Ухвала суду № 54117201, 08.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/8355/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі прокурора - Ковальова Ю.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 25.10.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

01 грудня 2015р. прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ТОВ «ОСКАР ГРУП», ЄДРПОУ №38868777, юридична адреса: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Богодухівка, вул. Леніна, 82а, фактична адреса: м Черкаси, вул. Чехова, 2, а саме: всіх документів, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483 (договори, видаткові накладні, чеки, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, банківські виписки, тощо) за період з 01.01.2015р. по теперішній час; всіх документів, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД», код ЄДРПОУ 33817623, код (договори, видаткові накладні, чеки, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, банківські виписки, тощо) за період з 01.01.2015 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що у 2014р. посадові особи ТОВ "Спецводстрой" шляхом неправої перемоги у тендерах, отримували з державного та місцевого бюджетів кошти на виконання робіт та послуг за суттєво завищеною вартістю, чим спричинена матеріальна шкода на суму близько 950 тис. грн. Також квітні-травні 2015р. для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області на рахунки ТОВ «Спецводстрой» від ДКБ ХОДА надійшли грошові кошти в сумі 5 млн. грн. ТОВ «Спецводстрой» мало безпосередні та опосередковані фінансово-господарські відносини з підприємствами: ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК» код ЄДРПОУ 364566694; ТОВ НВП «Ліон групп» код ЄДРПОУ 37577612; ТОВ «Трейд-Експрес 2014» код ЄДРПОУ 39233854; ТОВ «Кенда Маркет» код ЄДРПОУ 39324925; ТОВ «Стейпл Стандарт» код ЄДРПОУ 39136696; ПП «Інсталпласт-ХВ» код ЄДРПОУ 20818151; ТОВ «Вікнатрейд» код ЄДРПОУ 39064742; ТОВ «Гамапласт Україна» код ЄДРПОУ 37517569; ТОВ «Абріс-Дизайн» код ЄДРПОУ 33900957; ТОВ ТФ «Різол» код ЄДРПОУ 39466972; ТОВ «Селтік Інвест» код ЄДРПОУ 39466930; ТОВ «Центр енергобуд» код ЄДРПОУ 33817623. Встановлено, що ТОВ «Спецводстрой», згідно документації, вилученої з Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, має поставити на очисні споруди каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області дискові біодиски БДМ-5, що занурюються з приводом. Згідно вилученої документації один біодиск БДМ-5 придбаний ТОВ «Спецводстрой» у ТОВ «Селтік Інвест». У свою чергу, згідно податкової інформації наданої ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, податковий кредит з фінансово-господарських операцій між ТОВ компанія «Спецводстрой» та ТОВ «Селтік Інвест», сформований безпідставно, оскільки операції між ними є безтоварними та ТОВ «Селтік Інвест» є підприємством з ознаками фіктивності, тому податковий кредит має бути донарахований до державного бюджету України. Під час проведення негласних слідчих дій встановлено, що фактично дискові біодиски БДМ-5, що занурюються, виготовлялись ОСОБА_2, що є директором ТОВ «ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД», код ЄДРПОУ 33817623, який перебуває в особистих стосунках з ОСОБА_3, з полікарбонату, який був придбаний ТОВ «Спецводстрой» у ТОВ «ОСКАР ГРУП», ЄДРПОУ №38868777, юридична адреса: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Богодухівка, вул. Леніна, 82а, фактична адреса: м. Черкаси, вул. Чехова, 2. Порізка полікарбонату здійснювалась ТОВ «Факторіал», код ЄДРПОУ №23002272, адреса: м. Харків, вул.Киргизька, 19. Згідно висновку декана факультету інженерних мереж та екології міст Харківського національного університету міського господарства ім. А.М. Бекетова, який залучений у якості спеціаліста по даному кримінальному, вартість одного блоку біодисків за даними ПП «Інжинирінгова компанія Технології ВК» складає 300 000 (триста тисяч) гривень. Крім того, БДМ-5 значить біодиск механічний, 5 довжина біодиска в метрах, однак така класифікація не узаконена та серійно біодиски не випускаються. З метою встановлення виробника, місця виробництва та фактичної вартості дискових біодисків БДМ-5, що занурюються, необхідно отримати тимчасовий до речей та документів, що знаходяться в ТОВ «ОСКАР ГРУП», ЄДРПОУ №38868777.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «ОСКАР ГРУП» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.. У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими прокурор обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування прокурора, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов прокурора про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 25.10.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати ТОВ «ОСКАР ГРУП», ЄДРПОУ №38868777, юридична адреса: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Богодухівка, вул. Леніна, 82а, фактична адреса: м Черкаси, вул. Чехова, 2, надати прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, а саме: договорів, видаткових накладних, чеків, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, банківських виписок, за період з 01.01.2015р. по 08.12.2015р. Документів, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД», код ЄДРПОУ 33817623, а саме: договорів, видаткових накладних, чеків, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, банківських виписок,, за період з 01.01.2015р. по 08.12.2015р.; зразків полікарбонату; сертифікатів якості, висновків експертних установ, спеціалістів, у разі їх наявності, щодо якісних характеристик полікарбонату; документів, які підтверджують факт відвантаження полікарбонату та довіреностей на осіб, які отримували полікарбонат.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, а саме: договорів, видаткових накладних, чеків, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, банківських виписок, за період з 01.01.2015р. по 08.12.2015р. Документів, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД», код ЄДРПОУ 33817623, а саме: договорів, видаткових накладних, чеків, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, банківських виписок, за період з 01.01.2015р. по 08.12.2015р., що перебувають у володінні ТОВ «ОСКАР ГРУП», ЄДРПОУ №38868777, юридична адреса: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Богодухівка, вул. Леніна, 82а, фактична адреса: м Черкаси, вул. Чехова, 2.

Розяснити керівництву ТОВ «ОСКАР ГРУП», ЄДРПОУ №38868777, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.01.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: