Ухвала суду № 54035324, 26.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43768/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Іллюка Д.Ф., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Іллюка Д.Ф., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

20.11.2015 слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Іллюк Д.Ф., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Донським О.І., звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, для вилучення копій документів, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю - про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, зокрема, станом на листопад 2013-серпень 2014 року, зазначав у своїх контактних даних для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_1, у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, а також інформацію про належні йому станом на листопад 2013- серпень 2014 року банківські рахунки та платіжні картки, у зв'язку з проведенням операцій за якими на його мобільний номер НОМЕР_1 упродовж вказаного періоду надійшло 141 sms-повідомлення з телефонного номеру ПАТ «Перший український міжнародний банк», ідентифікованого як «PUMB», у тому числі заяв клієнта на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), договорів клієнта з банком, копій всіх документів, наданих клієнтом на підтвердження своєї особи при укладанні договорів, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи (реєстраційного номеру облікової картки платника податків).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування №12014100060000228 від 22.01.2014 про організацію перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів України, що призвело до масових жертв серед учасників акцій протесту, а також про вчинення умисних вбивств та замахів на вбивства громадян в м. Києві в період з 22.01.14 по 20.02.14 та ряду інших злочинів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

До предмету розслідування у даному провадженні належать, зокрема, обставини вчинення масових вбивств та заподіяння вогнепальних поранень учасникам акцій протесту у центрі Києва у період січня-лютого 2014 року.

В ході слідства перевіряється причетність до вчинення вказаних злочинів осіб з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_3, а також колишнього Прем'єр-міністра України ОСОБА_4, матеріали досудового розслідування відносно яких 10 жовтня 2014 року виділено в окреме провадження (№42014000000001048).

У цьому зв'язку досліджуються обставини та мета поїздки ОСОБА_4 разом з сином ОСОБА_5 у супроводі співробітника УДО ОСОБА_6 до РФ 18-19 лютого 2014 року, де, за даними слідства, ОСОБА_4 зустрічався з першими керівниками Росії, а також обставини його поїздки до Харкова ввечері 20 лютого 2014 року, з метою участі у так званому «З'їзді депутатів Південно-Східних регіонів України», запланованому на 22 лютого 2014 року у Харкові (в подальшому участь у з'їзді не взяв, ввечері 21 лютого 2014 року з невстановлених причин залишив територію України).

Установлено, що ОСОБА_4 у період січня-лютого цього року користувався абонентським номером НОМЕР_3 оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» та абонентським номером НОМЕР_4 оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Київстар», належним співробітнику УДО ОСОБА_6, який здійснював охорону ОСОБА_4

Органом слідства здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про з'єднання з вказаних номерів, унаслідок чого у період з 18.02.2014 по 20.02.2014 виявлено 7 з'єднань з абонентом, що використовував номер НОМЕР_2 російського оператора мобільного зв'язку.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3, у період вчинення інкримінованих йому злочинів користувався абонентським номером НОМЕР_5 оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», а також міг використовувати мобільні номери НОМЕР_6, НОМЕР_7 цього ж мобільного оператора та номер НОМЕР_8 російського оператора мобільного зв'язку МТС Росія (Москва та Московська область).

З огляду на викладене здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про з'єднання із перелічених номерів, унаслідок чого виявлено численні контакти з телефонів ОСОБА_3 з вищевказаним абонентом, що використовував номер НОМЕР_2 російського оператора мобільного зв'язку, переважну більшість з яких здійснено 22-23 лютого 2014 року, під час перебування ОСОБА_3 у Харкові, у день проведення так званого «З'їзді депутатів Південно-Східних регіонів України», а також подальших пересувань останнього територією Донецької, Запорізької областей та АР Крим у напрямку державного кордону України з РФ, з метою виїзду за межі України.

Водночас установлено, що абонент, який використовував номер НОМЕР_2, 9 травня 2014 року перебував на території окупованих РФ Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, при цьому інших фактів активації його мобільного терміналу в мережах український операторів телекомунікаційного зв'язку упродовж періоду з 29.11.2013 по 01.07.2014 року не зафіксовано.

Органом слідства здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про з'єднання з номеру НОМЕР_2, унаслідок чого 25.02.2014 року виявлено 3 контакти з цього номеру з абонентом, що використовував номер оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_1.

Викладене зумовлює об'єктивну потребу в отриманні відомостей про власника (користувача) мобільного номеру НОМЕР_1, зокрема, з метою з'ясування його обізнаності про обставини, що підлягають доказуванню у провадженні, передусім про особу, якій у лютому 2014 року належав вищевказаний номер НОМЕР_2 та участь останньої у злочинах, що належать до предмету розслідування.

Шляхом аналізу відомостей про з'єднання з номеру НОМЕР_1 установлено, що в період листопада 2013- серпня 2014 року його власник був клієнтом Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», що, зокрема, підтверджується надходженням на цей номер 141 sms-повідомлення з номера телефону банку, ідентифікованого як «PUMB».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Перший український міжнародний банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014100060000228.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Іллюка Д.Ф., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Іллюку Д.Ф., на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, для вилучення копій документів, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю - про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, зокрема, станом на листопад 2013-серпень 2014 року, зазначав у своїх контактних даних для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_1, у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, а також інформацію про належні йому станом на листопад 2013- серпень 2014 року банківські рахунки та платіжні картки, у зв'язку з проведенням операцій за якими на його мобільний номер НОМЕР_1 упродовж вказаного періоду надійшло 141 sms-повідомлення з телефонного номеру ПАТ «Перший український міжнародний банк», ідентифікованого як «PUMB», у тому числі заяв клієнта на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), договорів клієнта з банком, копій всіх документів, наданих клієнтом на підтвердження своєї особи при укладанні договорів, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи (реєстраційного номеру облікової картки платника податків).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43768/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Іллюку Д.Ф.

Виконавець: Москаленко К.О.

26.11.2015