Ухвала суду № 54044222, 25.11.2015, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 25.11.2015

Справа № 320/7491/15-к

Провадження № 1-кс/320/1581/15

2015 рік

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2015 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області в складі:

головуючого: слідчого судді Дараган Л.В.

за участю секретаря: Данчук К.В.

за участю слідчого: Діоби Д.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, розташованого в м. Мелітополь Запорізької області, клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015080280000027 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015080280000027 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 19 червня 2015 року було виявлено, що невстановлені особи у 2014 році, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, створили підприємство ТОВ «Агро-Форсе», з метою прикриття незаконної діяльності в ухиленні від сплати податків, тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080280000027, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, 07 серпня 2015 року було виявлено, що невстановлені особи в період 2014 2015 років, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, створили підприємства ТОВ «Авто-Сфера», ПП «Амад», ТОВ «Фонд Європейського Єдинства», ТОВ «Агростар ЛТД», ПП «Агровіта Люкс», ТОВ «Сігма-Інвест», УБ СП Техноторговий центр «Січ», ТОВ «Інвер» з метою прикриття незаконної діяльності в ухиленні від сплати податків, тобто вчинили фіктивне підприємництво, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі в сумі понад 3045 тисяч гривень.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080280000031, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 205 КК України.

В подальшому зазначені кримінальні провадження були об'єднані в одне кримінальне провадження за № 32015080280000027.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що підприємства ПП «Амад» (код за ЄДРПОУ 31447450), ТОВ «Агростар ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38990584), УБ СП Техноторговий центр «Січ» (код за ЄДРПОУ 14300355), ТОВ «Фонд Європейського Єдинства» (код за ЄДРПОУ 39276678), ТОВ «Авто-Сфера» (код за ЄДРПОУ 38313179), ТОВ «Сігма-Інвест» (код за ЄДРПОУ 33256017), ПП «Агровіта Люкс» (код за ЄДРПОУ 34067656) зареєстровані в Миколаївському міському управлінні юстиції (адреса: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20).

Разом з цим, під час досудового розслідування необхідно з'ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, провести судові почеркознавчі експертизи, судові економічні експертизи, аналіз реєстраційних справ.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до таких документів реєстраційних справ ПП «Амад» (код за ЄДРПОУ 31447450), ТОВ «Агростар ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38990584), УБ СП Техноторговий центр «Січ» (код за ЄДРПОУ 14300355), ТОВ «Фонд Європейського Єдинства» (код за ЄДРПОУ 39276678), ТОВ «Авто-Сфера» (код за ЄДРПОУ 38313179), ТОВ «Сігма-Інвест» (код за ЄДРПОУ 33256017) і ПП «Агровіта Люкс» (код за ЄДРПОУ 34067656) наказів про призначення службових осіб, рішень власників (зборів власників), заяв службових осіб, актів прийому-передачі документів, протоколів зборів, довіреностей, статутів, доповнень до статутів, а також інших реєстраційних та статутних документів зазначених підприємств за весь період діяльності (в разі вилучення оригіналів документів іншими правоохоронними органами надати офіційний лист про це із завіреним протокол вилучення); та можливість вилучити зазначені вище документи (у разі відсутності оригіналів завірені належним чином копії), що зберігаються у приміщенні реєстраційної служби Миколаївського міського управлінні юстиції, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, реєстраційної служби Миколаївського міського управлінні юстиції не з'явився, з невідомої суду причини, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, в зв'язку з відсутністю клопотань учасників процесу, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ПП «Амад», ТОВ «Агростар ЛТД», УБ СП Техноторговий центр «Січ», ТОВ «Фонд Європейського Єдинства», ТОВ «Авто-Сфера», ТОВ «Сігма-Інвест» і ПП «Агровіта Люкс» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи перебувають у володінні юридичної особи реєстраційної служби Миколаївського міського управлінні юстиції і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до таких документів реєстраційних справ ПП «Амад» (код за ЄДРПОУ 31447450), ТОВ «Агростар ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38990584), УБ СП Техноторговий центр «Січ» (код за ЄДРПОУ 14300355), ТОВ «Фонд Європейського Єдинства» (код за ЄДРПОУ 39276678), ТОВ «Авто-Сфера» (код за ЄДРПОУ 38313179), ТОВ «Сігма-Інвест» (код за ЄДРПОУ 33256017) і ПП «Агровіта Люкс» (код за ЄДРПОУ 34067656) наказів про призначення службових осіб, рішень власників (зборів власників), заяв службових осіб, актів прийому-передачі документів, протоколів зборів, довіреностей, статутів, доповнень до статутів, а також інших реєстраційних та статутних документів зазначених підприємств за весь період діяльності (в разі вилучення оригіналів документів іншими правоохоронними органами надати офіційний лист про це із завіреним протокол вилучення); та можливості вилучити зазначені вище документи (у разі відсутності оригіналів завірені належним чином копії), що зберігаються у приміщенні реєстраційної служби Миколаївського міського управлінні юстиції, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159 166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015080280000027 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до таких документів реєстраційних справ ПП «Амад» (код за ЄДРПОУ 31447450), ТОВ «Агростар ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38990584), УБ СП Техноторговий центр «Січ» (код за ЄДРПОУ 14300355), ТОВ «Фонд Європейського Єдинства» (код за ЄДРПОУ 39276678), ТОВ «Авто-Сфера» (код за ЄДРПОУ 38313179), ТОВ «Сігма-Інвест» (код за ЄДРПОУ 33256017) і ПП «Агровіта Люкс» (код за ЄДРПОУ 34067656) наказів про призначення службових осіб, рішень власників (зборів власників), заяв службових осіб, актів прийому-передачі документів, протоколів зборів, довіреностей, статутів, доповнень до статутів, а також інших реєстраційних та статутних документів зазначених підприємств за весь період діяльності (в разі вилучення оригіналів документів іншими правоохоронними органами надати офіційний лист про це із завіреним протокол вилучення); та можливість вилучити зазначені вище документи (у разі відсутності оригіналів завірені належним чином копії), що зберігаються у приміщенні реєстраційної служби Миколаївського міського управлінні юстиції, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Зобов'язати реєстраційну службу Миколаївського міського управлінні юстиції надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів (в разі вилучення оригіналів документів іншими правоохоронними органами надати офіційний лист про це із завіреним протокол вилучення) та можливість вилучити зазначені вище документи (у разі відсутності оригіналів завірені належним чином копії).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 25 грудня 2015 року.

Роз'яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: