Ухвала суду № 54090599, 29.10.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/10036/15-к

Провадження №1-кс/751/2317/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 29 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.В. Кузьмін

при секретарі Гиляка О.М.,

з участю начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Кожедуб Є.М.,

розглянувши клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Кожедуб Є.М. про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся начальник слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Кожедуб Є.М., погодженим прокурором Афоніним М.О., вказавши, що в провадженні перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014040670002852 від 15 жовтня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 289, ст. 349 КК України.

Впродовж 2014-2015 років, службові та посадові особи БО «Фонд оборони країни» з іншими невстановленими особами створили на території Дніпропетровської області низку суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Голд інвест плюс», ТОВ «13 калібр», ТОВ «ЛВС Інвест плюс», ТОВ «Нью арк Україна», що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх реєстрації та діяльності не мають, і управління коштами на їх рахунках не здійснюють, з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій, направлених на привласнення коштів БО «Фонд оборони країни», переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання фактичних послуг упродовж вказаного періоду.

Так, з січня 2014 року по березень 2015 року на рахунки вказаних суб'єктів господарювання надійшло понад 17 млн. грн. від фонду, нібито в якості оплати за товари та послуги, які фактично не поставлялися та не надавалися.

Вищевказані обставини скоєння злочину підтверджуються узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0361/2015/ДСК від 03.08.2015 стосовно проведених фінансових операцій ТОВ «Голд інвест плюс», ТОВ «13 калібр», ТОВ «ЛВС Інвест плюс», ТОВ «Нью арк Україна», а також іншими суб'єктів підприємницької діяльності.

17.09.2015 року органом досудового розслідування отримано дозвіл на проведення вказаного обшуку, але в зв'язку із зміною оперативної обстановки у даному кримінальному провадженні, зазначений обшук в межах одного місяця з дня постановлення ухвали, проведено не було.

Згідно відповідей за № 14/1/3-4289 від 14.08.2015, №14/1/4-9111 від 28.08.2015 та № 14/1/4-9112 від 02.09.2015, наданих ГУ БКОЗ СБ України на доручення слідчого, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, може бути причетним до скоєння розслідуваного у кримінальному провадженні злочину та за місцем його проживання зберігаються речі та предмети, які мають значення для матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи наявність обставин, які дають підстави вважати, що до вчинення тяжкого злочину можу бути причетним ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення документів, печаток, речей, комп'ютерів та інших носіїв інформації на яких міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності БО «Фонд оборони країни» (код ЄДРПОУ 39204556), ТОВ «Голд інвест плюс» (код ЄДРПОУ 39410778), ТОВ «13 калібр» (код ЄДРПОУ 39390516), ТОВ «ЛВС Інвест плюс» (код ЄДРПОУ 39511087), ТОВ «Нью арк Україна» (код ЄДРПОУ 39438751), нотаток, записників, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів із вмонтованими до них пристроями для збереження пам'яті, а також інших носіїв інформації, що містять дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, інші предмети, речі та документи, що зберегли на собі сліди злочинів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання останнього, а саме квартири АДРЕСА_1, де він може зберігати таке майно.

Згідно відомостей КП «Дніпропетровського міжміське бюро технічної інвентаризації», квартира за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось, оскільки про це не було заявлено клопотання.

Вислухавши пояснення начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Кожедуб Є.М., який клопотання підтримав та просив його задовольнити, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, суд, -

Ухвалив:

Клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Кожедуб Є.М. про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12014040670002852 від 15.08.2014 року та оперативним працівникам за дорученням слідчого дозвіл на проведення обшуку, на обшук у квартирі АДРЕСА_1, що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_2 та ОСОБА_3, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення документів, печаток, речей, комп'ютерів та інших носіїв інформації на яких міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності БО «Фонд оборони країни» (код ЄДРПОУ 39204556), ТОВ «Голд інвест плюс» (код ЄДРПОУ 39410778), ТОВ «13 калібр» (код ЄДРПОУ 39390516), ТОВ «ЛВС Інвест плюс» (код ЄДРПОУ 39511087), ТОВ «Нью арк Україна» (код ЄДРПОУ 39438751), а також відомостей щодо фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення: аудіо, - відеозаписи скоєних злочинів; аудіо,- відеозаписи, фотоматеріали одержані незаконним шляхом (під час проведення не санкціонованого у законному порядку спостереження за особою, місцем, зняття інформацій з транспортних телекомунікаційних мереж та інше); чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; наркотичні засоби та психотропні речовини; вогнепальну, холодну зброю та боєприпаси; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки за кордон; документи, печатки, отримані злочинним шляхом під час рейдерських захватів підприємств; документи, печатки, виготовлені для фіктивних підприємств; грошові кошти, дорогоцінні метали та камені, одержані злочинним шляхом; пластикові банківські картки та ключі від банківських скринь, за допомогою яких проводиться незаконна легалізація грошових коштів; мобільні телефони, SIM-карти та інші пристрої зв'язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії; комп'ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп'ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відеореєстратори), на яких зафіксовані злочинні дії та переписка з колом її оточення; чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і печатні носії, на яких зафіксована діяльність злочинної організації (підкупи службових осіб, виплата винагород за скоєні злочини та інше); раритетні картини, скульптури, книги, марки здобуті злочинним шляхом; фальшиві документи на рухоме та нерухоме майно; судові та інші процесуальні рішення, одержані за передачу грошових винагород службовим особам та представникам влади; документи, що підтверджують право власності на майно, на яке можливо накласти арешт, з метою відшкодування шкоди завданої злочинами; автомобільні державні номерні знаки, на які не має документів щодо підтвердження їх власності, нотаток, записників, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів пристроями для збереження пам'яті, а також інших носіїв інформації, що містять дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, інші предмети, речі та документи, що зберегли на собі сліди злочинів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Обшук проводити у присутності власників житла.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.В. Кузьмін