Ухвала суду № 54035290, 15.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37887/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В. при секретарі Брильовій Н. В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Іллюка Д. Ф., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюка Д. Ф., погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівським П., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

15.10.2015 слідчий слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюк Д. Ф. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівським П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у ABN AMRO BANK N.V. і знаходяться за адресою: GUSTAV MAHLERLAAN 10, Amsterdam, 1082, Netherlands, а саме:

- копій усіх документів юридичних справ з оформлення (відкриття/закриття) рахунків компанії «Stichting Administratiekantoor LVV» (1185VB, Королівство Нідерландів, Амстельвеен, Др. Віллем Дреесвег, б. 2, офіс 91В), відкритих в ABN AMRO BANK N.V.;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунках компанії Stichting Administratiekantoor LVV (1185VB, Королівство Нідерландів, Амстельвеен, Др. Віллем Дреесвег, б. 2, офіс 91В), відкритих в ABN AMRO BANK N.V., з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали, з обов'язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку, банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), карток із зразками підписів та відтиск печатки Stichting Administratiekantoor LVV, договорів про використання системи клієнт-банк, чеків на зняття грошових коштів, доручень на зняття (списання) грошових коштів з рахунку, платіжних доручень, реєстраційних документів Stichting Administratiekantoor LVV, договорів на обслуговування рахунку за вказаний період.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000001262 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України (в редакції 2013 року).

04.08.2015 за результатами досудового розслідування у кримінальному проваджені №42014000000001262 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

В період перебування на посадах в органах державної влади, що в силу закону позбавляло ОСОБА_3 можливості займатися підприємницькою діяльністю та отримувати дохід не пов'язаний із службою в органах влади, науковою та викладацькою діяльністю, у власності ОСОБА_3 та його дружини ОСОБА_4 перебувала значна кількість нерухомого майна, ринкова вартість якого значно перевищує їх доходи. Право власності на таке майно у 2012-2013 роках було переоформлене на нідерландську компанію «Stichting Аdministratiekantoor LVV».

Відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу № 0017/2015 від 26.01.2015 та № 0115/2015 від 20.03.2015 у період 2011-2014 років на зарплатні карткові рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_4, крім зарахування заробітної плати, вносились готівкові кошти, якими, в подальшому, проводились розрахунки через термінали, за товари та послуги, у тому числі за кордоном - Франція (за товари торгових марок Christian Dior, Gucci, Prada, Chanel, (Італія, Угорщина, Російська Федерація, Швеція, Ірландія, Німеччина). Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримували значні доходи від ряду підприємств, які на даний час припинили свою діяльність.

Таким чином, набуття родиною ОСОБА_4 вищезазначеного нерухомого майна у власність викликає обґрунтовані сумніви щодо законності його придбання за грошові кошти отримані від законної діяльності.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 26.06.2012 з рахунку компанії «Stichting Administratiekantoor LVV» (Королівство Нідерландів) НОМЕР_1 (гривня), відкритого у ПАТ «Смартбанк», було перераховано грошові кошти в сумі 1 063 779 гривень на рахунок компанії ТОВ «Фондова система «Глобал Інвестмент» (код ЄДРПОУ 37120176, один із видів діяльності якого - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах) НОМЕР_2, відкритого у ПАТ «Смартбанк», в якості оплати за прості іменні акції згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №18/06/12-03-ДД від 18.06.2012. Крім того, в період з 25.01.2012 по 29.05.2012, компанія «Stichting Administratiekantoor LVV» (Королівство Нідерландів) здійснила 17 операцій з купівлі нерухомості в Україні та інвестування в українські компанії на загальну суму 10 405 790,76 гривень.

Грошові кошти, якими компанія «Stichting Administratiekantoor LVV» розраховувалась за придбане майно, в тому числі і з ТОВ «Фондова система «Глобал Інвестмент» за придбані цінні папери, надійшли на рахунок компанії «Stichting Administratiekantoor LVV» НОМЕР_1 (гривня), відкритий у ПАТ «Смартбанк», з рахунку цієї ж компанії НОМЕР_1 (долар США), відкритого у ПАТ «Смартбанк», а саме: 24.01.2012 в сумі 3 790 254,85 гривень, 10.04.2012 на суму 1 434 111,25 гривень, 23.04.2012 на суму 4 691 906,97 гривень, 11.05.2012 на суму 2 329 570 гривень.

Орган досудового розслідування, зазначає, що у всіх вказаних SWIFT повідомленнях у полі повідомлення з індексом 50К, в якому зазначаються банк відправника, відправник, його адреса, вказано SWIFT код банку NL33ABNA та відправник - Stak LVV (Stichting Administratiekantoor LVV), а в полі 52А, в якому також зазначається банк відправника, вказано SWIFT код ABNANL2A, який належить банку ABN AMRO BANK N.V., що розташований за адресою: GUSTAV MAHLERLAAN 10, Amsterdam, 1082, Netherlands.

З метою встановлення всіх обставин, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження, у слідства виникла необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по рахунках компанії «Stichting Administratiekantoor LVV» (Королівство Нідерландів), відкритих у ABN AMRO BANK N.V.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюка Д. Ф., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівським П., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42014000000001262 або за їх дорученням компетентним органам Королівства Нідерландів, тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ABN AMRO BANK N.V. і знаходяться за адресою: GUSTAV MAHLERLAAN 10, Amsterdam, 1082, Netherlands, а саме:

- копій усіх документів юридичних справ з оформлення (відкриття/закриття) рахунків компанії «Stichting Administratiekantoor LVV» (1185VB, Королівство Нідерландів, Амстельвеен, Др. Віллем Дреесвег, б. 2, офіс 91В), відкритих в ABN AMRO BANK N.V.;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунках компанії Stichting Administratiekantoor LVV (1185VB, Королівство Нідерландів, Амстельвеен, Др. Віллем Дреесвег, б. 2, офіс 91В), відкритих в ABN AMRO BANK N.V., з часу відкриття рахунків по 15.10.2015, з обов'язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку, банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), карток із зразками підписів та відтиск печатки Stichting Administratiekantoor LVV, договорів про використання системи клієнт-банк, чеків на зняття грошових коштів, доручень на зняття (списання) грошових коштів з рахунку, платіжних доручень, реєстраційних документів Stichting Administratiekantoor LVV, договорів на обслуговування рахунку за вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37887/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюку Д. Ф.

Слідчий суддя С. В. Шапутько