Ухвала суду № 54100996, 15.10.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15827/15-к

провадження № 1кс/201/9339/2015

УХВАЛА

15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання прокурора відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040000000768 від 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в червні 2015 року службові особи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», зловживаючи своїм службовим становищем, під здійснювали закупівлю товарів за завищеною вартістю у ТОВ НВП «Дніпробудкомплект», ФОП «ОСОБА_2А.», ТОВ «Зіп», ТОВ «Будкомлект», ПП «Рекон», ТОВ «Фаворит», ПНВП «Елеком», ПАТ «Новопавлівський гранітний карєр», ТОВ «Три К», ТОВ «Любимівський карєр», внаслідок чого, заволоділи державними коштами на загальну суму 448 758,87 грн., що є особливо великим розміром.

За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені між ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та вказаними підприємствами, пов'язані з акумулюванням безготівкових коштів на рахунках підприємств, для подальшого виведення у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

В ході розслідування встановлено, що ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828) були відкриті рахунки №№ 26040181401001, 26006181401001, в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142).

В теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), оригіналів документів щодо відкриття рахунків №№ 26040181401001, 26006181401001 ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828), в т.ч. заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, а також документів щодо руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2014 по теперішній час.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), розташованому за адресою м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10а, наступних документів, в оригіналі: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток зі зразками підписів та відбитку печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, які стосуються відкриття та керування рахунками №№ 26040181401001, 26006181401001 ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828); платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015 із зазначенням дати надходження перерахування, МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, назва платника (отримувача), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за рахунками №№ 26040181401001, 26006181401001 ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828); роздруківку реєстру (відомостей) електронних платіжних документів про рух грошових коштів на рахунках №№ 26040181401001, 26006181401001 ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015 року; документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами на рахунках №№ 26040181401001, 26006181401001 ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828), за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення до системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акти прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42015040000000768, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), розташованому за адресою м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10а, наступних документів, в оригіналі:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток зі зразками підписів та відбитку печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, які стосуються відкриття та керування рахунками №№ 26040181401001, 26006181401001 ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828).

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015 із зазначенням дати надходження перерахування, МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, назва платника (отримувача), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за рахунками №№ 26040181401001, 26006181401001 ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828).

- роздруківку реєстру (відомостей) електронних платіжних документів про рух грошових коштів на рахунках №№ 26040181401001, 26006181401001 ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015 року.

- документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами на рахунках №№ 26040181401001, 26006181401001 ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828), за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення до системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акти прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Демидова