Ухвала суду № 54072345, 29.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40069/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Олійника В.Е., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Олійника В.Е. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

29.10.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Олійника В.Е. за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцай П.П. про проведення обшуку в офісі АДРЕСА_1, у якому здійснюють фінансово-господарську діяльність службові особи ТОВ «Київенергопостач», код ЄДРПОУ 39112455, з метою відшукання та вилучення:

- документів (договорів, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт та інших документів) ПАТ «Укргазвидобування» по взаємовідносинах з ТОВ «Спецпромтрейд», ТОВ «Київенергопостач», ТОВ «Бурінком - Україна», ТОВ «ГПЛ», ТОВ «Газтехобладнання», ТОВ «Олтрейд», ТОВ «Капель Бум», ТОВ «Волгабурмаш - Україна», ТОВ «Райд лтд», ТОВ «Промислові мастила - Центр», ДП «Корпорація Грандінтерінвест», ТОВ «Мета-торг плюс», ТОВ «Автоматика НГ», ТОВ «ВК Енергія», ПП «Вегамакс», ТОВ «Лантана голд», ТзОВ «Універсальна бурова техніка», ТОВ «Квант - сервіс», ТОВ «Альянс трейд компані», ТОВ «Успіх ЮА», ТОВ «Ель-торг», ТОВ «Екодит», ТОВ «Діслав», ТОВ «ЧЗА», ТОВ «АТ-інжиніринг», ТОВ «Укрнафтозапчастина», ТОВ «Сєбо плюс», ТОВ «Далгакиран компресор Україна», ТОВ «Компанія «Енергомаш», ТОВ ТД «Агрінол», ТОВ «Азімут ВП», ТОВ «Кабельний завод «Енергопром», ТОВ «Євроекомаш», ТОВ «Інтергріт», ТОВ «КСМ-трейд», ТОВ «Компанія Машсервіс», ТОВ «Фірма Паритет», ТОВ «Первомайська хімічна компанія», ТОВ «Техмаш», ТзОВ «Український полімер», ТОВ «Харківський завод електротехніки та металоконструкцій», ТОВ «Хімінтех»; тендерної документації ПАТ «Укргазвидобування» щодо укладання договорів із вище зазначеними товариствами; комп'ютерної техніки; засобів мобільного зв'язку; грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності; чорнових записів; печаток фіктивних підприємств.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000527 від 10.09.2015 за фактом заволодіння майном в особливо великих розмірах ПАТ «Укргазвидобування» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, будучи депутатом Київської обласної ради VІ скликання й засновником ТОВ «Комфорт ЛТД» та ТОВ «Комфорт-плюс», діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Борінком» ОСОБА_4, директором департаменту матеріально-технічних ресурсів ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_5 та іншими службовими особами зазначеного акціонерного товариства, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, впродовж 2014-2015 років організував закупівлю ПАТ «Укргазвидобування» товарів на суму понад 200 млн. гривень по завищеній на 10-20% вартості від підконтрольних йому та іншим особам суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Спецпромтрейд», ТОВ «Київенергопостач», ТОВ «Бурінком - Україна», ТОВ «ГПЛ», ТОВ «Газтехобладнання», ТОВ «Олтрейд», ТОВ «Капель Бум», ТОВ «Волгабурмаш - Україна», ТОВ «Райд лтд», ТОВ «Промислові мастила - Центр», ДП «Корпорація Грандінтерінвест», ТОВ ТД «Агрінол», ТОВ «Азімут ВП», ТОВ «Кабельний завод «Енергопром», ТОВ «Євроекомаш», ТОВ «Інтергріт», ТОВ «КСМ-трейд», ТОВ «Компанія Машсервіс», ТОВ «Фірма Паритет», ТОВ «Первомайська хімічна компанія», ТОВ «Техмаш», ТзОВ «Український полімер», ТОВ «Харківський завод електротехніки та металоконструкцій», ТОВ «Хімінтех», та інших, без проведення тендерних процедур.

Отриманні від ПАТ «Укргазвидобування» кошти за поставлені по завищеній вартості товари, з підконтрольних ОСОБА_3 та його спільникам підприємств, перераховувалися на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «ВК Енергія», ПП «Вегамакс», ТОВ «Лантана голд», ТзОВ «Універсальна бурова техніка», ТОВ «Квант - сервіс», ТОВ «Альянс трейд компані», ТОВ «Успіх ЮА», ТОВ «Ель-торг», ТОВ «Екодит», ТОВ «Діслав», ТОВ «ЧЗА», ТОВ «АТ-інжиніринг», ТОВ «Укрнафтозапчастина», ТОВ «Сєбо плюс», ТОВ «Далгакиран компресор Україна», ТОВ «Компанія «Енергомаш», ТОВ «Мета-торг плюс», ТОВ «Автоматика НГ»,та інші, через які переводилися у готівку та розподілялися між ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та службовими особами ПАТ «Укргазвидобування».

Встановлено, що службові особи ТОВ «Київенергопостач» діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими здійснюють свою незаконну діяльність в офісі АДРЕСА_1, за місцем реєстрації цієї юридичної особи.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Олійник В.Е. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в офісі АДРЕСА_1, у якому здійснюють фінансово-господарську діяльність службові особи ТОВ «Київенергопостач», та в якому можуть знаходитися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути у подальшому визнані доказами під час судового розгляду справи.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Олійника В.Е., слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в офісі АДРЕСА_1, у якому здійснюють фінансово-господарську діяльність службові особи ТОВ «Київенергопостач», код ЄДРПОУ 39112455, з метою відшукання та вилучення:

- документів (договорів, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт та інших документів) ПАТ «Укргазвидобування» по взаємовідносинах з ТОВ «Спецпромтрейд», ТОВ «Київенергопостач», ТОВ «Бурінком - Україна», ТОВ «ГПЛ», ТОВ «Газтехобладнання», ТОВ «Олтрейд», ТОВ «Капель Бум», ТОВ «Волгабурмаш - Україна», ТОВ «Райд лтд», ТОВ «Промислові мастила - Центр», ДП «Корпорація Грандінтерінвест», ТОВ «Мета-торг плюс», ТОВ «Автоматика НГ», ТОВ «ВК Енергія», ПП «Вегамакс», ТОВ «Лантана голд», ТзОВ «Універсальна бурова техніка», ТОВ «Квант - сервіс», ТОВ «Альянс трейд компані», ТОВ «Успіх ЮА», ТОВ «Ель-торг», ТОВ «Екодит», ТОВ «Діслав», ТОВ «ЧЗА», ТОВ «АТ-інжиніринг», ТОВ «Укрнафтозапчастина», ТОВ «Сєбо плюс», ТОВ «Далгакиран компресор Україна», ТОВ «Компанія «Енергомаш», ТОВ ТД «Агрінол», ТОВ «Азімут ВП», ТОВ «Кабельний завод «Енергопром», ТОВ «Євроекомаш», ТОВ «Інтергріт», ТОВ «КСМ-трейд», ТОВ «Компанія Машсервіс», ТОВ «Фірма Паритет», ТОВ «Первомайська хімічна компанія», ТОВ «Техмаш», ТзОВ «Український полімер», ТОВ «Харківський завод електротехніки та металоконструкцій», ТОВ «Хімінтех»; тендерної документації ПАТ «Укргазвидобування» щодо укладання договорів із вище зазначеними товариствами; комп'ютерної техніки; чорнових записів; печаток фіктивних підприємств.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги про відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, засобів мобільного зв'язку, оскільки відсутні дані про те, що ці грошові кошти та засоби мобільного зв'язку можуть знаходитись у вказаному приміщення та такі грошові кошти, засоби мобільного зв'язку можуть мати доказове значення для вказаного кримінального провадження.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Олійника В.Е. за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцай П.П. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Олійнику В.Е. на проведення обшуку в офісі АДРЕСА_1, у якому здійснюють фінансово-господарську діяльність службові особи ТОВ «Київенергопостач», код ЄДРПОУ 39112455, з метою відшукання та вилучення:

- документів (договорів, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт та інших документів) ПАТ «Укргазвидобування» по взаємовідносинах з ТОВ «Спецпромтрейд», ТОВ «Київенергопостач», ТОВ «Бурінком - Україна», ТОВ «ГПЛ», ТОВ «Газтехобладнання», ТОВ «Олтрейд», ТОВ «Капель Бум», ТОВ «Волгабурмаш - Україна», ТОВ «Райд лтд», ТОВ «Промислові мастила - Центр», ДП «Корпорація Грандінтерінвест», ТОВ «Мета-торг плюс», ТОВ «Автоматика НГ», ТОВ «ВК Енергія», ПП «Вегамакс», ТОВ «Лантана голд», ТзОВ «Універсальна бурова техніка», ТОВ «Квант - сервіс», ТОВ «Альянс трейд компані», ТОВ «Успіх ЮА», ТОВ «Ель-торг», ТОВ «Екодит», ТОВ «Діслав», ТОВ «ЧЗА», ТОВ «АТ-інжиніринг», ТОВ «Укрнафтозапчастина», ТОВ «Сєбо плюс», ТОВ «Далгакиран компресор Україна», ТОВ «Компанія «Енергомаш», ТОВ ТД «Агрінол», ТОВ «Азімут ВП», ТОВ «Кабельний завод «Енергопром», ТОВ «Євроекомаш», ТОВ «Інтергріт», ТОВ «КСМ-трейд», ТОВ «Компанія Машсервіс», ТОВ «Фірма Паритет», ТОВ «Первомайська хімічна компанія», ТОВ «Техмаш», ТзОВ «Український полімер», ТОВ «Харківський завод електротехніки та металоконструкцій», ТОВ «Хімінтех»; тендерної документації ПАТ «Укргазвидобування» щодо укладання договорів із вище зазначеними товариствами; комп'ютерної техніки; чорнових записів; печаток фіктивних підприємств.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40069/15-к

Примірник 2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Олійнику В.Е.

Виконавець: Москаленко К.О.

29.10.2015