Ухвала суду № 54059837, 01.12.2015, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 01.12.2015

Справа № 320/9553/15-к

(1-кс/320/1634/15)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2015 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Бахаєва І.М.

при секретарі Фурсовій Л.І.,

за участю:

слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1,

старшого прокурора Мелітопольської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні в м. Мелітополі клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене зі старшим прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080140005246 від 21.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2015 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло погоджене старшим прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080140005246 від 21.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку КП «Комунальна власність» Мелітопольської міської ради ( код ЄДРПОУ 32692402 ) № 26009962492105, відкритому у ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, е-mail:info@fuib.com, т/ф. (044) 231-71-00), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.01.2014 по 19.11.2015, з можливістю вилучення цього документу.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.10.2015 до чергової частини Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області з Мелітопольської міжрайонної прокуратури надійшли матеріали перевірки за заявою різницького С.І. щодо неправомірних дій посадових осіб Мелітопольської міської ради щодо проведення конкурсів на право оренди нерухомого майна комунальної власності вбудованих нежитлових приміщень по пр-ту 50-річчя Перемоги,26, пр-ту 50-річчя Перемоги, 49 та майдану Перемоги,2.

21.10.2015 за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080140005246 Мелітопольським МВ ГУМВС України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2014 конкурсною комісією на право оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Мелітополя розглянуті пропозицій учасників конкурсу на право оренди вбудованого нежитлового приміщення площею 135,4 кв.м. по пр-ту 50-річчя Перемоги, 49 ( протокол № 2 від 11.03.2014).

11.03.2014 у конкурсі на право оренди зазначеного приміщення прийняли участь 5 учасників:

- ТОВ «Комбінат шкільного харчування» ( запропоновано орендну плату в розмірі 30% від експертної оцінки);

- ФОП ОСОБА_3 ( 30% від експертної оцінки);

- ФОП ОСОБА_4 ( 40% від експертної оцінки);

- ФОП ОСОБА_5 ( 50% від експертної оцінки, запропоноване цільове призначення нерухомого майна розміщення магазину непродовольчих товарів);

- ФОП ОСОБА_6 ( 95% від експертної оцінки).

За результатами розгляду конкурсних пропозицій комісія вирішила визначити переможцем конкурсу ФОП ОСОБА_6 як таку, що запропонувала найбільшу орендну плату, укласти з ФОП ОСОБА_6 договір оренди вбудованих нежитлових приміщень площею 135,4 кв.м. по пр-ту 50-річчя Перемоги, 49 терміном на 2 роки, 11 місяців та 29 днів, встановити орендну плату в розмірі 95 % від незалежної експертної оцінки приміщення.

Експертна оцінка зазначеного приміщення станом на 31.01.2014 складала 173288 грн.

20.05.2014 конкурсною комісією на право оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Мелітополя ( протокол № 3 від 20.05.2014) рішення конкурсної комісії від 11.03.2014 щодо передачі в оренду вбудованого нежитлового приміщення площею 135,4 кв.м. по пр-ту 50-річчя Перемоги, 49 скасоване.

Вказане рішення мотивоване тим, що протягом 15 днів з моменту оголошення результатів конкурсу від 11.03.2014 щодо передачі в оренду вбудованого нежитлового приміщення площею 135,4 кв.м. по пр-ту 50-річчя Перемоги, 49 у засобах масової інформації договір оренди не укладено та не підписано акт приймання-передачі майна.

21.07.2014 відбувся повторний конкурс на право оренди вбудованого нежитлового приміщення площею 135,4 кв.м. по пр-ту 50-річчя Перемоги, 49 ( протокол засідання конкурсної комісії на право оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Мелітополя № 5 від 21.07.2014)

У повторному конкурсі на право оренди зазначеного приміщення прийняли участь 2 учасника:

- ФОП ОСОБА_4 ( 66% від експертної оцінки);

- ФОП ОСОБА_5 ( 105% від експертної оцінки, запропоноване цільове призначення нерухомого майна розміщення офісу).

