Ухвала суду № 54047646, 27.02.2014, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 27.02.2014

Справа № 320/1687/14-к

Провадження 1-кс/320/173/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2014 року cлідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ніколова І.С.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1,

прокурора Фурманенко М.В.,

при секретарі Кривоножко Г.В.,

розглянувши в кримінальному провадженні № 12012080140000636 клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.12.2012р. до Мелітопольського МВ ГУМВС надійшла заява трудового колективу ТОВ «ТНВ» про привласнення майна, що належить ТОВ «ТНВ» (код ЄДРПОУ 25482098), ТОВ «Литво» (код ЄДРПОУ 25482075), ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит» (код ЄДРПОУ 00231981) працівниками ТОВ «Юридична компанія «Юрресурс» (код ЄДРПОУ 35122339) та керівництвом зазначених підприємств.

Так, у процесі реструктуризації ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит» (місцезнаходження виробничих потужностей та юридична адреса: м. Мелітополь, Каховське шосе, 27) на його основних фондах було створено 5 підприємств, у тому числі ТОВ «Литво» та ТОВ «Товари народного вжитку». Протягом 2008-2009р.р. вся виробнича діяльність велася на ТОВ «Литво», на якому накопичились значні борги, в т.ч. із заробітної плати. У 2009-2010р.р. у зв'язку з важким фінансовим становищем ТОВ «Литво» на підставі договору оренди всі виробничі фонди були передані на ТОВ «Товари народного вжитку». З лютого 2011р. на ТОВ «Товари народного вжитку» з'явилась заборгованість із заробітної плати. Відповідно до багаточисленних повідомлень працівників вищезазначених підприємств з території заводу «Автокольорлит», на якій розташовані виробничі потужності ТОВ «ТНВ», ТОВ «Литво», під приводом реалізації устаткування та споруд для погашення заборгованості з заробітної платні та виконання зобовязань перед кредиторами, вивозиться майно зазначених підприємств та реалізується за заниженими цінами, а виручені кошти привласнюються працівниками ТОВ «Юридична компанія «Юрресурс» (кредитор ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит») та керівництвом зазначених підприємств.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012080140000636 від 26 грудня 2012р. та розпочате досудове розслідування відповідного кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Розпорядженням міського голови Мелітопольської міської ради від 03.07.2013р. № 444-р було створено комісію з питань погашення заборгованості з заробітної платні та моніторингу майна ТОВ «Товари народного вжитку» та ТОВ «Литво». Відповідно протоколу № 2 виїзного засідання комісії з питань погашення заборгованості з заробітної платні та моніторингу майна ТОВ «Товари народного вжитку» та ТОВ «Литво», яке відбулося на території ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит» було проведено моніторинг майна разом із членами ініціативної групи колишніх працівників зазначених підприємств. За підсумками моніторингу по всіх цехах заводу ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит» виявлені факти відсутності майна ТОВ «Товари народного вжитку» та ТОВ «Литво» за словами членів ініціативної групи колишніх працівників зазначених підприємств.

В ході досудового розслідування була призначена та проведена 08.10.2013р. спільна перевірка щодо дотримання вимог законодавства з управління обєктами державної власності у ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит» за участю представника регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області, Мелітопольської міжрайонної прокуратури, СДСБЕЗ Мелітопольського МВ ГУМВС, СВ Мелітопольського МВ ГУМВС в Запорізькій області.

Під час перевірки матеріали з інвентаризації основних фондів ТОВ «Литво», ТОВ «Товари народного вжитку», ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит» та з обставин й умов утворення зазначених підприємств керівництвом товариств надано не було.

В подальшому за клопотаннями слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС на підставі ухвал Мелітопольського міськрайонного суду призначено та проведено працівниками Державної фінансової інспекції в Запорізькій області позапланові виїзні ревізії фінансово - господарської діяльності ТОВ «Литво», ТОВ «ТНВ» та ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит» за 2011-2012, з питань дотримання вимог законодавства щодо використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, використання коштів і майна, стану і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності на предмет встановлення зловживань з майном та грошовими коштами та документування у звязку з цим можливої протиправної діяльності посадових осіб зазначених субєктів господарської діяльності. При здійсненні ревізій проведені суцільні інвентаризації наявності необоротних активів та запасів, в ході яких виявлені нестачі запасів та основних засобів.

На даний час в ході досудового розслідування з метою встановлення повного переліку майна ТОВ «Литво», ТОВ «ТНВ» за фактичними даними і даними бухгалтерського обліку товариств, а також його схоронності, обставин арешту, вилучення та примусової реалізації, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (з наданням можливості зробити копії), а саме до виконавчих проваджень зі стягнення заборгованості з ТОВ «Товари народного вжитку» (код ЄДРПОУ 25482098) дата державної реєстрації юридичної особи 29.04.1998; ТОВ «Литво» (код ЄДРПОУ 25482075) дата державної реєстрації юридичної особи 29.04.1998.

Вищевказані документи перебувають у володінні ВДВС Мелітопольського управління юстиції Запорізької області, оскільки є документами ВДВС Мелітопольського управління юстиції Запорізької області.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як доказ, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 п.3 ст.160 КПК України, планується отримати на тимчасовий доступ з наданням можливості зробити копії до виконавчих проваджень зі стягнення заборгованості з ТОВ «Товари народного вжитку» (код ЄДРПОУ 25482098), ТОВ «Литво» (код ЄДРПОУ 25482075), що перебувають у володінні відділу державної виконавчої служби Мелітопольського управління юстиції Запорізької області (юридична адреса: 72311, м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99), з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ст.16 КПК України, за якими тимчасовий доступ та вилучення документів неможливі без судового рішення, слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до зазначених документів.

Представник ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області в судове засідання не з`явився, заявою просить розглянути клопотання без участі представника ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції.

Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, суд вважає, що його слід задовольнити як таке, що носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12012080140000636; 2) копією заяви про вчинене правопорушення; 3) актом позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТНВ» №003-17/2305; 4) актом позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТНВ» №003-17/2552; 5) відповіддю ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області; іншими матеріалами клопотання.

У матеріалах кримінального провадження №12012080140000636 вбачається достатньо підстав вважати, що зазначені документи самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно, є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ з можливістю зробити копії до виконавчих проваджень зі стягнення заборгованості з ТОВ «Товари народного вжитку» (код ЄДРПОУ 25482098), ТОВ «Литво» (код ЄДРПОУ 25482075), що перебувають у володінні відділу державної виконавчої служби Мелітопольського управління юстиції Запорізької області (юридична адреса: 72311, м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99), з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом 10 днів з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : І.С. Ніколова