці; копії зводу за договорами доручення та дебіторська заборгованість на 60 аркушах, які знаходяться пластиковій папці; документи - дебіторська заборгованість на 49 аркушах, які знаходяться в пластиковій папці; накладні, виписки по картам, службові записки, дані по виплатам співробітникам на 215 аркушах, які знаходяться в паперовій папці.

Слідчий вказав, що є достатні підстави вважати, що вилучені предмети та документи використовувалися як засоби вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інформацію про обставини, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Згідно з ч.1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Пункт 17 ч.1 ст.3 КПК України визначає поняття слідчий, як особу, що є службовою особою органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Однак, враховуючи, що 07.11.2015р. набув чинності Закон України «Про Національну поліцію» та відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень вказаного Закону, 07.11.2015 Закон України "Про міліцію" втратив чинність.

Таким чином, слідчий національної поліції на час розгляду клопотання не є суб'єктом, який може звернутись з клопотанням про арешт майна, відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години для усунення недоліків.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції майора поліції Мотузової Світлани Олександрівни про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 12015220000000889 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.