Ухвала суду № 54035398, 04.12.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/21101/15-к

1-кс/760/7503/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Боголюб М.В., розглянувши клопотання слідчого Соломянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури Соломянського району м. Києва ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів на підставіматеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090010197 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням протимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «Арсенал-Панель» (код ЄДРПОУ 35892647) №26107500014806, №26000007845501, №26005007845001, №26049007874328, №26000007845501; ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310) №26002500048687, №26009007675501, №26047007875493, №26004007675001, які знаходяться у ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614), за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 із можливістю їх вилучення, зокрема: картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями; документи, підтверджуючи договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями; роздруківки телекомунікаційних зєднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення зєднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовує тим, щослідчим відділом Соломянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12015100090010197 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Арсенал-Центр», яке розташовується за адресою: м. Київ, пров. Чугуївський, 21 розтратили майно ТОВ «Арсенал-Панель» в особливо великих розмірах, чим завдали шкоди компанії співзасновнику «ОСОБА_4 Ко., ЛТД».

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Арсенал-Панель» (код ЄДРПОУ 35892647) та ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310), користуються розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614), а саме: ТОВ «Арсенал-Панель» (код ЄДРПОУ 35892647) №26107500014806, №26000007845501, №26005007845001, №26049007874328, №26000007845501; ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310) №26002500048687, №26009007675501, №26047007875493, №26004007675001.

Слідчий мотивував клопотання тим, що вищезазначені документи необхідно вилучити для проведення експертного дослідження, для подальшого використання їх як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчимпідстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадженнязастосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення документів, щодо відкриття та використання рахунку;роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;роздруківки телекомунікаційних зєднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення зєднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, за змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Між тим, переконливих доказів на користь існування ризику такої загрози або необхідності такого вилучення для досягнення мети отримання доступу до документів слідчим у клопотання не наведено, тому не зрозуміло, в чому необхідність вилучення саме оригіналів документів, а не копій.

Тож клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення оригіналів документів є невмотивованим та таким, що не підлягає в цій частині задоволенню, із зазначенням про можливість отримання документів в належним чином засвідчених копіях.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення у ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614): карток із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально; заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями; документи, підтверджуючи договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав для її вилучення, крім того, відсутній зв'язок між запитуваними документами з потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Соломянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури Соломянського району м. Києва ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів на підставіматеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090010197 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Соломянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_1 у ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614), за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «Арсенал-Панель» (код ЄДРПОУ 35892647) №26107500014806, №26000007845501, №26005007845001, №26049007874328, №26000007845501; ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310) №26002500048687, №26009007675501, №26047007875493, №26004007675001, зокрема:

●документів щодо відкриття та використання рахунку;

●роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

●прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

●роздруківки телекомунікаційних зєднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення зєднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.

В іншій частини клопотання - відмовити.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова.