Ухвала суду № 54081586, 07.12.2015, Красилівський районний суд Хмельницької області

Красилівський районний суд Хмельницької області

вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000

Справа № 677/2344/15-к

У Х В А Л А

07.12.2015 року м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області Боголюбова Л.М., при секретарі Кондратюк О.А., з участю ст.слідчого СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Якимовського Л.Л., розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Якимовського Л.Л., погодженого з прокурором Красилівського району Сліпцем В.С. про проведення обшуку,

встановив:

07 грудня 2015 року ст.слідчого СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Якимовський Л.Л., у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240170000185 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку житла.

Клопотання мотивує тим, що 30 березня 2015 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу будівельних матеріалів та металопрокату ТОВ «Торговий дім «УКРМЕТПОСТАЧ», використовуючи безготівкову форму розрахунку Хмельницької філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», незаконно заволоділа грошовими коштами фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 в розмірі 117720, 91 грн., заподіявши потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

07.04.2015 заступником начальника СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, повна кваліфікація якого визначається як: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

З показань потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що 30 березня 2015 року їй на її мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік, який представився Олегом, з

абоненського номеру НОМЕР_1, і запропонував будівельні матеріали, а саме цеглу будівельну та металопрокат. ОСОБА_2 зацікавили запропоновані ціни. При подальших переговорах їй запропонували перерахувати кошти на рахунки постачальника ТОВ «Торговий дім «УКРМЕТПОСТАЧ», код ЄДРПОУ 38080035: № УМ-0000429 від 31.03.2015 р., № УМ-0000444 від 02.04.2015 р.

Згідно усного договору про поставку матеріалів, рахунки були оплачені на р/р НОМЕР_3 в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», м. Київ, МФО 320627 (платіжне доручення № 292 від 31.03.2015, № 297 від 02.04.2015) в сумі 117720, 91 грн.. Після оплати рахунків постачальник не відповідав на телефонні дзвінки, а з 06.04.2015 вказаний абоненський номер знаходиться поза зоною досяжності, внаслідок чого ФОП ОСОБА_2 шахрайськими діями заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 117720, 91 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_3 в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», відкрито Товариству з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «УКРМЕТПОСТАЧ» (ідентифікаційний код 38080035) на підставі договору № 26056013007595/980 про відкриття та обслуговування карткового рахунку з випуском корпоративних платіжних карток, укладеного між ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНАК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» в особі ОСОБА_3 та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ» в особі ОСОБА_4.

Згідно протоколу загальних Зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ» від 21.02.2012 ОСОБА_4, зареєстрованого в АДРЕСА_1, призначено директором ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ», що розташоване в м. Києві, вул. Жмеринська, 22-Б.

Відповідно до виписки по особовому рахунку №26001013007595 в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», відкритого Товариству з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «УКРМЕТПОСТАЧ», вилученої на підставі ухвали слідчого судді від 21.07.2015 по справі № 677/1506/15-к, з використанням платіжного доручення № 292, 31.03.2015 приватним підприємцем ОСОБА_2 з особового рахунку Хмельницької філії Пат КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 на особовий рахунок НОМЕР_3 в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» було перераховано 9158 грн. 40 коп. як оплата за цеглу. Крім того, з використанням платіжного доручення № 297 від 02.04.2015 приватним підприємцем ОСОБА_2 з особового рахунку Хмельницької філії Пат КБ «ПРИВАТБАНК» на особовий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» було перераховано 108562 грн. 51 коп. як оплата за метал.

В подальшому ОСОБА_4 03.04.2015 на підставі чеку серії АЗ 4447175 з вказаного особового рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» за придбання товару ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ» було знято грошові кошти в сумі 125000 грн.

На підставі викладеного та з урахуванням інших обставин, встановлених під час досудового розслідування, з'ясовано, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований в АДРЕСА_1, призначений директором ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ», може бути причетний до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_2

Вжитими оперативно розшуковими заходами, а також з урахуванням викладених обставин, слід прийти до висновку, що за місцем знаходження юридичної особи - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ», що розташоване в м. Києві, вул. Жмеринська, 22-Б, директором якої є ОСОБА_4, можуть знаходитися грошові кошти ОСОБА_2, якими він незаконно заволодів під приводом продажу цегли та металопродукції, і документи, що підтверджують ці дії, зокрема, платіжні доручення, рахунки, квитанції, чеки, банківські картки, та інша документація, що має значення для досудового розслідування, а також комп'ютерна техніка, звідки відправлялися електронним листом потерпілій прайс-листівки з цінами металопрокату та іншої продукції, рахунки та інша платіжна документація ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ».

Згідно листа Київського міського БТІ, вих. № 15042 (И-2015) від 18.11.2015 нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 22-Б, по нежитловому фонду нежилі приміщення /будівлі на праві власності не реєструвалися.

У судовому засідання ст.слідчого СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Якимовський Л.Л. просив задовольнити клопотання з викладених в ньому підстав.

Заслухавши ст..слідчого Якимовського Л.Л., дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ст.слідчий СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Якимовський Л.Л. довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні обставини мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 234, 235, 236 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Заслухавши ст.слідчого СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Якимовського Л.Л., який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-236 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити. Надати ст.слідчого СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану міліції Якимовському Л.Л. дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, а саме: за місцем знаходження ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ», що розташоване в м. Києві, вул. Жмеринська, 22-Б, директором якого є ОСОБА_4, - з метою відшукання і вилучення грошових коштів, належних ОСОБА_2 в сумі 117720, 91 грн., та документів, що підтверджують здійснення шахрайських дій, зокрема, платіжні доручення, рахунки, квитанції, чеки, банківські картки, та інша документація, що має значення для досудового розслідування, а також комп'ютерна техніка, звідки відправлялися електронним листом потерпілій прайс-листівки з цінами металопрокату та іншої продукції, рахунки та інша платіжна документація ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ».

Ухвала є чинною до 05 січня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати ст.слідчому СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану міліції Якимовському Л.Л.

Суддя Л. М. БОГОЛЮБОВА