За результатами розгляду конкурсних пропозицій комісія вирішила визначити переможцем конкурсу ФОП ОСОБА_5 як такого, що запропонував найбільшу орендну плату, укласти з ФОП ОСОБА_5 договір оренди вбудованого нежитлового приміщення площею 135,4 кв.м. по пр-ту 50-річчя Перемоги, 49 терміном на 2 роки, 11 місяців та 29 днів, встановити орендну плату в розмірі 105 % від незалежної експертної оцінки приміщення.

21.07.2015 між Мелітопольською міською радою та ФОП ОСОБА_5 терміном дії до 20 липня 2017 року укладено договір оренди № 23 від 21.07.2014.

Від імені ФОП ОСОБА_5 договір оренди та акт приймання передачі орендованого майна підписано ОСОБА_7, що діяв при підписанні зазначених документів на підставі довіреності від 10.03.2014.

Згідно з п. 3.1 договору оренди щомісячна орендна плата за користування обєктом оренди складає 20299,2 грн. ( з ПДВ), орендна плата перераховується орендарем не пізніше 20-го числа наступного місяця за звітним на розрахунковий рахунок КП «Комунальна власність» Мелітопольської міської ради № 26009962492105 у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851.

Враховуючи доводи заявника ОСОБА_4 щодо штучного необґрунтованого завищення ОСОБА_5 конкурсної пропозиції ( розміру орендної плати) з єдиною метою - отримання права на викуп обєкту поза конкурентними способами його приватизації, відсутності у нього наміру сплачувати завищену орендну плату за користування обєктом оренди, а також щодо наявності ознак того, що ОСОБА_8 не є фактичним орендарем приміщення ( укладання договору представником, зміна цільового призначення приміщення та значне підвищення орендних ставок у конкурсних пропозиціях тощо) слідчим в порядку ст. 93 КПК України секретарю Мелітопольської міської ради направлено запит про надання інформації щодо передачі в оренду вбудованого нежитлового приміщення площею 135,4 кв.м. по пр-ту.50-річчя Перемоги, 49, у тому числі, про надання інформації про суми орендної плати, які надходили та надходять від орендаря за договором оренди.

Згідно з відповіддю №391/2-07 від 04.11.2015 на запит слідчого надано лише інформацію про те, що протягом дії договору ФОП ОСОБА_5 здійснював оплату на розрахунковий рахунок КП «Комунальна власність» Мелітопольської міської ради ( код ЄДРПОУ 32692402 ) № 26009962492105 у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, інформацію про суми орендної плати, що фактично надійшли від орендаря за користуванням нежитловим приміщенням по пр-ту 50-річчя Перемоги, 49 на запит слідчого не надано.

На теперішній час з метою встановлення сум грошових коштів, що були фактично перераховані ФОП ОСОБА_5 за користування вбудованим нежитловим приміщенням по пр-ту 50-річчя Перемоги, 49 за договором оренди № 23 від 21.07.2014 виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів по розрахунковому рахунку КП «Комунальна власність» Мелітопольської міської ради ( код ЄДРПОУ 32692402 ) № 26009962492105 у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, через встановлення на підставі їх дослідження сум фактичних витрат орендаря на виплату орендної плати, мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення ( підтвердження чи не підтвердження наявності у ФОП ОСОБА_5 при поданні конкурсних пропозицій на конкурс на право оренди наміру терміново оплатно користуватися комунальним майном), так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням ( сум орендної плати, що не були перераховані ФОП ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок КП «Комунальна власність» за користування нежитловим приміщенням по пр-ту 50-річчя Перемоги, 49.

Враховуючи вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку КП «Комунальна власність» Мелітопольської міської ради ( код ЄДРПОУ 32692402 ) № 26009962492105, відкритому у ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, е-mail:info@fuib.com, т/ф. (044) 231-71-00), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.01.2014 по 19.11.2015, з можливістю вилучення цього документу.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Перший український міжнародний банк» у судове засідання не зявився будучи повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Однак виходячи з встановлених у судовому засіданні обставин, які викладені в поданні, слідчій суддя вважає, що підстав передбачених законом для задоволення клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_1 не має.

Відповідно до вимог ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки прокурор та слідчий не довели, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк»

Згідно п.18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ «беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

На підставі викладеного і керуючись ст.159, 162, 163, 164, 309 КПК України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080140005246 від 21.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.М. БАХАЄВ