Ухвала суду № 54101004, 15.10.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15825/15-к

провадження № 1кс/201/9337/2015

УХВАЛА

15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання прокурора відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040000000768 від 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в червні 2015 року службові особи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», зловживаючи своїм службовим становищем, під здійснювали закупівлю товарів за завищеною вартістю у ТОВ НВП «Дніпробудкомплект», ФОП «ОСОБА_2А.», ТОВ «Зіп», ТОВ «Будкомлект», ПП «Рекон», ТОВ «Фаворит», ПНВП «Елеком», ПАТ «Новопавлівський гранітний карєр», ТОВ Фірма «Три К», ТОВ «Любимівський карєр», внаслідок чого, заволоділи державними коштами на загальну суму 448 758,87 грн., що є особливо великим розміром.

За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені між ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та вказаними підприємствами, пов'язані з акумулюванням безготівкових коштів на рахунках підприємств, для подальшого виведення у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Окрім того, зясовано, що в червні 2015 року ДП «Дніпропетровській облавтодор» проведено розрахунок з ТОВ «Любимівський карєр» за мінеральну суміш, виробником якої останнє не являється та яку фактично поставлено не було.

В ході розслідування встановлено, що ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828), був відкритий рахунок № 2600500185134 в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», МФО 380054.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що перебувають в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) за адресою м. Київ, вул. Щорса, 7/9, а саме: документи, що стосуються відкриття та розпорядження рахунком № 2600500185134, який відкритий в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) та належить ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828), в тому числі заяв на відкриття рахунку, картки зі зразками підпису та відбитку печатки, документів, що свідчать про отримання електронного ключа допуску до рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування; відомості (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828) № 2600500185134 за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015, з вказівкою суми, дати операції, підстави платежу, найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, їх розрахункових рахунків.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42015040000000768, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що перебувають в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) за адресою м. Київ,

вул. Щорса, 7/9, а саме:

- документи, що стосуються відкриття та розпорядження рахунком № 2600500185134, який відкритий в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) та належить ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828), в тому числі заяв на відкриття рахунку, картки зі зразками підпису та відбитку печатки, документів, що свідчать про отримання електронного ключа допуску до рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування.

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828) № 2600500185134 за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015, з вказівкою суми, дати операції, підстави платежу, найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, їх розрахункових рахунків.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Демидова