Ухвала суду № 54094382, 04.12.2015, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/14159/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Микуляк П.П., за участю прокурора Дибець Р.В., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Ужгородського гарнізону ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), -

ВСТАНОВИВ:

ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 13.08.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №42015070210000128 за фактами вчинення працівниками державного підприємства Міністерства оборони України «Мукачівська госпрозрахункова дільниця» кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до матеріалів розслідування, у липні 2015 року посадові особи державного підприємства Міністерства оборони України «Мукачівська госпрозрахункова дільниця» всупереч інтересам служби, умисно склали удавані договори №01\07, №02\07 та №03\07 від 17.07.2015 року з державним Концерном «Військессетменеджмент» про надання поворотної грошової допомоги, на підставі яких здійснили незаконне перерахування грошових коштів в сумі 1700000 гривень, чим державним інтересам спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно показів заступника начальника, до 03.07.2015 т.в.о. директора ДП МОУ «МГРД» ОСОБА_4 його 08.07.2015 звільнено з посади і призначено ОСОБА_5 по тій причині, що він відмовився перерахувати грошові кошти, що ще перебували на рахунках МОУ «МГРД» до Концерну «Військессетменеджмент», як вимагали його представники Петренко та Усачов.

Покази ОСОБА_4 знайшли своє підтвердження в тому, що всупереч діючим нормативно-правовим актам, статуту та потребам підприємства, новопризначений директор, грошові кошти в сумі 1700000 гривень в кінці липня перевів на рахунки Концерну, в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Згідно наданої ОСОБА_4 інформації, коштів переведених МОУ «МГРД» на рахунки Концерну на даний час вже не має, а діяльність ОСОБА_5 спрямована на доведення підприємства до банкрутства.

Отже, схема заволодіння коштами підприємства імовірно полягала в переведенні грошових коштів на рахунки Концерну, де їх важко відстежити і таким чином не можливо повернути в подальшому на підприємство.

З огляду на піднятий в пресі та в правоохоронних органах резонанс, ОСОБА_3 і особи, що мали намір викрасти грошові кошти, повернули їх частину 16.09.2015 року в сумі 780000 гривень на рахунок ДП МОУ «МГРД», для того щоб вже наступного дня 17.09.2015 року перевести їх на рахунок ДП «Укрвійськбуд» для сумнівної купівлі майнових прав на квартиру в м. Житомир.

При цьому, цікавим є той факт, що ОСОБА_5, до призначення на посаду в.о. директора МОУ «Мукачівська госпрозрахункова дільниця», працював юрисконсультом юридичного відділу державного підприємства МОУ «Укрвійськбуд», до якого переведено грошові кошти підприємства.

Отже, ДП МОУ «МГРД» є підприємством, яке здійснює будівельну діяльність, це основний напрямок діяльності підприємства, рішення про використання грошових коштів повинно прийматися всіма членами колективу на зборах підприємства, грошові кошти не можуть бути використані всупереч цілям підприємства, купівля майнових прав на імовірно коли-небудь побудовану квартиру в м. Житомир до цілей діяльності підприємства має віддалене відношення.

Таким чином, стає чітко зрозумілим, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, без відповідного досвіду керування державними підприємствами, є тією особою, яка виконає замовлення невстановлених посадових осіб ДП «Військсетменеджменту» по викраденню грошових коштів підприємства, що саме відмовився зробити ОСОБА_4

З метою повного, всебічного, обєктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування наявності в діях керівників підприємств кримінальних правопорушень, з метою встановлення правильності та законності правовідносин між Концерном «Військессетменеджмент» та підпорядкованими Державними підприємствами в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці у Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_6 ОСОБА_3» за адресою 01011, Україна м.Київ, вул.Лєскова,9, та зобовязати банківську установу надати стороні кримінального провадження прокурору військової прокуратури Ужгородського гарнізону ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх наявних відомостей з розшифровкою руху коштів (хто, коли, на підставі яких документів, в яких розмірах, знімав чи переводив кошти) по рахунку №26009482962 Концерну «Військсессетменеджмент» Міністерства оборони України (ЄДРПОУ 33689872; юридична адреса м.Київ проспект Повітрофлотський, 6) за період з 30.04.2015 року по 30.11.2015 року.

В судовому засіданні прокурор Дибець Р. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» у судове засідання не зявився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора щодо обставин внесеного подання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що документи, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) та містять інформацію про рух коштів по рахунку №26009482962 Концерну «Військсессетменеджмент» Міністерства оборони України (ЄДРПОУ 33689872; юридична адреса м.Київ проспект Повітрофлотський, 6) за період з 30.04.2015 року по 30.11.2015 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, в подальшому можуть бути використані як доказ, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення в частині надання стороні кримінального провадження дозволу на розкриття банківської таємниці у АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» та тимчасового доступу до вищезазначених документів, з можливістю отримання належно завірених їх копій.

Клопотання в частині надання дозволу на вилучення (виїмку) оригіналів зазначених документів є безпідставним та необґрунтованим, а тому до задоволення не підлягає.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження прокурору військової прокуратури Ужгородського гарнізону ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), з розкриттям банківської таємниці, а саме до: відомостей з розшифровкою руху коштів (хто, коли, на підставі яких документів, в яких розмірах, знімав чи переводив кошти) по рахунку №26009482962 Концерну «Військсессетменеджмент» Міністерства оборони України (ЄДРПОУ 33689872; юридична адреса м.Київ проспект Повітрофлотський, 6) за період з 30.04.2015 року по 30.11.2015 року, з можливістю отримання належно завірених їх копій.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Микуляк П.П.