Ухвала суду № 54029239, 01.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44839/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Бойка Б. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Бойка Б. В., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

30.11.2015 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Бойко Б. В., за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б. В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286) поточні рахунки №26003162330001, №26054001623301; ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396) поточні рахунки №26001193970001, №26058001939701; ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737) поточні рахунки №26004197070001, №26051001970701; ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518) поточні рахунки №26001191660001, №26052001916601; ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274) поточні рахунки №26002185170001, №26051001851701; ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814) поточні рахунки №26009192230001, №26056001922301; ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609) поточні рахунки №26004208390001, №26059002083901; ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573) поточні рахунки №26008192220001, №26059001922201; ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720) поточні рахунки №26009201950001, № 26058002019501; ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162) поточні рахунки №26003184880001, №2605000184880; гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) поточний рахунок НОМЕР_10, гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) поточний рахунок НОМЕР_11; гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) поточний рахунок НОМЕР_12, НОМЕР_13; гр. ОСОБА_6 (.п.н. НОМЕР_4) поточний рахунок НОМЕР_14; гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5) поточний рахунок НОМЕР_15, НОМЕР_16; гр. ОСОБА_8 (і.п.н НОМЕР_6) поточний рахунок НОМЕР_17, НОМЕР_18; гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7) поточний рахунок НОМЕР_19, НОМЕР_20; гр. ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8) поточний рахунок НОМЕР_21, НОМЕР_22; гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9) поточний рахунок НОМЕР_23, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), а саме: належним чином завірених банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №26003162330001, №26054001623301, №26001193970001, №26058001939701, №26004197070001, №26051001970701, №26001191660001, №26052001916601, №26002185170001, №26051001851701, №26009192230001, №26056001922301, №26004208390001, №26059002083901, №26008192220001, №26059001922201, №26009201950001, №26058002019501, №26003184880001, №2605000184880, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, що належить ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737), ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573), ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162), гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), гр. ОСОБА_6 (.п.н. НОМЕР_4), гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), гр. ОСОБА_8 (і.п.н НОМЕР_6), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7), гр. ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8), гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9), за період з 01.05.2015 року по сьогоднішній день (на паперових носіях та магнітних (електронних) в форматі Microsoft Excel із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32015100060000154 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи на території м. Києва за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012 - 2015 років вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573), ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені в указаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

Згідно наявних у слідства даних, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи на території м. Києва, групою осіб, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені фіктивних субєктів підприємницької діяльності, а саме: TOB «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), TOB «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), TOB «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737), TOB «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), TOB «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), TOB «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), ТОВ "Ягуар Інвест" (код TOB «KM Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), TOB «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573), TOB «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162) умисно ухилились від сплати податків.

Крім того, встановлено що невстановлені слідством особи сприяли вчиненню фіктивного підприємництва, шляхом реєстрації (придбання) TOB «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), TOB «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), TOB «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737), TOB «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), TOB «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), TOB «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), TOB «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), TOB «KM Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), TOB «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573), TOB «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Також, встановлено, що невстановлені слідством особи шляхом повторного підроблення офіційних документів TOB «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), TOB «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), TOB «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), TOB «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), TOB «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), TOB «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), TOB «KM Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), TOB «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573), TOB «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), TOB «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737) які посвідчуються підприємством та передачі зазначених документів невстановленим особам, які в подальшому здійснювали незаконну діяльність, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаних підприємств.

Слідчий зазначає, що на даний час у досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в банківській установі в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), оскільки відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Бойка Б. В., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б. В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко Богдану Васильовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №32015100060000154, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286) поточні рахунки №26003162330001, №26054001623301; ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396) поточні рахунки №26001193970001, №26058001939701; ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737) поточні рахунки №26004197070001, №26051001970701; ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518) поточні рахунки №26001191660001, №26052001916601; ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274) поточні рахунки №26002185170001, №26051001851701; ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814) поточні рахунки №26009192230001, №26056001922301; ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609) поточні рахунки №26004208390001, №26059002083901; ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573) поточні рахунки №26008192220001, №26059001922201; ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720) поточні рахунки №26009201950001, № 26058002019501; ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162) поточні рахунки №26003184880001, №2605000184880; гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) поточний рахунок НОМЕР_10, гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) поточний рахунок НОМЕР_11; гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) поточний рахунок НОМЕР_12, НОМЕР_13; гр. ОСОБА_6 (.п.н. НОМЕР_4) поточний рахунок НОМЕР_14; гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5) поточний рахунок НОМЕР_15, НОМЕР_16; гр. ОСОБА_8 (і.п.н НОМЕР_6) поточний рахунок НОМЕР_17, НОМЕР_18; гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7) поточний рахунок НОМЕР_19, НОМЕР_20; гр. ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8) поточний рахунок НОМЕР_21, НОМЕР_22; гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9) поточний рахунок НОМЕР_23, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), а саме: належним чином завірених банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №26003162330001, №26054001623301, №26001193970001, №26058001939701, №26004197070001, №26051001970701, №26001191660001, №26052001916601, №26002185170001, №26051001851701, №26009192230001, №26056001922301, №26004208390001, №26059002083901, №26008192220001, №26059001922201, №26009201950001, №26058002019501, №26003184880001, №2605000184880, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, що належить ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737), ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573), ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162), гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), гр. ОСОБА_6 (.п.н. НОМЕР_4), гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), гр. ОСОБА_8 (і.п.н НОМЕР_6), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7), гр. ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8), гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9), за період з 01.05.2015 року по 01.12.2015 (на паперових носіях та магнітних (електронних) в форматі Microsoft Excel із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44839/15-к.

Примірник 2 надано слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Бойко Б. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько