Ухвала суду № 54059906, 03.12.2015, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/3581/15-к

Провадження № 1-кс/323/352/15

УХВАЛА

іменем України

03.12.2015 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Фісун Н.В., при секретарі Слинько Ю.М., старшого слідчого СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1М про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2015 року в провадження слідчого судді Оріхівського районного суду Запорізької області Фісун Н.В., надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором прокуратури Оріхівськогорайону Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що23.11.2015 року близько 16.30 годин невстановлена особа, користуючись довірою ОСОБА_3, шахрайським шляхом отримала грошові кошти від останнього, котрий перерахував на картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк».

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи довіри (шахрайство).

Своє подання слідчий обґрунтовує необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,що надасть можливість встановити факт заволодіння чужим майном, шахрайство, та притягнення винної особи до скоєного кримінального правопорушення.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами) за період часу з 23.11.2015 рік по теперішній час по розрахунковому картковому рахунку № 5168 7423 4661 6042 відкритого в ПАТ КБ "ПриватБанк", код: 14360570, щодо відкриття банківського карткового рахунку № 5168 7423 4661 6042, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника; документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по картковому рахунку № 5168 7423 4661 6042, за період часу з 23.11.2015 по теперішній час; відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № 5168 7423 4661 6042, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та номером мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про ІР- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком; інформацію з про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах; що зберігається в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код: 14360570, юр. адреса: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, тобто надати можливість старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 (іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого) ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодінняшахрайським шляхом грошовими коштами, що були перераховані ним на рахунок в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168 7423 4661 6042. У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 1ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю. Частиною 6ст. 163 КПК Українипередбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що23.11.2015 року близько 16.30 годин невстановлена особа, користуючись довірою ОСОБА_3, шахрайським шляхом отримала грошові кошти від останнього, котрий перерахував на картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк»до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознакамич.1ст. 190 ч.КК України( кримінальне провадження № 12015080310001425).

Досудовим розслідуванням встановлено, щопотерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 24 тис. грн на картковий рахунок № 5168 7423 4661 6042, відкритого ПАТ КБ "ПриватБанк ",код: 14360570, юр. адреса: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, що підтверджується квитанціями, та роздруківкою по картковому рахунку потерпілого.

У поданомуклопотанні та доданих документахслідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердженнячи спростування факту заволодіннягрошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману, що дасть змогу встановитиістину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

Услідчого суддіє достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документизнаходяться уволодінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

За таких обставин клопотанняслідчогопро тимчасовий доступ додокументів, відомості у яких містятьбанківську таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.160-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 задовольнити у повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами) за період часу з 23.11.2015 рік по теперішній час по розрахунковому картковому рахунку № 5168 7423 4661 6042 відкритого в ПАТ КБ "ПриватБанк", код: 14360570, щодо відкриття банківського карткового рахунку № 5168 7423 4661 6042, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника; документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по картковому рахунку № 5168 7423 4661 6042, за період часу з 23.11.2015 по теперішній час; відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № 5168 7423 4661 6042, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та номером мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про ІР- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком; інформацію з про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах; що зберігається в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код: 14360570, юр. адреса: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, тобто надати можливість старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 (іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого) ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя Оріхівського районного суду

Запорізької області: ОСОБА_5