Ухвала суду № 54094388, 08.12.2015, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

1кс/303/1541/2015

303/6167/15-к

У Х В А Л А

08 грудня 2015 року м.Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

в особі судді Щербан П.П.

секретаря Звонар І.Я.

розглянувши клопотання прокурора прокуратури м.Мукачева ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12015070040002148 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури м.Мукачева звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів наступних документів: виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ «Укрексімбанк», відкритого на ТОВ «Броксвіт» (код ЄДРПОУ 37958120) за №26007001163314, за період з 01.03.2012 по 15.04.2014 р., які перебувають у володінні юридичної особи АТ «Укрексімбанк», 03150, м. Київ, вул. Горького, 127.

Клопотання мотивує тим, що що 19 червня 2015 року о 18.00 год. до чергової частини Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області надійшли матеріали з Державної фіскальної служби України, головного управління ДФС у Закарпатській області про те, що ними під час перевірки діяльності ТОВ «Мілл Карапати» встановлено, що працівники даного товариства, ймовірно, спільно з працівниками ТОВ «Броксвіт», оформили недостовірні товаро-супровідні документи, в тому числі податкові накладні, які ніби-то мали засвідчувати поставку товаро матеріальних цінностей та були підставою для перерахування коштів від ТОВ «Мілл Карпати» до ТОВ «Броксвіт».

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Мукачівського з обслуговування м. Мукачева та Мукачівського району міського відділу УМВС України в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2015 року за № 12015070040002148.

Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.1ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з вироком Мукачівського міськрайонного суду від 15 квітня 2014 року ТОВ «Броксвіт» є фіктивним підприємством, тобто жодної господарської діяльності не здійснювало.

Відповідно до акту №991\22-00\36414958 від 29.11.2013 «Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «Мілл Карпати» дотримання вимог податкового законодавства щодо правомірності формування валових витрат та податкового кредиту по операціях з контрагентом ТОВ «Броксвіт» за період з 01.01.2012 по 31.12.2012» встановлено, що ТОВ «Мілл Карпати» у 2012 році мало фінансово господарські відносини із ТОВ «Броксвіт». Дані відносини полягали у поставці меблевої продукції від ТОВ «Броксвіт» до ТОВ «Мілл Карпати». Втім, письмової угоди ТОВ «Мілл Карпати» із ТОВ «Броксвіт» на поставку меблевої продукції не укладало. На підставі отриманих накладних від контрагента, ТОВ «Мілл Карпати» перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Броксвіт» - USD №26009024140660, відкритого в ПАТ «Комінвестбанк», м. Ужгород, вул. Гойди, 10.

Крім цього, згідно з вироком Мукачівського міськрайонного суду від 15 квітня 2014 року керівник ТОВ «Броксвіт» 01.03.2012 підписав договірні документи на відкриття в приміщенні філії АТ «Укрексімбанк» рахунку №26007001163314, який в подальшому використовував для отримання та перерахування коштів іншим субєктам підприємницької діяльності. Втім, у відповідності до цього ж вироку встановлено, що ТОВ «Броксвіт» є фіктивним підприємством, тобто жодної господарської діяльності не здійснювало.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів: виписки про рух коштів з банківського рахунку АТ «Укрексімбанк», відкритого на ТОВ «Броксвіт» (код ЄДРПОУ 37958120) за №26007001163314, за період з 01.03.2012 по 15.04.2014, які перебувають у володінні юридичної особи АТ «Укрексімбанк» , 03150, м. Київ, вул. Горького, 127.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Враховуючи, що для вирішення питання щодо всебічного та обєктивного прийняття рішення, а саме для встановлення достовірності перерахунку грошових коштів з ТОВ «Мілл Карпати» на рахунок ТОВ «Броксвіт», їх отримання та подальшого використання, номерів накладних які виписувалися ТОВ «Броксвіт» для ТОВ «Мілл Карпати» на підставі яких і повинен був здійснюватися перерахунок грошових коштів, сум грошових коштів вказаних у накладних та їх співставлення із сумами фактичного перерахунку грошових коштів, а також для зясування всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ «Укрексімбанк», 03150, м. Київ, вул. Горького, 127.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурор прокуратури м.Мукачева ОСОБА_1 навів достатні підстави, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даного предмету та неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного предмету.

На підставі вище наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати прокурору прокуратури м.Мукачева ОСОБА_1 тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів наступних документів: виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ «Укрексімбанк», відкритого на ТОВ «Броксвіт» (код ЄДРПОУ 37958120) за №26007001163314, за період з 01.03.2012 по 15.04.2014 р., які перебувають у володінні юридичної особи АТ «Укрексімбанк», 03150, м. Київ, вул. Горького, 127.

Ухвала підлягає виконанню прокурором прокуратури м.Мукачева ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала предявляється до виконання протягом одного місяця з дня постановлення.

Надати для виконання дві копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.П.ЩЕРБАН