Ухвала суду № 54072344, 02.12.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/6427/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2015 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р., за участю слідчого Управління поліції в Дніпровському районі Головного управління Національної поліції в м.Києві Грушецького Б.Р., розглянувши клопотання слідчого Управління поліції в Дніпровському районі Головного управління Національної поліції в м.Києві Грушецького Б.Р. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12015100040003035 від 02 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Управління поліції в Дніпровському районі Головного управління Національної поліції в м.Києві Грушецький Б.Р. за погодженням з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Миколаєнком А.О. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12015100040003035 від 02 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні банківськї установи ПАТ КБ «Правекс-Банк» МФО 380838 та МФО 321983, яка розташована за адресою: м.Київ, вулиця Кловський Узвіз, 9/2, що є необхідними для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходяться виділені матеріали досудового розслідування з кримінального провадження №12014100040000546 від 17.01.2014 року, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100040003035 від 02 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в рамках кримінального провадження №12014100040000546 від 17.01.2014 року було проведено санкціонований обшук 03.12.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду місті Києва Астахової О.О. від 02.12.2014 року за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 103, офісне приміщення 97-А (з вивіскою «Юридична компанія»), при цьому під час проведення обшуку було виявлено та вилучено 181 (сто вісімдесят один) блістер з написом «Димедрол - Дарниця» серія ЕН 310013 до 11.17 (по десять пігулок у кожному, 54 (п'ятдесят чотири) блістери з написом «Соннат Артеріум» та 2 фрагменти блістера з пігулками «Соннат», грошові кошти в сумі 2350 (дві тисячі триста п'ятдесят) гривень, а також виявлені та вилучені видаткові накладні ПрАТ «Альба Україна» №33618158 від 25.09.2013 року, №33618159 від 25.09.2013 року на поставку ПП «ФМ - Трейд» лікарських засобів Соннат табл. п/о 0,0075 г. №30 та Димедрол таб. 50 мг. №10.

Згідно з даними висновку експерта №3090х від 11.12.2014 року надані на дослідження 1810 (одна тисяча вісімсот десять) пігулок білого кольору з поділяючою рискою посередині з однієї сторони, які знаходились у 181 (ста вісімдесяти одній) блістерній упаковці з написами «Димедрол - Дарниця Дифенгідраміну гідрохлориду 50 мг 10 таблеток…», по 10 таблеток у кожній упаковці, містять димедрол, який є сильнодіючим лікарським засобом, маса якого становить 90,50г, що Наказом МОЗ України від 31.08.2007 №511 «Про затвердження Великих та особливо великих розмірів отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу» віднесено до особливо великих розмірів.

Крім того, 04 грудня 2014 року на адресу ПрАТ «Альба Україна» було направлено запит про надання інформації щодо випуску сильнодіючих та отруйних лікарських засобів ПП «ФМ-Трейд» за період з 01.01.2013 року.

Згідно з даними листа-відповіді ПрАТ «Альба Україна від 24.12.2013 року №3127 з додатками, ПП «ФМ-Трейд»: 29.09.2013 року за видатковою накладною №33618159 придбало лікарські засоби Соннат табл. п/о 0,0075г №30 серії 50924 в кількості 30 упаковок та лікарський засіб Димедрол таб.50мг №10 серії ЕН 10613 у кількості 500 упаковок за видатковою накладною №33618158; 01.102013 року за видатковою накладною №33732606 лікарські засоби Соннат табл. п/о 0,0075г №30 серії 50924 у кількості 40 упаковок та лікарський засіб Димедрол таб.50мг №10 серії ЕН 10613 у кількості 1000 упаковок за видатковою накладною №33732605; 03.10.2013 року за видатковою накладною №33759180 лікарський засіб Соннат табл. п/о 0,0075г №30 серії 50924 у кількості 50 упаковок та лікарський засіб Димедрол таб.50мг №10 серії ЕН 10613 у кількості 100 упаковок за видатковою накладною №33759179; 18.10.2013 року за видатковою накладною №34019061 лікарський засіб Соннат табл. п/о 0,0075г №30 серії 50924 у кількості 50 упаковок; 12.11.2013 року за видатковою накладною №34388514 лікарський засіб Димедрол таб.50мг №10 серії ЕН 31013 у кількості 1000 упаковок. Вказані лікарські засоби доставлялись за адресою: м.Київ, вулиця Кирпоноса, 11/10 за місцем провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами аптеки №1 ПП «ФМ-Трейд».

Поряд з цим, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що працівники аптеки №1 ПП «ФМ-Трейд» порушують встановлені правила зберігання, відпуску та обліку сильнодіючого лікарського засобу Соннат, який містить у своєму складі «зопіклон», та Димедролу, що містить у своєму складі Дифенгідрамін, які наказом МОЗ України від 17 серпня 2007 року №490 віднесений до сильнодіючих лікарських засобів, тобто в діях працівників аптеки №1 ПП «ФМ-Трейд» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321 КК України, у зв'язку з чим в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю про рух коштів по рахункам №26008700164455 та №2600700540277, що знаходяться у володінні банківської установи ПАТ КБ «Правекс-Банк» МФО 380838 та МФО 321983, яка розташована за адресою: м.Київ, вулиця Кловський Узвіз, 9/2, а саме до інформації про рух коштів по вказаним рахункам із вказівкою дат, сум, платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку), призначення платежу, фотографій осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням адреси розташування банкоматів, а також до документів, на підставі яких було відкрито рахунки.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Грушецького Б.Р., який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий, зазначивши в клопотанні, які саме відомості він має намір отримати у випадку надання йому дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по рахункам №26008700164455 та №2600700540277, відкритим у банківській установі ПАТ КБ «Правекс-Банк» МФО 380838 та МФО 321983, не навів даних щодо можливості використання таких відомостей як доказів, в тому числі не зазначив у клопотанні, які саме обставини за допомогою відомостей про рух коштів по вказаним рахункам із вказівкою дат, сум, платежів із повною розшифровкою контрагентів, фотографій осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням адреси розташування банкоматів, а також документів, на підставі яких було відкрито вищезазначені рахунки, передбачається довести у кримінальному провадженні в рамках якого здійснюється досудове розслідування щодо порушення працівниками аптеки №1 ПП «ФМ-Трейд» порушують встановлені правила зберігання, відпуску та обліку сильнодіючого лікарського засобу Соннат, який містить у своєму складі «зопіклон», та Димедрол, що містить у своєму складі Дифенгідрамін, які наказом МОЗ України від 17 серпня 2007 року №490 віднесений до сильнодіючих лікарських засобів, крім того, не навів обгрунтування щодо неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести у даному кримінальному провадженні.

Поряд з цим, слід зазначити, що в прохальній частині клопотання слідчим не зазначено до документів, якого саме клієнта банківської установи ПАТ КБ «Правекс-Банк» МФО 380838 та МФО 321983 він просить надати йому доступ для отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, зазначений слідчим в клопотанні період часу з 04.06.2013 року по 03.06.2013 року, за який слідчий має намір отримати відомості, що становлять банківську таємницю у випадку надання йому такого доступу, взагалі виключає будь-який часовий проміжок, що унеможливлює надання такої інформації.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено у клопотанні, що інформація, яка знаходиться у володільця у ПАТ КБ «Правекс-Банк» МФО 380838 та МФО 321983, яку передбачається отримати слідчим у разі надання йому тимчасового доступу до документів, сама по собі або в сукупності з іншими документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання слідчого Управління поліції в Дніпровському районі Головного управління Національної поліції в м.Києві Грушецького Б.Р. про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Управління поліції в Дніпровському районі Головного управління Національної поліції в м.Києві Грушецького Б.Р. про тимчасовий доступ до документів, а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні банківськї установи ПАТ КБ «Правекс-Банк» МФО 380838 та МФО 321983 у кримінальному проваджені №12015100040003035 від 02 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: